Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Transkript

1 Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre, Pål Rune Winther Jørgensen, Hanne Tufthaug, Eli Skåland Tveitane, Svein Haugland, Marit Sofie Teistedal Vikre, Modgunn Brynjelsen (ikke Sak LS 801I; 809B), Marit Elisabeth Berling (ikke Sak LS 801I; 804; 806; 809B). Sunniva Vikan, Sverre Karlsen. Fra adm: Rolf Kjøde, Trond Pladsen, Svein Granerud (Sak LS 801F1-F3; 801G; 801H; 802; 803; 805C), Anne Birgitta Langmoen Kvelland (Sak LS 801F1-F3; 801G; 801H; 802; 803; 805C), Øyvind Jordheim (802; 803; 805A-C), Mari-Anne Nybraaten (802; 803; 805A-C). Sted: Rica Hotell, Gardermoen Tid: 6.-8.september 2012 Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * Torsdag: Tormod Kleiven åpnet møtet med å lese fra Joh 17. Bønn. Fredag: Hanne Tufthaug hadde ord for dagen. Leste Sal 100. Bønn. Lørdag: Gunn Marit Lygre hadde ord for dagen. Bønn. Sak LS 801/12: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste. B) Konstituering av Landsstyret. Oppnevning av nestleder og Forretningsutvalg. 1) Landsstyret konstituerer seg med Eli Skåland Tveitane som nestleder. 2) Landsstyrets leder Tormod Kleiven, landsstyrets nestleder Eli Skåland Tveitane og landsstyremedlem Pål Rune Winther Jørgensen utgjør Normisjons forretningsutvalg med Ole Jakob Dyrnes og Gunn Marit Lygre som henholdsvis 1. og 2.varamedlem. 1

2 C) Oppnevninger. 1) Oppnevning av landsstyret sin representant i Landsrådet for Acta Barn og unge i Normisjon med vararepresentant, utsettes til neste møte. 2) Landsstyret oppnevner Kåre Skråmestø, Sverre Sigurd Aarmo og administrasjonssjefen til lovkomité. 3) Landsstyret oppnevner Gunn Marit Lygre til medlem i valgkomiteen med Svein Haugland som varamedlem. Administrasjonssjefen bes tiltre valgkomiteen som komiteens sekretær. 4) Landsstyret oppnevner Ole-Jacob Dyrnes, Hanne Tufthaug og administrasjonssjefen til lønnsutvalget. D) Protokoll fra konstituerende møte 9.juli 2012, ble lagt frem. Landsstyret godkjenner protokollen fra møtet 9.juli E) Protokoll fra Kontrollkomiteens møte 6.juli 2012, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollen fra Kontrollkomiteens møte 6.juni 2012 til etterretning. F) Generalforsamlingen 2012 Referatet ble sendt Landsstyrets medlemmer i mail 24.august ) Evaluering. Notat fra Rolf Kjøde, datert 30.august 2012, ble lagt frem. 1. Landsstyret er takknemlig for en god generalforsamling og vil særlig takke alle som tok ansvar for planlegging og gjennomføring. 2. Landsstyret uroer seg over det lave antallet påmeldte og vil legge til rette for en bredere samtale om dette i forberedelsen til generalforsamlingen Landsstyret ber generalsekretæren ta videre de samlede evalueringer inn i arbeidet med kommende generalforsamlinger. 2) Handlingsprogram. Notat fra Rolf Kjøde, datert 30.august 2012, ble lagt frem. 1. Landsstyret tar ikke til følge generalforsamlingens oversendte endringsforslag til handlingsprogrammet for fra Tesen og Kvam. 2. Landsstyret tar inn deler av Landes forslag, i samsvar med generalsekretærens innstilling. 3. Landsstyret vedtar de språklige justeringer av generalforsamlingens vedtatte endringspunkter til handlingsprogrammet for , med en endring i forhold til det fremlagte forslag; pkt 1, kulepkt 7: «i samarbeidslandene Aserbajdsjan, Bangladesh, Bhutan, Cuba, Ecuador, India, Kambodsja, Mali, Nepal og Uganda». 2

3 3) Strategi. Notat fra Rolf Kjøde, datert 30.august 2012, ble lagt frem. Landsstyret tar saken til etterretning. G) Normisjons grunnregler. Notat fra Trond Pladsen, datert 21.august 2012, med oppdatert lovverk/ endringer vedtatt på Generalforsamlingen, ble lagt frem. Landsstyret tar ny lovsamling med Normisjons grunnregler til etterretning. H) Generalforsamlingen Notat fra Rolf Kjøde, datert 30.august 2012, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med å avklare muligheten for og utfordringer med å legge generalforsamlingen 2015 i tilknytning til Sommer i Sør i Grimstad. I) Tidsplan for behandling av saker i LS/Landsstyrets møter , ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. Sak LS 802/12: NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon. Normisjons strategi. Notat fra Svein Granerud, datert 7.september 2012, ble lagt frem i møtet. Saken ble drøftet. Sak LS 803/12: NORMISJON INTERNASJONALT Normisjons strategi. Notatet Proposal concerning a Normisjon Asia-base and Asia-office to lead and coordinate Normisjons work in South Asia fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 31.august 2012, ble lagt frem. Saken ble drøftet. Sak LS 804/12: PERSONALSAKER Lønnsoppgjør Notat fra Trond Pladsen, datert 29.august 2012 og personalleder, datert 3.juni 2008, ble lagt frem. 3

4 Landsstyret vedtar en ramme på 4,5 % for årets lønnsforhandlinger mellom Normisjon og NorMaf. Sak LS 805/12: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr juli 2012, ble lagt frem. Landsstyret tar regnskapsrapport pr juli 2012 til orientering. B) Regnskap for Generalforsamlingen Regnskap for Generalforsamlingen ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar regnskap for GF 2012 til orientering. C) Museet Hauges Minde. Notat fra Trond Pladsen, datert 31.august 2012, med søknad om driftsstøtte, datert 30.august 2012 og brev fra sekretær i styret, Bjørnar Holmedal, datert 17.august 2012, ble lagt frem. 1. Landsstyret ser verdien av det arbeid Museet Hauges Minde har for Normisjons historie, og takker styret for Hauges Minde for trofast og flott innsats i mange år. 2. Landsstyret ber administrasjonen om å arbeide for alternative løsninger for eierskap og drift. 3. Landsstyret vedtar å støtte Museet Hauges Minde med kr i driftsmidler for Beløpet tas av egenkapitalen. Sak LS 806/12: UTREDNINGER OG INNSTILLINGER Organisasjonsutvikling. Notat fra Trond Pladsen, datert 31.august 2012 og Prosessdokument, udatert, ble lagt frem. Landsstyret tar informasjonen om arbeidet rundt organisasjonsutvikling til orientering. Sak LS 809/12: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport, datert 6.september 2012, ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar Generalsekretærens rapport til orientering. B) Åpen post a. Tormod Kleiven: Innkjøp av lesebrett til styremedlemmer. b. Tormod Kleiven: Arbeidsform. 4

5 Tormod Kleiven Kåre Skråmestø Ole Jakob Dyrnes leder Gunn-Marit Lygre Pål Rune Winther Jørgensen Hanne Tufthaug Eli Skåland Tveitane Marit Sofie Teistedal Vikre Svein Haugland Modgunn Brynjelsen 5