Normisjon Landsstyrets møte april 2010

Transkript

1 Normisjon Landsstyrets møte april 2010 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm.: Andre: Landsstyret Kurt Hjemdal, Geir I Mykletun, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn- Marit Lygre, Hanne Tufthaug, Oddrun Malum Bjørdal, Jostein Larsen (ansattes representant, ikke Sak LS 201C; 203A-B.D-I; 205A-B.D), André Birkeland (fra Landsråd for Acta, ikke Sak LS 201C; 205A). Berit Danielsen, Marit Elisebet Totland, Pål Rune Winther Jørgensen. Svein Granerud, Trond Pladsen, Rolf Kjøde (Sak LS 201D; 207), Leif Gunnar Vik (ikke Sak LS 201C-D; 203A-B.D; 205A-B.D; 207), Hans Thore Løvaas (Sak LS 203A.C.E-I), Else Kari Bjerva (Sak LS 204), Oddvar Holmedahl (Sak LS 203B.D), Øyvind Jordheim (Sak LS 205A-B). Revisor Roar Winge (Sak LS 205B). Sted: Normisjons hovedkontor, Linstowsgate 3, Oslo. Tid: april 2010 Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer merket * Torsdag: Fredag: Kurt Hjemdal åpnet med å lese fra 2 Kor 3. Bønn. Oddrun Malum Bjørdal åpnet med å lese fra Matt 28 og Apg 2. Bønn. Sak LS 201/10: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og dagsorden. Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. B) Godkjenning av protokoll fra Forretningsutvalgets møter 17.februar 2010, 15.mars 2010 og 18.mars 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollene fra Forretningsutvalgets møter 17.februar, 15.mars og 18.mars 2010 til orientering. C) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 2010, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for 2010 og arbeidsplanen for Landsstyrets inneværende treårsperiode i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. D) Strategiutvalget. Notat fra Rolf Kjøde, datert 16.april 2010, ble lagt frem. Strategiutvalget får utvidet frist for å gjøre ferdig sitt arbeid med tanke på behandling i Landsstyrets møte 2.-4.september

2 Sak LS 202/10: NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon. A) Referat fra Landsråd for Acta barn og unge i Normisjon, februar 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra møtet i Landsråd for Acta barn og unge i Normisjon februar 2010 til orientering. B) Årsregnskap 2009 for Acta barn og unge i Normisjon, ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar årsregnskap 2009 for Acta barn og unge i Normisjon, til orientering. Sak LS 203/10: NORMISJON INTERNASJONALT A) Aserbajdsjan. Årsmelding 2009 for K-arbeidet * fra direktør Jon Petter Feidal, datert 2.februar 2010 og referat fra Årskonferansen februar 2010, vedlagt. Annual Report 2009 for NHE (pdf-fil), ble lagt frem. Landsstyret tar direktørens årsrapporter for 2009 og referat fra Årskonferansen i Aserbajdsjan til orientering. Lansstyret takker utsendingene for den tjenesten de gjør og ønsker Gud velsignelse over nytt arbeidsår. B) Bangladesh. Årsrapport 2009 v/direktør Steve Suiting, datert 15.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapport 2009 for Bangladesh til orientering. C) Ecuador. Årsrapport 2009 v/direktør Åse Røsvik de Vargas, datert 1.mars 2010 og referat fra Misjonærkonferansen mars 2010 med direktørens kommentar, datert 19.mars 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar direktørens årsrapport for 2009 og referat fra Misjonærkonferansen i Ecuador til orientering. Lansstyret takker utsendingene for den tjenesten de gjør og ønsker Guds velsignelse over nytt arbeidsår. D) India. Årsrapport 2009 v/landkoordinator Oddvar Holmedal, datert 13.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapport 2009 for India til orientering og ønsker Guds 2

3 E) Mali. 1. Årsrapport 2009 v/direktør Roar Flacké, datert 12.februar 2010 og referat fra Misjonærkonferansen februar 2010 med direktørens kommentar, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapport 2009 for Mali og referat fra Misjonærkonferansen med direktørens kommentar til orientering. 2. Salg av eiendom. Notat fra Roar Flacké, datert 10.mars 2010, ble lagt frem. 1. Landsstyret godkjenner vedlagte planer fra Direktør Roar Flacké om eiendomssalg i Mali. 2. I tråd med eiendomssalg i andre av Normisjons samarbeidsland vil salgsbeløpet komme som fratrekk til budsjettert overføringsbeløp fra Normisjon. F) Bhutan. Årsrapport 2009 v/landkoordinator Nils Magnar Sture, datert 14.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapport 2009 for Bhutan til orientering og ønsker G) Cuba. Årsrapport/reiserapport 2009 fra landkoordinator Ivar Sandnes, datert 7.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar rapporten fra Cuba til orientering og ønsker Guds H) Nepal. Årsrapport 2009 v/landkoordinator Nils Magnar Sture, datert 13.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapport 2009 for Nepal til orientering. Landsstyret takker utsendingene for den tjenesten de gjør og ønsker Guds I) Kambodsja. Årsrapport 2009 v/terje Høyland, datert 14.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapport 2009 for Kambodsja til orientering. 3

4 Sak LS 204/10: PERSONALSAKER Pensjonsavtale omdanning til innskuddsbasert pensjon. Jfr. Sak LS 904B/10. Notat fra Trond Pladsen og Else Kari Bjerva, datert 13.april 2010, ble lagt frem. Landsstyret tar notat om overgangen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning til orientering. Sak LS 205/10: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr. 31.mars (1.kvartal) 2010, ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar foreløpig regnskapsrapport pr.31.mars (1.kvartal) 2010 med kommentarer til orientering. B) Godkjenning av Årsmelding og Årsregnskap 2009, ble lagt frem. 1) Landsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet og årsmelding for 2009 med et årsresultat på kr ,- for morselskapet, og kr ,- for konsernet. 2) Landsstyret vedtar at morselskapets overskudd for 2009 på kr ,- avsettes på følgende måte: kr ,- til fond Nepal, kr ,- til fond College Bangladesh og kr ,- overføres til annen egenkapital C) Alternativt inntektsbringende tiltak. Jfr. Sak LS 105B/10. Notat fra Trond Pladsen og Kåre Hegle, datert 15.april 2010 m/ oppsummering og referat fra møter i regionene, datert 15.april 2010, oppdatert forretningsplan, datert 13.april 2010 og første versjon av Etablering- og driftsmanual, datert 15.april 2010, ble lagt frem. 1. Landsstyret bekrefter vedtaket i Sak FU 405/10 om å opprette de første Digitale Gjenbruksbutikker i tråd med fremlagte prosjektskisser, gjort på bakgrunn av skriftlig tilbakemelding fra Landsstyrets medlemmer i en e-post-runde uke 11/ Landsstyret forutsetter at lønnskostnadene reflekterer den reelle ressursbruken av lønnede medarbeidere i Normisjon. 3. Ressursbruk og budsjett brytes ned på månedsbasert rapporteringsmal. Resultatoppnåelse i henhold til denne malen rapporteres kvartalsvis til FU D) Viator AS, Aserbajdsjan. Notat fra Nils Magnar Sture, datert 20.april 2010, ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar vedlagte notat til orientering. 4

5 Sak LS 207/10: SKOLESAKER Høgskolen i Staffeldtsgate. Vedtektsendring. Notat fra Trond Pladsen, datert 9.april 2010, nåværende vedtekter m/endringer og forslag til avtale mellom Normisjon og Den Evangeliske Lutherske Frikirke vedrørende styrerepresentasjon, ble lagt frem. 1. Landsstyret vedtar de reviderte grunnregler, herunder at grunnreglene endrer navn til Vedtekter for Høgskolen i Staffeldtsgate. 2. Landsstyret tar til etterretning at Høgskolen i Staffeldtsgate er organisert som en forening, der medlemmene i Normisjons landsstyre og leder og nestleder i Frikirkens synodestyre utgjør foreningens medlemmer, og at foreningens årsmøte i fremtiden blir ansvarlig for vedtektsendringer. 3. Landsstyret stadfester styrerepresentasjonen i styret for Høgskolen i Staffeldtsgate slik den fremkommer i avtaletekst, datert 23.april Sak LS 209/10: Vedtak DIVERSE A) Generalsekretærens rapport. Notat fra Svein Granerud, datert 22.april 2010, ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. Oslo, 23.april 2010 Protokollen godkjent og undertegnet i møtet. Kurt Hjemdal Marit Elisebet Totland Geir I Mykletun Kåre Skråmestø Ole Jakob Dyrnes Gunn-Marit Lygre Pål Rune Winther Jørgensen Hanne Tufthaug Oddrun Malum Bjørdal Modgunn Brynjelsen 5