Styremøte Helse Midt-Norge RHF 15. november 2018 Helse Møre og Romsdal HF status Styreleiar Ingve Theodorsen Adm. Dir. Espen Remme
Agenda Økonomisk situasjonsbilete Oppfølging styresak operasjonalisering av utviklingsplan for eit berekraftig HMR Gylne regel SNR
Styrevedtak HMR 24.10.2018 Vedtak sak 47/2018 Budsjett 2019 : 1. Styret tar det justerte utfordringsbildet for 2019 til orientering. 2. Styret registrerer at tiltakene i vedtatt utviklingsplan for HMR 2019 2022 (2035) ikke er tilstrekkelig for å sikre faglig og økonomisk bærekraft i helseforetaket. 3.Styret ber om det blir lagt frem forslag til strukturelle endringer i tjenestetilbudet utover det som ligger i vedtatt utviklingsplan. 4.Styret ber om at kostnad pr. pasient (KPP) blir brukt aktivt i det videre arbeidet med effektivisering av drifta.
Styrevedtak HMR 24.10.2018 Vedtak sak 44/2018 Operasjonalisering av utviklingsplan for eit berekraftig HMR: 1.Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttarseg til utfordringsbiletetog metodikken som vert framført for å gjennomføre fagleg forsvarleg utvikling av Helse Møre og Romsdal HF. 2.Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber om at grunnlaget for å oppnå fagleg, kompetanse, infrastruktur og økonomisk berekraft i føretaket vert tydeleggjort. 3.Styret i Helse Møre og Romsdal ber om å få seg førelagteinprosjektplan så raskt som mulig som skisserer konkrete målbare tiltaksområder for å snu den økonomiske utviklinga fråunderskottil berekraftigdrift. Dette for å skape grunnlag for planlagdeog nødvendige investeringar. Både forbetringstiltak og strukturendringer må vurderast som grunnlag for dei kostnadsreduksjonar som er nødvendig. Arbeidet organiseres som eit prosjekt som sikrar tilstrekkeleg gjennomføringskraft. Administrerandedirektør gis fullmakt til å hente inn ekstern bistand i arbeidet. Styret orienteres om gjennomføring og framdrift månadleg.
Utviklingsplan
KPI-matrise oktober
Økonomisk status per oktober Prognose på 89 MNOK mot budsjett vert oppretthalde, men risikoen er aukamed resultatet i oktober. - Hastetiltak gjennom innkjøps- og tilsettingsstopp
Bemanning
Omstillingsbehov 2018 2019 2020 2021 endring 19 endring 20 endring 21 Basisramme, særfinansiering og kvalitetsbas.fin 3875587 3904349 3922 192 3946259 28762 17843 24067 Tilskudd turnustjeneste + barnehus 12707 12702 11725 11725-5 -977 - Sum basisramme inkl særfin og andre tilskudd 3888294 3917051 3933917 3957984 28757 16866 24067 Resultkrav -86700 14000 102807 205 062 100 700 88807 102 255 Sum disponibel ramme 3974994 3903051 3831110 3752922-71943 -71941-78188 Prognose målt mot budsjett -89000 Økt kostnad/redusert innsparing 2019-28600 -13100-9500 Medikament -10000-10000 -10000 Gyldne regel -Økt aktivitet psyk og TSB -10000-10000 -10000 Prioritert område 1 Prioritert område 2 Prioritert område 3 Økonomisk buffer -50000 Nødvendig omstilling -259 543-105 041-107688 Omstillingsbehov målt mot 2018-259 543-364 584-472 272
Ventetider Helse Møre og Romsdal HF
Samdata kostnad prdrg-poeng
Samdata endring i kostnad og aktivitet
Hvorforhar HMR de største underskuddene? Dårlig budsjettdisiplin? Fogderistrid/ fusjonsproblematikk? Geografi/demografi? Sjukehusstruktur? Høyt forbruk av helsetjenester? Høy lekkasje ut av foretaket? Tilbud som ikke er tilpasset finansieringen?
Velfærdstatens udvikling Ressourcekurven knækker! Vækstdagsordenen i den offentlige sektor er afløst af stagnation. Internationalt konkurrencepres Forventninger til produktion og kvalitet Effektiviseringsog innovationsbehov Ressourcer Konsekvenserne er stigende forventninger til produktivitet og kvalitet for de samme ressourcer. Det afføder et tydeligt behov for effektivisering og innovation
Advarer mot urealistiske forventninger Vi må være forberedt på tider der man er nødt til å holde tilbake, vi kan ikke ha urealistiske forventninger. Mye tyder på at sykehusene ikke er underfinansierte, om vi ser på aktivitet, investeringsnivå og ventetider. Men jeg er fullstendig klar over at de som jobber i sykehusene kontinuerlig jobber hele veien for å bruke ressursene smartere, og at dette er slitsomt for dem. Denne virkeligheten kommer ikke til å gå over, den vil fortsette, sier Høie.
«Å skape pasientens helsetjeneste betyr at helsetjenesten må endre kultur, holdninger, organisering og ledelse»
Vurderingarog føringar Ingen område er unntatt vurderingari første omgang, inklusive arbeidstidsordningar, vaktordningar, beredskap, etc Sjukefråværskal vurderastsom viktig innsatsområde med HR RS/arbeidsplanlegging mm (sentralisering/kompetanse) Kontinuerleg forbetring/prosessforbetring er viktig strategi for berekraft! Benchmarking internt og eksternt med KPP/Samdata/eigne data etc grunnlaget for prioriterte område SNR viktig del av løysinga samstundes som ikkjekan vereavkobla diskusjonane/prosessane 15.11.2018 18
Nasjonale sammenligninger
Regionale sammenligninger
HMR sammenligninger
SamandragKPP Det er relativt store skilnader i kostnadsbilete for store pasientgrupper både nasjonalt, regionalt og i HMR Årsakene til skilnadaneer både ulike liggetider (=prosess/faglegulik praksis) og strukturelle skilnader (= ressurser/bemanning/ vakt-ordningar/storleik etc) Det er såleis viktig å understreke at kontinuerleg forbetringsarbeid/prosessforbetringmå haldefram i tillegg til eventuelle strukturelle endringar 15.11.2018 22
Plan for operasjonalisering 4. desember Tydelig tidslinje Klart definerte tiltaksområder og gjennmføringsplan Tydelegog klar organiseringav arbeidet, med sikring av medverknadog involveringav Brukarar Tillitsvalte Verneteneste Kommunar Utdanningsinstitusjonar Interne ressurser, andre HF/ RHF, eksterne ressurser 15.11.2018 23
SNR er ein del av løysinga Hjelset DMS i Kristiansund Ålesund Volda SNR skal realiserast i tråd med vedtak og intensjonar som ligg i forprosjektet. Innhaldet, funksjonane og kapasiteten i SNR ligg fast.
Styrka prosjektstyring Nytt mandat til prosjektstyret Ny kompetanse inn i prosjektstyret Månadlege rapportar frå prosjektet til adm.dir. i HMR Dialogmøte mellom leiinga i prosjektstyret, styreleiar og adm. dir. HMR Sikre kompetanse og kapasitet i prosjektorganisasjonen Gjennomgang av føringer i prosjektet Kvalitetssikre byggherrekostnadane i prosjektet