Vedlegg 1 Sak 73/17 Risikostyring og helhetlig risikovurdering Risikomatrise 10 på topp risikoområder Helse Midt-Norge september 2017

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 Sak 73/17 Risikostyring og helhetlig risikovurdering Risikomatrise 10 på topp risikoområder Helse Midt-Norge september 2017"

Ranveig Ødegaard
6 år siden
Visninger:

1 Vedlegg 1 Sak 73/17 Risikostyring og helhetlig risikovurdering Risikomatrise 10 på topp risikoområder Helse Midt-Norge september 2017 Rød tekst er nye områder med høy risiko Tekst i kursiv er ny tekst i 2017 Svak grå tekst er område som var på 10 på topp liste i 2016, men som er vurdert

2 Mål Hendelse Sannsynlighet før tiltak 1. Økonomisk bærekraft Drift og investeringer skal samlet ligge innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Nivå på årsresultat og investeringer skal over tid styrke foretakets egenkapital, slik at langsiktighet i planlegging og prioritering av investeringer sikres. Årlig innsparingskrav oppnås ikke. Mangelfull gevinstrealisering Samtidighet i gjennomføring av store investeringer Konsekvens (hvis risiko/hendelse materialiserer seg) Press på likviditet Redusert investering kapasitet Redusert kapasitet Usikkerhet i langsiktig planlegging Risikoreduserende tiltak iverksatt Usikkerhetsstyring av store investeringsprosjekter Tettere likviditetsoppfølging Etablering av likviditetsberedskap knyttet til investeringsprosjekter Utvidet oppfølging av månedsrapportering med fokus på å stoppe vekst i antall månedsverk Risiko Etter Tiltak 2016 Vurderi ng av status pr sept SNR Styrevedtak 83/14: og senere styrevedtak. Realisere SNR med en kostnadsramme på 4,3 MRD innen år 2022 Forutsetning faglig og økonomisk bærekraft i perioden Jfr styresak HMR 26/15 kostnadsrammen for prosjektet (LTP) Avvik fra tidsplan/fremdrift Krever for mye ressurser i planlegging og utbyggingsfasen Klarer ikke forutsetningen om faglig og økonomisk bærekraft Press på likviditet Rekrutterings-utfordringer Prosjektstyre som rapporterer til adm.dir i HMR og til styret i Sykehusbygg. Prosjektet har ansvar for egen usikkerhets- og risikostyring Ekstern kvalitetssikring (KSK) Egen prosjektleder som skal sørge for koordinering SNR/HP Fremdrift HP/SNR Ikke tilstrekkelig involvering av Hemit og avsetting av ressurser Samhandlingsarenaer Bærekraftanalyse

3 3. Helseplattformen IKT-strategiplan 2012, og styrevedtak om anskaffelse av nytt pasientadministrativt system og ny elektronisk pasientjournal for Helse Midt-Norge. OU-prosjekt kommer for sent i gang kostnadsrammen for prosjektet (LTP) Avvik fra tidsplan/fremdrift Kommunene finner valgt løsning som lite tilfredsstillende for sine samlede behov Manglende samhandling og prioritering med andre nødvendige IKT-oppgraderingen i perioden Nasjonal pilot og nasjonal koordinering Manglende fremdriftskoordinering med SNR og HMNLAB Press på likviditet Omdømme Hemmer annen IKT-utvikling Tap av tillit Programdirektør Prosjektstyre som rapporterer til adm dir. Med ansvar for egen usikkerhets- og risikostyring. Ekstern kvalitetssikring Roller og ansvar presisert i premissdokument Styring og organisering og av IKT i HMN. Porteføljestyring Eiermøte Bærekraftanalyse 4. HMN-LØ Styrevedtak 51/17 om videreføring av HMN-LØ for å oppnå bedre effekt av logistikkdel i SAP: K2 videre med SAP kostnadsrammen for prosjektet (LTP) for K2 Avvik fra tidsplan/fremdrift Manglende gevinstrealisering Stram likviditet Mangelfulle styringsdata Økte innføringskostnader Egen prosjekt-organisasjon Oppdaterte risikovurderinger Lederoppfølging Tett oppfølging leverandør Økonomien gjennomgås samlet ved vurdering av langtidsplan og budsjett 5. HMN-LAB Styrevedtak om innføring av nytt LAB-system i HMN kostnadsrammen for prosjektet (LTP) Avvik fra tidsplan/fremdrift Manglende gevinstrealisering Mangel på fagressurser Stram likviditet Mangelfulle styringsdata Økte innføringskostnader Egen prosjekt-organisasjon Oppdaterte risikovurderinger Lederoppfølging Økonomien gjennomgås samlet

4 Manglende koordinering av fremdrift HP ved vurdering av langtidsplan og budsjett 6 Samtidighetskonflikt mellom de 4 store investeringsprosjektene kostnadsrammen for prosjektene Avvik fra tidsplan/fremdrift Manglende gevinstrealisering Mangel på fagressurser Manglende koordinering av fremdrift Sammenfallende behov for uttak av ressurser Stram likviditet Mangelfulle styringsdata Økte innføringskostnader Risikovurdering av de 4 store Lederoppfølging Økonomien gjennomgås samlet ved vurdering av langtidsplan og budsjett 7 Krav i Oppdragsdokument: Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. = Den gylne regel 8 Kvalitet og pasientsikkerhet Krav i oppdragsdokument (plakaten) 8.1 Andel infeksjoner skal være mindre enn 4,7 pst. For svak styring av innretning, aktivitetsvekst og prioriteringer Rekrutterings-utfordringer innen enkelte fagområder, Mangel på barnepsykiatere og psykologspesialister Manglende kapasitet innen smittevern Korridorpasienter Isolatkapasitet Resistente bakterier Utilstrekkelig læring av uønskete hendelser Ikke likeverdige tjenester Pasienter velger andre Ikke likeverdige tjenester Dårlig ressursutnyttelse Utvikling av resistens mot antibiotika Rekruttering Aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging Tett oppfølging/rapportering Operative tiltak i HFene Tiltaksrapportering Leder / styrefokus Oppfølging i dialogmøter Kompetanseheving Antibiotikastyringsprogram Økt innsats på smittevern Tettere lederoppfølging Kultur og lederutviklings program / / /

5 Kvalitet og pasientsikkerhet 8.2 Pasientsikkerhetskultur Utilstrekkelig læring av uønskete hendelser Utilstrekkelig meldekultur Mulige represalier ved melding om alvorlige hendelser Mangelfull implementering av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder 9 Overordnet mål om å utvikle pasientens helsetjeneste Manglende kulturendring Pasienter involveres ikke i tråd med forutsetningene Følger ikke med i teknisk utvikling (IKT og MTU) Mangelfull implementering av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder Ikke likeverdige tjenester Dårlig ressursutnyttelse Tap av tillit Dårlig omdømme Ikke optimal utnyttelse av ressursene Kultur og lederutviklings Program Pasientsikkerhetsprogrammet Forbedringsprogrammer Rutiner for avviksmeldinger Innføring av ledelsens gjennomgang Brukermedvirkning Kompetanseutvikling Regionalt kultur- og lederutviklingsprogram Strategi 2030 Utviklingsplaner / 10 Kapasitet og kompetanse Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse Rekrutteringsutfordringer på nøkkelpersonell innen flere kliniske områder Dårlig omdømme Krevende å opprettholde vaktordninger Kostnader Plan for rekruttering av mangelpersonell; eks. innen Gastrokirurgi, patologi, barnepsykiatri, God planlegging av LIS1- spesialisering Samarbeid mellom /HF Nasjonal bemanningsmodell Utviklingsplaner Samhandling med utdanningsinstitusjonene Etterleve lover og forskrifter Svikt i eller mangel på gode nok helhetlige systemer for etterlevelse Moder at Dårlig omdømme Ikke optimal utnyttelse av Internrevisjon Hovedprosesser Risikostyring GRØNN

6 Korrupsjon Uetisk adferd ressursene Tap av tillit Økonomireglement HMN-LØ Etiske retningslinjer Antikorrupsjonsarbeid Compliancefunksjon etablert Risikostyring innført Ledelsens gjennomgang gjennomført

Like dokumenter

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 73/17 10 på topp risikoområder Helse Midt- Norge Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/8 Gunn Fredriksen Gunn Fredriksen Dato for styremøte 17. oktober 2017 Forslag