Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Ann-Brith Jensen Medlem FLD Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Anne Larsen Ronny Nordahl AP Bengt Ketil Andreassen Dag Agnar Solbakk KRF Svein Jacob Jæger Til kl. 17. Ann-Brith Jensen FLD Merknader Innkalling og saksliste godkjent. Enst. Formannskapet godkjente å behandle to ekstra referatsaker og en ekstra politisk sak. Møtet hevet kl. 18:15. Fra administrasjonen møtte: Navn Øystein Rørslett Kjell J. Lillegård Stilling rådmann konsulent Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann
Saksliste Utvalgssaksnr PS 35/11 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 14/11 Økonomiinfo 1/2011: Kommuneproposisjonen 2012 (Prop. 115 S, 2010-2011 2009/381 RS 15/11 Møteprotokoll Dyrøy menighetsråd 27.04.11 2007/62 RS 16/11 Kommunale næringsfond tildeling for 2011 - Dyrøy kommune 2007/386 RS 17/11 Endelig vedtak om nedleggelse av skattekontoret 2007/315 Saker til behandling PS 36/11 Kommunal næringsutvikling 2008/531 PS 37/11 Kommunal næringsutvikling - grunnlagsinvesteringer 2008/531 PS 38/11 Søknad om sponsormidler - Robin Bergheim 2011/55 PS 39/11 Årsoppgjør 2010 - Dyrøyseminarsenteret KF 2011/61 PS 40/11 Årsmelding 2010 - Dyrøy kommune 2010/198 PS 41/11 Regnskap 2010 2010/198 PS 42/11 Øknonomirapport 1 2011/138 PS 43/11 Elvetun skole - ombygging/rehabilitering - gjennomføring, byggekommite, mv 2011/94 Rolf Espenes ordfører
Saker til behandling PS 35/11 Referatsaker Referatsakene tas til orientering. Enst. Referatsakene tas til orientering. RS 14/11 Økonomiinfo 1/2011: Kommuneproposisjonen 2012 (Prop. 115 S, 2010-2011 RS 15/11 Møteprotokoll Dyrøy menighetsråd 27.04.11 RS 16/11 Kommunale næringsfond tildeling for 2011 - Dyrøy kommune RS 17/11 Endelig vedtak om nedleggelse av skattekontoret
Saker til behandling PS 36/11 Kommunal næringsutvikling Svendsen Maskin A/S v/rune Gabrielsen ytes tilskudd stort kr. 15.000,- i forbindelse med renovering av vei til nytt steinbrudd på Evertmoen. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter, og belastes næringsfondet. Som rådmannens forslag til vedtak Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Svendsen Maskin A/S v/rune Gabrielsen ytes tilskudd stort kr. 15.000,- i forbindelse med renovering av vei til nytt steinbrudd på Evertmoen. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter, og belastes næringsfondet. PS 37/11 Kommunal næringsutvikling - grunnlagsinvesteringer 1. Dyrøy kommune opparbeider næringsarealer, samt offentlig infrastruktur i forbindelse med utvidelse av Dyrøymat A/S. 2. Utgifter, totalt kr. 435.000,- eks. mva. finansieres med kr. 100.000,- over vedtatt investeringsbudsjett for 2011 (investeringsreserve) og kr. 335.000,- over næringsfondet. 3. Investeringsbudsjettet justeres ved samlet budsjettregulering. Som rådmannens forslag til vedtak Bengt Ketil Andreassen erklærte seg inhabil. Vedtatt. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. 1. Dyrøy kommune opparbeider næringsarealer, samt offentlig infrastruktur i forbindelse med utvidelse av Dyrøymat A/S. 2. Utgifter, totalt kr. 435.000,- eks. mva. finansieres med kr. 100.000,- over vedtatt investeringsbudsjett for 2011 (investeringsreserve) og kr. 335.000,- over næringsfondet. 3. Investeringsbudsjettet justeres ved samlet budsjettregulering.
PS 38/11 Søknad om sponsormidler - Robin Bergheim 1. Av økonomiske grunner og hensyn til likebehandling vil Dyrøy kommune ikke etablere en hovedsponsoravtale som omsøkt. 2. Robin Bergheim innvilges et tilskudd på kr til dekning av utgifter til reise og opphold, mv, i forbindelse med idrettslig satsning i 2011 og 2012. Tilskuddet utbetales mot framleggelse av dokumentasjon for påløpte utgifter. 3. Utgiften dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost. Omforent forslag om å gi et tilskudd på kr. 10.000,- i pkt. 2. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med endring nevnt over. 1. Av økonomiske grunner og hensyn til likebehandling vil Dyrøy kommune ikke etablere en hovedsponsoravtale som omsøkt. 2. Robin Bergheim innvilges et tilskudd på kr 10.000,- til dekning av utgifter til reise og opphold, mv, i forbindelse med idrettslig satsning i 2011 og 2012. Tilskuddet utbetales mot framleggelse av dokumentasjon for påløpte utgifter. 3. Utgiften dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningspost. PS 39/11 Årsoppgjør 2010 - Dyrøyseminarsenteret KF 1. Framlagte forslag til årsmelding for 2010 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. 2. Årsregnskap for 2010 vedtas. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 424 373.60, avsettes til disposisjonsfond. 4. Budsjettet for 2011 for Dyrøyseminarsenteret KF reguleres i henhold til pkt. 3 med følgende: 15400.195.325 Avs. til disp.fond 424 373,60 25950001 Regnskapsm. mindreforbruk 424 373,60 19300.195.325 Bruk av tidl. års overskudd -424 373,60 25600195 Dyrøyseminarsenteret disp.fond -424 373,60 Som rådmannens forslag. Svein Jacob Jæger permittert fra resten av møtet. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. 1. Framlagte forslag til årsmelding for 2010 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas. 2. Årsregnskap for 2010 vedtas. 3. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 424 373.60, avsettes til disposisjonsfond.
4. Budsjettet for 2011 for Dyrøyseminarsenteret KF reguleres i henhold til pkt. 3 med følgende: 15400.195.325 Avs. til disp.fond 424 373,60 25950001 Regnskapsm. mindreforbruk 424 373,60 19300.195.325 Bruk av tidl. års overskudd -424 373,60 25600195 Dyrøyseminarsenteret disp.fond -424 373,60 PS 40/11 Årsmelding 2010 - Dyrøy kommune Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsmeldingen for Dyrøy kommune til orientering. Som rådmannens innstilling. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsmeldingen for Dyrøy kommune til orientering. PS 41/11 Regnskap 2010 1. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for 2010. 2. Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige overskudd, kr 1.375.662,11, avsettes til disposisjonsfond. 4. I henhold til pkt. 3 foreslås følgende budsjettregulering for 2011: 15400.195.325 Avs. til disp.fond 1.375.662,11 19300.195.325 Bruk av tidl. års overskudd -1.375.662,11 5. Vedtatt finansiering av egenkapitalinnskudd KLP 2010 foreslås omgjort fra bruk av lån til bruk av disposisjonsfond slik ved regnskapsføring i 2011: 09100.935.325 Bruk av lån 277.000 09400.935.325 Bruk av disposisjonsfond -277.000 Budsjettregulering 2011 i henhold til ovenstående. 6. Underskudd i investeringsregnskapet, totalt kr 2.721.171,60, foreslås inndekket slik: Ansvar 180 Bredbåndsprosjektet: 05300.180.325 Dekn. tidl. års merforbr. 1.328.664,- 02340.180.325 Nybygg/nyanlegg (Skogshamn/Finnefjell/ Skøvatn-Sørreisa/fellesføringer Telenors stolper) 800.000,- 07311.180.325 Tilskudd fra fylkeskommunen -2.593.000,- Tilskudd fra Troms Fylkeskommune tilsagn 09.03.2010 for sluttføring kr 2.593.000,-.
Budsjett for 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 411 Barnehagen: 05300.411.221 Dekn. tidl. års merforbr. 243.321,- 09100.411.211 Bruk av lån -243.321,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 412 Elvetun skole: 05300.412.222 Dekn. tidl. års merforbr. 400.000,- 09100.411.211 Bruk av lån -400.000,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 413 Omsorgssenteret: 05300.413.261 Dekn. tidl. års merforbr. 77.000,- 09400.413.261 Bruk av disposisjonsfond -77.000,- Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 439 Utearealer bygg/anlegg: 05300.439.335 Dekn. tidl. års merforbr. 420.186,60 07311.439.335 Tilskudd fra fylkeskommunen -198.700,- 09400.439.335 Bruk av disp.fond (næringsfondet) -221.486,60 Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 935 Aksjer (egenkapitalinnskudd KLP): 05300.935.325 Dekn. tidl. års merforbr. 252.000,- 09400.935.325 Bruk av disposisjonsfond -252.000,- Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Som rådmannens forslag. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. 1. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for 2010. 2. Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige overskudd, kr 1.375.662,11, avsettes til disposisjonsfond. 4. I henhold til pkt. 3 foreslås følgende budsjettregulering for 2011: 15400.195.325 Avs. til disp.fond 1.375.662,11 19300.195.325 Bruk av tidl. års overskudd -1.375.662,11 5. Vedtatt finansiering av egenkapitalinnskudd KLP 2010 foreslås omgjort fra bruk av lån til bruk av disposisjonsfond slik ved regnskapsføring i 2011: 09100.935.325 Bruk av lån 277.000 09400.935.325 Bruk av disposisjonsfond -277.000
Budsjettregulering 2011 i henhold til ovenstående. 6. Underskudd i investeringsregnskapet, totalt kr 2.721.171,60, foreslås inndekket slik: Ansvar 180 Bredbåndsprosjektet: 05300.180.325 Dekn. tidl. års merforbr. 1.328.664,- 02340.180.325 Nybygg/nyanlegg (Skogshamn/Finnefjell/ Skøvatn-Sørreisa/fellesføringer Telenors stolper) 800.000,- 07311.180.325 Tilskudd fra fylkeskommunen -2.593.000,- Tilskudd fra Troms Fylkeskommune tilsagn 09.03.2010 for sluttføring kr 2.593.000,-. Budsjett for 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 411 Barnehagen: 05300.411.221 Dekn. tidl. års merforbr. 243.321,- 09100.411.211 Bruk av lån -243.321,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 412 Elvetun skole: 05300.412.222 Dekn. tidl. års merforbr. 400.000,- 09100.411.211 Bruk av lån -400.000,- Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10 Ansvar 413 Omsorgssenteret: 05300.413.261 Dekn. tidl. års merforbr. 77.000,- 09400.413.261 Bruk av disposisjonsfond -77.000,- Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 439 Utearealer bygg/anlegg: 05300.439.335 Dekn. tidl. års merforbr. 420.186,60 07311.439.335 Tilskudd fra fylkeskommunen -198.700,- 09400.439.335 Bruk av disp.fond (næringsfondet) -221.486,60 Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående. Ansvar 935 Aksjer (egenkapitalinnskudd KLP): 05300.935.325 Dekn. tidl. års merforbr. 252.000,- 09400.935.325 Bruk av disposisjonsfond -252.000,- Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående. PS 42/11 Øknonomirapport 1 1. Økonomirapporten og rapporteringen om finansforvaltningen tas til orientering. 2. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2011 vedtas, jmf vedlagt regneark. 3. Investeringsbudsjettet foreslås regulert slik: Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn. 02010.123.120 EDB-utstyr 700 000 09100.123.120 Bruk av lån 700 000 02000.172.180 Inventar utstyr -700 000 09100.172.180 Bruk av lån -700 000
02350.411.221 Ombygging/rehabilitering 250 000 09400.411.221 Bruk av disposisjonsfond 250 000 02350.421.325 Ombygging/rehabilitering 500 000 09400.421.325 Bruk av disposisjonsfond 500 000 02340.427.325 Nybygg/nyanlegg 600 000 09400.427.325 Bruk av disposisjonsfond 260 000 09510.427.325 Bruk av bundne invest.fond 340 000 09100.935.325 Bruk av lån -300 000 Red. lån 09400.935.325 Bruk av disp.fond 300 000 Som rådmannens forslag. Enst. vedtatt som ordførers innstilling. 1. Økonomirapporten og rapporteringen om finansforvaltningen tas til orientering. 2. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2011 vedtas, jmf vedlagt regneark. 3. Investeringsbudsjettet foreslås regulert slik: Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn. 02010.123.120 EDB-utstyr 700 000 09100.123.120 Bruk av lån 700 000 02000.172.180 Inventar utstyr -700 000 09100.172.180 Bruk av lån -700 000 02350.411.221 Ombygging/rehabilitering 250 000 09400.411.221 Bruk av disposisjonsfond 250 000 02350.421.325 Ombygging/rehabilitering 500 000 09400.421.325 Bruk av disposisjonsfond 500 000 02340.427.325 Nybygg/nyanlegg 600 000 09400.427.325 Bruk av disposisjonsfond 260 000 09510.427.325 Bruk av bundne invest.fond 340 000 09100.935.325 Bruk av lån -300 000 Red. lån 09400.935.325 Bruk av disp.fond 300 000
PS 43/11 Elvetun skole - ombygging/rehabilitering - gjennomføring, byggekommite, mv 1. Ombygging/rehabilitering av Elvetun skole gjennomføres i henhold til tidligere vedtak innenfor en justert kostnadsramme på 11,6 mill kr. 2. Budsjettert låneopptak til omsorgsboliger omdisponeres til finansieringen av økt kostnadsramme til Elvetun skole. 3. Budsjettet justeres ved samlet regulering av investeringsbudsjettet for 2011. 4. Kommunens faste plan og byggekomite gis i oppdrag å følge opp gjennomføringen av prosjektet i henhold til eget reglement. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. 1. Ombygging/rehabilitering av Elvetun skole gjennomføres i henhold til tidligere vedtak innenfor en justert kostnadsramme på 11,6 mill kr. 2. Budsjettert låneopptak til omsorgsboliger omdisponeres til finansieringen av økt kostnadsramme til Elvetun skole. 3. Budsjettet justeres ved samlet regulering av investeringsbudsjettet for 2011. 4. Kommunens faste plan og byggekomite gis i oppdrag å følge opp gjennomføringen av prosjektet i henhold til eget reglement.
DYRØY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING DRIFT JUNI 2011. vedlegg protokoll sak 42/11 Ansvar/ Funk Betegnelse art Gjeldende Regulering Regulering Budsjett etter Merknader art budsjett utgift inntekt regulering 151 Kirkelig administrasjon 14710 380 Div. tilskudd priv./bedr. 1 432 000-400 000 1 032 000 Kirkegårdsarbeider overført teknisk avdeling DK 14710 380 Div. tilskudd priv./bedr. 1 032 000 60 000 1 092 000 Kjøp/drift kirkegårdsprogram - FS sak 3/11 14710 380 Div. tilskudd priv./bedr. 1 092 000 60 000 1 152 000 Økning ord. tilskudd 2011 - FS sak 21/11 19400 380 Bruk av disp.fond 0 0-60 000-60 000 Økning ord. tilskudd 2011 - FS sak 21/11 171 Tilleggs- og nye bevilgn. 14901 190 Tilleggs-/ny bevilgning 317 000-60 000 257 000 Kjøp/drift kirkegårdsprogram - FS sak 3/11 Økt tilskudd Brøstadbotn IL - lysløype FS 14901 190 Tilleggs-/ny bevilgning 257 000-7 000 250 000 106/10 179 Lønnstillegg 14909 190 Lønnsreg. alle ansvarsområdene 1 200 000 550 000 1 750 000
272 Bibliotek 17311 370 Tilskudd fra fylkeskommunen 0 85 000 85 000 Interkomm. biblioteksamarbeid - tilbakeføring 17510 370 Ref fra kommuner 0 55 000 55 000 Interkomm. biblioteksamarbeid - tilbakeføring 19400 370 Bruk av disp fond 0-140 000-140 000 276 Diverse kulturarbeid 14710 380 Div. tilskudd priv./bedr. 15 000 7 000 22 000 Vedtak formannskapet 16.12.2010 - sak 106/10 301 Arbeidsmiljøutvalget 14760 233 Tilskudd krisesenter 100 000 17 000 117 000 Vedtak AR 21.03.2011 Budsjett 2011 - Krisesenteret Midt-Troms 371 Sykehjemmet 10550 253 Lønn lærling 0 40 000 40 000 Lærling helsefagarbeider 1. halvår 30% 395 Personlig assistent 17091 254 Statstilskudd -250 000 150 000-100 000 19520 254 Bruk av bundne driftsfond 0-150 000-150 000
402 Vedlikeholdstjenesten 10100 190 Fast lønn 1 028 000 400 000 1 428 000 Kirkegårdsarbeider overført teknisk avdeling DK 410 Administrasjonsbygg 16312 130 Leieinntekter ligningskontor -70 000 53 000-17 000 Avtale om utleie oppsagt mvf 01.06.2011 931 Renter m.v. 15030 Renter/omk. - løpende lån 3 700 000-400 000 3 300 000 932 Avdrag 15130 Avdrag løpende lån 3 500 000-260 000 3 240 000 7 000-7 000