Prtkll fra styremøte i (Spf) 24. april 2019 Tid g sted: Kl. 18-20 på frbundskntret til KFUK-KFUM-speiderne. Middag fra kl. 17.30. Til stede: Referent: Frklaringer: Styreleder g landssjef Gunvr Meling Nestleder g speidersjef Håvard Djupvik Styremedlem g viselandssjef Thr Andreas Me Slinning Styremedlem g visespeidersjef Birgitte Schiøll Heneide Styremedlem Erik Ettner Sanne Styremedlem Ane Nørstebø Laache IC WAGGGS Vernica Nysted Mntgmery IC WOSM Eirik Ulltang Birkeland Fungerende generalsekretær Ragnhild Erevik Fsse Generalsekretær Knut Harald Ulland Fungerende generalsekretær Ragnhild Erevik Fsse Saker til vedtak (V) Saker til rientering (O) Saker til diskusjn (D) Saksliste: Sak 9/19/O Orienteringer Det ble gitt en rientering m følgende saker: Signert avtale fr OB-PS-arrangementet i 2020 inkludert signert avtale m GDPR. Tidligere vedtak gjør det tydelig at Spf er vertskap fr arrangementet. Årsrapprt fr 2018 fr Nrdisk speiderkmité (NSK) Prtkll fra Spf-styremøte 16. januar 2019 Orientering m tidslinje fr prsess fra Spf-evaluering g fram til nye vedtekter fr Spf Prinsipper fr frdeling av underskudd/verskudd g administrasjnsandel fr Spf-arrangementer Aktuelle rienteringer fra rganisasjnene: KFUK-KFUM-speiderne har hatt landsting 5.-7. april g har valgt nytt landsstyre. Nrges speiderfrbund har hatt kretsleder- g krpssjefssamling 22.- 24. mars. Landsleirprsjektet er gdt i gang. Aktuelle rienteringer fra IC-ene, blant annet frberedelser til eurpaknferansene i august. Side 1 av 5
Det har vært IC-frum i Serbia. Deltakere fra Nrge: Ane Nørstebø Laache (NSF), Eirik Ulltang Birkeland (NSF), Vernica Nysted Mntgmery (KM), Martin Grønfjell (KM) g Anne Line Evenstad Dahlen (KM). Eirik Ulltang Birkeland (NSF) g Martin Grønfjell (KM) deltk på 7th Eurpean Scut Sympsium g Extrardinary Meeting f the Eurpean Scut Cnference på Malta 29.-31. Mars. Det ble diskutert m man skulle flytte syklusen på WOSM sin eurpaknferanse. Frslaget falt. Nrdisk mttakelse på verdensjambreen i USA 2019: WOSM IC har fått en henvendelse fra andre nrdiske land m Nrges deltakelse på den nrdiske mttakelsen under WSJ 2019. Kntingentledelsen har tidligere signalisert at dette er ne de ikke ønsker å priritere. SPFstyret pplever at dette er viktig fr, g påvirker, det nrdiske samarbeidet g ønsker å invitere kntingentledelsen til dialg m å priritere nrsk deltakelse på mttakelsen. 29. juni er det møte i nrdisk speiderkmite (NSK). Simmen Karliussen (KM) deltar i en arbeidsgruppe fr rverarbeid i WAGGGS Eurpa. Anne Line Evenstad Dahlen (KM) har vært i dialg med WAGGGS m prgrammet free being me g ser på muligheten fr å implementere det i Nrge. Orienteringssakene ble tatt til etterretning. Sak 10/19/D Oppnevninger Kntingentledelsen til Eurpajambreen i 2020 har søkt etter prgramansvarlig. Det er kmmet inn en søker fra Bente Pernilla Høye (KM-speiderne/NSF) til rllen sm prgramansvarlig. Siden frrige Spf-styremøte har det vært gjrt følgende ppnevninger: Oppnevnt per e-pst 27.02.2019: Martin Grønfjell (KM-speiderne) g Eirik Ulltang Birkeland (NSF) ppnevnes til å delta på det ekstrardinære møtet sm hldes 29.-31.mars, før eurpaknferansen til WOSM Eurpa. Oppnevnt per e-pst 04.03.3019: Styremedlem i WAGGGS-Eurpa, Eline Marie Grøhlt, nmineres sm kandidat til en ny peride i styret. Styret diskuterte sammensetning av den nrske delegasjnen til Eurpaknferansene i august. Oppnevningen av delegatene skjer frmelt i landsstyret/speiderstyret, g hved-ic-ene er delegasjnsledere fr hver sin delegasjn. Styret drøftet m det var ønskelig å ppnevne en persn sm valgkampkrdinatr sm støtte til Nrges kandidat til styret i WAGGGS-Eurpa. Side 2 av 5
Bente Pernilla Høye ppnevnes sm medlem av kntingentledelsen til Eurpajambreen 2020. Rllen sm valgkampkrdinatr, sm støtte til Nrges kandidat til styret i WAGGGS-Eurpa, lyses ut i begge frbund med søknadsfrist 15. mai. Kstnadene deles på begge frbund. Sak 11/19/V Reviderte retningslinjer fr plitiattest I sak 21/2018 ble det ppnevnt en arbeidsgruppe fr å revidere retningslinjer fr plitiattest bestående av t representanter fra hver av rganisasjnene. Spf-styret gikk igjennm utkastet til nye retningslinjer fr plitiattest g drøftet arbeidsgruppens anbefalinger g frslaget til retningslinjer. Spf-styret takker arbeidsgruppen fr gdt g grundig arbeid. Spf-styret ber sekretariatet jbbe videre med retningslinjene g de mmentene sm km fram i møtet til ny behandling i neste Spf-møte. Styret ber sekretariatet sikre at frslag til nye retningslinjer er i tråd med gjeldende lvverk. Sak 12/19/D Retningslinjer fr felles prfilplagg ved internasjnal representasjn fr Spf-styret diskuterte i denne saken m det var behv fr å gjøre endringer i gjeldende retningslinjer fr bruk av felles prfilplagg ved internasjnal representasjn fr. Spf-styret ønsker å åpne pp fr at prfilplaggene gså kan brukes ved internasjnale arrangementer der Spf ppnevner felles kntingent g ber m at retningslinjene justeres etter de innspill sm km fra i møtet. Spf-styret drøftet Retningslinjer fr bruk av felles prfilplagg ved internasjnal representasjn fr g ber m at frslag til reviderte retningslinjer legges fram på neste møte. Spf-styret gdkjenner at den nrske kntingenten til verdensjambreen (WSJ 2019) g Eurpeisk jambree kan bruke det nrske speiderskjerfet i tråd med retningslinjene. Sak 13/19/D Gdkjenning av mandat/prsjektlederavtale g ppnevning av prsjektledelse fr Explrer Belt 2020 Spf-styret drøftet freløpig utkast til mandat g ppnevning av medlemmer til prsjektgruppen fr gjennmføringen av Explrer Belt (EB) 2020. Explrer Belt gjennmføres sm en ti dagers haik i et annet land i Eurpa. Expeditin er fr Side 3 av 5
rvere fra de t frbundene g målet er 25 deltakere. Vervene har vært utlyst i begge frbund g det km inn åtte søknader ttalt. Sak 14/19/V Freløpig utkast til mandat/prsjektlederavtale fr prsjektledelsen til Explrer Belt 2020 gdkjennes. Oda Helen Asphjell (NSF) ppnevnes sm prsjektleder. Alfred Mestad Rønnestad (KM), Astrid Vikingstad (KM), Karline Syversen (NSF) g Knut Inge Øien Hvin (NSF) ppnevnes sm medlemmer av prsjektgruppen. Prsjektgruppen finner frem til sted i Eurpa sm avklares med sekretariatet, g budsjett legges frem fr sekretariatet i løpet av høsten 2019. Gdkjenning av mandat/prsjektlederavtale g ppnevning av prsjektledelse fr Wrld Scut Mt 2021 Spf-styret drøftet freløpig utkast til mandat g ppnevning av medlemmer til prsjektgruppen fr gjennmføringen av Wrld Scut Mt 2021. Wrld Scut Mt (WSM) avhldes i Irland i tiden 19. 28. juli 2021 g kntingentledelsen har ansvar fr planlegging g gjennmføring av den nrske kntingentens deltakelse. Vervene har vært utlyst i begge frbund g det km inn t søknader til kntingentledelsen. Sak 15/19/D Freløpig utkast til mandat/prsjektlederavtale fr prsjektledelsen fr Wrld Scut Mt 2021 gdkjennes. Lillian Frette Litlehamar (KM) ppnevnes sm prsjektleder g kntingentleder fr den nrske kntingenten. Mette Breiteig (NSF) ppnevnes sm medlem av kntingentledelsen. Styre g administrasjn jbber videre med å rekruttere minst ett medlem til kntingentledelsen fra NSF. Kntingentledelsen skal legge fram et første utkast til budsjett fr sekretariatet i løpet av høsten 2019. Ntat fra sekretariatet fra Nrdisk speiderkmité (NSK) Spf-styret drøftet ntatet fra Sekretariatet fr Nrdisk speiderkmité (NSK), samt kmiteens ønske m dekning av utgifter knyttet til sekretariatets arbeid. Sak 16/19/D Spf-styret takker fr ppdatering g ntat m NSK-sekretariatets arbeid. Spf-styret anmder hhv. speiderstyret g landsstyret m å sette av midler i frbundenes budsjetter til dekning av utgifter knyttet til NSK-sekretariatets møter g arbeid i tråd med freslått størrelsesrden. Utgifter knyttet til sekretariatets arbeid viderefaktureres g deles likt mellm rganisasjnene. Spf-styret anmder NSK-sekretariatet m å frtsette arbeidet med å finne alternative støtterdninger. Frberedelser g saker til Spf-representantskapsmøte 15.-16. juni Spf-styret gikk gjennm frberedelser g saker g gjrde innstilling i aktuelle saker til representantskaspmøtet i Spf 15.-16. juni. Side 4 av 5
Saker: Sak 1 Knstituering Sak 2 Årsmelding 2018 Årsmelding ppdateres med nye styremedlemmer fra speiderstyret. Styret gdkjenner årsmeldingen fr 2018 med de endringer sm km fram i møtet, til framlegging fr representantskapsmøtet. Sak 3 2.gangsvedtak av utkast til nye vedtekter fr Spf Styret vil legge fram sak m å gjøre 2. gangsvedtak til nye vedtekter fr Spf. Sak 4 Arbeidsplaner 2019 g 2020 Styret vil legge fram frslag til arbeidsplaner fr 2019 g 2020. Sak 5 Orienteringssaker: WAGGGS g WOSM plicydkumenter (vedlagt) Orientering m status fr mulig søknad m å arrangere Rverway 2024. Muntlig rientering i møtet fra IC-ene. Orientering m WSJ 2019. Muntlig rientering i møtet. Gjensidig rientering fra frbundene. Muntlig rientering i møtet. Orientering m avtalte sekretariatsfunksjner g avtale m administrasjnskstnader g frdeling av underskudd/verskudd fra Spf-arrangementer. Muntlig i møtet. Side 5 av 5