ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER MARS 2015 Sanner Htell, Gran. Ved årsmøtet var det til sammen 77 delegater, derav 42 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/15 Knstituering av årsmøtet Saksdkumenter: a. Frslag til knstituering b. Frslag til saksliste c. Frslag til dagsrden d. Frslag til prgram Styret la fram følgende frslag til knstituering: Dirigenter: Slveig Bøe (Katlsk Frum Trndheim Vidar Hrsfjrd (Grruddalen kirkeakademi Referenter Slveig Nme (Strd kyrkjeakademi Jn Høsøien (Rørs kirkeakademi Tellekrps: Jrun Vang (Tten klrkeakademi Thrlf Jacbsen (Ås kirkeakademi Underskrivere av prtkllen fr årsmøtet 2015: Tr Aurebekk (Dmkirkens Thelgicafe Kari Bye (Vss kyrkjeakademi Styrets frslag til vedtak: l. Innkallingen gdkjennes. 2. Knstitueringen vedtas. 3. Sakslisten gdkjennes. 4. Dagsrden gdkjennes. l. Innkallingen gdkjennes. l

2 2. Knstitueringen vedtas. 3. Sakslisten gdkjennes. 4. Dagsrdenen gdkjennes. Sak NKA 2/15 Lederstale Leder fr styret i Nrske klrkeakademier hldt leders tale. Sak NKA 3/15 Prtkll frå årsmøtet 2014 Saksdkumenter: Frslag til prtkll frå årsmøtet 2014 Styrets frslag til vedtak: Årsmøtet tar prtkllen frå 2014 til rientering. Årsmøtet tar prtkllen frå 2014 til rientering. Sak NKA 4/15 Årsmelding frå styret fr 2014 Saksdkumenter: a. Årsmelding frå styret fr 2014 b. Medlemmer i NKA 2014 c. Krnlgisk versikt akademiprgram 2014 d. Akademiprgram 2014 e. Tillegg til årsmelding 2014 Styrets frslag til vedtak: Årsmøtet gdkjenner årsmeldingen fr Årsmøtet gdkjenner årsmeldingen fr Sak NKA 5/15 Regnskap 2014 Saksdkumenter: a Årsregnskap 2014 Resultat 2

3 b Ntertil regnskapet 2014 c Revisjnsberetning 2014 Styrets frslag til vedtak: Årsmøtet gdkjenner regnskapet fr Årsmøtet gdkjenner regnskapet fr Sak NKA 6/15 Strategiplan Saksdkument: Frslag tit strategiplan fr NKA p Styrets frslag til vedtak: Årsmøtet vedtar strategiplan fr Nrske kirkeakademier D Årsmøtet vedtar strategiplan fr Nrske kirkeakademier p Sak NKA 7/15 Årsplan 2015 Saksdkument: Frslag til årsplan fr NKA 2015 Styrets frslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan fr Nrske kirkeakademier Q Årsmøtet vedtar årsplan fr Nrske kirkeakademier Sak NKA 8/15 Budsjett 2015 Saksdkument: Frslag til budsjett fr NKA 2015 Styrets frslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet fr Nrske kirkeakademier Årsmøtet vedtar budsjettet fr Nrske kirkeakademier

4 Sak NKA 9/15 Internasjnalt arbeid Saksdkumenter: a Prgram Gender & Justice Netwrk 2014 b Reprt Gender & Justice Netwrk 2014 c Prgram Oiksnet Annual meeting 2014 d Reprt Oiksnet Annual meeting 2014 e Flyer Kirchentag 2015 Styret rienterte m NKAs internasjnale engasjement g virksmhet. Styrets frslag til vedtak: Årsmøtet tar infrmasjnen til rientering. Årsmøtet tar infrmasjnen til rientering. Sak NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdkument: Frslag til vedtektsendringer. Frslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder g generalsekretær har hverfr seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. Årsmøtet fr Nrske kirkeakademier vedtar følgende endringer i vedtektene 2.4 Signaturrett Styreleder g generalsekretær har signaturrett i Brønnøysundregisteret i fellesskap. Sak NKA 11/15 Søknad m medlemskap Saksdkumenter: a. Søknad frå Sn kirkeakademi b. Retningslinjer fr medlemskap g tilknytning c. Søknad frå Ad fntes Styrets frslag til vedtak: Sn klrkeakademi tas pp sm medlem i Nrske kirkeakadem * ler. Ad fntes tas pp sm medlem i Nrske kirkeakademier 4

5 Sn kirkeakademi tas pp sm medlem i Nrske kirkeakademier. Ad fntestas pp sm medlem i Nrske kirkeakademier. Sak NKA 12/15 Valg Saksdkument: Innstilling frå valgkmiteen Frslag til valgkmite 2016 Det skal velges styreleder/ tre styremedlemmer g ett varamedlem til styret fr Nrske kirkeakademier i Det skal velges revisr g valgkmite. Valgkmitéen ta frem følgende frslag: a. Valgkmiteens innstilling: Kmiteen knkluderer med å fremme disse kandidatane til styrevalget i 2015: Nils IvarAgøy Gullaug Lereinn Dybdahi Slveig Btnen Eide ErwinMuller Knut Erik Tveit b. Revisr fr : As revisjn Videre anbefaler styret årsmøtet å velge denne valgkmiteen fr 2016: Astrid Hlen/ Nrdre Aker kirkeakademi Pål Giørtz, Asker g Bærum katlsk frum ThralfFagertun, Bdø kirkeakademi Valgresultat: Styreleder : Nils Ivar Agøy: valgt ved akklamasjn. Tre medlemmer til styret : Slveig Btnen Eide: 33 stemmer Knut Erik Tveit: 31 stemmer Erwin Mueller: 27 stemmer 5

6 Ett varamedlemmer til styret : Gullaug Lereim Dybdahl: 26 stemmer 42 stemmer ble avgitt. 2 stemmer ble frkastet. Valgt er: Styremedlemmer: Slveig Btnen Eide Knut Erik Tveit Erwin Mueller Varamedlem:. Gullaug Lereim Dybdahl: 26 stemmer t. Styrets sammensetning etter dette blir: Styreleder: Nils Ivar Agøy ( ) Styremedlemmer: Eva Birkeland ( ) Marit Kaldhl ( ) Sigmund Nesset ( ) Slveig Btnen Eide ( ) Knut Erik Tveit ( ) Erwin Mueller ( ) Varamedlem: Gullaug Lereim Dybdahl ( ) Revisr fr : As revisjn Valgkmité fr 2016: Astrid Hlen, Nrdre Aker kirkeakademi Pål Giørtz, Asker g Bærum katlsk frum Thralf Fagertun/ Bdø kirkeakademi Enstem mig vedtatt. 6

7 Sak NKA 13/15 Satser fr driftstilskudd g refusjn Saksdkument: Ntat m satser fr driftstilskudd g refusjn Styrets frslag til vedtak: Årsmøtet ber styret arbeide fr økte øknmiske rammer fr & Nrske kirkeakademier. Årsmøtet ber styret arbeide videre med saken etter de signaler sm ble gitt på årsmøtet. Årsmøtet ber styret arbeide fr økte øknmiske rammer fr Nrske q kirkeakademier. Årsmøtet ber styret arbeide videre med saken etter de signaler sm ble gitt på årsmøtet, Sak NKA 14/15 Idé- g erfaringsutveksling Følgende akademier frtalte m sine aktiviteter: Nrdre Aker kirkeakademi Kristiansund Kirke Kunst Kultur Akademi Sandefjrd kirkeakademi Tten kirkeakademi Trmsø kirkeakademj Lillesand kirkeakademl Sak NKA 15/15 Innkmne saker Det var ingen innkmne saker. Sak NKA 16/15 Orienteringer v Styrets frslag til vedtak: Årsmøtet tar rienteringene til etterretning. Årsmøtet tar rienteringene til etterretning. 7

8 Underskrivere av prtkllen: t^.-- (-H(UU. ^ Kari Bye f y C/c^ ^^^ TrAurebekk 8