MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 6. desember 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora (ikke til stede i behandlingen av 69/13), Karen Margrethe Mestad (fra kl.14-16), Christoffer Inge Hovda, Hans Christian Kvåle, Nina Sundnes Drønen. MØTENDE VARA: Asbjørn Salthe FORFALL: MØTESTED: ÅPNING: Karen Margrethe Mestad (fra kl. 12-14) Marianne Skjortnes, Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS) MHS, 222 Inge Særheim SAKSLISTE HS-sak 58/13 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden... 2 HS-sak 59/13 (B) Referat fra HS-møte 25. oktober 2013... 2 HS-sak 60/13 (O) Referatsaker... 2 HS-sak 61/13 (O) Orienteringer... 2 HS-sak 62/13 (O) Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 63/13 (B) Opprykk som professor i sosialantropologi. Unntatt offentlighet... 2 HS-sak 64/13 (D) Institusjonelt samarbeid. Unntatt offentlighet.... 3 HS-sak 65/13 (B) Virksomhetsplan for 2014... 3 HS-sak 66/13 (B) Budsjett for 2014... 3 HS-sak 67/13 (B) Årsrapport kvalitet 2012-2013... 4 HS-sak 68/13 (B) Tilsetting av ny studiesjef. Unntatt offentlighet.... 4 HS-sak 69/13 (B) Ansettelse av ny økonomi- og administrasjonssjef. Unntatt offentlighet.... 4 Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor 1
O = orienteringssak D = drøftingssak B = beslutningssak HS-sak 58/13 (B) Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkallingen og dagsorden godkjennes. HS-sak 59/13 (B) Referat fra HS-møte 25. oktober 2013 Referatet fra møtet 25.10.2013 er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 60/13 (O) Referatsaker 1. Referat fra ekstraordinært styremøte i SIK, 14.11.2013 2. Referat fra ekstraordinær generalforsamling for SIK 18.11.2013 3. Referat fra møte i Utdanningsutvalget, 8.11.2013 4. Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget, 23.10.2013 Referatene tas til orientering. HS-sak 61/13 (O) Orienteringer Nye vedtekter for SIK. Statsbudsjettet 2014. Nasjonalt teologisk ledermøte 20.11.2014. Sakene tas til orientering. HS-sak 62/13 (O) Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor i møtet. Saken tas til orientering. HS-sak 63/13 (B) Opprykk som professor i sosialantropologi. Unntatt offentlighet. 2
Førsteamanuensis Marianne Skjortnes gis opprykk til professor i sosialantropologi fra 21.6.13. HS-sak 64/13 (D) Institusjonelt samarbeid. Unntatt offentlighet. HS-sak 65/13 (B) Virksomhetsplan for 2014 Forslag til Virksomhetsplan for 2014 Saksfremlegg ved rektor Den virksomhetsplanen som her legges frem for høgskolestyret er den siste i inneværende strategiperiode. Mens strategiplanene for 2011 og 2012 hadde markante vekstambisjoner, har planene for 2013 og 2014 et sterkere konsolideringspreg. Det er likevel en del elementer som er nye i det fremlagte utkastet, sammenlignet med foregående år, og det kan for lesningens skyld være nyttig å liste opp noen av disse her: Nye vedtekter for MHS AS er integrert i grunnlaget for planen. Ny BA i kristendom, ledelse og menighetsutvikling fra høsten 2014. Nettstudier er tydeligere prioritert. Markedsføring av og rekruttering til studiene er tydeligere prioritert. Økning av EVU-aktivitet ift Dnk (prester). Forslag om å utrede hvordan MHS bedre kan prioritere/fokusere forskningsinnsatsen. Økte ambisjoner ift ekstern forskningsfinansiering (NFR, EU/Horisont 2020). Økt aktivitet i Senter for menighetsutvikling. Markering av grunnlovsjubileet. Økning i opprustning av infrastruktur (IKT i klasserom; personalrom/flerbruksrom; nytt klasserom/flerbruksrom; idrettsanlegg; bibliotek/magasin; avfallssortering). Sterkere fokus på beredskapsplan og beredskapsøvelser. Arbeid med ny strategiplan 2015-2018, herunder arbeid med høgskolens verdier. Utover dette vil man finne mange mindre justeringer og nye elementer. Høgskolestyret vedtar forslaget til Virksomhetsplan for 2014. HS-sak 66/13 (B) Budsjett for 2014 Budsjett for 2014 (4 ark) Notat ved høgskoledirektør, 29.11.2013 Saksfremlegg ved høgskoledirektør Budsjettet for 2014 godkjennes. 3
HS-sak 67/13 (B) Årsrapport kvalitet 2012-2013 Utkast til Årsrapport kvalitet 2012-2013 Saksfremlegg ved rektor Årsrapport kvalitet er institusjonens samlede rapportering om kvalitetsarbeidet for å sikre utdanningskvaliteten ved MHS for hvert studieår. Denne rapporten var derfor sentral under NOKUTs evaluering av system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved MHS våren 2012. Arbeidet med rapport for studieåret 2012-2013 har foregått ved at rektor har fått underlagsrapporter fra direktør, prorektor for utdanning, prorektor for forskning og studiesjefen, før den samlede rapporten ble utformet. Av elementer som kan fremheves, er: At rapporten også baserer seg på rapportering fra Avdeling for ressurser, noe som bidrar til mer helhetlige perspektiver på det arbeidet med å sikre og utvikle studiekvalitet. Kandidatundersøkelsen for mastergraden i globale studier ifm revisjon av dette studieprogrammet. Behov for faglig styrking av MIKA-programmet. MHS sin oppfølging av NOKUTs anbefalinger ifm andre syklus for godkjenning av kvalitetssikringssystemet. HS godkjenner Årsrapport kvalitet 2012-2013. HS-sak 68/13 (B) Tilsetting av ny studiesjef. Unntatt offentlighet. Notat fra rektor, datert 15.11.13 Unntatt offentlighet. Muntlig saksfremlegg ved rektor 1. Kristin Fjelde Tjelle tilsettes som studiesjef fra 1.8.14. HS-sak 69/13 (B) Ansettelse av ny økonomi- og administrasjonssjef. Notat fra rektor, datert 15.11.13 Unntatt offentlighet. Muntlig saksfremlegg ved rektor. 4
1. Høgskolestyret ber rektor på bakgrunn av samtalen i HS om å lyse ut en stilling som økonomi- og administrasjonssjef med tanke på tiltredelse 1.8.2014. 2. HS oppnevner styreleder, rektor og representant fra Forskerforbundet som innstillingsutvalg for stillingen, som styret tilsetter. 5