MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 28.2.2008 Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne-Marte Tronsmo Professor Birger Solberg (deltok ikke under sak 24, 25, 26, 27, 28 og 29) Forsker Mari Sundli Tveit Rådgiver Inger Anni Schult Direktør Siri Bjerke Seniorrådgiver Anne Sæterdal Konserndirektør Geir Isaksen Direktør Ole Harbitz Student Liv Hatleli Student Tor Einar Lundteigen Administrasjonen: Administrerende direktør Nils Dugstad Prorektor Trine Hvoslef-Eide Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Stabsdirektør Jan Olav Aasbø Fung. personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong Strategidirektør Paul Stray Kommunikasjonsrådgiver Andreas Quale Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK 28.2.2008
2 17/2008 Institusjonens øverste leder som styremedlem i samarbeidende virksomhet Notat om oppfølging av referatsak 6k/2008, sendt ut som e-post til styrets medlemmer 6.2.2008. Samtlige styremedlemmer slutter seg til det foreslått vedtaket. Styret ønsker at rektor skal ha plass i styret til Nofimas datterselskap på Ås og ber Kunnskapsdepartementet om dispensasjon fra rundskriv F-20-07 punkt 1.2 bokstav c. Fullmaktsaker 18/2008: Søknad om utsatt sensurfrist M10FRIE-NOR, fritt emne 19/2008: UMBs studieforskrift: Endring i 3-1 juniblokk, tidspunkt for blokkeksamen og semesterslutt gjeldende fra og med studieåret 2008/2009 Styret tar sakene til etterretning 20/2008 Godkjenning av sakliste og møtebok fra US-møtet 31. januar 2008, og e-postmøte 6.2. 18.2.2008 Innkalling til møtet 28.2.2008 godkjennes Møtebok fra US-møtet 30.1.2008 godkjennes 21/2008 Tilsetjing av instituttleiar ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap Utsendte sakspapir: b. Vedlegg 1. Annonsetekst 2. Omtale av instituttleiarstillinga 3. Søkjaren sin CV 4. Innstillingsutvalet sine vurderingar og konklusjonar Torstein Steine vert tilsett som instituttleiar ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap for ein åremålsperiode på 4 år. 22/2008 Fusjonsprosessen med Norges veterinærhøgskole (NVH) og samlokalisering med Veterinærinstituttet (VI) b. 1. Oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 30/1 2008 2. Referat fra møte NVH, VI og UMB 12.02.08 3. UMBs høringsuttalelse datert 13.02.08 til KUF-komiteen Sakspapirer ettersendt på e-post 26.2.2008: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK 28.2.2008
3 Tillegg til US-sak 22/2008 Tentativ tidsplan for fusjonsprosessen NVH-UMB UMB arbeider videre med å skape et nytt universitet på Ås med veterinærmedisinsk utdanning, forskning og formidling som en av universitetets bærebjelker. Styret legger KD oppdragsbrev datert 30.1.2008 til grunn for universitets arbeid med fusjon mellom NVH og UMB og samlokalisering av NVH og VI på Ås. 1. Styret har forståelse for NVH s anbefalinger om prinsipper for fusjonsprosessen, og vil ta dem med som viktige bidrag i det videre arbeidet. 2. Styret ber om at de tre samarbeidsinstitusjonene nedsetter en styringsgruppe som gis ansvar for å utarbeide forslag til svar på Kunnskapsdepartementets oppdrag. Styret utpeker rektor som UMBs representant i styringsgruppa. Rektor gis fullmakt til å disponere de nødvendige ressurser for å gjennomføre arbeidet med fusjonsprosessen. 3. Styret anbefaler at det nye universitetet etableres fra 1.1.2009. 4. Styret slutter seg til forslag til tidsplan for fusjonsarbeidet. 23/2008 Høringsnotat om NOU 2008: Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning (Stjernø-utvalgets innstilling) b. Sammendrag av innstillingen Styret godkjenner videre fremdrift for behandling av Stjernø-utvalgets innstilling slik den fremgår av saksframlegget, og med de endringer som framkom i møtet. 24/2008 Opprettelse av ny kommunikasjonsavdeling. Utlysningstekst for stillingen som kommunikasjons- og markedsdirektør. Organisatoriske endringer i sentraladministrasjonen. b. Vedlegg 1. Dagens organisering av UMB 2. Utlysningstekst 1. Det opprettes en kommunikasjonsavdeling ved UMB. Avdelingen ledes av en kommunikasjons- og markedsdirektør. 2. Stillingen som kommunikasjons- og markedsdirektør lyses ut. Styret godkjenner utlysningsteksten med de endringer som framkom i møtet. 3. Studiedirektør/studieavdeling og forskningsdirektør/forskningsavdelingen legges i direkte linje til administrerende direktør.
4 4. Administrerende direktør legger fram for styret en sak om organisering av Biblioteket, dokumenttjenesten og IT-seksjonen innen 01.07.08 5. Sentrallederteamet utvides med økonomidirektør og personal- og organisasjonsdirektør. 25/2008 Etiske retningslinjer for UMB b) Etiske retningslinjer for UMB første utkast Det framlagte førsteutkastet legges til grunn for UMBs videre arbeid med etiske retningslinjer. Styrets innspill innarbeides i dokumentet og styret orienteres om de prosessene som gjennomføres ved UMB. 26/2008 Retningslinjer for styret ved Senter for husdyrforsøk og stillingsbeskrivelse for direktøren ved Senter for husdyrforsøk b) Vedlegg 1. Retningslinjer for styret ved Senter for husdyrforsøk 2. Stillingsbeskrivelse for direktøren ved Senter for husdyrforsøk Retningslinjer for styret og stillingsbeskrivelse for direktøren ved Senter for husdyrforsøk vedtas. 27/2008 Statutter for beste masteroppgave ved UMB endringsforslag b. 1. Forslag til nye statutter 2. Gjeldende Statutter for masteroppgavepris ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, vedtatt av SN 7.6.2006 Reviderte Statutter for masteroppgavepris ved Universitetet for miljø- og biovitenskap vedtas. 28/2008 Foreløpig årsregnskap 2007 b) 1. Foreløpig årsregnskap 2007 Sakspapirer ettersendte på e-post 25.2.2008: Foreløpig årsregnskap 2007 justert note 15 : b. 1. Justert note 15
5 Universitetsstyret slutter seg til rektors godkjenning av det foreløpige årsregnskapet for 2007. 29/2008 Rapport for 3. tertial 2007 Overføring av midler fra 2007 til 2008 b) 1. Overføring og saldering av sentrale disposisjoner 2. Overføring og saldering av sentrale avsetninger 3. Budsjettenhetenes tertialrapporter 1. Følgende ubrukte tildelinger overføres til 2008: Budsjettenhet 1000 kroner Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 10.290 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 8.353 Institutt for landskapsplanlegging 3.675 Institutt for matematiske realfag og teknologi 108 Institutt for naturforvaltning 8.099 Institutt for plante- og miljøvitenskap 14.519 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 5.361 Noragric 7.398 Sum instituttene 57.802 Hovedadm. 176 Drifts- og serviceavdelingen - Plan- og utvviklingsavdelingen - Informasjonsavdelingen 1.588 Senter for etter- og videreutdanning 3.707 Senter for husdyrforsøk -118 Senter for klimaregulert planteforskning -3.778 APC 2.602 CIGENE 1.793 Sum støtteavdelingene og sentre 5.970 Sum stedvis 63.772 Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 771 Bygg etc. PoU - Sentrale disponeringer/avsetninger -7.449 Sum diverse -6.678 Totalt 57.094 2. Rektors reserve styrkes med 1,000 mill kroner 3. Adm. direktørs reserve styrkes med 3,964 mill kroner. 30/2008 Rapport og planer (2007 2008) b) Rapport og planer (2007 2008) Den fremlagte Rapport og planer (2007 2008) vedtas. 31/2008 Referatsaker a) Oppfølging av saker fra møtet 31. januar 2008 b) Brev fra KD av 28.1.2008: Innstilling fra Stjernøutvalget - NOU 2008:3 Sett under ett - høring c) Orienteringssak om økonomisituasjonen etter den interne budsjettbehandlingen for 2008 d) Kopi av brev fra LMD til NFR av 30.1.2008: Statsbudsjettet 2008 tildelingsbrev til Norges forskningsråd e) Kopi av brev fra UHR til statsråd Tora Aasland (KD) av 12.februar 2008: Innspill til
6 statsbudsjettet 2009: høyere utdanning og forskning f) Rapport om innføring av internhusleie fra 2008 g) Orientering (2) om kommersialiseringssaken Hepmarin AS (jf tidligere styresaker 185d/2007 og 77/2006) h) Orientering om rehabiliteringsprosjektet i Urbygningen (ettersendt på e-post 25.2.2008) i) Referat fra drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 25.2.2008 (utdelt i møtet) j) Brev fra Forskerforbundet ved UMB, datert 26.2.2008: Økonomisk og faglig utarming - kommentarer til US-sakene 28/2008, 31/2008c, og for så vidt også 23/2008. (utsendt på e-post 26.2.2008 og utdelt i møtet) 32/2008 Rektors orienteringer a) Arbeid knyttet til St.prp. 30: 1) Etablering av faglig-administrativ prosjektgruppe for samordningen 2) Prosjektplan for samordning av NVH, VI og UMB b) Norsk senter for bioenergiforskning statusrapport 18. februar 2008 c) Oslofjordalliansen og annet alliansesamarbeid d) Møte med ekspedisjonssjef Arne Benjaminsen i Fiskeri- og kystdepartementet 11.2.2008. e) Etatsstyringsmøte i KD 22. april. Oppfordring til eksterne medlemmer om å delta. f) UMB har undertegnet en ny samarbeidsavtale med Statens Vegvesen. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen var på UMB 6.2.2008 og delte samtidig ut pris for beste masteroppgave. 33/2008 Ole Martin Bollandsås Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) Det vises til brev datert 18.1.2008 fra bedømmelseskomiteen for Ole Martin Bollandsås ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Ole Martin Bollandsås Ole Martin Bollandsås tildeles graden ph.d. 34/2008 Chhatra Mani Sharma Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) Det vises til brev datert 22.1.2008 fra bedømmelseskomiteen for Chhatra Mani Sharma - ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Chhatra Mani Sharma Chhatra Mani Sharma tildeles graden ph.d. 35/2008 Morten Odden Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) Det vises til brev datert 25.1.2008 fra bedømmelseskomiteen for Morten Odden - ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Morten Odden
7 Morten Odden tildeles graden ph.d. 36/2008 Ulrike Katharina Böcker Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) Det vises til brev datert 25.1.2008 fra bedømmelseskomiteen for Ulrike Katharina Böcker - ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Ulrike Katharina Böcker Ulrike Katharina Böcker tildeles graden ph.d. 37/2008 Beate Skånseng Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) Det vises til brev datert 7.2.2008 fra bedømmelseskomiteen for Beate Skånseng - ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Beate Skånseng Beate Skånseng tildeles graden ph.d. 38/2008 Adane Tuffa Debela Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) Det vises til brev datert 7.2.2008 fra bedømmelseskomiteen for Adane Tuffa Debela - ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Adane Tuffa Debela 39/2008 Eventuelt Ingen saker Adane Tuffa Debela tildeles graden ph.d. Møtebok godkjent 17. april 2008 Knut Hove Rektor, styreleder