MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 11.30 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bodil Børset, Berit Støre Brinchmann, Ann Gøril Hugaas, Jan-Oddvar Sørnes, Frode Bjørgo, Sissel Bjørnli, Øystein Andreas Strømsnes, Hege Elise Strømsnes Brynjolv Anke for Paul Birger Torgnes, Helge M. Sønneland for Inge Myrvoll, Frode Bjørgo for Marianne Steinmo Paul Birger Torgnes, Inge Myrvoll, Marianne Steinmo Rektor Pål A. Pedersen, prorektor Grete Lysfjord, universitetsdirektør Stig Fossum, studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, økonomidirektør Per Arne Skjelvik Eva Helene Skaiaa SAKSKART Side ssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 3 21/15 15/01398-1 22/15 15/01358-1 23/15 15/01391-1 24/15 15/01110-1 Tilsetting av rektor - ansettelsesprosess og opprettelse av innstillingsutvalg Etatstyringsmøtet 2015 - sammensetning av delegasjon Oppnevning av styremedlemmer Studentsamskipnaden i Nordland Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Bente Vibecke Lunde 4 5 6 7 1
25/15 15/01116-3 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Marianne Terese Steinmo 8 26/15 15/01271-2 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jorunn Hov 9 27/15 15/01458-1 Langtidsdagsorden møte 3/15 10 28/15 15/01467-1 Referatsaker møte 3/15 11 29/15 15/01480-1 Orienteringssaker møte 3/15 12 30/15 15/01560-1 Eventuelt møte 3/15 13 19/15 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 1 Styret for Universitetet i Nordland 30.04.2015 19/15 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/2015. 2
20/15 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 1 Styret for Universitetet i Nordland 30.04.2015 20/15 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2014 til etterretning. 2. Den framlagte rapporten viser en positiv utvikling på flere viktige satsingsområder. Det er imidlertid på noen områder behov for ytterligere oppfølging, for å sikre en videre positiv utvikling. Styret vil spesielt vise til: Behovet for en styrket forskningsproduksjon, særlig gjennom økning i publisering. Behovet for en styrket innsats for å sikre eksternt finansierte prosjekt, NFR og EU. Behovet for fortsatt å videreutvikle en relevant og attraktiv studieportefølje for å sikre god søkning og god gjennomstrømming. 3
21/15 Tilsetting av rektor - ansettelsesprosess og opprettelse av innstillingsutvalg 1 Styret for Universitetet i Nordland 30.04.2015 21/15 Behandling Styret diskuterte utlysningstekst og kvalifikasjonskrav for stillingen og konkluderte med at det skal stå følgende i første setning under avsnittet kvalifikasjonskrav: «For stillingen kreves høy faglig kompetanse, minimum førstekompetanse». 1. Styret for universitetet i Nordland vedtar å opprette et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling for vedtak i styret i forbindelse med tilsetting av rektor. Utvalget skal ha seks medlemmer og skal bestå av styreleder (utvalgsleder), ett eksternt styremedlem, ett av styrets studentmedlemmer, samt tre medlemmer fra de ansatte ved institusjonene utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap. 2. Styret ber styreleder ferdigstille endelig utlysningstekst med utgangspunkt i tekst vedlagt i denne saken. 3. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av rektor i god tid før ekstraordinært styremøte i månedsskiftet september/oktober. 4
22/15 Etatstyringsmøtet 2015 - sammensetning av delegasjon 1 Styret for Universitetet i Nordland 30.04.2015 22/15 Styret for Universitetet i Nordland oppnevner følgende delegasjon til etatstyringsmøtet 27. mai 2015: Styreleder Vigdis Moe Skarstein Styremedlem Hege Elise Strømsnes (student) Styremedlem Paul Birger Torgnes Styremedlem Berit Støre Brinchmann Styremedlem Jan Oddvar Sørnes Styremedlem Marianne Steinmo Styremedlem Sissel Bjørnli 5
23/15 Oppnevning av styremedlemmer Studentsamskipnaden i Nordland 1 Styret for Universitetet i Nordland 30.04.2015 23/15 Styret for Universitetet i Nordland oppnevner følgende som styremedlemmer i Studentsamskipnaden i Nordland, med funksjonstid fra 01.05.15 30.04.17: Jan Atle Toska som medlem og Geir Tveide som personlig varamedlem. 6
24/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Bente Vibecke Lunde 1 Styret for Universitetet i Nordland 30.04.2015 24/15 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Bente Vibecke Lunde til Philosophiae Doctor (ph.d.). 7
25/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Marianne Terese Steinmo 1 Styret for Universitetet i Nordland 30.04.2015 25/15 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Marianne Terese Steinmo til Philosophiae Doctor (ph.d.). 8
26/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jorunn Hov 1 Styret for Universitetet i Nordland 30.04.2015 26/15 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Jorunn Hov til Philosophiae Doctor (ph.d.). 9
27/15 Langtidsdagsorden møte 3/15 1 Styret for Universitetet i Nordland 30.04.2015 27/15 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 17. juni Regnskap 1. tertial Foreløpig budsjettramme Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje 2016 2017 Struktur 9. september Styrets møtekalender 28. oktober Regnskap 2. tertial Budsjett 2017 satsingsforslag Etablering av nye studier 2016 2017 Endelig studieportefølje 2016-2017 16. desember Budsjett 2016 Studentrekruttering 2015-2016 10
28/15 Referatsaker møte 3/15 1 Styret for Universitetet i Nordland 30.04.2015 28/15 Følgende referater ble tatt til etterretning: Studiekvalitetsutvalget 1) Møte 26.01.15 2) Møte 23.03.15 Forskningsutvalget 1) Møte 24.03.15 Internasjonalt utvalg 1) Møte 26.02.15 Arbeidsmiljøutvalget 1) Møte 25.02.15 Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte 10.02.15 2) Møte 24.02.15 3) Møte 10.03.15 Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte 10.02.15 2) Møte 24.02.15 3) Møte 10.03.15 11
29/15 Orienteringssaker møte 3/15 1 Styret for Universitetet i Nordland 30.04.2015 29/15 : Brev Kunnskapsdepartementet 1) Høring forskrift om register for utestengte studenter, datert 10.03.15 2) Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser, datert 19.03.15 3) Tilslutning til igangsetting av byggetrinn 6A, datert 25.03.15 4) Iverksetting av ordning med ansettelser på innstegsvilkår, datert 08.04.15 Andre orienteringer 1) Årsrapport 2014 Internasjonalt utvalg 2) Årsrapport 2014 Forskningsutvalget 3) Årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalget Muntlige orienteringer 1) Søkertallene 2) Status på prosessene omkring ny struktur 12
30/15 Eventuelt møte 3/15 1 Styret for Universitetet i Nordland 30.04.2015 30/15 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 13
14