Det innkalles med dette til havnestyremøte nr. 9/2018: Dato: Fredag 14. desember 2018 Tidspunkt: Sted: 11:00-14:00. Vi starter med julelunch Bodø Havn styrerom 4. etg. Saksliste: Sak 43/2018 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 16.11.2018 Sak 44/2018 Strategi 2019-2023 Sak 45/2018 Anløpsavgift 2019 Sak 46/2018 Prisliste 2019 Sak 47/2018 Budsjett 2019 Sak 48/2018 Mål 2019 Sak 49/2018 Møteplan 2019 Sak 50/2018 Havnedirektørens orientering Eventuelt: Sak 43/2018 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 16.11.2018 Forslag til vedtak: Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 16.11.2018 godkjennes. Vedlegg 1 Protokoll havnestyremøte 16.11.2018 1 bodohavn.no
VEDLEGG 1 Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 16.11.2018 fra kl. 09.00 11.00 i Bodø Havns lokaler. TILSTEDE: Adelheid Kristiansen, styrets leder Inge Henning Andersen, styrets nestleder Arild Nohr Arve Knutsen Tommy Wisth Vegard Smådal Kjersti Stormo, havnedirektør Truls Mortensen, driftssjef Per E. Melgård, spesialrådgiver Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent FORFALL: Cato Henriksen, hvor vara Tommy Wisth var innkalt og møtte. Erlend A. Willumsen, hvor vara Vegard Smådal var innkalt og møtte. Inger-Hilde Tobiassen, hvor vara var innkalt men kunne ikke møte. Av havnestyrets 7 faste representanter var 4 til stede. Totalt var det 6 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Adelheid Kristiansen. Saksliste: Sak 37/2018 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 12.10.2018 Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 12.10.2018 godkjennes. Sak 38/2018 Visjon og hovedstrategier Bodø Havn Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: Styret i Bodø Havn KF vedtar følgende visjon: «Attraktiv havn i nord» Angående vedlagte hovedstrategier jfr modell vedtar styret i Bodø Havn KF: Modellene som er beskrevet godkjennes, og innspillene fra havnestyret innarbeides i det videre arbeidet med hovedstrategiene og delstrategier. Videre skal Bodø Havn KF sin strategi inneholde relevante deler av FN`s Bærekraftmål. 2 bodohavn.no
Sak 39/2018 Rapporteringsdimensjoner Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering. Sak 40/2018 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: «Styret i Bodø Havn KF innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak: 1. Bodø bystyre godkjenner driftsbudsjett for 2019 med et resultat på kr 1.544.000. 2. Bodø bystyre godkjenner økonomiplan drift for 2020 til 2022. 3. Bodø bystyre godkjenner investeringsbudsjett for 2019 på kr 48.100.000 hvorav kr 1.900.000 er overføring av bevilgning fra 2018. Investering inntil kr 30.000.000 til utvidelse bygg ASKO skal godkjennes i egen sak i bystyret. Investeringene finansieres etter avklaring med Bodø kommune angående kommunalt låneopptak. 4. Bodø bystyre godkjenner økonomiplan investering for 2020 til 2022. Sak 41/2018 Anløpsavgiftsregnskap 2017 - etterkalkulasjon Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: Bodø havnestyre godkjenner anløpsavgiftsregnskapet for 2017 med kr 695. Anløpsavgiftsfondet reduseres med kr 695 til nytt fond med underskudd på kr 1.056.396. Sak 42/2018 Havnedirektørens orientering Det ble gjort en kort orientering fra styreleder om at det blir skifte av styreleder. Havnestyrets medlemmer ble orientert i egen melding torsdag. Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering. Neste møte er fredag 14.12.2018 kl 11:00. 3 bodohavn.no
Bodø, den 16.11.2018 Adelheid Kristiansen Inge Henning Andersen Arild Nohr Tommy Wisth Styrets leder Styrets nestleder Arve Knutsen Vegard Smådal Kjersti Stormo Havnedirektør Cato Henriksen, Sett: Erlend A. Willumsen, Sett: Inger Hilde Tobiassen, Sett: 4 bodohavn.no
Sak 44/2018 Strategiplan 2019-2023 Hensikt Saken har til hensikt å vedta strategiplan 2019-2023 for Bodø Havn KF. Bakgrunn Bodø Havn sitt oppdrag og virksomhetsområder kan vises i følgende figur: Passasjerer Havnerelaterte næringsaktører Havnekapital og havnefaglig kompetanse Bodøsamfunnet Forvaltning Sjøtrafikk og Tiltakssøkere I styrets strategisamling i oktober ble eierstrategiene for Bodø Havn oppsummert i følgende setning: Bodø Havn skal være samfunnsansvarlig, kyndig, smart og markedsorientert. Styret vedtok i styremøtet i november følgende visjon: Attraktiv havn i nord Saken Bodø Havn har valgt følgende 4 hovedstrategier for å ivareta vårt oppdrag og våre virksomhetsområder: Bidrag til å gjøre Bodø til en attraktiv by. Spre informasjon og styrke omdømme. Være bærekraftig og fremtidsrettet Tilrettelegge for at fartøy får lyst til å komme tilbake, og gi gode kundeopplevelser I tillegg har vi valgt å legge inn en dimensjon som omhandler ansatte, læring og utvikling ved å legge til Bodø kommunes HR-strategi «Ledere som omsetter mål til handling», «Optimal bruk av kompetanse» og «Kultur for nytenkning». 5 bodohavn.no
Hovedstrategiene skal føre frem til visjonen «Attraktiv havn i nord» og ivareta oppdraget innenfor våre virksomhetsområder. For 2019 er hovedstrategiene konkretisert i delstrategiene: Samfunnsansvarlig - Bidra til å gjøre Bodø til en attraktiv by. Dette innebærer: For bodøsamfunnet Utvikle gode og tilgjengelige kaier, samt by- og uterom For ivaretakelse av forvaltningsoppgaven Nullvisjon for vedlikeholdsetterslep Kyndig Spre informasjon og styrke omdømme. Dette innebærer: For ivaretakelse av forvaltningsoppgaven Sikre kompetanse om havn og dokumentere kunnskap om havnedrift Sikre god beredskap For havnerelatert næringsvirksomhet Arbeide for funksjonell godsoverføring mellom sjø og bane. Tilrettelegge for mer gods fra vei til bane og sjø. For passasjerer og havnerelatert næringsvirksomhet Utvikle fremtidens havneareal for gods og passasjerer Smart Være bærekraftig og fremtidsrettet. Dette innebærer: For ivaretakelse av forvaltningsoppgaven Digitalisering og automatisering. For passasjerer Skape et godt passasjerknutepunkt. For passasjerer og havnerelatert næringsaktivitet Legge til rette for miljøvennlige drivstoff og energi. For havnerelatert næringsaktivitet Tilrettelegge for «moderne» godshåndtering. Markedsorientert - Tilrettelegge for at fartøy får lyst å komme tilbake og gi gode kundeopplevelser. Dette innebærer: For ivaretakelse av forvaltningsoppgaven Profesjonell eiendomsforvaltning. For havnerelatert næringsvirksomhet Utadrettet fokus, Bodø sjøveiens veikro. 6 bodohavn.no
Strategien for 2019 kan oppsummeres i følgende figur: Hver av disse delstrategiene skal operasjonaliseres med handlingsplaner og tiltak fremover. Dette vil bli jobbet med både sammen med de ansatte og i ledergruppa. Videre må vi involvere berørte parter for å få de gode løsningene. Forslag til vedtak: Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: «Styret i Bodø Havn KF vedtar Strategiplan 2019 2023» Kjersti Stormo Havnedirektør 7 bodohavn.no
VEDLEGG 2 Grunnlag for STRATEGIPLAN 2019-2023 Styremøte 14.12.2018 8 bodohavn.no
Innhold Innledning... 11 Modell.... 11 Grunnmur.... 11 Havne og Farvannsloven.... 12 Nasjonal havnestrategi 2015.... 12 Nasjonal Transport Plan 2018 2029.... 12 Regional Transportplan Nordland 2018-2029.... 13 Kommuneplanens samfunnsdel 2018 2030, Attraktiv hovedstad i Nord.... 13 Strategisk næringsplan 2017-2021.... 13 Selskapets formål gitt i vedtektene.... 14 Forretningside og overordnede mål.... 15 Foretaksspesifikke eierstrategier.... 15 Oppsummering av overordnede mål.... 16 Forretningsidé.... 16 Visjon.... 17 Oppdrag og virksomhetsområder.... 17 Forventninger.... 18 Hovedstrategier og delstrategier.... 18 Samfunnsansvar - Bidra til å gjøre Bodø til en attraktiv by.... 19 Bodøsamfunnet Utvikle gode og tilgjengelige kaier, samt by- og uterom.... 19 Forvaltning Nullvisjon for vedlikeholdsetterslep.... 20 Kyndig Spre informasjon og styrke omdømme.... 20 Forvaltning Sikre god beredskap, Sikre kompetanse om havn og dokumentere kunnskap om havnedrift... 21 Havnerelatert næringsvirksomhet Arbeide for funksjonell godsoverføring mellom sjø og bane, Tilrettelegge for mer gods fra vei til bane og sjø.... 21 Passasjerer og Havnerelatert næringsvirksomhet Utvikle fremtidens havneareal for gods og passasjerer... 21 Smart Være bærekraftig og fremtidsrettet... 21 Passasjerer - Skape et godt passasjerknutepunkt.... 22 Passasjerer og Havnerelatert næringsaktivitet Legge til rette for miljøvennlige drivstoff og energi... 22 Havnerelatert næringsaktivitet - Tilrettelegge for «moderne» godshåndtering.... 23 Forvaltning - Digitalisering og automatisering.... 23 Markedsorientert - Tilrettelegge for at fartøy får lyst å komme tilbake og gi gode kundeopplevelser... 23 9 bodohavn.no
Havnerelatert næringsvirksomhet Utadrettet fokus, Bodø sjøveiens veikro.... 24 Forvaltning Profesjonell eiendomsforvaltning.... 24 Strategi 2019... 24 Emosjonelle verdier og rasjonelle løfter.... 25 Prosessen videre.... 26 10 bodohavn.no
Innledning Forrige strategiplan gjaldt tidsrommet 2014-2018 og ble vedtatt i Bodø havnestyre 24.06.2014. Denne strategiplan gjelder for 2019-2023, og vil årlig bli rullert med styregodkjenning og forankring i bystyret. Prosjektet «Byen og havna» har gitt Bodø Havn anledning til å iverksette flere utredninger som sluttføres i 2019 og disse utredningene vil gi oss nyttig innsikt som kan komme til å påvirke våre strategiske valg i årene fremover. Samtidig er det viktig at den strategiske retningen står seg over noe tid, det vil si visjon, overordnede mål og noen hovedstrategier. Modell. I arbeidet med å utarbeide strategien har Bodø Havn brukt følgende modell: Grunnmur. Bodø Havn har en grunnmur som setter rammen for vår aktivitet og omfatter: 11 bodohavn.no
Havne og Farvannsloven. På vegne av vår eier Bodø Kommune driver Bodø Havn KF en særlovsvirksomhet etter Havne- og farvannsloven (Lov 2009-04-17 nr. 19 om havner og farvann). Noen av hovedmålsetningene i loven er å: sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder. drive havnen på en effektiv og sikker måte. legge til rette for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods, samt sjøtransport i kombinasjon med andre transportformer, gjennom å drifte og utvikle kai, bygg og areal. Imidlertid har det vært ute på høring forslag om ny havne- og farvannslov. De største foreslåtte endringene er: Overføre stor andel av forvaltning av sjøområdene til Kystverket Åpner for mulighet til å gi utbytte til eier Når ny havne og farvannslov iverksettes vil eventuelle endringer som har betydning for Bodø Havn innarbeides i strategiplanen. Nasjonal havnestrategi 2015. Regjeringens overordnede mål med strategien er å få mer effektiv og konkurransedyktig nærskipsfart, slik at mer gods flyttes fra vei til kjøl. For å oppnå dette er følgende satsinger gitt: Havnene skal fortsatt være selv-finansierende og ikke betales «over skatteseddelen». Utvikling av effektive, intermodale knutepunkter. Legge til rette for sterkere og mer robuste havner. Inntekter fra eiendom er viktig for havnene, og regjeringen vil vurdere å utvide muligheten til dette. Det er en forventning om forenkling, effektivisering og markedsorientering. Det ligger og til grunn for denne strategiplanen. Nasjonal Transport Plan 2018 2029. NTP har egne målsetninger for sjø og sjøtransport. Oppsummert er disse som følger: Bidra til å få mer gods over på sjø. Fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastruktur og vesentlige deler av etterslepet på moloer og kaier. Ruste opp havner og farleder Legge til rette for at havnene kan møte de fremtidige behovene for skipsfarten, blant annet ny teknologi. I 2017 gjennomførte Riksrevisjonen en undersøkelse om resultatoppnåelsen av første målsetning; mer gods over på sjø, og resultatet var nedslående. Sjøveien konkurrerer med landeveien og så langt vinner landeveien. Det er en alvorlig utvikling som har stor betydning for fremtidens Bodø Havn og det er viktig at Bodø kommune og andre regionale aktører fortsetter påvirkningsarbeidet. 12 bodohavn.no
Regional Transportplan Nordland 2018-2029. I mars 2018 vedtok Nordland fylkeskommune RTP 2018 2019 som bærer tittelen til nordområdestrategien «Fra kyst til marked» og har følgende visjon: «Samferdsel skal binde sammen Nordland og Nordland med resten av verden, effektivt, bærekraftig og sikkert.» En målsetning er økt bruk av sjøveien. Under dette punktet sier handlingsplanen: Nordland fylkeskommune er en viktig samarbeidspart for å snu utviklingen som nevnt over der landeveien vinner over sjøveien. Kommuneplanens samfunnsdel 2018 2030, Attraktiv hovedstad i Nord. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i mai 2018 er det overordnede plandokumentet i Bodø kommune og peker på utvalgte satsingsområder kommende år. Visjonen «Attraktiv hovedstad i Nord» angir at Bodø skal være en attraktiv kommune å leve i, bo i, flytte til, etablere næringsvirksomhet i og besøke. Hovedmålene til vår eier er: Bodø Havns strategiplan innarbeider retningen som er gitt gjennom hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel. Strategisk næringsplan 2017-2021. Strategisk næringsplan, 2017-2021, ble vedtatt i desember i 2016, mens tilhørende handlingsplan ble vedtatt i februar 2017. Planen har som visjon: Samskaping for smart og grønn næringsutvikling Et av planens fire hovedsatsingsområder er Næringsoffensiv by og region. Dette satsingsområdet har som mål: Smart og grønn infrastruktur og kommunale tjenester som gjør at Bodø og regionen er et naturlig førstevalg for etablering, samt utvikling av eksisterende næringer. 13 bodohavn.no
Samlet under overskriften Kommunikasjons- og logistikknutepunkt er det skissert strategiske grep for å oppnå målet for hovedsatsingsområdet Næringsoffensiv by og region. De er: Styrke Bodø som logistikknutepunkt for person- og varetransport (fly, tog, båt, bil) Jobbe for omlegging av transport fra vei til bane og sjø Stimulere til smarte og grønne logistikk- og samferdselsløsninger Effektive pendlerløsninger i Salten Handlingsplan har blant annet disse fokusområdene for 2017/2018: Terminal på Rønvikleira for personer og gods o Godshåndtering (veg, sjø, bane) o Vertskapsinstallasjoner for besøkende Bodø Havn vil i strategiplanen legge til rette for å oppnå en smart og grønn infrastruktur både innen forvaltningsmessige investeringer og havnerelatert næringsvirksomhet. Bodø Havn er i gang med utredningsarbeidet «Terminalstruktur Bodø Stamnetterminal» og vil i dette arbeidet kartlegge mulighetsrommet for Bodø som logistikknutepunkt for gods og passasjerer. Selskapets formål gitt i vedtektene. I selskapets vedtekter angir 2 formålet og sier hva foretaket skal ivareta: Bodø kommunes ansvar i henhold til Lov 209-04-17 nr. 19 om havner og farvann (HFL). I dette ligger blant annet: o sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder. o o drive havnen på en effektiv og sikker måte. legge til rette for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods, samt sjøtransport i kombinasjon med andre transportformer, gjennom å drifte og utvikle kai, bygg og areal. Bodø kommunes eierstrategier. Nasjonal havnestrategi. Havnekapitalen. o Kort om havnekapitalen, jfr. HFL: Kaier, bygg og areal, anskaffet med havnekapitalens midler, skal holdes regnskapsmessig atskilt fra bykassen. Havnekapitalen skal benyttes til: sikkerhet og fremkommelighet i Bodø Kommunes sjøområde utøvelse av myndighet etter bestemmelser i eller medhold av HFL drift og utvikling av kaier, bygg og areal særlige tilfeller investeres i prosjekter eller virksomheter med andre formål Etter avtale kan foretaket også tillegges andre oppgaver av Bodø kommune v/bystyret. Strategiplanen har til hensikt å operasjonalisere formålet slik det fremkommer i vedtektene. 14 bodohavn.no
Forretningside og overordnede mål. HAVNESTYREMØTE 14.12.2018 Foretaksspesifikke eierstrategier. Våren 2018 vedtok Bodø Kommune eierstrategier for de kommunale foretakene. Sammen med vedtektene gir dette de overordnede målene og rammene for Bodø Havn KF. De foretaksspesifikke eierstrategiene for Bodø Havn er følgende: 1. Bodø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i Bodø kommunes sjøområde, og drifte og utvikle havn på en effektiv og sikker måte. o Bodø havn har ansvaret for å drifte og utvikle alle kai og havneanlegg i hele kommunen o Bodø havn skal ta i bruk digitalisering og automatisering for å levere effektive framtidsrettede tjenester. 2. Bodø Havn skal foreta nødvendige forvaltningsmessige investeringer i havneinfrastruktur, samt forretningsmessige investeringer innenfor havnerelatert næringsvirksomhet som skaper vekst for Bodøsamfunnet o Bodø Havns investeringsbudsjett vedtas av bystyret og det skal skilles mellom forvaltningsmessige investeringer i infrastruktur og forretningsmessige investeringer i bygg og areal. o Bodø Havn skal ha tett samhandling med kommunens administrasjon for å synligjøre prioriteringer og innarbeide investeringer i kommunens økonomiplanarbeid. o Enkeltinvesteringer over 10 millioner skal i tillegg godkjennes i form av vedtak hos bystyret. o Ved oppstart av større utviklingsprosjekter skal det avholdes møte med kommunens administrasjon (fagmiljø) for å avklare grensesnitt, ansvar, roller og eventuell samarbeidsform. 3. Bodø Havn skal arbeide for å videreutvikle Bodø som multimodalt (bruk av to eller flere forskjellige transportmidler) knutepunkt o Bodø Havn skal involveres og aktivt bidra i utviklingen av Bodø som et effektivt nasjonalt kommunikasjonsknutepunkt for flytrafikk, sjøtrafikk, jernbane og vegtrafikk med bærekraftig logistikk o Bodø Havn skal aktivt jobbe med å gjøre Bodø til omlastningssenter for gods fra jernbane til båt 4. Bodø Havn skal ta en aktiv rolle i kommunens utviklingsprogram rundt nye smarte Bodø med ny flyplass o Bodø havn skal bidra med havnefaglig kompetanse i utviklingen av nye smarte Bodø og arbeidet med ny flyplass samt øvrige større samfunnsutviklingsprogram i regi av Bodø kommune 15 bodohavn.no
5. Bodø Havn skal integrere samfunnsansvar i drift og utvikling av havnen, og kontinuerlig jobbe med miljøfremmende tiltak og aktiviteter o Foretaket skal utøve samfunnsansvar bl.a. gjennom å iverksette tiltak som bidrar til at kommunen oppfyller målsettinger og forpliktelser innen klima- og miljøpolitikken 6. Bodø Havn skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene o Bodø Havn forventes å levere tjenester av høy kvalitet. Foretaket skal sikre et høyt faglig nivå gjennom rekruttering og videreutvikling av arbeidstakerne. Oppsummering av overordnede mål. De foretaksspesifikke eierstrategiene er de overordnede målene. For å sikre at vi har fokus på de foretaksspesifikke eierstrategiene i vårt daglige virke, har vi hatt en gjennomgang og oppsummert disse i følgende setning: Bodø Havn skal være samfunnsansvarlig, kyndig, smart og markedsorientert. Samfunnsansvarlig: Sikkerhet, fremkommelighet, beredskap, foreta forvaltningsmessige investeringer, iverksette miljøfremmendetiltak. Kyndig: Utvikle knutepunktfunksjonen, tilrettelegge for mer gods fra vei til båt og bane, delta i utviklingen av nye smarte Bodø med vår fagkompetanse, bruke vår kunnskap, kompetanse og erfaringer klokt. Smart: Digitalisering og automatisering, ta i bruk smart teknologi for å ha effektive arbeidsprosesser, foreta investeringer som gir verdiøkning, ivareta en bærekraftig aktivitet. Markedsorientert: Være utadvendt og kjenne målgruppenes forventninger og fremtidens trender. Bodø Havn skal i størst mulig grad være selvfinansierende og ikke belaste fellesskapet eller påføre eier tap. Forretningsidé. En forretningsidé er en kort beskrivelse av hva en bedrift skal tjene penger på. Kombinasjon av faktorer som kan gi en bedrift konkurransefordeler, formulert i tanke eller skrift for å angi retningen til bedriften. Bodø Havn har valgt å videreføre forretningsidéen fra forrige strategiplan: «Bodø Havn skal legge til rette for næringslivets transportbehov og passasjertrafikk. Vi skal sørge for effektiv forvaltning og sunn forretningsdrift som gir havna god økonomi og havnas kunder gode rammevilkår.» 16 bodohavn.no
Visjon. En visjon er en oppnåelig drøm vi aldri kan slutte å strekke oss mot. Bodø Havn sitt oppdrag formulert i en visjon er: Attraktiv havn i nord Visjonen henger godt sammen med eier, Bodø kommune sin visjon «Attraktiv hovedstad i nord». Denne visjonen bygger på eiers forventninger til selskapet og favner både et «innadvendt» og et «utadvendt» perspektiv. Vi opplever at denne visjonen er: 1. ambisiøs, men samtidig uttrykke tiltro til at medarbeiderne kan gjøre visjonen til virkelighet. 2. inviterende. Jo flere som blir invitert, desto bedre. 3. på flere virksomhetsområder utfordre det bestående. 4. uttrykke et høyt prestasjonsnivå kombinert med ideologiske og verdimessige overtoner. 5. er enkel (jo enklere, jo bedre). Oppdrag og virksomhetsområder. Våre hovedstrategier skal ivareta vårt oppdrag og gjøre Bodø Havn til en attraktiv havn for våre virksomhetsområder. Figuren viser Bodø Havns oppdrag og virksomhetsområder: For vår eier Bodø Kommune er Bodø Havn det havnefaglige organet som skal ivareta drift av havn samt ivareta utredninger, planlegging og utvikling av områder som krever havnefaglig kompetanse. Videre skal Bodø Havn ivareta havnekapitalen slik at drift av havn skal være selvfinansierende. Forventingene fra eier er oppsummert i samfunnsansvarlig, kyndig, smart og markedsorientert. Bodø Havn skal legge til rette for kystruten, hurtigbåtene og fergene, men også legge til rette for passasjertrafikkens behov for overgang til andre transportformer (fly, buss, bil og bane). 17 bodohavn.no
Havnerelaterte næringsaktører bruker havn og/eller bakarealet for å drive næringsvirksomhet. Her skal Bodø Havn legge til rette for cruise og exploreraktivitet, turistnæring, tjenesteleverandører til fritids- og næringsbåter, havbruk, fiskeri, energi/olje/gass, industri, godsaktører, forsvaret og leietakere av eiendom og bakareal. Tilrettelegging som følge av knutepunktfunksjon og overgang mellom transportformer er en del av oppdraget. Bodø Havn ivaretar kommunens ansvar for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder. Dette innebærer å reagere med konkrete tiltak dersom det inntreffer hindringer for skipstrafikken. Videre ivaretar Bodø Havn Bodø Kommunes plan og beslutningsmyndighet for sjørelaterte tiltak som krever tillatelse, for eksempel etablering av privat flytebrygge, avholde seilregatta osv. Sist men ikke minst ivaretar Bodø Havn flere områder og funksjoner som gir verdi for Bodøsamfunnet som Nyholmen, Gjestebrygge, Fritidsbåthavner, Distriktshavnene og Havnepromenaden. I tillegg legger Bodø Havn til rette for beredskapsfartøy (ambulanse, brann og Redningsselskapet). Forventninger. Den viktigste faktoren for suksess er å kunne møte markedets forventninger. I møte med kunder, vår eier og omgivelsene, har Bodø Havn følgende forståelse av deres forventninger: Passasjerer: Rett tid, Regularitet, Trygghet, Komfort, Opplevelser De ulike havnerelaterte næringsaktørene: Konkurransedyktig, Utviklingsorientert, Tilgjengelighet, Ivaretar deres ulike behov Sjøtrafikken og tiltakssøkere: Sikkerhet, Fremkommelighet, Service, Forutsigbarhet Bodøsamfunnet: Opplevelser, Aktivitet, Tilrettelagt, Forutsigbarhet, Trygghet, Gi bolyst Vår eier: Kontroll, Avklaringer, Kompetanse Hovedstrategier og delstrategier. Bodø Havn har valgt følgende 4 hovedstrategier for å ivareta vårt oppdrag og våre virksomhetsområder: Bidrag til å gjøre Bodø til en attraktiv by. Spre informasjon og styrke omdømme. Være bærekraftig og fremtidsrettet Tilrettelegge for at fartøy får lyst til å komme tilbake, og gi gode kundeopplevelser I tillegg har vi valgt å legge inn en dimensjon som omhandler ansatte, læring og utvikling ved å legge til Bodø kommunes HR-strategi «Ledere som omsetter mål til handling», «Optimal bruk av kompetanse» og «Kultur for nytenkning». Hovedstrategiene skal føre frem til visjonen «Attraktiv havn i nord» og ivareta oppdraget innenfor våre virksomhetsområder som vist i figurene nedenfor: 18 bodohavn.no
For 2019 er hovedstrategiene konkretisert i delstrategier som administrasjonen i Bodø Havn skal jobbe videre med å operasjonalisere. Samfunnsansvar - Bidra til å gjøre Bodø til en attraktiv by. For 2019 er følgende to delstrategier satt for å ivareta hovedstrategien «Bidra til å gjøre Bodø til en attraktiv»: Bodøsamfunnet Utvikle gode og tilgjengelige kaier, samt by- og uterom Forvaltning Nullvisjon for vedlikeholdsetterslep Bodøsamfunnet Utvikle gode og tilgjengelige kaier, samt by- og uterom. Bodø Havn skal blant annet gjennom sitt bidrag til Bodøsamfunnet være med på å oppfylle Bodø Kommunes visjon «Attraktiv hovedstad i Nord». Havnepromenaden, Nyholmen, Fyrvokterboligen, Rødbrygga, Molostua, Molokroken, Lagerbygg og smie på Nyholmen, gjestehavn og havn for fritidsbåter er med på å integrere havna i byen. Havnepromenaden er blitt Bodøs nye «hovedgate». Bodø Havn bruker midler til drift (blomster, søppelhåndtering, brøyting osv) og vedlikehold. I forbindelse med utbyggingen av Ramsalt og nytt hotell vil Havnepromenaden bli utvidet og nærme seg Terminalkai Sør. Havnepromenaden vil etter 19 bodohavn.no
disse utbyggingene, mangle en bit forbi NRK-bygget og en gangbru over til Terminalkai Sør for å kunne binde passasjer- og cruisetrafikken sammen med byen. Nyholmen Skandse er Bodøs tusenårssted og Nyholmen er en perle som både kan få utvidet bruk til arrangementer men også til generelt besøk og aktivitet. Molokroken, Rødbrygga, Lagerbygg og smia blir i dag ivaretatt av Kystlaget Salta. Nyholm Skandse forvaltes av Nyholmen Skandses Compagnie (NSC) og brukes av Nordland Musikkfestuke. Bodø Havn dekker vedlikeholdskostnadene. NMFU har gjort en gjennomgang og sett på tiltak som må iverksettes for at Nyholmen Skandse skal fungere for arrangementer og besøkende. Her er nevnt følgende tiltak: Sikkerhet under arrangement og sikkerhet for besøkende ellers i året. Gamle installasjoner må fjernes, gjerder repareres og nye settes opp. Nyholmen gror over, så det må etableres en plan for rydding og beplantning. Tilrettelegging, dvs opparbeiding og grussing av stier tilrettelagt for rullestol. Drenering og planering av området foran scenen. Bodø er prekvalifisert til å søke om å få bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Å videreutvikle Bodøs tusenårssted Nyholmen i 2019 vil kunne være Bodø Havn sitt bidrag til byen og søknaden. Et delmål for 2019 blir å samle forvalterne av arealene på Nyholmen, og sammen se på om vi sammen har muligheter for å utvikle friluftsområdet. Gjestehavna i Bodø er kjent for å være ei god gjestehavn, og den er langt på vei full både sommer og vinter. Ytterligere vekst vil gi et behov for utvidelse. Bodø Båtforening eier sine egne brygger, men leier sjøareal hos oss. Rønvik Havn og Marina og sentrumsbryggene har ventelister. Det er mulighet for å utvide eksisterende marina. Distriktshavnene ivaretar innbyggere og næringsliv i distriktene, men er ikke selv-finansierende slik at investeringer og vedlikehold av distriktshavnene vedtas og finansieres av Bodø kommune. Forvaltning Nullvisjon for vedlikeholdsetterslep. Bodø Havns oppgave er å forvalte havnas kaier, brygger, eiendommer, areal og utstyr slik at dette fremmer sjøveien og sjøfarten. Bodø Havn forvalter en kapital og må ha som mål å ikke forringe disse verdiene. Et vedlikeholdsetterslep vil på sikt redusere utviklingspotensialet og inntektsmulighetene i havna. Det er avdekket et vedlikeholdsetterslep i Bodø Havn og dette må hentes inn med et systematisk og planlagt FDVU-arbeid. En nullvisjon for vedlikeholdsetterslep er en strategi som har som formål å sikre at Bodø Havn ivaretar den kapitalen vi er satt til å forvalte. Kyndig Spre informasjon og styrke omdømme. For å ivareta hovedstrategien «Spre informasjon og styrke omdømme» har vi valgt virksomhetsområdene Passasjerer, Havnerelatert næringsvirksomhet og Forvaltning med følgende delstrategier: Forvaltning Sikre kompetanse om havn og dokumentere kunnskap om havnedrift Sikre god beredskap Havnerelatert næringsvirksomhet Arbeide for funksjonelle godsoverføring mellom sjø og bane. Tilrettelegge former gods fra vei til bane og sjø. Passasjerer og Havnerelatert næringsvirksomhet 20 bodohavn.no
Arbeide med utredning av fremtidig havneareal for gods og passasjerer Utvikle fremtidens havneareal for gods og passasjerer Forvaltning Sikre god beredskap, Sikre kompetanse om havn og dokumentere kunnskap om havnedrift. Fremkommelighet og sikkerhet i farleden er en naturlig første prioritet. Dette er en lovpålagt oppgave som vår eier forventer at vi ivaretar på deres vegne, og delstrategiene Sikre god beredskap skal bidra til dette. Delstrategien Sikre kompetanse om havn og dokumentere kunnskap om havnedrift skal sikre utvikling av havneområdet ved at vi får oversikt over de arealene som havna i dag disponerer og avklarer bruk og rammer for disse arealene mot vår eier. Videre skal vi sikre en effektiv drift gjennom systematisk kartlegging og kontinuerlig forbedring av våre prosesser. Havnerelatert næringsvirksomhet Arbeide for funksjonell godsoverføring mellom sjø og bane, Tilrettelegge for mer gods fra vei til bane og sjø. Arbeidet med å arbeide for funksjonell godsoverføring mellom sjø og bane og arbeidet med å Tilrettelegge for mer gods fra vei til bane og sjø fremmer nasjonal målsetning og vil på sikt kunne gi et økt inntektsgrunnlag for havna. Til tross for kort avstand, er kai og jernbane i Bodø adskilt med en offentlig vei. Dette medfører at overføring mellom jernbane og kai krever omlasting på bil som er et fordyrende ledd, og her må det jobbes frem en økonomisk bærekraftig løsning. De økonomiske rammebetingelsene for godstransport på bane gjør at CargoNet forbereder å kutte virksomheten og da vil Bodø kunne miste sin godsstasjon. Videre har rederiet som søkte Kystverket om midler for å etablere godsrute mellom jernbane, kai i Bodø, Lødingen og Tromsø fått avslag. En begrunnelse var manglende prioritering av godstransport på jernbanestrekningen. Bodø Havn vil i 2019 avslutte sitt arbeid med å få etablert en godsrute sjøveien mellom Bodø og Tromsø (Nord- Norge linjen). Passasjerer og Havnerelatert næringsvirksomhet Utvikle fremtidens havneareal for gods og passasjerer Bodø Havn skal være kommunens havnefaglige organ i forbindelse med høringer og utvikling av Bodø-byen. Dette gjenspeiles i deltrategien utvikle fremtidens havneareal for gods og passasjerer. I prosjektet Nye smarte Bodø og utviklingen av flyplassområdet vil Bodø Havn bidra med sin kompetanse for å sikre at det i Kommunedelplanen for ny bydel blir satt av nok areal til en fremtidig havn, samt få bidra med kompetanse om hva et mulighetsstudie om ny havn vil måtte inneholde. Smart Være bærekraftig og fremtidsrettet FNs bærekraftmål har innenfor hvert av de 3 hovedmålene «Liv under vann», «Bærekraftige byer og samfunn» og «Innovasjon og infrastruktur» noen delmål Bodø Havn har valgt ut som grunnlag for våre delstrategier for 2019. «Liv under vann» 14.1: Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av flytende vrakrester og næringsstoffer. «Bærekraftige byer og samfunn» 11.6: Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene målt per innbygger, blant annet ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for avfallshåndtering. 11.7: Innen 2030 sørge for allmenn tilgang til trygge, 21 bodohavn.no
inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, særlig for kvinner, barn og eldre samt personer med nedsatt funksjonsevne. «Innovasjon og infrastruktur» 9.1: Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, herunder regional og grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle. Passasjerer - Skape et godt passasjerknutepunkt. Bodø er kommunikasjonssenter for regionen. I Strategisk næringsplan 2017-2021 sin handlingsplan er et fokusområde terminal på Rønvikleira og vertskapsinstallasjoner for besøkende. I prosjektet «Byen og Havna» er det bestilt en utredning «Terminalstruktur Bodø Stamnettsterminal» som blant annet skal se på mulighetene for samlokalisering av passasjertrafikk. Fra og med 2021 vil kystruten håndteres av Hurtigruten med 7 skip og Havila med 4 skip. For å legge best mulig til rette for kystruteavtalen er det i prosjektet «Byen og Havna» bestilt en utredning «Tilrettelegging for Kystruteavtalen fra 2021» som skal kartlegge behov. Nordlandsexpressen (NEX) har vært ute på anbud som ble vunnet av Boreal. Denne avtalen trer i kraft 1. mars 2019, og det er planlagt bygging av 2 nye båter for å ivareta avtalen. For hurtigbåtene som går ut til nærområdet har Torghatten fortsatt kontrakt. I dag skjer all passasjerhåndtering på Sentrumsterminalen, godshåndtering på Terminalkaia og bunkring på Burøya. Denne trekanttrafikken gir både økte kostnader og øker risikoen i farvannet. I prosjektet «Byen og havna» er det bestilt en utredning «Samordning og effektivisering for hurtigbåtene», som skal se på mer effektiv håndtering av hurtigbåttrafikken i havna. Samtidig er kapasiteten for bilkøen til fergene om sommeren knapp. Videre er det behov for fast plassering av ferge nummer 2. Disse tre utredningen skal gi oss kunnskap om hvordan og hvor Bodø Havn kan skape et godt passasjerknutepunkt i Bodø havn, slik at vi kan starte på denne oppgaven i 2019. Passasjerer og Havnerelatert næringsaktivitet Legge til rette for miljøvennlige drivstoff og energi Det nye Kystruteanbudet starter opp fra 1.1.2021. Miljøkravene som ble stilt i anbudet var minimum 25% reduksjon i CO2-utslippene og at alle skipene skal bruke landstrøm i havnene der tilgjengelig. Havila Kystruten skal bygge 4 nye skip med ladbar hybrid med større batterier. Hurtigruten har annonsert ombygging av skip til LNG og batteri. De første skipene er bygd om til landstrøm og flere er på vei. Første landstrømsanlegg til Kystruten er i bruk i Bergen Havn og flere andre havner er startgropa for gjennomføring. For å oppnå miljømålene trengs det utbygging av infrastruktur for strøm til landstrøm og lading i havnene, med strøm til skipene til konkurransedyktig pris mot diesel. For fergene er det ytret ønske om mer hensiktsmessig bunkring av LNG og fremover kan det komme ønske om bunkring av alternative drivstofformer. Det grønne skiftet i maritim sektor er i full gang og strøm og batterier er nå på vei inn. Det er muligheter for å utvide etablering av landstrøm, samt se på mer effektiv bunkring av LNG og andre energikilder. Delstrategien Legge til rette for miljøvennlig drivstoff og energi vil i 2019 medføre at Bodø Havn jobber for å få etablert landstrømsanlegg og det er søkt om ENOVA støtte til landstrøm for Torgkaia, Terminalkai Sør, Terminalkaia og Valen. 22 bodohavn.no
Havnerelatert næringsaktivitet - Tilrettelegge for «moderne» godshåndtering. Bodøterminalen ble etablert på slutten av 70 tallet og åpnet i 1982. Den består av flere terminalbygninger, kontorbygg, kaier og lagerområder. Terminalbygningene er oppført etter datidens behov, hvor logistikken var etter helt andre prinsipper og krav enn dagens behov. Bygningene har også ett relativt stort vedlikeholdsetterslep. Ro-ro løsningen er eid av Forsvaret som kan flytte denne ved behov. Videre er dagens ro-ro løsning begrensende for trafikken på Terminalkaia. Det er potensiale for bedre utnyttelse av arealet på stamnett-terminalområdet. Godsaktiviteten foregår i all hovedsak på/over Bodø Havns kaier og areal på Rønvikleira, på Bodøterminalen og på Terminalkaia. Dette er det av forretningsområdene som genererer størst andel av våre samlede inntekter i form av anløpsavgift, vederlag og leieinntekter på bygg og arealer. Det er flere godsaktører på terminalområdet, men ingen egen terminaloperatør som betjener godsaktørene. Hver for seg har ikke godsaktørene grunnlag for å investere i it-løsninger, fasiliteter for effektiv lasting og lossing av containere, prosjektlaster og stykkgods. En stor godsaktør har valgt å etablere seg utenfor Bodø. Post Nord har forlenget avtalen med oss i 2 år, men forventer bedre tilrettelegging for godshåndtering. Samskip har meldt fra om at de ønsker arealet lagt til rette for økt containertrafikk. I prosjektet «Byen og Havna 2018» er det bestilt følgende tre utredninger som skal gi oss grunnlag til å begynne arbeidet med å legge til rette for moderne godshåndtering: Godsstrømsanalyse Terminalstruktur Bodø Stamnettsterminal Terminalkai Nord, ny RoRo Prosjektet skal sluttrapportere til Bodø bystyre i juni 2019. I oppfølgingsarbeidet etter disse utredningene er det viktig å ta inn Bodøs fremtidige byutvikling og sikre at vi ikke tar avgjørelser som vil gi unødvendige begrensninger i byutviklingen frem i tid. Forvaltning - Digitalisering og automatisering. Havneoppsynet i Bodø Havn har ansvar for sikkerheten i farleden og kommunens sjøareal, håndtering av skipstrafikken, bruk og utnyttelse av kaiareal, håndheving av ISPS-reglement og forvaltning etter havne- og farvannsloven. I dag ivaretar Bodø Havn store deler av disse oppgavene for Værøy kommune og for Meløy kommune. Med digitalisering vil store deler av disse oppgavene kunne løses uten fysisk tilstedeværelse i havna, og det gir økte muligheter for å kunne utføre disse oppgavene for andre kommuner. Det er mye teknologisk utvikling innenfor overvåkning av havn og trafikkstyring som kan effektivisere disse funksjonene. Videre vil økt digitalisering kunne sammenstille arbeidet planfunksjon hos vår eier gjør sammen med det arbeidet Bodø Havn gjør for tiltakssøkere slik at dette forenkles og oppleves forståelig. I forvaltning av areal og eiendom er det et potensiale for å ta i bruk digitale verktøy og sensorteknologi for å effektivisere prosesser. Markedsorientert - Tilrettelegge for at fartøy får lyst å komme tilbake og gi gode kundeopplevelser For sjørelaterte tjenester og produkter knyttet til konkrete anløp er Bodø Havn i en tilnærmet monopolsituasjon, så en markedsorientering i den sammenheng må håndteres med klokskap. Vår forståelse av å være markedsorientert innebærer å aktivt og kontinuerlig søke kunnskap om det markedet vi til enhver tid betjener, og benytte denne kunnskapen til å tilpasse vår leveranse til våre 23 bodohavn.no
kunder og måle tilfredsheten på dette. Systematisk markedsarbeid og fokus på tilretteleggelse for næringslivsaktørene i havna vil øke aktiviteten og attraktiviteten. Samtidig er det viktig å avklare bruken av areal i Bodø havn for å gi aktørene forutsigbarhet, vilkår for effektiv drift og anledning til å etablere økt eller ny virksomhet. Havnerelatert næringsvirksomhet Utadrettet fokus, Bodø sjøveiens veikro. En markedsorientering av Bodø Havn vil bety et utadrettet fokus overfor alle de virksomhetsområdene som er beskrevet i strategien, men det er innenfor næringslivet det vil være mest omfattende, ha størst spredning i behov og ha størst inntektspotensial. Delstrategien Utadrettet fokus, Bodø sjøveiens veikro skal ivareta en systematisk informasjonsinnhenting og -bearbeiding, en bevisst organisatorisk tilnærming til markedet og kundene våre, deltakelse på våre kunders arenaer og et fokus på å bringe sammen kunder og leverandører av produkter og tjenester for å fremme samhandling i havna. Forvaltning Profesjonell eiendomsforvaltning. Inntekter fra havnas eiendommer og arealer er viktig for å finansiere havneinfrastruktur og drift. Samtidig må leieinntektene sikre en verdiskaping som ivaretar at all eiendom oppgraderes i takt med bruker og samfunnets behov. En god eiendomsforvaltning sikrer både riktig vedlikeholdskomponent i husleien og en kapitalkomponent i husleien som gir marginer til å finansiere opptak av lån for byggutvikling og universell utforming, slik at verdiskapningen sikres. Eiendomsforvaltning krever kapital og som kommunalt foretak utfordrer dette eiers lånerammer. Dette kan medføre at vi må vurdere salg av eiendommer, arealeffektivisering og sambruk samt vurdere om noe eiendomsutvikling må skje sammen med private aktører. «En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov» (Gro Harlem Brundtland). Bærekraftig utvikling av havna må være en forutsetning da dagens havn har en plassering som trolig er på lånt tid, og det er vårt ansvar å sikre at dette arealet har verdi når vi en gang flytter. Strategi 2019 Strategien for 2019 kan oppsummeres i følgende figur: 24 bodohavn.no
Emosjonelle verdier og rasjonelle løfter. De emosjonelle verdiene skal kjennetegne Bodø Havn i et og alt. Disse løftene har vi definert som: Åpen Vi er imøtekommende og tilgjengelig. Vi er inkluderende og ærlige. Vi har transparente prosesser. Kyndig Vi tar kloke kompetente valg. Vi er faglig sterke på havnedrift opparbeidet gjennom erfaring, utdanning, kursing og kunnskapsutveksling. Fremtidsrettet Vi er markedsorientert. Vi er motivert for å være med på den digitale og teknologiske utviklingen. Vi vil ha sunn forretningsdrift. 25 bodohavn.no
Rasjonelle løfter er hva vi i Bodø Havn lover vår eier og omgivelsene. Disse løftene har vi definert som: Service Vi skal være etterrettelig og eie problemet til det er løst. Vi skal sørge for at korrekt og oppdatert informasjon er tilgjengelig. Vi skal ha faglig kompetanse som gir kvalitet på de tjenestene vi leverer. Tilrettelegge for profesjonell havnerelatert næringsutvikling Vi skal prioritere havnerelaterte næringer. Vi skal ha dialog med næringslivet slik at vi kjenner deres behov og hvilke behov som kommer fremover. Vi skal bistå med hensiktsmessige arealer og utstyr. Knutepunkt Vi skal bistå med areal som er egnet for at flere transportformer møtes. Vi skal legge til rette for at overgang mellom transportformene oppleves sømløs. Vi skal legge til rette for gode passasjerfasiliteter. Prosessen videre. Etter at styret har vedtatt strategiplan for 2019-2023, vil administrasjonen jobbe videre med å operasjonalisere dette i operasjonelle mål, tiltak og handlingsplaner, samt finne mulige styringsmål. For å sikre en «levende» strategiprosess fremover, vil utviklingen i dette arbeidet og resultatene vi oppnår, bli forelagt styret på styremøtene gjennom 2019. 26 bodohavn.no
VEDLEGG 3 STRATEGIPLAN 2019-2023 27 bodohavn.no
Visjon. Attraktiv havn i nord Emosjonelle verdier. Åpen Vi er imøtekommende og tilgjengelig. Vi er inkluderende og ærlige. Vi har transparente prosesser. Kyndig Vi tar kloke kompetente valg. Vi er faglig sterke på havnedrift opparbeidet gjennom erfaring, utdanning, kursing og kunnskapsutveksling. Fremtidsrettet Vi er markedsorientert. Vi er motivert for å være med på den digitale og teknologiske utviklingen. Vi vil ha sunn forretningsdrift. Rasjonelle løfter. Service Vi skal være etterrettelig og eie problemet til det er løst. Vi skal sørge for at korrekt og oppdatert informasjon er tilgjengelig. Vi skal ha faglig kompetanse som gir kvalitet på de tjenestene vi leverer. Tilrettelegge for profesjonell maritim næringsutvikling Vi skal prioritere maritime næringer. Vi skal ha dialog med næringslivet slik at vi kjenner deres behov og hvilke behov som kommer fremover. Vi skal bistå med hensiktsmessige arealer og utstyr. Knutepunkt Vi skal bistå med areal som er egnet for at flere transportformer møtes. Vi skal legge til rette for at overgang mellom transportformene oppleves sømløs. Vi skal legge til rette for gode passasjerfasiliteter. Forretningsidé. «Bodø Havn skal legge til rette for næringslivets transportbehov og passasjertrafikk. Vi skal sørge for effektiv forvaltning og sunn forretningsdrift som gir havna god økonomi og havnas kunder gode rammevilkår.» 28 bodohavn.no
Overordnede mål. Bodø Havn skal være samfunnsansvarlig, kyndig, smart og markedsorientert. Samfunnsansvarlig - Bidra til å gjøre Bodø til en attraktiv by. Dette innebærer: For bodøsamfunnet Utvikle gode og tilgjengelige kaier, samt by- og uterom For ivaretakelse av forvaltningsoppgaven Nullvisjon for vedlikeholdsetterslep Kyndig Spre informasjon og styrke omdømme. Dette innebærer: For ivaretakelse av forvaltningsoppgaven Sikre kompetanse om havn og dokumentere kunnskap om havnedrift Sikre god beredskap For havnerelatert næringsvirksomhet Arbeide for funksjonell godsoverføring mellom sjø og bane. Tilrettelegge for mer gods fra vei til bane og sjø. For passasjerer og havnerelatert næringsvirksomhet Utvikle fremtidens havneareal for gods og passasjerer Smart Være bærekraftig og fremtidsrettet. Dette innebærer: For ivaretakelse av forvaltningsoppgaven Digitalisering og automatisering. For passasjerer Skape et godt passasjerknutepunkt. For passasjerer og havnerelatert næringsaktivitet Legge til rette for miljøvennlige drivstoff og energi. For havnerelatert næringsaktivitet Tilrettelegge for «moderne» godshåndtering. Markedsorientert - Tilrettelegge for at fartøy får lyst å komme tilbake og gi gode kundeopplevelser. Dette innebærer: For ivaretakelse av forvaltningsoppgaven Profesjonell eiendomsforvaltning. For havnerelatert næringsvirksomhet Utadrettet fokus, Bodø sjøveiens veikro. 29 bodohavn.no
HR strategi - ansatte, læring og utvikling Dette innebærer: Ledere som omsetter mål til handling Optimal bruk av kompetanse Kultur for nytenkning HAVNESTYREMØTE 14.12.2018 Strategi 2019 Strategien for 2019 kan oppsummeres i følgende figur: 30 bodohavn.no
Foretaksspesifikke eierstrategier for Bodø Havn KF: 7. Bodø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i Bodø kommunes sjøområde, og drifte og utvikle havn på en effektiv og sikker måte. o Bodø havn har ansvaret for å drifte og utvikle alle kai og havneanlegg i hele kommunen o Bodø havn skal ta i bruk digitalisering og automatisering for å levere effektive framtidsrettede tjenester. 8. Bodø Havn skal foreta nødvendige forvaltningsmessige investeringer i havneinfrastruktur, samt forretningsmessige investeringer innenfor havnerelatert næringsvirksomhet som skaper vekst for Bodøsamfunnet o Bodø Havns investeringsbudsjett vedtas av bystyret og det skal skilles mellom forvaltningsmessige investeringer i infrastruktur og forretningsmessige investeringer i bygg og areal. o Bodø Havn skal ha tett samhandling med kommunens administrasjon for å synligjøre prioriteringer og innarbeide investeringer i kommunens økonomiplanarbeid. o Enkeltinvesteringer over 10 millioner skal i tillegg godkjennes i form av vedtak hos bystyret. o Ved oppstart av større utviklingsprosjekter skal det avholdes møte med kommunens administrasjon (fagmiljø) for å avklare grensesnitt, ansvar, roller og eventuell samarbeidsform. 9. Bodø Havn skal arbeide for å videreutvikle Bodø som multimodalt (bruk av to eller flere forskjellige transportmidler) knutepunkt o Bodø Havn skal involveres og aktivt bidra i utviklingen av Bodø som et effektivt nasjonalt kommunikasjonsknutepunkt for flytrafikk, sjøtrafikk, jernbane og vegtrafikk med bærekraftig logistikk o Bodø Havn skal aktivt jobbe med å gjøre Bodø til omlastningssenter for gods fra jernbane til båt 10. Bodø Havn skal ta en aktiv rolle i kommunens utviklingsprogram rundt nye smarte Bodø med ny flyplass o Bodø havn skal bidra med havnefaglig kompetanse i utviklingen av nye smarte Bodø og arbeidet med ny flyplass samt øvrige større samfunnsutviklingsprogram i regi av Bodø kommune 11. Bodø Havn skal integrere samfunnsansvar i drift og utvikling av havnen, og kontinuerlig jobbe med miljøfremmende tiltak og aktiviteter o Foretaket skal utøve samfunnsansvar bl.a. gjennom å iverksette tiltak som bidrar til at kommunen oppfyller målsettinger og forpliktelser innen klima- og miljøpolitikken 12. Bodø Havn skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene o Bodø Havn forventes å levere tjenester av høy kvalitet. Foretaket skal sikre et høyt faglig nivå gjennom rekruttering og videreutvikling av arbeidstakerne. 31 bodohavn.no
Sak 45/2018 Anløpsavgift 2019 Hensikt Saken har til hensikt å beslutte prisen på anløpsavgift for 2019. Bakgrunn Regulativet for anløpsavgift er en forskrift i hht forvaltningslovens bestemmelser. Anløpsavgiften er den eneste avgiften Bodø Havn innkrever. Grunnlaget for modellen følger av Havne- og farvannsloven (hfl) 25 og anløpsavgiftsforskriften 3 og skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne- og farvansloven (hfl) med forskrift, og kostnader til tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Anløpsregulativet er knyttet til forskrift. Endringer i forskriften skal ut på høring, men siden vi ikke endrer grunnlaget for anløpsavgiften trenger ikke denne sendes på høring. Det er etablert en modell med en forkalkyle som skal etterkalkuleres hvert år slik at det ikke innkreves mer anløpsavgift enn dekning av kostnader knyttet til formålet. Overskudd ett år kan avregnes mot underskudd et annet år. Avregningsperioden er 5 år. Prisingsmodell for 2018 Intervall Avg. sats Av første 300 BT kr. 0,43 Av de neste 300 BT kr. 0,37 Av de neste 600 BT kr. 0,29 Av de neste 800 BT kr. 0,21 Av de neste 1.000 BT kr. 0,19 Av de neste 2.000 BT kr. 0,23 Av de neste 5.000 BT kr. 0,23 Av de neste 10.000 BT kr. 0,33 Av de neste 10.000 BT kr. 0,35 Ut over disse betales pr BT kr. 0,41 Saken KOSTNADSFORDELING - BUDSJETT 2018 - BUDSJETT 2019 Budsjett 2018 Farled 2017 Etter- Opprinnelig Regnskap / budsjett 2017 Anløpavg kalkulasjon budsjett 2018 Lønn og sosiale kostnader 1 912 500 1 804 338 15 300 000 Drift/vedlikehold 816 000 918 612 16 000 000 Kapitalkostnader 1 724 800 1 233 628 5 600 000 KOSTNADSFORDELING 4 453 300 3 956 578 36 900 000 Prosentfordeling 12,1 % 10,8 % DRIFTSINNTEKTER 3 700 000 3 957 273 39 700 000 Prosentfordeling 9,3 % 12,2 % Anløpsavgiftsfond -753 300 695 Anløpsavgift 2019 Budsjett Inntekter - Budsjett 2019 3 900 000 45 100 000 Prosentfordeling 8,6 % Kostnaderbudsjett 2019 3 286 283 43 556 000 Prosentfordeling 7,5 % BUDSJETT Avsetning anløpsavgiftsfond i 2019 613 717 Avgiftsfond akkumulert -1 056 396 Avgiftsfond 2017 695 Avgiftsfond 2016 182 392 Avgiftsfond 2015 27 896 Avgiftsfond 2014-781 564 Avgiftsfond 2013-485 815 32 bodohavn.no
Analysemodellen strekker seg over 3 årsperioder. Modellen viser budsjettert anløpsavgiftsregnskap for 2018 (kolonne 2, minus kr 753.300), som ble laget i forbindelse med budsjett 2018 på høsten 2017. Vi har etter fremleggelse av årsregnskap 2017 gjennomført etterkalkulasjon av anløpsavgiftsregnskapet som viste balanse (kolonne 3, kr 695). Etterkalkulasjon for 2018 vil skje etter godkjent regnskap for 2018, beregnet i 1. halvår 2019. Budsjett for 2019 bygger derfor på noen forutsetninger; Vi opprettholder prismodellen på samme nivå som tidligere, dvs. ingen endring av prisingen for 2019. På inntektssiden er det lagt inn en økning i forhold til 2018 fra kr 3.700.000 til kr 3.900.000 i anløpsavgift. Årsaken er at selv med stabil trafikk på ordinære anløp, så har vi en økning på ytterligere 11 cruiseskip i 2019 til 29 skip. På kostnadssiden er det noen endringer. I budsjett 2018 var det beregnet 3 stillinger på Havneoppsyn, hvor andel av oppsynet er beregnet i anløpsavgiftsmodellen. Vi har i 2018 endret organiseringen slik at andel oppsynet blir i hovedsak beregnet på 2 stillinger. Andre driftskostnader er lagt opp til samme grunnlag som for 2018. På kapitalkostander er det endringer i forbindelse med andel bruk av havnebåten «Solvik». «Solvik» er en beredskapsbåt hvor kostnadene til avskriving, renter og driftskostnader er medregnet i grunnlaget, i tillegg til andel kapitalkostnader for oppsynet. Vi har de siste årene beregnet egenbruk i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på egne kaier, samt utleie til andre aktører. Denne andelen er trukket ut i anløpsavgiftsmodellen. Vi hadde 12 % slikt bruk i 2016 og 22 % i 2017. I 2019 legger vi opp til utleie av «Solvik» i forbindelse med samarbeid med dykkertjenesten i Bodø kommune. Vi beregner derfor en reduksjon i andel beredskap til beredskapsbåten for 2019. Beregnet utleie av båten er på 51 %, slik at beredskap blir lagt inn i modellen med 49 %. Anløpsavgiften for 2019 viser da et overskudd på kr 613.717. Vi kunne ha redusert anløpsavgiften i prislisten for å komme i balanse for 2019, men da mister vi tidligere underskudd som vi nå kan motregne på. Vi anbefaler å opprettholde dagens prising for anløpsavgift. Forslag til vedtak: Bodø havnestyre gjorde følgende enstemmige vedtak: Bodø havnestyre godkjenner at det ikke blir endring i prisen på anløpsavgiften for 2019. 33 bodohavn.no
Sak 46/2018 Prisliste 2019 Hensikt Saken har til hensikt å gi styret oversikt over prisingen på varer og tjenester i Bodø Havn. Bakgrunn Bystyret vedtar rammene for Bodø Havn, og havnestyret fordeler og godkjenner rammene som administrasjonen skal levere under. I den forbindelse presenteres hovedtrekkene i prislisten for 2019. Saken Nedenfor følger administrasjonens forslag til prising for 2019. Overordnede føringer: Satsene for anløpsavgift foreslås beholdt uendret. Ref havnestyresak 45 / 2018. I 2019 vil hele strukturen på prislisten foreslås endret for å forenkle lesbarheten for våre kunder. I tillegg vurderes det å slå sammen prisgrupper. Økning av de fleste priser iht. en av følgende kriterier. o Vederlag for fartøyer økes med 5 % for å ta igjen realnedgangen fra 2006. Gradvis opptrapping de neste årene. o Øvrig transport og langtidsleie økes med 5 %. o Leieinntekter eiendom justere i hht. kontrakter. o Andre poster markedstilpasses. Det gjelder spesielt utleie av areal og parkering. o Fritidsbåtplassene justeres med 5 %. De største effektene på endringene; 1. Kaivederlag foreslåes endret med 5 %. Kaivederlag for Vestfjordfergene reguleres i egen avtale med Statens Vegvesen. Gir en økning på ca kr 300.000. Miljørabatten for ESI-skip opprettholdes. 2. Varevederlag foreslås endret med 5 %. Her arbeider havnen med en modell for å kunne synliggjøre effekten innenfor hvert enkelt vareslag. Dette beregnes gjennomført i 2019. Gir en økning på kr 100.000 3. Vederlag for overliggende varer på avtalt plass foreslås økt med 5 % mens for varer på ikke avtalt plass foreslås økt med 10 %. 5. Vederlag for landverts transport foreslås endret med ca 5 % 7. Leie av arealer, bygninger, parkeringsplasser. småbåtplasser Utleie av arealer og parkering blir justert opp, vil gi ca 400.000 i merinntekter. Leie av bygninger justeres i hht. kontrakt. Vil gi ca 350.000 i merinntekter. Fritidsbåtplasser justeres opp og vil gi ca 250.000 i merinntekter. 34 bodohavn.no
8. ANDRE PRISER: Justering av disse prisene gir mindre utslag på inntektene 9. SALG AV TJENESTER Går i hovedsak ut på salg av vann og utleie av personell og materiell. Gir i utgangspunktet mindre utslag på inntektene ved normal drift. Ved økt aktivitet fra cruiseskip og forsvaret, vil inntektene øke, men vil også gi økte kostnader på personell og innkjøp av vann. Forslag til vedtak: Bodø havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: Bodø havnestyre godkjenner prisjusteringene for 2019. 35 bodohavn.no
Sak 47/2018 Budsjett 2019 HAVNESTYREMØTE 14.12.2018 Hensikt Saken har til hensikt å gi havnestyret mer detaljert oversikt over Bodø Havn budsjett etter tildeling av rammer fra Bodø bystyre. Bakgrunn I tråd med «Eierstrategier og retningslinjer for samhandling mellom basisorganisasjonen og kommunale foretak pkt. 4,1» Budsjett og økonomiplan, skal rammebudsjett behandles og godkjennes av bystyret. Etter bystyrets behandling skal styrene for foretakene utarbeide spesifisert budsjett for foretaket innenfor de rammer bystyret har vedtatt. Spesifisert budsjett for 2019 vil bli behandlet i Bodø havnestyre i møtet 14.12. 2018. I forbindelse med bystyrets behandling av rammebudsjett for Bodø Havn, har administrasjonen lagt opp til følgende driftsrammer for 2019; Sum inntekter kr 45.100.000 Sum lønns- og driftskostnader kr -34.300.000 Avskrivinger kr -14.457.200 Brutto driftsresultat kr - 3.657.200 Avskrivinger kr 14.457.200 Netto finanskostnader kr - 9.256.000 Resultat kr 1.544.000 Bystyret vedtok i møte 06.12 rammene som havnestyret innstilte på. I tillegg må detaljbudsjett ses i sammenheng med ombygging av rapportering jfr. sak om ny rapporteringsstruktur. Saken Driftsregnskap Bodø Havn Regnskap pr Regnskap pr Oppr. budsjett Korrigert bud Budsjett Tekst 31.12.2017 30.08.2018 pr 31.12.2018 31.12.2018 2019 Anløpsavgift 3 817 418 2 637 913 3 700 000 3 900 000 3 900 000 Kaivederlag 5 727 170 4 089 303 6 300 000 6 300 000 6 700 000 Varevederlag 1 906 787 1 406 282 1 700 000 2 050 000 2 200 000 Primærinntekter 11 451 375 8 133 498 11 700 000 12 250 000 12 800 000 Inntekter fra eiendom og arealer 21 850 000 Inntekter fra salg av tjenester 7 250 000 Andre salgs- og leieinntekter 19 766 721 18 446 046 26 900 000 27 900 000 29 100 000 Andre driftsinntekter 8 817 684 862 439 3 420 000 3 720 000 2 400 000 Overføring distriktshavner 0 0 800 000 800 000 800 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 40 035 780 27 441 983 42 820 000 44 670 000 45 100 000 Lønns- og sosiale kostnader 14 447 335 9 605 308 15 300 000 15 300 000 15 300 000 Driftskostnader eiendommer og arealer 10 340 000 Driftskostnader distriktshavner 1 100 000 Andre driftskostnader 7 560 000 Sum andre driftskostnader 18 036 705 9 228 801 19 200 000 18 200 000 19 000 000 Avskrivinger 11 710 998 9 666 667 14 500 000 14 500 000 14 457 200 SUM DRIFTSKOSTNADER 44 195 038 28 500 776 49 000 000 48 000 000 48 757 200 Brutto driftsresultat -4 159 258-1 058 793-6 180 000-3 330 000-3 657 200 Finansinntekter 790 446 66 667 100 000 100 000 100 000 Finansutgifter 4 001 129 3 733 333 5 600 000 5 600 000 9 356 000 SUM FINANSTRANSAKSJONER -3 210 683-3 666 666-5 500 000-5 500 000-9 256 000 Motpost avskrivning 11 710 998 9 666 667 14 500 000 14 500 000 14 457 200 Netto Driftsresultat 4 341 057 4 941 208 2 820 000 5 670 000 1 544 000 Overført fra ANS Bodøterminalen 1 000 000 0 Resultat 5 341 057 4 941 208 2 820 000 5 670 000 1 544 000 36 bodohavn.no
Tabellen med regnskap 2017 inneholder noen engangshendelser. 6,2 millioner kroner på inntektssiden gjelder tilkjente saksomkostninger i forbindelse med rettsaken mot Hurtigruten, samt refusjon fra Bodø kommune for å dekke kostnader til godstransport for Nor Lines. På kostnadssiden er det 2,5 millioner kroner som gjelder advokater og 3,0 millioner kroner som gjelder godstransport Nor Lines. I 2018 er ANS Bodøterminalen innfusjonert i Bodø Havn, slik at aktiviteten fra dette selskapet er inkludert i tabellen med budsjett 2018. Dette vil gi en helhetlig oversikt over aktivitet i Bodø Havn og har økt inntektssiden med 7 millioner kroner, 2,7 millioner kroner på driftskostnadssiden, 2 millioner kroner på avskrivinger og 1 million kroner på finanskostnader i forhold til 2017. Følgende endringer er lagt inn i budsjett 2019: Primærinntektene våre (anløpsavgift, kaivederlag og varevederlag) økes grunnet forventet økt aktivitet samt noe prisjustering. o Anløpsavgift holdes på samme nivå som 2018. Dette er den eneste avgiften vi har og skal være selvkost. Noe av tidligere års underskudd på fondet blir redusert i 2018. o Kaivederlagene justeres opp med ca. 5 % for 2019 i tråd med opptrappingsplanen. o På varevederlagene vurderer vi å forenkle prissystemet noe, og vil ha en gjennomgang i november som presenteres for havnestyret i desember. Dette skal gi økte inntekter og bedre oversikt over volum på gods. Primærinntektene våre er for 2019 lagt opp til kr. 12.800.000 mot kr. 12.250.000 i 2018. Andre salgs- og leieinntekter er økt grunnet o Merutleie på dagens ledige arealer på kr. 500.000 i 2019 o Mer salg av strøm og vann (dette gir også noe økte innkjøpskostnader) o Prisjustering på 5 % på noen av våre tjenester. Andre salgs- og leieinntekter for 2019 blir da kr. 29.100.000 mot kr. 27.900.000 i 2018. Andre inntekter har i hovedsak tre poster; o Refusjoner fra Kystverket på vertskommuneavtalen i forbindelse med depotstyrke for akutt forurensing kr 900.000 o Refusjoner for prosjekt Byen og Havna II på kr 1.500.000 o Refusjoner fra Bodø kommune for drift og vedlikehold av distriktshavner på kr 800.000 i henhold til langtidsplan vedlikehold. Årsaken til nedgangen i andre inntekter fra 2018 til 2019 er refusjoner grunnet sykemelding samt at vi vår andel refusjon for Byen og Havna II er redusert fra kr 2.500.000 i 2018 til kr. 1.500.000 i 2019. Andre inntekter for 2019 blir kr 2.400.000 mot kr 3.720.000 i 2018. Sum inntekter er budsjettert med kr 45.100.000 mot kr 44.670.000 i budsjett 2018. På driftskostnadssiden har vi lagt inn følgende forutsetninger i forhold til 2018; o Opprettholder samme lønns- og sosiale kostnader som budsjett 2018. Det er da hensyntatt erstatning av vakanse og lønnsjusteringer. o I tillegg ytterligere kostnadsreduksjoner i løpende drift, men har lagt inn økt vedlikehold for å dekke inn etterslepene fra tidligere år. Endring i forhold til driftskostnadsbudsjett 2018 er en økning på kr 800.000 i kostnader for 2019. På finanssiden har vi lagt inn følgende forutsetninger i forhold til 2018; o Vesentlig økning i finanskostnader grunnet avdragsfri periode på våre lån er ferdig sommeren 2019. o Økt rentekostnad på 0,5 % for 2019 på våre lån. Endring i forhold til netto finans for 2018 er en økning på kr 3.750.000 i kostnader for 2019. Totalt har Bodø Havn en resultatforventning på kr. 1.544.000 for 2019. 37 bodohavn.no
Investeringsbudsjett 2019 Investeringsbudsjettet for 2019 ble godkjent i bystyret i møte 06.12.2018 med følgende tilføyelse fra rådmannen; Låneopptak for perioden 2019-2022 godkjennes så fremt kommunen ikke belastes for lånekostnader eller det ikke er nødvendig med kommunalt tilskudd til å betjene lånekostnadene. Dette gjelder ikke prosjekt kai Vestbrekken/Dampskipskai sør som ligger i rådmannens budsjettforslag. Foruten om renovering av eksisterende kaier i henhold til langtidsplan, var det en stor investering som ble foreslått for 2019, utvidet bygg til ASKO. ASKO-utbygging skal fremlegges havnestyret og bystyret med egne saker for endelige vedtak. Forvaltningsmessige investeringer. I investeringsplanene for Bodø Havn fremover er det lagt inn kairenoveringer i henhold til langtidsplan vedlikehold. Torgkaien er ferdigstilt, ny kai Skjerstad blir ferdig i 2018, og vi har foreslått at Dampskipskai sør og vestbrekken (rundt Sjøgata 1) blir prioritert. På grunnlag av tilstandsrapportene for kaiene, er akseltrykket satt ned på kaiene i byen. Det vil være besparelser på å gjennomføre renoveringen for alle årene i økonomiplanen samtidig i 2019, da det er store besparelser på rigg og drift hvis flere kaier kan tas samtidig. Når vi like vel foreslår fordeling over 4 år er dette begrunnet i kommunens totale investeringer de neste årene. I tillegg var det i budsjett 2018 en investeringsramme for arealoppbygging og infrastruktur i grunnen på Stamnetterminalen. Disse midlene brukes til infrastrukturtiltak på arealer som muliggjør merutleie (rør til vann, strøm, data, sperremateriell, samt opparbeidelse grunn og asfaltering). Disse midlene ble satt på vent i påvente av prosjektet Byen og Havna II, som ferdigstilles våren 2019. Vi foreslår derfor å flytte disse over til 2019. I tillegg ble det vedtatt å ta inn bygging av molo på Givær i budsjettet. Her har kommunen avsatt 10 millioner til dette prosjektet som det er forventet at Bodø Havn får i oppdrag å utføre i 2019. 38 bodohavn.no
Bodø Havn har søkt Enova om tilskudd til etablering av landstrømanlegg på kaiene våre, og vi fikk melding 04.12 at vi fikk innvilget kr 17.148.750 til våre 4 omsøkte kaiavsnitt. Enova gir tilskudd til slike investeringer i en prøveperiode, og årets søknad var den nest siste i denne prøveperioden. Det er ikke tatt inn i investeringsbudsjettet, da vi avventet svar fra Enova, men det utarbeides nå en sak til neste styremøte i 2019. Behandling vil da være i bystyremøte 07.02.2019. Hvis vi får positivt tilslag på egenfinansieringen vår, har vi frem til 01.07.2020 til at anlegget må være ferdig driftsatt. Egenfinansieringen for havnen vil være 4.750.000 for full støtte for alle 4 kaiavsnittene og utgjør 25 % av det totale investeringsbeløpet. Forretningsmessige investeringer ASKO ønsker å utvide bygget de leier hos oss med ca 1.000 m2 bygg. Vi er i startfasen med business case, og vil i tråd med eierstrategien fremme dette som egen sak i 1. kvartel 2019. Vi har nylig fått kravspesifikasjonen fra ASKO oversendt. Administrasjonen vil deretter utarbeide sak som blir presentert for havnestyre, og videre til bystyret for endelig vedtak. Effekten av investeringer og drift er ikke med i driftsbudsjettene fremover da dette forutsetter ett godt businesscase for Bodø Havn som eventuelt havnestyret anbefaler overfor bystyret når prosjektet er klart. Dette vil i så fall bli tatt inn i en tertialregulering. Kjøp av nye landganger. Bodø Havn får stadig oftere forespørsel om vi har landganger for utleie når større skip ankommer (spesielt Forsvaret). Ved flåtebesøk i Bodø blir slike landganger transportert fra andre havner til oss. Dette er en investering som vil finansieres ved utleie til kunder. Forslag til vedtak: Bodø havnestyre gjorde følende enstemmige vedtak: Bodø havnestyre godkjenner 1. driftsbudsjett for 2019 med et resultat på kr 1.544.000 2. Investeringsbudsjett på kr 48.100.000. 39 bodohavn.no
Sak 48/2018 Styringsmål 2019 Hensikt Hensikt med saken er å vedta styringsmål for 2019. Bakgrunn Med bakgrunn i sak Strategiplan 2019-2023 og sak Budsjett 2019 skal det vedtas styringsmål for virksomheten i Bodø Havn KF. Saken Bystyret har vedtatt følgende budsjettramme for Bodø Havn: Sum inntekter kr 45.100.000 Sum lønns- og driftskostnader kr -34.300.000 Avskrivinger kr -14.457.200 Brutto driftsresultat kr - 3.657.200 Avskrivinger kr 14.457.200 Netto finanskostnader kr - 9.356.000 Resultat kr 1.544.000 Budsjettrammen er grunnlaget for detaljbudsjett for 2019 som viser et resultat på kr. 1.544.000,-. Strategi 2019 kan oppsummeres i følgende figur: 40 bodohavn.no
Som en del av samfunnsansvaret skal forvaltning av eiendom, areal, brygger og kai ha en nullvisjon for vedlikeholdsetterslep. Målet frem i tid er å komme opp på et nivå der Vedlikehold + Reinvestering = Avskrivinger Avskrivninger for 2019 er på 14,6 mill kr. Vi vil gjennom året splitte opp mellom drift og vedlikehold samt mellom investeringer og reinvesteringer slik at vi kan få måltall på dette. Bodø Havn har nylig innført nytt HMS-system. Vi har startet opp med avvikshåndtering og fremover skal prosesser kartlegges og standardiseres, risiko og sårbarhetsanalyser gjennomføres og rutiner for sikker jobb analyse iverksettes. Som del av målene om å være kyndig og smart har vi valgt å fokusere på HMS ved å ha styringsmålene: Nullvisjon for skade Melde inn minst 1 avvik i Landax per måned per ansatt I strategien ønsker vi et større fokus på kundene til Bodø Havn og har under markedsorientert valgt hovedstrategien «Tilrettelegge for at fartøy får lyst til å komme tilbake og gi gode kundeopplevelser». I 2019 vil vi skaffe oss tall på antall fartøy innenfor ulike grupper fartøy som kommer igjen og hvor mange ganger de er innom. Videre er det i budsjett lagt inn økning i inntektene. I 2019 skal det rapporteres på de 6 største varevederlagskundene, utvikling i antall brutto tonn og antall anløp. Per 3. kvartal 2018 er status følgende: I 2019 skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse om ansattetilfredshet. Det er ikke gjennomført slik undersøkelse tidligere og det foreligger ingen erfaringstall i Bodø Havn. Vi vil ha en målsetning om 80 % ansattetilfredshet. Videre har Bodø Havn en målsetning om et sykefravær som er 2 % eller lavere. 41 bodohavn.no
Forslag til vedtak: Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak: «Styret i Bodø Havn KF vedtar følgende styringsmål for 2019: 1. Et resultat på kr 1.544.000. 2. Vedlikehold + reinvesteringer = Avskrivninger. 3. Nullvisjon for skade. 4. Minst 1 avvik per ansatt per måned. 5. Rapportere på 6 største varevederlagskundene, utvikling i antall brutto tonn og antall anløp Kjersti Stormo Havnedirektør 42 bodohavn.no
Sak 49/2018 Møteplan 2019 Hensikt Saken har til hensikt å lage årsplan for havnestyremøter samt tilpasse havnestyrets møter med øvrige beslutningsorganer. Bakgrunn Gjennom året har havnestyret saker som også skal behandles bystyret,(regnskap, tertialrapporter og store investeringsprosjekter). For å holde skrivefrister til bystyret lagers møteplan tilpasset dette. Saken Nedenfor følger forslag til møteplan for havnestyret for 2019. Møteplanen skal være tilpasset behandling av saker som skal videre til bystyret. Skrivefrist til bystyret er lagt inn med egne datoer i linje 2. Møtedatoene er foreslått etter følgende vurdering; For behandling i bystyret 07.02 er det skrivefrist 22.01. Hvis vi skal fremme sak til dette bystyret (landstrøm) anbefales det møte i uken før skrivefristen, 18.01. Skrivefrist til bystyremøtet 28.03 er 12.03. Hvis vi skal fremme sak til dette bystyret (Utvidelse ASKO, vi har neste prosjektmøte 24.01) anbefales det møte 01.03. Vi skal levere utkast av regnskap til kommunen og revisor 15.02 (uke 7), slik at forberedelse at styresaker bes flyttet til uke 8. Regnskap og årsmelding beregnes behandlet 29.03, og regnskapet behandles i kontrollutvalget 24. april og bystyret 9. mai. Regnskap 1. tertial 2019 med budsjettendring behandles 12.-13. juni, med skrivefrist 28.05. Det legges derfor opp til havnestyremøte 24.05. Regnskap 2. tertial 2019 med budsjettendring behandles i bystyret 31. oktober, med skrivefrist 15.10. Det legges derfor opp til havnestyremøte (strategisamling) 19.-20.09. Hvis 2. tertial behandles i bystyremøte 3.10, er det skrivefrist 17.10, så da får vi ettersende saken etter havnestyrets behandling den 19.10 Budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 behandles i bystyret 05.12 med skrivefrist 19.10. Havnestyremøtet med budsjettbehandling foreslås derfor til 08.11. Forslag til møteplan er også prøvd å tilpasses skoleruten og andre møter i kommunen/fylket. 2019 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bystyret 7 28 9 12+13 5 3+31 4+5 Skrivefrist bystyret 22 12 23 28 20 17 15 19 Formannskapet 24 14 25 29 20 29 17 14+21 12 Plan- næring og miljø 23 13 24 29 28 16 20 Klagenemnda 15 12 12 9 14 15 27 1 12 10 Kontrollutvalget 17 11 24 29 22 15 15 Fylkestinget 25 8 17 21 2 Salten Regionråd (AU) 25 29 16 30 25 Salten Regionråd (SR) 14 5-6 18-19 Skoleruta 4-8 15-23 31 22----- --19 9-11 22 20---- Bodø havnestyre 18 1+29 24 14 30 19-20 18 8 13 Behandling av regnskap 2018 og årsmelding 2018 X Behandling av Tertialrapport pr 30. april X Behandling av Tertialrapport pr 31. august X Budsjettregulering X Budsjett 2019 X X JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Bodø havnestyre 2018 2 2+23 13 1 31 11-12 16 14 Forslag til vedtak: Bodø havnestyre godkjenner møteplanen for 2019. 43 bodohavn.no
Sak 50/2018 Havnedirektørens orientering Hensikt Gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Bakgrunn Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den periodiske rapportering. Saken Landstrøm 4. desember fikk vi beskjed fra ENOVA om at vår søknad om tilskudd til etablering av landstrøm er innvilget med 17,1 mill kr. Dette utgjør 75 % av investeringsbeløpet. Vi har 1,5 år å realisere prosjektet. Administrasjonen kommer tilbake med egen investeringssak til styret. Møter om Nord-Norge linjen 29. november fikk NHO besøk av leder av finanskomiteen Henrik Asheim og medlem av finanskomiteen Åsunn Lyngedal, og de bad om å få besøke Bodø Havn. Vi brukte anledningen til å informere om prosjektet Nord-Norge linjen og Ny By Ny Flyplass. 4. desember inviterte samferdselsminister Jan Georg Dale prosjektet Nord-Norge linjen til møte. Det ble informert om Kystverkets avslag og jernbanens betydning for at prosjektet skal lykkes. 13. desember er det åpning av Oteråga krysningsspor og plattformer. Sårbarhetsvurdering Truls gir status i møte. Kai Skjerstad Ferdigstilt på tid og budsjett. Åpning med ordfører 11.12.2018. Ny By Ny Flyplass Siste møte var 4. desember, men da var undertegnede fraværende. Det er ikke mottatt protokoll fra møte enda. Miljørapportering 2017 og miljøfyrtårnsertifisering. 4. desember var det miljøfyrtårnsertifisering i Bodø Havn. Vedlagt følger miljørapporten for 2017. Møte om Nyholmen. Bodø kommune, Kystlaget Salta, Nordland Musikkfestuke og Skandsecompaniet var invitert for å diskutere tiltak for å fremme Nyholmen. I samarbeid med representant for kommunen skal det utarbeides en plan for området. Målet er en omforent plan, der arbeidet kan fordeles mellom Bodø Havn og de frivillige organisasjonene samt at det skal kartlegges hvor det kan søkes midler. Møte med de kommunale grunneierne i Utviklingsområde Vest Kommunedelplan for Breivika bydel er startet opp og 6. desember er det avholdt informasjonsmøte. 44 bodohavn.no
Dykkertjenesten 7. desember ble det avholdt møte med dykkertjenesten i Bodø kommune. De vil leie Solvik med mannskap inntil 100 dager per år. Teknisk avdeling i kommunen skal behandle saken i bystyret tidlig i 2019. Møte med NU om anskaffelse av utstyr til store fly. Det er avholdt møte med NU om eierskap til utstyr til store fly. Møte med Bring i Tromsø Det har vært møte med Bring for å informere om utredningen vi skal gjennomføre for å kartlegge vårt terminalområde. Investeringer siste 10 år. IKT/Kamera/adgangskontroll/areal 2011-2018 kr 10 mill ASKO/BAMA 2013 kr 52 mill Vestfjordfergeleie 2013 fergekai/utearealer 15 mill Terminalkai 2013 20 mill betongrenovering Rønvika Havn & Marina 2014 60 mill Oppstillingsplass vogntog/døgnhvileplass 2015 kr 10 mill Havnepromenaden 2016 kr 4 mill. Torgkaia 2016 35 mill Terminalkai 2017 23 mill utdyping Bodøterminalen 2017 kr 85 mill Kai Skjerstad 2018 10 mill Vestbrekken/damskipskai 2019 - kr 16 mill Forslag til vedtak: Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering. Kjersti Stormo Havnedirektør Vedlegg: Miljørapport 2017 45 bodohavn.no
Utskriftsvennlig statistikk - Bodø Havn KF - Miljøfyrtårn https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/101510 Page 1 of 13 07.12.2018 Bodø Havn KF Årlig klima- og miljørapport for 2017 Beskrivelse av virksomheten: Bodø Havn er et kommunalt foretak som eies av Bodø kommune. Bodø bystyre er havnens øverste organ. Bodø Havn ledes av Bodø havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av havneadministrasjonen med en havnedirektør som leder. Bodø Havns formål er vedtatt av bystyret, og oppsummeres slik: Bodø Havn er Bodø kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative, utviklings-, forretnings- og forvaltningsmessige oppgaver Bodø kommune er tillagt etter Havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven. Bodø Havn har på vegne av eieren ansvaret for utviklingen av de maritime næringsaktiviteter i Bodø kommune. Bodø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, drive havnen på en effektiv og rasjonell måte og forvalte Bodø Havns eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens kunder, brukere og kommunen. For å opprettholde og videreutvikle havnens trafikkgrunnlag kan Bodø Havn engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet, herunder også utenfor Bodø kommune, når dette er fordelaktig og hensiktsmessig for Bodøs kommunes havnevirksomhet. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Havner, Byggeier Sertifikat Type: Midlertidig Utstedt: 15 mai, 2018 Utløper: 17 des, 2018
Utskriftsvennlig statistikk - Bodø Havn KF - Miljøfyrtårn https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/101510 Page 2 of 13 07.12.2018 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 12 10,9 % 10 8 Prosent 6 6,5 % 5,3 % 4 3,2 % 4,04 % 2 1,3 % 1,79 % 1,27 % 2,21 % 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kommentarer til Arbeidsmiljø Egenmelding 0,59%, sykemeldinger 1,62%.