Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat

Transkript

1 Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark Presentasjon høringsnotat

2 Samarbeid skal gi vekst Fra dette: Til dette:

3 Antall overnattinger i Telemark (hotell, hytte, camping) + markedsandeler i Norge , ,2 5,1 5,2 4,9 4, ,7 4,5 4,3 4,1 4,0 3,9 3, ,8 3,6 3, ,4 5, ,0 3,9 3,7 3, , , ,0 Antall overnattinger Markedsandel

4 Planlagt fremdrift i prosessen Høringsnotat sendes ut til alle kommuner i starten av januar Innspillsfrist 01.mars. Vi møter, informerer og svarer på spm fra alle som ønsker det i denne perioden Justeringer av dokument før utsending til vedtak 01.april Ambisjon om vedtak i alle kommuner og fylkesting før sommerferien Implementering gjennom 2016, med bistand fra NFD

5 Organisasjonsstruktur

6 Web Booking Prosjekt/TEMA Salg/Markedsføring Grenland Midt-Telemark Rjukan Rauland Andre Andre lokale enheter (Løypelag, næringsforeninger etc) I N Fagavdelinger Administrasjon Styret Lokalt næringsliv/kommuner Det lokale destinasjonsapparatet Administrasjon Styret Aksjonærer Tfk, TIN, Tuf Dagens Visit Telemark AS

7 Destinasjonsservice Web Booking Prosjekt/TEMA Salg/Markedsføring Grenland Midt-Telemark Rjukan Rauland Andre Andre lokale enheter (Løypelag, næringsforeninger etc) I N Fagavdelinger Administrasjon «KAM» Administrasjon Markedsråd Styret Lokalt næringsliv/kommuner Det lokale destinasjonsapparatet Styret Aksjonærer Tfk, TIN, Tuf Lokalt næringsliv/ kommuner Fremtidige Visit Telemark AS

8 Hva får kommunene igjen for sine investeringer? Visit Telemark AS

9 Investeringer som gir avkastning Reiselivet er en eksportnæring som bringer friske penger til kommunene Direkte og indirekte ringvirkninger av reiselivet utgjør flere milliarder i Telemark F.eks. regnes forbruk pr. hytte til minimum pr år i en kommune (i tillegg til byggekostnader) Investeringer i reiseliv gir økt skatteinntekt, økt næringsgrunnlag, sikrer arbeidsplasser, bosetting, trivsel og attraktivitet for tilflytting og investering i en kommune

10 Kommunene får et apparat med ny organisering som gir/er: Forbedret, profesjonalisert kompetanse Større, mindre sårbart, mer handlingskraftig apparat Rasjonaliseringsgevinster (mer for pengene, ikke sparetiltak) Positive inntrykk ut mot markedene (del av noe større, helhetlig, kvalitet) Positivt for bedriftene og destinasjonene ikke å stå alene Samlet sett: Gode muligheter for å oppnå konkurransefortrinn fremfor andre regioner ved å samle kunnskap, erfaring, kapital og andre ressurser

11 Konkret for kommunene En «handleliste» av oppgaver som ønskes betjent Disse samkjøres på tvers av fylket på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå Mulighet til å bestille egne tjenester, avhengig av kommunens ressurser og behov Det lages et avtaleverk om hvilke oppgaver som skal løses hvor til hvilken pris mellom Visit Telemark AS og kommunene og mellom Visit Telemark og en evt. lokal enhet dersom kommunen skulle ønske å beholde en juridisk uavhengig enhet

12 Alternativ deltakelse i Visit Telemark 2 muligheter: «All-in» = evt. eksisterende destinasjonsapparat avvikles og kommunen(e) overfører aktivitet og ressurser til Visit Telemark AS med lokal områdesjef dersom det er ønskelig og kommunene har ressurser til å dekke kostnadene. Alle avtaler etableres da direkte mellom hver kommune og Visit Telemark Kommunens kjøp av tjenester går direkte til Visit Telemark Samarbeidsmodell eksisterende regional enhet opprettholdes som juridisk enhet denne enheten skriver avtale med Visit Telemark om hvem som gjør hvilke oppgaver Kommunen har egen avtale med lokal enhet, hvor øremerking av midler til Visit Telemark legges inn

13 Øvrige aktørers tilknytning til Visit Telemark Telemark fylkeskommune: vil fortsette som aksjonær og være representert i styret Vil ha 3(5) års avtale om kjøp av grunntjenester ifht å virke som en koordinerende kompetanse- og utviklingsaktør for reiselivet Vil ha en eller flere andre avtaler om kjøp av tjenester innenfor fagavdelingene (særlig markedsføring, prosjekter) Bedrifter: Vil ha aksjonæravtaler og basis markedsføringsavtaler med Visit Telemark som i dag Mål om at flere knytter seg til Visit Telemark i tillegg til evt. lokalt apparat

14 Selskapsform, eierskap og styrestruktur

15 Selskapsform: Visit Telemark ble omgjort til AS i 2014 og fortsetter som dette. Vedtekter må revideres Eierskap Alle som har interesse i å eie Visit Telemark skal få mulighet til det gjennom kjøp av aksjer med de forpliktelser som evt. følger med disse. Aksjekapitalen kan utvides ved behov gjennom åpen emisjon

16 Styre Styre velges inn som nå med representanter fra de ulike akjseeierne med ønske om geografisk spredning Styringsformen blir viktig det ønskes et forretningsbasert styre, ikke operativt deltakende

17 Lokal styring og forankring Lokal forankring på verdiskapings- og vertskapsnivå = sentralt suksesskriterium Et markedsråd vil kunne ivareta den lokale forankringen og kan bestå i hovedsak av representanter fra reiselivet/forretningsdrivende i den lokale avdelingen og fra kommunen(e) avdelingen betjener. Markedsrådet kan for eksempel ha ansvar for følgende oppgaver: Økonomiansvar for avdelingen Planlegging av drift og oppgavefordeling Produkt- og stedsutvikling Lokal kvalitetssikring Turistinformasjon/lokalt vertskap Destinasjoner som fortsetter med egen juridisk lokal enhet fortsetter med egne styrer

18 Finansiering

19 Finansieringskilder Visit Telemark Primært: Telemark fylkeskommune (3-årig avtale med opsjon på ytterligere 2 år) direkte med Visit Telemark Kommunene i Telemark (3-årig avtale med opsjon på ytterligere 2 år) enten med lokal juridisk enhet med øremerkede midler til Visit Telemark, eller direkte med Visit Telemark Reiselivsbedriftene i Telemark (årlig fornyet avtale) direkte med Visit Telemark. Konklusjoner i referansegruppen: Utgangspunkt er at det ikke vil komme vesentlig mer offentlige midler inn i systemet til grunnfinansiering av reiselivsapparatet Men det vil fortsatt være behov for offentlig grunnfinansiering Mer langsiktige avtaler enn i dag er nødvendig for forutsigbarhet og kontinuerlig innsats

20 Forutsetninger En mer forutsigbar og langsiktig grunnfinansiering av aktiviteter i det organiserte apparatet. Behov for betydelig offentlig medvirkning, samtidig som tjenestene i det organiserte apparatet må utvikles med utgangspunkt i etterspørsel og behov i reiselivsnæringen. En mer kommersiell tilnærming med avtaler mellom aktørene med fokus på kjøp av tjenester

21 Forutsetninger Samsvar mellom hvor ressursene hentes fra og hvor ressursene brukes. Lokal finansiering skal skape lokal aktivitet Viktig å skape forståelse for nødvendigheten av et mer forutsigbart fellesapparat som gjennomfører overordnede og koordinerte tjenester for fellesskapet og bidrar til kompetanseutvikling, tilstedeværelse og stabilitet også lokalt. De enkelte kommunene bør se at det ikke er bærekraftig å la «de andre» ta regningen, men tar ansvar selv og ser verdien av bidragene de får tilbake, også når disse ikke utelukkende dreier seg om reiselivet på lokalt nivå.

22 «Grunnfinansiering» Ihht ESAs regelverk vil ikke begrepet grunnfinansiering kunne benyttes om de offentlige aktørenes kjøp av tjenester hos Visit Telemark. Begrepet er benyttet her for å skille mellom den finansieringen av apparatet som må være forutsigbart og langsiktig og dette apparatets inntekter gjennom salg av operative tjenester. Det er lagt opp til et solid kompetanseapparat hvor deler av kostnadene til lønn, drift og utvikling er langsiktig og forutsigbart finansiert, og deler må dekkes gjennom salg av kompetanse, tid og tjenester på timesbasis.

23 «Grunnfinansiering»

24 «Grunnfinansiering» Grunnfinansieringen er beregnet til en årlig sum på ca. kr som vil dekke: Administrasjon 1 daglig leder 1 administrativ leder/prosjektarbeider Driftskostnader for hovedkontor Regnskap Utviklingskostnader Markedsavdeling 2 personer, 50% av lønnskostnader Driftskostnader Web 1 person, 50% av lønnskostnader Driftskostnader Prosjekter 1 person, 40% av lønnskostnader Driftskostnader Destinasjonsservice Driftskostnader ved hovedkontor

25 Samarbeidspartnere Finansiering ved kjøp av basistjenester Andre finansieringskilder Visit Telemark Destinasjoner Kampanjer/markedsføring/ prosjekter Kommuner "Telemarksmodellen" Eks. 3,5 mill Nedfelles i avtaler Baseres på case TFK/TIN/ TUF Kjøp av tjenester Eks. 3,5 mill Case Bedriftene Nedfelles i i avtaler eksempelvis kalt en serviceavgift Basisavtaler