Saksprotokoll. Møtedato: Sak: 159/16 Arkivsak: 16/3113 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 159/16 Arkivsak: 16/3113 SAKSPROTOKOLL BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM Vedtak: Vedtak: 1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2017 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2017 for alle rammeområdene. 1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings og finansieringsplan for Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 1.3 Kommunestyret vedtar å låne 15 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kroner i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne. 1.4 Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig. 1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg. 1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden. 1.8 Investeringsbudsjett 1.9 Skattevedtak 2017 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens 2 og 3. I medhold av Eiendomsskattelovens 3 og 4 videreføres i 2017 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Skattesatsen for eiendomsskatt skal være på 7 promille Skatteøret Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2017 til kr ,00 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett og handlingsplandokument. Enstemmig. Budsjettversjonsrapport: Posisjon FSK Drift

2 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Posisjon FSK Investering Rådmannskontor Salgs og skjenkekontroller Offentlig servicekontor (1103) Skolefrukt Strategi og utvikling (1120) IKT anskaffelser ansatte pc m.m IKT (1102) Sistranda skole Nedgang 1 stilling Sistranda skole Sistranda skole (2500) Frøya kulturskole Uavhengig av salg av tjenester Frøya kulturskole (2900) Barnevern Akuttberedskap barneverntjenesten Barnevern (3200) Pleie og omsorg Demensteam og Livsglede Pleie og omsorg (3400) Bo aktivitet og miljøtjenesten Omsorgslønn økning av budsjettrammen

3 Fellesadm funksjonshemmede (3505) Kultur Tilskudd Frøya Storhall AS Kultur (4100) Hjem for en 50lapp Kultur (4100) Hjem for en 100lapp Frivilligsentralen (4102) Sommerjobb for ungdom Frivilligsentralen (4102) Tekniske tjenester Brann og redning nødnett Tekniske tjenester (5100) Brøyteberedskap Tekniske tjenester (5100) Frøyahallen utvidet stilling renhold Tekniske tjenester (5100) Ny vedlikeholdsarbeider Tekniske tjenester (5100) Renhold brannstasjon Siholmen Tekniske tjenester (5100) VARområder Ny saksbehandler for kontroll og tilsyn byggesak, vann og avløp Tekniske tjenester (5100) VARområder (5200) Brannvesen Økte driftsutgifter brann Brannvesen (5400) Frie inntekter Økte skatteinnteter Frie inntekter. (8000)

4 Finans Økt avsetting til bufferfond Finans (9000) Budsjettversjonsrapport: Posisjon FSK Investering Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Kommunale bygg investeringer Renter og avdrag Rehabilitering eternittledninger Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer spesielt Sistranda Kommunale kaier investeringer Renter og avdrag

5 Trafikksikkerhetstiltak Kummer, høydebasseng og ledningsnett Rehabilitering høydebasseng Dyrøy oppvekstsenter ombygging Renter og avdrag Adresseprosjektet fullføring av prosjektet Renter og avdrag Bygging av vei Midtsian Yttersian Renter og avdrag Kombinert tankvogn brann/vannverk Renter og avdrag Utvidelse av Nordhamarvik gravplassprosjektering Renter og avdrag Nytt høydebasseng Bergheia Utbedring tak Sletta kirke Renter og avdrag Flytekai Inntian Renter og avdrag Digitalisering av arkiv komplettering delingsarkiv og planarkiv Renter og avdrag

6 Bygging av kommunale utleieboliger Renter og avdrag Innkjøp elevpcer Renter og avdrag Usorterte tiltak Ny flishugger Renter og avdrag Ny flishugger Redusering Renter og avdrag Redusering universell utforming kirken Renter og avdrag Infrastruktur sentrumsområder Renter og avdrag Hålahauan boligfelt Renter og avdrag Liggekai Sistranda Renter og avdrag Vannledning SistrandaNordskaget Nytt høydebasseng Bremnestuva Universell utforming Hallaren, Titran og Sula kapell Renter og avdrag Morgendagens omsorg erverv av areal

7 Morgendagens omsorg Utbygging sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger Renter og avdrag Gjetøy bru Renter og avdrag Varmesentral Mausund skole Renter og avdrag Søppelpresser Sistranda sentrum og Frøya sykehjem Renter og avdrag Digital informasjon i hallene Renter og avdrag Digitalisering av reklame i idrettshallene Renter og avdrag Strømsøyler Sætervågen og Sistranda Renter og avdrag Hovedplan vann Utbygging vannledningsnett Frøya Nytt høydebasseng Sistranda Nytt høydebasseng Nordskaget Nytt høydebasseng Olaheia Utvidelse Kirkdalsvatnet del

8 Avløpsrenseanlegg Sistranda Avløpsrenseanlegg Hamarvika Avløpsanlegg Grindfara boligfelt Nytt avløpsanlegg Nesset del 1 og del Sanering avløpsanlegg Flatval, del Nytt avløpsanlegg Måsøval Nytt avløpsanlegg Valen Sanering avløpsanlegg Sula Sanering avløpsanlegg Dyrøya Nytt avløpsanlegg Sandvika Nytt avløpsanlegg Dyrvik Sanering av avløpsanlegg Nordskaget og nytt avløpsanlegg

9 Sanering av avløpsanlegg Mausund Saneringsplan spredt avløp Overtakelse Hamarvik Vassverk Sikring og oppgradering av Stabben Fort Renter og avdrag Sistien Renter og avdrag Støyhemmende plater og skjerminger Nesset barnehage Renter og avdrag Kommunalt Hjelpemiddellager Renter og avdrag Asfaltering uteplass Nabeita oppvekstsenter Renter og avdrag Dyrøy oppvekstsenter Ny varmesentral som erstatning for oljefyring Renter og avdrag Arbeiderpartiet leser et budsjett for Frøya kommune som er romslig. Vi merker oss at en del tiltak ikke er lagt inn (eks. morgendagens omsorg osv), det gjør at vi må ha fokus på økonomiplanperioden. Vi ber administrasjonen arbeide mere med planperioden ( ) vinteren og våren 2017 hvor formannskapet blir aktivt involvert. Investeringsbudsjettet:

10 Rehabilitering av Sula og Froan kapell tas foreløpig ut. Til sammen utgjør dette 3 mill, 2 mill i 2017 og 1 mill i Det samme gjelder universell utforming Titran og Sula kapell. Posten reduseres med kr Vi ber om at det fremmes en sak som gir oss et helhetlig bilde av kapeller og kirkebygg i Frøya kommune, og der en vurderer hvilke utgifter vi må forvente på det enkelte bygg fremover. Saken bør gi anbefalinger på evt avvikling dersom dette anses som nødvendig. Flishugger reduseres med kr Muligheten for å iverksette Dyrvik boligfelt trinn 2 utredes. Asfaltering; Fillingsneset og Stølan tas ut, kr i 2017 og i Det må lages en oversikt over alle kommunale veier som inneholder prioriteringer i forhold til vedlikehold og oppgradering. Samtidig må det vurderes om enkelte kommunale veier bør bli private. VAR fondet brukes der det er mulig å definere arbeider med vann og avløp som vedlikehold. Det tilstrebes at flest mulig tiltak/ deler av tiltak defineres som vedlikehold. Oppvekst Økt bemanning ved Sistranda skole til barn med store behov, 1,5 stilling inkl stilling overført fra Nesset barnehage. Redusert økning med kr Videreføres i langtidsperioden Midlene til skolefrukt, kr settes foreløpig av inntil det er vurdert om det er mulig å innføre frokost/lunch ved alle skolene/ barnehagene. Denne saken skal følges videre av administrasjonsutvalget. Viktig at hver enkelt skole får utfordringen med hvordan dette kan løses internt. Helse og omsorg Det legges inn driftsmidler til Demensteam med kr og livsglede for eldre med kr for 2017 og ut langtidsperioden. Familie og helse Det er ønskelig at ansatte ved helsestasjonen tar videreutdanning som helsesøster. Det stipuleres store utgifter dersom to ansatte ved helsestasjonen skal ta utdanning som helsesøster. Vi ber om at det vurderes om disse kan ta videreutdanning på samme vilkår som feks ansatte i barnehagene. Teknisk Stillingene som foreslås lagt inn er selvfinansierende. Vi anser disse to stillingene som prosjektstillinger for en periode på 2 år. Evt videre engasjement utover dette vurderes etter evaluering med bla fokus på økonomi/ selvfinansierende. Rådmannen: Videreføring av web utvilklerstillingen ut Det forventes at vi kan se innsparinger både i form av drift og personalutgifter knyttet til jobben som gjøres på dette området i løpet av Frivilligsentralen vurderes med tanke på å få til rimeligere drift i løpet av Bruk av fondsmidler til investeringstiltak skal vurderes innen utgangen av februar, dette for å vurdere om låneopptakene kan reduseres. Innsparing på ca kr avsettes på bufferfond. Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

11 Behandling: Rådmannsforslag til vedtak: Falt enstemmig. Følgende forslag til endring i rådmanns innstilling ble fremmet av Ap: Rådmannens forslag med følgende endringer/ tillegg fra AP: Arbeiderpartiet leser et budsjett for Frøya kommune som er romslig. Vi merker oss at en del tiltak ikke er lagt inn (eks. morgendagens omsorg osv), det gjør at vi må ha fokus på økonomiplanperioden. Vi ber administrasjonen arbeide mere med planperioden ( ) vinteren og våren 2017 hvor formannskapet blir aktivt involvert. Investeringsbudsjettet: Rehabilitering av Sula og Froan kapell tas foreløpig ut. Til sammen utgjør dette 3 mill, 2 mill i 2017 og 1 mill i Det samme gjelder universell utforming Titran og Sula kapell. Posten reduseres med kr Vi ber om at det fremmes en sak som gir oss et helhetlig bilde av kapeller og kirkebygg i Frøya kommune, og der en vurderer hvilke utgifter vi må forvente på det enkelte bygg fremover. Saken bør gi anbefalinger på evt avvikling dersom dette anses som nødvendig. Flishugger reduseres med kr Muligheten for å iverksette Dyrvik boligfelt trinn 2 utredes. Asfaltering; Fillingsneset og Stølan tas ut, kr i 2017 og i Det må lages en oversikt over alle kommunale veier som inneholder prioriteringer i forhold til vedlikehold og oppgradering. Samtidig må det vurderes om enkelte kommunale veier bør bli private. VAR fondet brukes der det er mulig å definere arbeider med vann og avløp som vedlikehold. Det tilstrebes at flest mulig tiltak/ deler av tiltak defineres som vedlikehold. Oppvekst Økt bemanning ved Sistranda skole til barn med store behov, 1,5 stilling inkl stilling overført fra Nesset barnehage. Redusert økning med kr Videreføres i langtidsperioden Midlene til skolefrukt, kr settes foreløpig av inntil det er vurdert om det er mulig å innføre frokost/lunch ved alle skolene/ barnehagene. Denne saken skal følges videre av administrasjonsutvalget. Viktig at hver enkelt skole får utfordringen med hvordan dette kan løses internt. Helse og omsorg Det legges inn driftsmidler til Demensteam med kr og livsglede for eldre med kr for 2017 og ut langtidsperioden. Familie og helse Det er ønskelig at ansatte ved helsestasjonen tar videreutdanning som helsesøster. Det stipuleres store utgifter dersom to ansatte ved helsestasjonen skal ta utdanning som helsesøster. Vi ber om at det vurderes om disse kan ta videreutdanning på samme vilkår som feks ansatte i barnehagene. Teknisk

12 Stillingene som foreslås lagt inn er selvfinansierende. Vi anser disse to stillingene som prosjektstillinger for en periode på 2 år. Evt videre engasjement utover dette vurderes etter evaluering med bla. fokus på økonomi/ selvfinansierende. Rådmannen: Videreføring av web utvilklerstillingen ut Det forventes at vi kan se innsparinger både i form av drift og personalutgifter knyttet til jobben som gjøres på dette området i løpet av Frivilligsentralen vurderes med tanke på å få til rimeligere drift i løpet av Bruk av fondsmidler til investeringstiltak skal vurderes innen utgangen av februar, dette for å vurdere om låneopptakene kan reduseres. Innsparing på ca kr avsettes på bufferfond. Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avlagt av Martin Nilsen, Aleksander Søreng og Arvid Hammernes. Følgende forslag til endring i rådmanns innstilling ble fremmet av V/H og Frp: Rådmannens forslag med følgende endringer fra fellesborgerlig gruppe: DRIFT: Rådmann: Arbeidet med miljørettet helsevern ivaretas. Pleie og omsorg: Livsglede for eldre legges inn med kr hvert år i planperioden. Demensteam legges inn med kr hvert år i planperioden. Kultur og næring: Driftstilskudd til Frøya Storhall AS tas ut innsparing kr Rådmannen bes legge fram en sak som viser hvordan eventuelle driftstilskudd kan prioriteres brukt til å ha et tilbud til de i samfunnet som trenger det mest, f.eks. barn, unge og funksjonshemmede. Samtidig ønskes utredet tiltak om fri anleggsleie for barn og unge i kommunale anlegg og lokaler. Teknisk: Ny driftsoperatør VA legges inn selvkost VARområder. Opplæring av deltidspersonell i brannvesenet økes med kr til kr for å tilfredsstille lovkrav i Frøya sokn Driftsbudsjettet økes med kr for å dekke behov for oppjustering med hensyn til nye oppgaver samt prisog lønnsvekst i planperioden. Alle ovennevnte kostnader dekkes av økt skatteanslag. INVESTERING: Boligfelt: Nytt boligfelt på Dyrvik legges inn med kr VERBAL DEL: Gamle videregående skole Rådmannen bes legge fram en sak der kjøp av gamle videregående skole utredes med bakgrunn i plassbehov på Sistranda skole. Det er viktig at anledningen benyttes nå da fylkeskommunen har eiendommen til salgs. Omsorgsboliger på Mausund

13 Rådmannen bes legge fram en sak om bygging av omsorgsboliger på Mausund. Det vises til at beboerne på Mausund har fremmet ønske om dette. Tiltaket kan være viktig også ut fra frivillighet og pårørendeomsorg. Næringsareal Rådmannen bes legge fram en sak slik at kommunen så snart som mulig kan ha tilgjengelig næringsareal, også areal som ikke er sjønært. Fiskerinæringen Rådmannen bes legge fram en sak på stimuleringstiltak, f.eks. et fiskerifond, som kan sikre rekruttering i fiskerinæringa. Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap.