Tid: Tirsdag 15. desember 2015 kl Lunsj serveres kl. 12.

Transkript

1 Vår ref.: KK Lillehammer, 8. desember 2015 Innkalling til møte i Høgskolestyret 15. desember 2015 Til: Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Trine Løvold Syversen, Geir Haugsbakk, Ingrid Tvete, Ola Dahl, Tore Maritvold, Heidi Christoffersen og Fredrik Strand Oseberg. Kopi: Anja Rynning Veum, Dag Harald Claes, Audun Løhre, Svanhild Sørensen, Øyvind Tønnesson (permisjon), Monica Breiby, Hans Anders Hanslien, Kari Ringi, Lasse Heggedal, dekaner og seksjonsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, Studentsamskipnaden i Oppland og Lillehammer studentorganisasjon. Tid: Tirsdag 15. desember 2015 kl Lunsj serveres kl. 12. Sted: Gjestestua på Maihaugen (tømmerbygning opp bakken til venstre etter hovedinngangen) Med vennlig hilsen Kathrine Skretting Rektor Geir Bergkastet Direktør Vedlagt saksliste Høgskolen i Lillehammer, postboks 952, 2604 Lillehammer. Telefon: Faks E-post: post@hil.no

2 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av protokoll fra møtet i høgskolestyret 27. oktober 2015 (vedlagt) 3. Hendt siden sist 4. Referatsaker 62/15 a Brev fra KD av ; foreløpig tildelingsbrev for 2016 b E-post til dekan ved ASV av vedr. presisering av rektors svar vedr. styrevedtak 19/15 (oppfølging av sak 53/15d) c Protokoll fra møte i Forskningsutvalget d Referat fra Studienemndsmøte e Brev til KD av med budsjettforslag for 2017 satsinger utenfor rammen f Brev fra KD av vedr. oppfølging av møtet 23. oktober invitasjon til videre dialog g Høringsbrev fra KD av vedr. forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning h Referat fra avdelingsstyremøte APS i Brev fra KD av vedr. oppnevning av eksterne medlemmer til høyskolens styre + vedlagt oversikt over intern- og studentrepresentanter j Foreløpig protokoll fra avdelingsstyremøte ASV Beslutningssaker 63/15 Budsjettrammer for 2016 og prognoser for perioden /15 Leie av lokaler i nytt forsknings- og innovasjonsbygg og andre bygningsmessige tiltak framover. Vedlegg u.o.ff. 65/15 Revisjon av retningslinjer for ansettelse i undervisnings og forskerstillinger ved HIL 66/15 Tilsetting av prorektor. U.OFF. Offentlighetsloven 25 67/15 Sammensetning av styret i Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) fra Orienteringssaker 68/15 Akademisk kalender 2016/17 deles ut i møtet 69/15 Strategiprosess muntlig presentasjon av status i strategiarbeidet herunder arbeidet i fht St.Mld /15 Orientering om resultat av opptak til studier høsten /15 Engelsk egennavn for Høgskolen i Lillehammer 72/15 Oppsummering råd med på veien videre muntlig drøfting 7. Eventuelt 73/15 Eventuelt

3 Møtedato Saksansvarlig Rektor Saksbehandler KK Arkivreferanse - 62/15: Referatsaker 62/15 Side a Brev fra KD av ; foreløpig tildelingsbrev for b E-post til dekan ved ASV av vedr. presisering av 3 rektors svar vedr. styrevedtak 19/15 (oppfølging av sak 53/15d) c Protokoll fra møte i Forskningsutvalget d Referat fra Studienemndsmøte e Brev til KD av med budsjettforslag for satsinger utenfor rammen f Brev fra KD av vedr. oppfølging av møtet oktober invitasjon til videre dialog g Høringsbrev fra KD av vedr. forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning h Referat fra avdelingsstyremøte APS i Brev fra KD av vedr. oppnevning av eksterne medlemmer til høyskolens styre + vedlagt oversikt over intern- og studentrepresentanter j Foreløpig protokoll fra avdelingsstyremøte ASV

4 62/15 a) Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/ Foreløpig tildelingsbrev for 2016 Vi viser til Orientering om forslag til statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskolar publisert på regjeringen.no i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for Orientering om forslag til statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskolar (blått hefte) er et foreløpig tildelingsbrev. Det skal bidra til at universiteter og høyskoler på et tidlig tidspunkt får oversikt over målstrukturen og forslag til endringer i budsjettrammen, slik at de kan planlegge sin virksomhet i kommende budsjettår. Kunnskapsdepartementet har revidert de nasjonale styringsparameterne som skal gjelde fra 2016 etter dialog med sektoren. Vi viser til kap. 2 Mål for universitet og høgskolar. Institusjonene kan legge dette til grunn for planleggingen av virksomheten. Det tas forbehold om ev. justeringer i endelig tildelingsbrev. Vi gjør også oppmerksom på forslagene til endringer i finansieringssystemet for 2017, jf. kap 5.3. Kunnskapsdepartementet forutsetter at samtlige styremedlemmer gjøres kjent med orienteringen. Blått hefte er kun tilgjengelig i elektronisk utgave. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Mai-Lin Hofsøy 0032 Oslo Org no postmottak@kd.dep.no

5 Departementet vil sende ut endelige tildelings- og tilskuddsbrev etter at Stortinget har vedtatt budsjett for Med hilsen Lars Vasbotten (e.f.) avdelingsdirektør Mai-Lin Hofsøy seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi til: Nettverk for private høyskoler Nettverk for private høyskoler Universitets- og høgskolerådet 2 Side 2

6 62/15 b) From: Kathrine Skretting Sent: 28. oktober :03 To: Marit Roland Udnæs Cc: Kristin Korsvold; Geir Bergkastet; Jens Uwe Korten Subject: presisering av mitt svar avd. styrevedtak 19/15 Hei, Ettersom avdelingsstyreprotokollene legges fram for styret, la jeg også fram mitt svar til avdelingen for HIL-styret på møtet i går De syntes nok jeg var i strengeste laget. Det gjelder særlig starten på 3. avsnitt i mitt svar: «De enkelte studieprogrammene er et ansvar for avdelingene, slik vi har organisert oss på HIL. Høgskolestyret har ansvar for HILs totale studieportefølje, og kan vanskelig involvere seg aktivt ( i) enkeltprogrammene FFV og KPL.» Styrerepresentantene mente nok at høgskolestyrets totalansvar ligger også et ansvar for enkeltprogrammene, og de har de jo rett i. Styret gikk imidlertid ikke inn for å følge vedtaket til avdelingsstyret. Jeg informerte styret om at når det gjelder organiseringsspørsmålet, kommer vi til å drøfte med AVS ideen om et audiovisuelt senter på HIL i styringsdialogen. Denne saken blir også tatt opp på styringsdialogene med filmskolen og TVF. Ellers vil nok styret at ledelsen skal yte hjelp og støtte til avdelingen i disse prosessene, og det er vi absolutt innstilt på. For eksempel har muligheten av å legge KPL til ØKORG vært luftet. Her synes jeg dekanene kan diskutere dette seg imellom først, og med sine fagmiljø. Skulle man ønske hjelp i disse prosessene, kan prorektor, studiedirektør eller rektor delta. Jeg tenker altså at initiativene ligger hos deg og avdelingen, men at ledelsen vil være en støtte og en diskusjonspartner i disse prosessene. Med vennlig hilsen Kathrine Skretting Rektor Ledelsen Kathrine.Skretting@hil.no Telefon: Mobil:

7 PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET. 62/15 c) Tid: , kl Sted: Møterom N-405. Til stede: Kathrine Skretting (konst. leder), Leif Rydstedt, Øystein Skundberg, Liv Solheim, Harald Thuen. I tillegg: Sigbjørn Hernes (obs.), Anne Sofie Lofthus (obs.) og Lars Bærøe (ref.). Forfall: Jon Helge Lesjø. Fraværende: Sven Thomas Kalfoss. Sak 27/15: Valg av nestleder. Enstemmig vedtak:»jon Helge Lesjø velges til nestleder i Forskningsutvalget.» Sak 28/15: Søknad om ekstra driftsmidler i stipendiatstilling Hege Merete Somby. Enstemmig vedtak: «Doktorgradsstipendiat Hege Merete Somby tildeles inntil kr ,- i ekstra driftsmidler til deltakelse i ECER-konferansen 2015 i Budapest.» Sak 29/15: Søknad om dekning av Open Access-avgift - Stefan Sütterlin. Enstemmig vedtak: Stefan Sütterlins søknad om dekning av Open Accsess-avgiften ved publisering av en artikkel i tidsskriftet "Psychology Research and Behavior Management"innvilges med kr ,-.» Sak 30/15: Fordeling av stipendiatstillinger Det forelå følgende forslag til vedtak: «Forskningsutvalget anbefaler at 7 ledige doktorgradsstipendiatstillinger i 2016 fordeles med 2 til BUK, 2 til INTOP, 2 til VisMed og 1 til Seksjon for idrettsvitenskap.» Harald Thuen foreslo følgende tillegg: «Seksjon for idrettsvitenskap bes vurdere om stillingen kan gis en fagtematisk retning ved utlysing som gjør det mulig for stipendiaten å søke opptak til et av HiLs doktorgradsprogrammer.» 4

8 Leif Rydstedt foreslo følgende alternative vedtak: «4 stillinger øremerkes doktorgradsprogrammene til fordeling etter avtale dem imellom. De 3 øvrige stillingene lyses ut åpent med mulig tilknytning til alle avdelinger/studiemiljøer. Tilsetting baseres på søknadenes kvalitet og mulighetene for kvalifisert veiledning.» Det opprinnelige forslag med Thuens tillegg ble vedtatt med 4 stemmer. Rydstedts forslag fikk 1 stemme. Sak 31/15: Fremdriftsplaner for søknader til Horizon Anne Sofie Lofthus orienterte om status i arbeidet med prosjektsøknader rettet mot Horizon 2020 og Erasmus+. Enstemmig vedtak: «Forskningsutvalget har med stor tilfredshet registret omfanget og framdriften i arbeidet med å etablere forskningsgrupper som sikter mot akkvisisjon av EU-prosjekter.» Sak 32/15: Drift av nett-tidsskriftene. Enstemmig vedtak: «1. Forskningsutvalget anbefaler at det framforhandles en avtale med forlag om overtakelse av driften av HiLs to nett-tidsskrifter. 2. Utvalget ber om å bli forelagt saken når resultatet av forhandlingene foreligger.» Sak 33/15: Eventuelt. a) Forskningssamarbeid med Roskïlde Universitet. Enstemmig vedtak: «Søknad fra Solveig Østrem om reisemidler til nettverksbygging med forskere ved Roskilde Universitet henvises til Internasjonalt utvalg.» I tillegg protokolleres Sak 26/15: Prosess for det videre arbeid med en forskningsmelding ved HiL. Saken ble behandlet som sirkulasjonssak i uke 42 av daværende FU-leder Yvonne Fritze, Sven Thomas Kalfoss, Jon Helge Lesjø, Leif Rydstedt, Øystein Skundberg, Liv Solheim og Harald Thuen. 5

9 Studentrepresentant Sven Thoma Kalfoss ønsket å avstå fra stemmegivning. Følgende vedtak ble fattet med 6 stemmer: «1. Forskningsutvalget fungerer som referansegruppe for arbeidet med ferdigstillelse av en forskningsmelding. 2. I prosessen for ferdigstillelse har Forskningsutvalget følgende oppgaver: Forskningsutvalget godkjenner rapport fra forprosjekt som utgangspunkt for videre analyser. På bakgrunn av endelig rapport fra Jo Kleiven (leveres medio november) diskuterer Forskningsutvalget funn, og oppnevner sekretær til det videre arbeid med forskningsmeldingen. Sigbjørn Hernes og Yvonne Fritze vil fungere som diskusjonspartnere for sekretær. (Sak på møte i november, hvor analyser er vedlagt). Forskningsutvalget diskuterer og godkjenner forskningsmeldingen (Sak på møtet i desember). I samråd med ny viserektor for forskning diskuteres behov for supplerende undersøkelser og eventuelle tiltak på avdelingene. «HiL, , Lars Bærøe. 6

10 Referat fra studienemndsmøte 30. oktober 2015 Tid: Kl Møterom: Ø /15 d) Tilstede: Stephan Riis (studentrepr), Kim Nicolay Branstad (studentrepr), Aleksander Milde (Studentrepr), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (Administrasjonen), Iben Kardel (Studiedirektør), Anne-Lise With (vararepr ASV), Fredrik Graver (DNF), Jens Uwe Korten (prorektor), Forfall: Anne-Marie Røisehagen (APS, og vara kunne heller ikke møte) Møteleder: Jens Uwe Referent: Arve Møtet startet med presentasjon av møtedeltakerne siden Anne-Lise With var nyoppnevnt varamedlem. Til referatet fra studienemndsmøtet 27. august Sak d) Endringer på ba vernepleie (både heltid og deltid) for kullet som starter til høsten Her var det fra studieleder fremmet en sak med endringer i arbeidskravsbeskrivelser og studienemnda hadde innvendinger til løsningen. Saken blir fremmet som ny sak i neste møte. Vedtakssaker SN-sak Endringer på Bachelor i psykologi og Master i miljøpsykologi (Ettersendt sak) Vedtak: Godkjennes med kommentarer Kommentarer: Studienemnda ønsker at hele studieplanen for bachelorstudiet gjennomgås med tanke på å få gjennomgått studieplanens overordnede læringsutbyttebeskrivelser og de enkelte emnenes bidrag i dette. Endringene som ble godkjent innebærer for Bachelor i psykologi: o PSY1007 Psykologiske forskningsmetoder I. Mindre tekstlige endringer o PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II. Større endringer innholdsmessig og endring av eksamensform fra hjemmeeksamen til skoleeksamen. o PSY2202 Arbeids- og organisasjonspsykologi. Kun bearbeiding av læringsutbyttebeskrivelsene slik at de er mer i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. o PSY2290 Sports Psychology. Endrer emnenavn til Applied Sport Psychology og endring av eksamensform fra Hjemmeeksamen til 2-delt eksamen der en multippel Choice skoleeksamen teller 30 % og en to ukers hjemmeeksamen teller 70 %. Endringen innebærer for Master i miljøpsykologi: - Endre opptaksgrunnlaget. Fra bachelorgrad med krav til 120 studiepoeng i psykologiemner til bachelorgrad med 90 studiepoeng i psykologi. 7 1

11 SN-sak Endring i kategorisering av Master i Special education: practical skills transformative learning. Fra 3 master til 5 erfaringsbasert mastergrad (APS) Vedtak Godkjennes Endringen innebærer en endring av opptaksgrunnlaget. Diskusjonssaker SN-sak Om prinsipper for bruk av forkunnskapskrav Vedtak: Studienemnda støtter fremlagte prinsipper for bruk av forkunnskapskrav og ønsker at disse innføres som nye krav i studieplanmalene. Studienemnda ber om at prinsippene sendes på høring til studiemiljøene før de trår i kraft. SN-sak Høring Forslag om endringer i forskrift om studier, opptak og eksamen ved Høgskolen i Lillehammer Vedtak: Studienemnda støtter forslagene og lager en egen høringsuttalelse SN-sak Oppsummering av årets Studiekvalitetsdager og veien videre (Diskusjonssak uten sakspapirer) Oppsummering: Dag 1 hadde, i år som tidligere år, dårlig oppslutning selv om innholdet i dagene var bra og bra kommunisert ut. Fagmiljøene vil rett og slett ikke prioritere å delta på slike fellesarrangement. Dag 2 mye bedre og ga god erfaringsutveksling. Arrangementet ønskes videreført om enn i en annen form. Trolig bør enda mer av aktiviteten gjennomføres på fagavdelingene og i studiemiljøene. Alternative temaer kan være: Arbeidslivsrelevans, Studentaktive læringsformer, digital eksamen SN-sak Orienteringssaker a) Om arbeidskrav tekst som kan brukes i emnebeskrivelsene (Er brukt på Ba rettsvitenskap) Dette er først og fremst ment som et eksempel for andre studiemiljøer til bruk i emnebeskrivelsene der det er aktuelt. Ved gjentak av eksamen må studentene forholde seg til gjeldende eksamensoppgave, og det er ikke sikkert at tidligere arbeidskrav er relevante for denne. Studentene må derfor påregne å skrive nye tekster i forbindelse med eksamen. Tekstene leveres som eksamensbesvarelse, og skal ikke godkjennes som arbeidskrav på forhånd. 2 8

12 b) Endring av arbeidskrav og eksamensform på emnet Kulturpolitikk og økonomi (30 sp, Ba kulturprosjektledelse) Ny tekst: Arbeidskrav To individuelle arbeidskrav. En presentasjon av en prosjektidé (pitch) for medstudenter, faglærere og eksterne eksperter. Arbeidet foregår i grupper. Obligatorisk deltakelse i to praktisk prosjektarbeid. Eksamensform Kulturpolitikk og kulturøkonomi: 1 ukes individuell hjemmeoppgave (teller 60% av karakteren på emnet). Økonomi/regnskap: 4 timers skoleeksamen (teller 40 % av karakteren på emnet). Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter på emnet. Endringen gjelder fom. vår c) Endring av eksamensform på emnet OLA2008/1 Human Resources (7,5 sp, Ba organisasjon og ledelse Endring fra : - Hjemmeeksamen i gruppe (72 timer) med muntlig eksamen Endring til: - Hjemmeeksamen (48 timer) individuelt eller i gruppe på inntil 2 studenter (uten muntlig eksamen). Endringen gjelder f.o.m høsten 2015 (og er første gangs gjennomføring av emnet). d) Stort og relevant forskningsprosjekt er på trappene. Forskningsbasert evaluering av kvalitet i norsk høyere utdanning NIFU-IPED.pdf e) UHRs karaktersamling 22. oktober (et sammendrag fra karaktersamlingen ble presentert i møtet) _nasjonale_konferanser_1/karaktersamling_2015 Karakterrapporten 2014 fra analysegruppa i UHR ble presentert. Man har sett på karakterbruken innen kjønnsforskning, matematikk i grunnskolelærerutdanning og MA økonomi og administrasjon. Rapporten er her: Rapport om sensurordningene i høyere utdanning ble også presentert under karaktersamlingen. _sensurordninger 9 3

13 f) Nasjonale veiledende retningslinjer for Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. Utarbeidet av UHR siskompetanse.pdf g) Inspirasjonsnotat om FoU-basert utdanning ng h) Foreløpige resultater av årets Kandidatundersøkelse (Presentasjon i møtet. Foreløpig rapport legges ved referatet) i) Resultater fra årets rekrutterings- og studiestartsundersøkelse (Presentasjon i møtet. Foreløpig rapport legges ved referatet) j) Saker behandlet i høgskolestyrets klagenemnd så langt i 2015 file:///c:/users/700243/downloads/klagenemndsaker+2015.pdf Det er en økning i antall fuskesaker som ender opp med annullering av eksamen og utestengning fra høgskolen. k) Foreløpige tilbakemeldinger fra NOKUTs evaluering av HiLs kvalitetssystem oktober Muntlig orientering i møtet l) Anbefalt foredrag om "Eksamen og alternative vurderingsformer" av Arild Raaheim Vi har fått anbefalt dette foredraget av professor Arild Raaheim, UiB, ca 1 time. «Når læring er det sentrale. Om eksamen og alternative vurderingsformer.» Han kommer snart ut med en bok som heter «Eksamensrevolusjonen» (Spol fram en halvtime hvis dere har lyst til å se førti alternativer til tradisjonell skriftlig eksamen) m) Endring av eksamensform på emne Produksjonsforskning (15 sp, Master i film og fjernsynsvitenskap, ASV) Endringen innebærer endring i eksamensform fra 4 timers skoleeksamen til hjemmeeksamen med justerende muntlig eksamen. Endringen blir gjeldende allerede fra vårsemesteret. n) Endring av eksamensform på emne (PP-klinisk videreutdanning, APS i samarbeid med Pedverket) Endringen blir gjeldende allerede fra vårsemesteret. Endring fra individuell skriftlig skoleeksamen. Endring til individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager Studieplanen finnes her: 9.DOCX 10 4

14 o) Avslag på søknand om akkreditering av Mastergrad (Fellesgrad) i Business Administration Sustainable Business HiL/HiG. Søknaden ble avvist 12. oktober 2015 Tilsynsrapporten finner du her: publikasjoner/tilsynsrapporter/masterstudier/business-administration--sustainable-business-- Hogskolen-i-Gjovik-og-Hogskolen-i-Lillehammer/ 11 5

15 62/15 e) 12

16 13

17 14

18 15

19 16

20 17

21 18

22 19

23 62/15 f) Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/ Oppfølging av møtet 23. oktober invitasjon til videre dialog Vi viser til konstruktivt møte med representantene fra ledelsen ved Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk og Høgskulen i Volda 23. oktober I tråd med konklusjonen i møte inviterer departementet til et nytt møte 14. januar kl i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18. Departementet ser det som sentralt at virksomhetene i Molde, Volda og Lillehammer har gode forutsetninger for fortsatt positiv utvikling i en universitets- og høyskolesektor med færre og større institusjoner. Flere institusjoner har kommet til at sammenslåing gir bedre rammevilkår for å øke kvaliteten på utdanningen og forskningen. Departementet utelukker imidlertid ikke at det kan legges opp til å øke kvaliteten gjennom forpliktende samarbeid. I forkant av møtet ber departementet om skriftlig innspill som tydeliggjør og konkretiserer hvordan en eventuell alliansemodell vil kunne styrke kvaliteten på utdanning og forskning ved de tre institusjonene. Vi ber om at institusjonene også beskriver mulige alternativer til en alliansemodell for å nå dette målet. Vi ber om innspillene innen 8. januar Vi ser frem til videre dialog. Med hilsen Lars Vasbotten (e.f.) avdelingsdirektør Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Kasper Aunan 0032 Oslo Org no. postmottak@kd.dep.no

24 62/15 g) Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endring av forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften). Endringsforslaget er en del av oppfølgingen av Meld.St. 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet. Formålet med meldingen er å legge til rette for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Regjeringen varslet i stortingsmeldingen at den ville sette i gang en prosess for økte krav til etablering av master- og doktorgradsprogrammer. Regjeringen gir samtidig uttrykk for at den vil videreføre ordningen med at institusjonene kan søke om å endre institusjonskategori, men stramme inn kravene for akkreditering som vitenskapelig høyskole og universitet. Stortinget har gitt sin tilslutning til dette, jf. Innst. 348 S ( ), men påpeker betydningen av effektive søknadsprosesser hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Departementet og NOKUT vil legge til rette for effektive og smidige søknadsprosesser samtidig som faglige hensyn ivaretas på best mulig måte. Forslag til endring av studiekvalitetsforskriften er videre en del av regjeringens arbeid for å styrke NOKUTs arbeid med å heve kvaliteten i høyere utdanning, jf. punkt 12 i Sundvoldenplattformen. NOKUT har initiert et arbeid for å utvikle en nasjonal strategi for utdanningskvalitet og ny modell for tilsyn med høyere utdanning. Målet med dette arbeidet har vært å styrke NOKUTs bidrag til kvalitetsheving i universitets- og høyskolesektoren. 21 Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gunn Gallavara 0032 Oslo Org no postmottak@kd.dep.no

25 Vi viser til vedlagte høringsnotat for nærmere omtale av forslagene til endringer i studiekvalitetsforskriften. Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Høringsfristen er satt til tre måneder. Departementet ber om eventuelle høringsuttalelser innen 4. februar Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt i høringslisten. Med hilsen Grethe Sofie Bratlie (e.f.) avdelingsdirektør Gunn Gallavara seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Vedlegg: Høringsnotat Oversikt over gjeldende forskrift og endringsforslag Skjematisk oversikt over endringsforslag Liste over høringsinstanser Departementene Statlige og private universiteter og høyskoler Norgesuniversitetet Fagskoler Fellesstudieadministrativt tjenestesenter Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Side 2 22

26 62/15 h) 23

27 24

28 62/15 i) Adressater i følge liste Deres ref Vår ref Dato 15/ Høgskolen i Lillehammer - Nytt styre for perioden 1. januar juli Oppnevning av eksterne medlemmer til høyskolens styre Gjennom ekstern representasjon i styrene, er det et mål å tilføre styrene et videre spekter av kompetanse og erfaring som på bredt grunnlag skal ivareta samfunnsinteresser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonen og sentrale bruker- og interessegrupper. Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 7 L ( ) om endringer i universitets- og høyskoleloven om fylkeskommunenes oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler, har departementet oppnevnt følgende styremedlemmer for perioden 1. januar 2016 til 31. juli 2019: Medlemmer Peter Arbo, leder, Tromsø Kari Broberg, Lena Audun Løhre, Lillehammer Camilla Jarlsby, Roa Varamedlemmer 1. Svanhild Sørensen, Oslo 2. Per-Arne Tuftin, Oslo Styrets oppgaver og ansvar Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gro-Helene S. Risnes 0032 Oslo Org no postmottak@kd.dep.no

29 Universitets- og høyskolesektoren har en sentral rolle i å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse. Kunnskap er sentralt for den enkeltes utvikling og utfoldelse, og er en avgjørende faktor for å kunne møte globale og nasjonale utfordringer knyttet til miljø og klima, helse og velferd og verdiskaping. Det er viktig at styrene er bevisst dette ansvaret og tar en aktiv rolle i utviklingen av virksomhetene. Styret er det øverste organ ved institusjonen, og styrets oppgaver følger av lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret har et overordnet og strategisk ansvar for utviklingen av institusjonen. Styret skal sørge for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. Styret skal sørge for en hensiktsmessig organisering av virksomheten tilpasset institusjonens egenart, fastsatte strategier og utfordringer og muligheter. Styret skal føre tilsyn med institusjonens virksomhet og har ansvaret for at de økonomiske ressurser disponeres etter forutsetninger for tildelte bevilgninger. Styret må sikre god forankring av beslutningsprosesser og godt samspill med institusjonsledelsen for å kunne ivareta styreansvaret på en god måte. Departementet har utarbeidet en veileder som angir rammer for arbeidet til styrene i sektoren, og som er lagt ut på regjeringens nettsider: neweb.pdf. Departementets forutsetninger og forventninger til Høgskolen i Lillehammer vil fremkomme blant annet i departementets tildelingsbrev for Høyskolen vil sørge for kopi av tildelingsbrevet og nærmere informasjon om vervet som styremedlem. Kunnskapsdepartementet ønsker lykke til med styrearbeidet. Med hilsen Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef Gro-Helene S. Risnes seniorkonsulent 26 Side 2

30 Vedlegg til 62/15 i) Styrets medlemmer Ansatt- og studentrepresentanter er oppnevnt etter valg ved hhv HiL og Lillehammer Studentorganisasjon (LiSt) i høst. Følgende personer skal forme det øverste organ for HiL i perioden : Vara: Peter Arbo, ekstern/styreleder, Tromsø Camilla Jarlsby, ekstern, Roa Kari Broberg, ekstern, Lena Audun Løhre, ekstern, Lillehammer Yvonne Fritze, ansatt, undervisnings- og forskerstilling, APS Geir Haugsbakk, ansatt, undervisnings- og forskerstilling, APS Jan Andersen, ansatt, undervisnings- og forskerstilling, APS Marit Engen ansatt, undervisnings- og forskerstilling, ØKORG Arve Thorsberg, ansatt, teknisk/administrativ, Studieadm. Henrik Wangberg, student Mari Øverland, student Svanhild Sørensen, ekstern, Oslo Per-Arne Tuftin, ekstern, Oslo Ola Dahl, ansatt, 1.vara, undervisnings- og forskerstilling, TVF Trine Løvold Syversen, ansatt, 2.vara, ansatt, undervisnings- og forskerstilling, ØKORG Øyvind Kalnes, ansatt, 3.vara, ansatt, undervisnings- og forskerstilling, ASV Fredrik Graver, ansatt, 4.vara, ansatt, undervisnings- og forskerstilling, DNF Marita Stok, ansatt, teknisk/administrativ, PO-seksjonen Nicolay Brandstad, student Kari Ringi, student 27

31 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for samfunnsvitenskap ASV 62/15 j) Foreløpig protokoll AVDELINGSSTYRET (Åpent møte) AVDELINGSSTYRET ASV Protokoll møte 04/15 Dato: Tid: kl Sted: møterom I-301 Tilstede: Ansattrepresentanter: Eva Bakøy, Kåre Letrud, Micheline Egge Grung, Terje Ødegaard Studentrepresentant: Emil Henningsmoen, Charlotte G. Gliddi Leder: Marit Roland Udnæs, dekan Sekretær: Observatør: Mona Ødegaard Hanna Carina Eckerbom Øvrebø (oppnevnes som studentrepresentant i avdelingsstyret fra januar 2016). Kopi: Rektor, direktør, ASVs ledergruppe og administrasjon Protokoll Vedtakssaker Sak 28/15 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling er godkjent Sak 29/15 Godkjenning av protokoll av Vedtak: Protokoll fra styremøtet er godkjent 1 28

32 Sak 30/15 Bemanning Vedtak: Avdelingsstyret tar bemanningsplan til etterretning. Bemanningsplan tar utgangspunkt i at alle studieprogram fortsetter som før med små endringer. Sak 31/15 Budsjett for 2016 og langtidsbudsjett for ASV Vedtak: Avdelingsstyret har tatt framlagte budsjett 2016 for ASV til etterretning. Avdelingsstyret har tatt framlagte prognose for til etterretning. Budsjett legger opp til overskudd kr i Underskudd kr i 2017, underskudd kr i2018 og underskudd kr i Styret ba om detaljert budsjett som viser de ulike inntekst- og utgiftssidene for hver seksjon, samt administrasjonen. Dette sendes ut med referatet. Seksjonslederne har vært involvert i budsjettprosessen. Budsjettet som er fremlagt for avdelingsstyret er justert i forhold til langtidsbudsjettet som ble framlagt avdelingsstyret høsten Budsjettet er korrigert i forhold til de studiepoengbaserte inntektene ved at de reelle studenttallene og poengproduksjon er lagt til grunn for inntektene i langtidsbudsjettet. Ved enkelte seksjoner oppnås ikke dimensjoneringstallene ved opptak, så der det tidligere er laget budsjettprognoser basert på dimensjoneringstall har dette i ettertid vist seg å gi et høyere inntektsbilde enn hva avdelingen oppnår. I budsjettprognosen for perioden er det lagt inn en mer realistisk inntektsforventning knyttet til faktisk forventet studenttall, samt en erfaringsbasert studentreduksjon for andre og tredje året på de fleste studier. Styret påpekte viktigheten av å få fram det reelle inntektsbildet og opprettholde fokus på studentrekruttering og økonomistyring. Det ble også gitt kommentarer i forhold til en behovet for en god samordning av budsjettprosessen i forhold til HiL for øvrig. Sak 32/15 Studiepoengprognose for ASV Vedtak: Avdelingsstyret tar revidert studiepoengprognose for ASV til etterretning. Studiepoengprognosen er basert på faktisk produksjon (tall fra 2014 og vår 2015), opptak (høst2015) og videreføring av dimensjonering. 2 29

33 Sak 33/15 Studieevalueringer ved ASV for studieåret Vedtak: Avdelingens beskrivelse av emneevaluringesrutiner sendes tilbake til seksjonene for korrigeringer i henhold til de kommentarer som ble gitt i avdelingsstyremøtet. Korrigeringene sendes dekan innen 15. desember. Korrigert versjon sendes på sirkulasjon til avdelingsstyret med frist for tilbakemelding innen fredag 18.12, da endeling vedtak fattes. Kommentarer: Avdelingsstyret ønsker at evalueringsrutinene ved ASV får en tydeligere sammenkobling med studiekvalitetssystemet ved HiL og ønsker en tydeliggjøring av sammenhengen mellom emnene som evalueres, evalueringsmetodikk og ikke minst hvordan tilbakemeldingene til studentene gjøres. - Idrettsvitenskap: Må beskrive hvordan emneevalueringene skal gjennomføres og tilbakemeldingssløyfen til studentene. - Psykologi: Seksjonen må avholde felles SU-møter i henhold til kvalitetssystemet. - FFV: SU-møter ligger ikke inne beskrivelsen av «tilbakemelding til studentene». - KPL: SU-møter ligger ikke inne beskrivelsen av «tilbakemelding til studentene». - Filosofi: Seksjonen bes beskrive «tilbakemelding til studentene». Tilbakemeldinger må gis i SU-møter ved de respektive seksjoner og evalueringsrapporter sendes til respektive seksjonsledere, som legges disse ut i studienes felles fronterrom. - Alle seksjoner bes benytte sine felles studievise fronterrom og legge ut alle evalueringsrapporter og SU-referater her. Sak 34/15 Møtedatoer for våren 2016 Vedtak: Avdelingsstyret har godkjent forslag til møtedatoer for vår , kl , kl , kl , kl Orienteringssaker Sak 35/15 Saker på fullmakt av dekan Godkjenning av eksterne sensorer. 3 30

34 Sak 36/15 Styringsdialogmøte Kort orientering ble gitt i møtet. Referat fra styringsdialogmøtet sendes til avdelingsstyret når dette foreligger. Sak 37/15 Eventuelt Ingen saker Møtet avsluttet kl

35 Møtedato Saksansvarlig Rektor Saksbehandler GB/JAA Arkivreferanse - 63/15: Budsjettrammer for 2016 og prognoser for perioden Forslag til vedtak 1. Styret vedtar følgende budsjettrammer for Avdelinger APS ASV ØKORG TVF DNF SeLL Midler fra KUF-fondet til phd-programmene Totalt avdelingene Fellesadministrasjonen og bygningsmessig drift Totalt fellesadm. Og bygningsmessig drift Andre bevilgninger Forslag til budsjettramme for 2016 Fordeling KDbevilgning jf budsjettfordelingsmodellen NFR og andre inntekter Forslag til inntektsbudsjett for 2016 Periodisering bevilgning overføres til Stipendiater Studentvelferd Internasjonalisering - mobilitetsmidler Insentivmidler forskning - Forskningsutvalget Små driftsmidler Økt husleie nye lokaler Etter- og videreutdannings for lærere Kompetansetiltak og investeringer anvendt IKT Kompetansemidler Investeringer oppgradering UH-rom Avbyråkratisering og effektivisering (fordeles avdelinger og enheter jf forslag) Udisponert bevilgning/ reserver Sum andre bevilgninger Totalt HiL

36 2. Reduksjonen på 4,5 millioner kroner i bevilgningen fra KD for avbyråkratisering og effektivisering, som finansieres gjennom å redusere budsjettet til strøm med 1,3 million kroner, frikvoten for studentprint fjernes fra (0,5 million kroner), SELLs inntjeningskrav økes med 0,3 million kroner og det gjennomføres generelle kutt i avdelingene og enhetenes totale bevilgninger med 0,56% (2,4 millioner kroner). 3. Styret legger til grunn at avdelingene og enhetene tilpasser sitt aktivitetsnivå til budsjettrammene og at finansieringen av studier som startes i løpet av 2016 skal være avklart før oppstart. 4. Styret ser at de økonomiske prognosene i langtidsbudsjettet for ASV er svakere enn det som ble fremlagt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015 og at langtidsprognosen viser underskudd. Styret ber avdelingsledelsen i samarbeid med rektor utarbeide en plan som bringer avdelingens økonomi i balanse. 2. Sammendrag I tråd med høgskolens årshjul for budsjett, besluttes det på styremøtet i desember fordelingen av bevilgningen fra KD og nivået på de eksterne inntektene i Skjer det ikke vesentlige endringer under Stortingets behandling i forhold til de forutsetningene vi er kjent med for budsjettet i 2016, tilsier dette at dette er siste behandlingen av budsjettet for Behov for revidering av budsjettet vil bli vurdert fortløpende og i forbindelse med tertialrapporteringen. Som det fremgår av saksframlegget har avdelingene budsjettert med underskudd i størrelsesorden 1,9 millioner kroner. Styret har i forbindelse med restruktureringen av studiene gitt TVF anledning til å budsjettere med underskudd for finansiere akkumulerte underskudd innen utløpet av De økonomiske prognosene for ASV er svakere enn det som ble fremlagt i forbindelse med budsjettet for 2015 og videre i langtidsbudsjettperioden. Det legges til grunn at avdelingene og enhetene i den videre budsjettprosessen tilpasser aktiviteten til de budsjettrammene som vedtas. ASV bes i samarbeid med rektor å utarbeide en plan for å få avdelingens økonomi i balanse. I forslaget til budsjett for 2016 er innarbeidet øremerkede bevilgninger (tidligere benevnt strategiske midler) i størrelsesorden 24 millioner kroner. De øremerkede bevilgningene fremgår av tabell 3. Av bevilgningen fra KD er 4,9 millioner kroner ikke disponert. I budsjettprosessen er det kommet opp områder som det vil bli arbeidet videre med og behov for tiltak og tilleggsfinansiering vil bli vurdert fortløpende gjennom budsjettåret. Høgskolens bevilgning fra KD er i 2016 redusert med 4,5 millioner kroner for avbyråkratisering og effektivisering. I budsjettrammene for 2016 foreslås dette dekket gjennom både konkrete reduksjoner i bevilgninger og generelle kutt i bevilgningen til avdelingene og enhetene. Det er utarbeidet studiepoengprognose, bemanningsprognose og prognose for avdelingene og enhetenes resultat i perioden Disse fremgår av tabellene i vedlegget. Forslaget til budsjett er også basert på konsekvensene for hele langtidsbudsjettperioden og at avsetningene ikke skal endres vesentlig i perioden. Vi vet at det blir krevende for alle 2

37 avdelingene og enhetene å gjennomføre aktivitetene innenfor budsjettrammene, slik at det er nødvendig å ha noe midler til reserver for å redusere den økonomiske risikoen. Vi vil fram til budsjettprosessen for 2017 vurdere å endre arbeidet med langtidsbudsjettet, for å få større fokus på hvilke endringer en legger opp til i langtidsbudsjettperioden og hvilke konsekvenser disse har for høgskolen totalt sett. 3. Saksframlegg Forslaget til budsjett for 2016 er basert på forslaget til Statsbudsjett for 2016, endringene som fremkommer av budsjettavtalen mellom Regjeringen og KrF og Venstre, og de budsjetterte eksterne inntektene basert på avdelingene og enhetenes planlagte aktivitet herunder midlene fra KUF-fondet og Oppland fylkeskommune. De budsjetterte inntektene i 2016 utgjør 472,5 millioner kroner, hvorav bevilgningen fra KD utgjør 405 millioner kroner, 4 millioner kroner fra NFR, 7,8 millioner kroner fra KUF-fondet og Oppland fylkeskommune og 55,7 millioner kroner i øvrige eksterne inntekter. Inntektene er budsjettert ut i fra den kjennskap vi har i dag til utvikling i studiepoengproduksjon, aktive prosjekter og inngåtte kontrakter. Økningen i inntektene fra 2015 til 2016 er i stor grad som forventet og relateres i stor grad til pris- og lønnskompensasjon, studiepoeng og periodisering av den resultatbaserte bevilgningen for filmskolen. Tabell 1 - Budsjetterte inntekter i Endring Tildeling fra KD: Basistildeling Basistildeling forskning Resultatbasert undervisningsbevilgning Utvekslingsstudenter Resultatbasert forskningsbevilgning Strategisk forskningsbevilgning Små driftsmidler Periodisering bevilgning filmskolen * Sum bevilgning fra KD Budsjetterte NFR-inntekter Budsjetterte øvrige eksterne inntekter Budsjetterte midler til PhD-satsing (KUF-fondet, OFK) Prognose for bevilgninger og eksterne inntekter i * Av bevilgningen fra KD på 405 millioner kroner overføres 9,4 millioner til Forslag til fordeling av bevilgningen for 2016 Bevilgningen fra KD er fordelt i tråd med prinsippene for høgskolens interne budsjettfordelingsmodell. Den resultatbaserte undervisningsbevilgningen for filmskolen, som vi mottar annethvert år, er hensyntatt. Budsjettrammene er kompensert for pris- og lønnsvekst med 2,9 %. Forslaget til avdelingene og enhetenes inntektsbudsjett for 2016 fremgår av tabell 3

38 2 mens i tabell 7 (vedlegg 1) fremkommer også avdelingene og enhetenes budsjetterte kostnader. Budsjettet for 2016 er i stor grad en videreføring av virksomheten i 2015 og justert for de beslutningene tatt i løpet av budsjettåret I forslaget til budsjett for 2016 er det 4,9 millioner kroner som ikke er disponert. Kommentarer til fordelingen av bevilgningen fra KD for 2016: a) Bevilgningen til oppstart av MA og BA på DNF er i tråd med styrets vedtak videreført med 8,3 millioner kroner i 2016, noe som tilsvarer basis- og resultatbasert bevilgning ved full drift. Inntektene for studiepoengproduksjonen vil mottas fra og med budsjettåret 2018 og 2019 og nivået på den strategiske midler vil bli tilsvarende redusert. b) Restruktureringen av studiene på TVF innebærer at avdelingen har budsjettert med et underskudd på 2,4 millioner kroner. Opptak av studenter er noe lavere enn lagt til grunn. Oppstart av ett emne er utsatt, noe som vil gi en forskyvning av kostnader og inntekter tilsvarende. Med disse endringene er restruktureringen av studiene så langt gjennomført i tråd med styrets vedtak i sak 70/14 Budsjett for c) Det er innarbeidet oppstartsbevilgning til MA Karriereveiledning med 1,4 millioner kroner. Inntektene for studiepoengproduksjonen vil mottas fra og med budsjettåret 2017 og det legges opp til at oppstartsbevilgningen reduseres til 0,7 millioner kroner i d) Bevilgningen på 3 millioner kroner til de to doktorgradsområdene er videreført i budsjettrammene for Midlene fra KUF-fondet og Oppland fylkeskommune til doktorgradsområdene og innovasjonssatsingen er innarbeidet. e) Bevilgningen til ekstraordinære IKT-investeringer på 0,6 millioner kroner og 0,3 millioner kroner til ekstra markedsføringstiltak er videreført. f) I budsjettet for 2015 ble det bevilget 1,3 millioner kroner til en ny stilling som nettpedagog og midler til investeringer og kompetansetiltak for å styrke arbeidet med bruk av IKT i undervisningen. Bevilgningen til kompetansetiltak og investeringer til anvendt IKT i undervisningen er videreført i 2016 med 0,9 millioner kroner. g) I budsjettet er det innarbeidet 0,3 million kroner til å finansiere vedtatte kompetansetiltak. I tillegg arbeides det med å kartlegge omfanget av midler som benyttes til kompetansehevingstiltak allerede og hvordan disse eventuelt kan omprioriteres. h) Det er i perioden bevilget midler til å finansiere framtidig husleieøkning og ved utløpet av 2015 vil avsetningen til dette formålet utgjøre 7 millioner kroner. Det legges opp til å skaffe nye lokaler i 2016 i påvente av nytt forsknings- og innovasjonsbygg og bevilgningen på 3 millioner kroner er videreført for å finansiere økte husleie- og driftskostnadene. i) I budsjettet for 2015 ble det bevilget 1 million kroner til inventar og utstyr i forbindelse med oppgradering av auditorium B. Prosjekteringen indikerer at høgskolens kostnad blir høyere, slik at det er foreslått en ytterligere bevilgningen på 1 million kroner også i I tillegg er det innarbeidet 0,5 millioner kroner til oppgradering av teknisk utstyr i auditorier og undervisningsrom. j) I budsjettet for 2016 er bevilgningen til små driftsmidler (0,6 millioner kroner), etter og videreutdanning av lærere (2,0 millioner kroner) og ulike incentivordninger i regi av Forskningsutvalget (2,8 millioner kroner) videreført. Bevilgningen til finansiering av tiltak knyttet til internasjonalisering (i tillegg til lønn og drift av internasjonalt kontor) er innarbeidet med 1,3 millioner kroner (1,0 million kroner i 2015). Budsjettet for studentvelferd og fristasjon utgjør 2,9 millioner kroner i 2016 (2,7 millioner kroner i 2015). k) Stipendiatbevilgningen fra KD utgjør 17,3 millioner kroner for 22 stipendiatstillinger. Av bevilgningen er det trukket ut pr stipendiatstilling for kostnader knyttet til infrastruktur, fellestjenester mv. 4

39 l) Høgskolens bevilgning fra KD er redusert med 4,5 millioner kroner til avbyråkratisering og effektivisering (1,2% av totalbevilgningen). I forslaget til budsjett for 2016 er reduksjonen dekket inn på følgende måte: a. Reduksjonen i budsjettet til strøm med 1,3 million kroner fordi det forventes lave priser også i 2016 og redusert forbruk som effekt av gjennomførte energitiltak. b. Videreføring av kuttet i frikvoten for studentprint (1000 print pr student), noe som gir en besparelsen på pr år. Konsekvensen er at studentene betaler for all kopiering og print og skal være et incitament for å benytte digitale løsninger. c. Økt inntjeningskrav for SELL med som hentes inn gjennom økte inntekter fra den eksternfinansierte virksomheten gjennom økte timepriser. d. Prosentvis reduksjon av totalbevilgningen til avdelinger og enheter med 2,4 millioner kroner (0,56 % av totalbevilgningen). Intensjonen er at reduksjonen skal være et incitament til at omfanget av tekniske og administrative støttefunksjoner på sikt skal reduseres gjennom standardisering og nye bruksområder for de elektroniske løsningene høgskolen har anskaffet. 5

40 Tabell 2 - Forslag til budsjettrammer for 2016 Forslag til budsjettramme for 2016 Budsjett 2015 Avdelinger APS ASV ØKORG TVF DNF SeLL Midler fra KUF-fondet til phd-programmene Totalt avdelingene Fellesadministrasjonen og bygningsmessig drift Totalt fellesadm. Og bygningsmessig drift Andre bevilgninger Fordeling KDbevilgning jf budsjettfordelingsmodellen NFR og andre inntekter Forslag til inntektsbudsjett for 2016 Sum budsjettramme 2015 Endring Periodisering bevilgning overføres til Stipendiater Studentvelferd Internasjonalisering - mobilitetsmidler Insentivmidler forskning - Forskningsutvalget Små driftsmidler Økt husleie nye lokaler Etter- og videreutdannings for lærere Kompetansetiltak og investeringer anvendt IKT Kompetansemidler Investeringer oppgradering UH-rom Avbyråkratisering og effektivisering (fordeles avdelinger og enheter jf forslag) Udisponert bevilgning/ reserver Sum andre bevilgninger Totalt HiL KD NFR og andre inntekter 6

41 Prognose for resultatet i 2016 og i perioden Avdelingene og enhetene har utarbeidet detaljbudsjett for 2016 og det budsjetterte resultatet totalt sett utgjør et underskudd på 1,9 millioner kroner jf tabell 4 i vedlegg 1. Styret har i forbindelse med restruktureringen av studiene gitt TVF anledning til å budsjettere med underskudd for finansiere akkumulerte underskudd innen utløpet av De økonomiske prognosene for ASV er svakere enn det som ble fremlagt i forbindelse med budsjettet for 2015 og videre i langtidsbudsjettperioden. Det legges til grunn at avdelingene og enhetene i den videre budsjettprosessen tilpasser aktiviteten til de budsjettrammene som vedtas. ASV bes i samarbeid med rektor å utarbeide en plan for å få avdelingens økonomi i balanse. Det er i prognosene for perioden ikke innarbeidet konsekvensene av en eventuell videreføring av kuttene i bevilgningen fra KD knyttet til avbyråkratisering og effektivisering. Fram til budsjettprosessen for 2017 vil vi sammen med avdelingene vurdere endringer i arbeidet med langtidsbudsjettet. Erfaringen så langt er at jo lenger ut i langtidsbudsjettperioden det budsjetteres, jo mer «kopi» av fjoråret blir tallene. Alternativet er å redusere detaljeringsgraden og ha større fokus på planlagte endringer og konsekvensene av disse for høgskolen totalt sett. Øremerkede bevilgninger (tidligere benevnt som strategiske midler) I budsjettet for 2015 fordelte styret om lag 24 millioner kroner til øremerkede tiltak. I budsjettet for 2016 legger vi opp til å skille tydeligere mellom tidsbegrensede bevilgninger som er strategiske og bevilgninger som i stor grad er langsiktige og en del av den ordinære virksomheten. For noen av bevilgningene vil det være en mellomting mellom disse, men da skal videreføring av bevilgningen vurderes etter en angitt tidsperiode. De strategiske tiltakene bevilges for ett år av gangen og videreføring vurderes som en del av de årlige budsjettprosessene. Tabell 3 viser fordelingen av øremerkede bevilgninger som er innarbeidet i budsjettet for 2016 og en vurdering av utviklingen i bevilgningene videre i langtidsbudsjettperioden. 7