Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Transkript

1 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret i Nordlandssykehuset HF Direktøren i Nordlandssykehuset HF Revisoren i Nordlandssykehuset HF FORETAKSMØTE, DEN 23. APRIL 2008 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak kapittel 5 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Nordlandssykehuset HF 10, innkalles til foretaksmøtet for Nordlandssykehuset HF på onsdag, den 23. april 2008 kl Møtet avvikles på Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø adm. møterom D Det vises til foretakslovens 18 med hensyn til frist for utsendelse av innkalling som følger: Innkallingen skal skje med minst en ukes varsel, med mindre kortere frist i særlige tilfeller er nødvendig. Til behandling foreligger følgende saker: Sak : Godkjenning av innkalling Sak : Godkjenning av saksliste Sak : Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder Sak : Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007, herunder dekning av underskudd Sak : Godkjenning av revisors godtgjørelse Sak : Årlig melding 2007 Sak : Endring av vedtekter Sak : Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Nordlandssykehuset HF Sak : Valg av nytt styre i Nordlandssykehuset HF, jf. helseforetaksloven 21 Med henvisning til helseforetakslovens 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart. Vennlig hilsen Bjørn Kaldhol /s/ Styreleder Lars Vorland Adm. direktør Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: Helse Nord RHF Sjøgata Epost: postmottak@helse-nord.no 8038 BODØ Organisasjonsnummer:

2 Vedlegg: Foretaksmøtesak : Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007, herunder dekning av underskudd Foretaksmøtesak : Godkjenning av revisors godtgjørelse Foretaksmøtesak : Årlig melding 2007 Foretaksmøtesak : Endring av vedtekter Foretaksmøtesak : Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Nordlandssykehuset HF Foretaksmøtesak : Valg av nytt styre i Nordlandssykehuset HF, jf. helseforetaksloven 21 Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo 2

3 Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: FORETAKSMØTESAK GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2007, HERUNDER DEKNING AV UNDERSKUDD Møtedato: 23. april 2008 Det vises til styremøte i helseforetaket og styremøte i Helse Nord RHF. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 Fremlagte årsregnskap og årsberetning 2007 for Nordlandssykehuset HF foreslås godkjent av foretaksmøtet. Avvikling strukturfond Strukturfondene ble etablert som bundne fond som bare kunne benyttes til dekning av de meravskrivninger av åpningsbalansen som ikke var finansiert i basisbevilgningene. Stortinget har vedtatt å øke bevilgningene til helseforetakene med sikte på at verdien av bygg og utstyr som ble overtatt i 2002 kan gjenanskaffes. Når samlede bevilgninger nå forutsettes å dekke avskrivninger på fulle verdier av varige driftsmidler, bortfaller formålet med strukturfondene. Det vil ikke lenger være anledning til å dekke noen del av avskrivningene ved overføring fra strukturfondet. I og med at formålet er falt bort, og strukturfondene ikke lenger vil kunne anvendes regnskapsmessig, er det hensiktsmessig å oppløse fondene. Det foreslås derfor at strukturfondet oppløses ved overføring til annen innskutt egenkapital. Foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Nordlandssykehuset HF s regnskap for Strukturfondet oppløses ved overføring til annen innskutt egenkapital. Bodø, den 18. april 2008 Lars Vorland adm. direktør Trykte vedlegg: Styrets årsberetning Årsregnskap med noter Revisjonsberetning Vedleggene legges frem ved møtestart.

4 Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: FORETAKSMØTESAK GODKJENNING AV REVISORS GODTGJØRELSE Møtedato: 23. april 2008 Det vises til styremøte i helseforetaket og styremøte i Helse Nord RHF. Revisjonshonorar for 2007 foreslås fastsatt til Lovpålagt revisjon kr ,- Andre attestasjonstjenester kr ,- SUM kr ,- Foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Revisjonshonorar 2007 foreslås fastsatt i henhold til mottatte fakturaer til: Lovpålagt revisjon kr ,- Andre attestasjonstjenester kr ,- SUM kr ,- Bodø, den 18. april 2008 Lars Vorland Adm. direktør

5 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: FORETAKSMØTESAK ÅRLIG MELDING 2007 FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF Møtedato: 23. april 2008 Vedlagt følger årlig melding for 2007 fra Nordlandssykehuset HF, oversendt til Helse Nord RHF pr. e-post, den 18. februar Årlig melding 2007 ble behandlet i styret i Nordlandssykehuset HF, den 3. mars 2008, sak 5/2008, og meldingen ble her vedtatt. Saken legges nå fram for foretaksmøtet. Foretaksmøtet inviteres til å fatte følgende vedtak: Foretaksmøtet vedtar vedlagte sak som Årlig melding 2007 for Nordlandssykehuset HF Bodø, den 18. april 2008 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Årlig melding for 2007 fra Nordlandssykehuset HF, oversendt pr. e-post Styresak 5/08 til styret i Nordlandssykehuset HF: Årlig melding 2008, samt utskrift av styrets vedtak i saken.

6 1. Rapportering indikatorer målekort og oppdragsdokument Kvalitet/pasient/bruker Ventetider Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP Antall pasienter i korridor Sykehusinfeksjoner Strykninger fra planlagt operasjon Antall utskrivningsklare pasienter somatikk Andel elektroniske henvisninger Andel elektroniske epikriser Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Brukermedvirkning Øvrige indikatorer: Personal Samlet sykefravær og langtidsfravær HMS Aktivitet Somatikk Psykisk helse Rusomsorg Økonomi Resultat Årsverksutvikling Prioritering Rapporteringspunkter tiltak i Oppdragsdokumentet Rapportering hvert tertial/årlig melding: Tiltak som kun skal rapporteres 1.tertial Tiltak som kun skal rapporteres 2.tertial Tiltak som kun skal rapporteres i årlig melding Kvalitet Lokalsykehus mv Psykisk helsevern Kronikersatsing Landsfunksjoner og kompetansesentra Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Smittevern og beredskap Forskning Utdanning Organisatoriske krav...31

7 1. Rapportering indikatorer målekort og oppdragsdokument 1.1 Kvalitet/pasient/bruker Ventetider Psykiatri/rus Fra Sentralsykehusklinikk for voksenpsykiatri i Bodø meldes at det ved rehabiliteringsavdelingen fortsatt er for lang ventetid for lengre tids behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Inntaket er styrt ved streng prioritering. I denne avdelingen inngår post for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusmisbruk. Posten har, fram til nybygg står ferdig, kun halv kapasitet ift. de 8 planlagte plassene. Det er også pasienter innlagt i akuttavdelingen som ideelt sett burde hatt et opphold ved en av rehabiliteringsavdelingens poster. Akuttavdelingen sliter fortsatt med overbelegg, men fordi inntaket er øyeblikkelig- hjelpstyrt, gir henvisningsmengden seg ikke uttrykk i ventelister. Den regionale enheten for voksne med spiseforstyrrelser opplever et stadig økende antall henvisninger av alvorlig syke. Døgntilbudet i enheten driver med kun en tredjedel kapasitet av det planlagte; uten egne og egnede lokaler. Det antas at det økende antall henvisninger vil resultere i at et større antall pasienter vil måtte få tilbud i andre døgnavdelinger i inn- og utland fram til nybygg står ferdig. Klinikken gir kun tilbud til pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, og grunnet liten kapasitet, må man avvise pasienter fra andre steder i landet enn Helse Nord-regionen. For lokalsykehusfunksjonen i Salten (Salten psykiatriske senter/sps) meldes at situasjonen ved allmenpsykiatrisk team og rusteamet er bedret fra i fjor. Rusteamet har fått tilbake sin teamleder med derav følgende bedre kapasitet og kortere ventetid. Ventetid for å gå i gang med poliklinisk behandling: 3 mnd. Ventetid for å behandle søknader om institusjonsbeh. i rusfeltet: 1 mnd. Psykoseteamet har fortsatt ikke ventetid. Ved allmenpsykiatrisk team står det p.t. ca 90 pas på venteliste. Ventetiden her har gått betraktelig ned. I januar 2007 var den 111 dager, i desember dager. Årsak: ingen langtidssykemeldinger, alle stillinger besatt. Det er fortsatt fristbrudd hos 25% av pasientene - de fleste på ca en uke. Der det er lange firstbrudd, er det pas som venter på spesielle utredninger og behandlingstilbud der vi har for lav kapasitet. SPS har ikke kjennskap til at pasienter søker behandling annet sted pga fristbrudd. Ventetiden er fortsatt lengre en ønskelig på de to åpne postene ved SPS. Mange fristbrudd da pasienter med størst behov prioriteres. Dette medfører at andre pasientgrupper skyves nedover på lista. SPS har ikke kjennskap til at pasienter søker behandling annet sted pga. fristbrudd. For BUPA Bodø meldes at en regner med å overholde 10 dagers frist for vurdering av henvisning (ikke vurderingssamtale). Gjennomsnittlig ventetid på poliklinikk har gått betraktelig ned og ligger nå på ca. 60 dager. Dette skyldes økt kapasitet gjennom at alle stillinger nå er besatt. En har nå ingen fristbrudd. BUPA er ikke kjent med at noen har valgt behandlingstilbud utenfor nedslagsfeltet. Ventesituasjonen for VOP Lofoten er stort sett uendret fra i fjor. De har fortsatt kapasitetsproblemer. Det skyldes flere forhold: Ubesatte spesialiststillinger, permisjoner, langtidssykmeldinger, samt minimal privatpraksis i opptaksområdet (kun en 20% avtalehjemmel

8 for psykologspesialist). Likevel har ingen fristbrudd. Forholdsvis få pasienter uten rettighetsstatus avvises, men flere av disse må vente inntil ca fem måneder og kan bare regne med tilbud om korttids terapi. I BUP Lofoten blir alle nye henvisninger vurdert hver uke (innen 10 dager). I disse vurderingene blir det enten satt en behandlingsfrist, eller pas. får en time for vurderingssamtale. Ventetidsfristen blir satt ut fra henvisningsdato/mottaksdato (IKKE ut fra vurderingsdatoen), og er aldri lengre enn 3 mnd. I 2006 hadde man en gjennomsnittlig ventetid på 96 dager (høyeste 130 ( august) og laveste 56(desember) - dette er gjennomsnittet for hver enkelt måned). I 2007 var gj.sn.ventetid på 65 dager (høyeste måned på 82 (febr. og mars også) og laveste på 48 (oktober)). Totalt har gjennomsnittlig ventetid for BUP Lofoten blitt redusert fra 96 dager i 2006 til 65 dager i altså en nedgang på 31 dager (altså en nedgang i ventetid på ca 32%). Det meldes ikke om fristbrudd i Fra BUP Vesterålen meldes i jan.-08 om en gj.snittlig ventetid på 39 dager. Det foreligger ikke presis statistikk for -07, men hovedinntrykk er at det ligger relativt likt med-06. Det gjennomføres en inntakssamtale (første fysiske møte med pas.) etter ca 30 dager. Dersom pas. i denne samtalen vurderes fortsatt å ha nytte av et tilbud ved BUP, fordeles saken til fast behandler. Der kan vedkommende stå på liste i alt fra dager. Dvs. at det kan gå opptil ca dager før pas er i gang hos sin behandler. Den nye fristen nå er at alle saker skal være i gang innen 60 dager. Det meldes svært få - om noen, tilfeller av fristbrudd. Man får en del pas. både fra Harstad-området og fra Lødingen som egentlig dekkes fra BUP Narvik. Man opplever å ha et godt omdømme - noe som jo er positivt, men samtidig bidrar dette til å øke presset. Ingen pas. skal vente mer enn 10 dager til vurderingssamtale, men ved BUP Vesterålen har denne tiden ligget nokså konstant på ca 30 dager. En periode høst -07 var man nede i ca 14 dager, men pga. stor henvisningsmengde er man nå oppe i dager. I flere år hadde BUP Vesterålen en ventetid på ca 90 dager. Det er en forbedring av man nå er nede på ca. 70 dager. Somatikk Lofoten melder at poliklinikken har fra 2-3 mnd ventetid. De som har rett til helsehjelp har fått time innen frist. En del kontroller må vente lengre tid enn ønskelig. Vesterålen melder at kirurgisk avdeling har noe lange ventetider innenfor ortopedisk dagkirurgi. Avhjelpes gjennom ambulering og eksterne ressurser. På generellkirurgi er det noe lang ventetid på bukplastikker og brystreduksjonsplastikker (ikke rett til helsehjelp). Ingen meldte fristbrudd. Ventesituasjonen på medisinsk avd. ok. Ingen meldte fristbrudd. Fra Bodø meldes i hovedsak en stabil situasjon når det gjelder ventetider. For ortopedisk avd. har ventetiden gått noe opp, men fortsatt holdes den innenfor akseptabelt nivå. De to gruppene som øker mest i ventetid er kneproteser og skulderkirurgi (rett til nødvendig helsehjelp). Vi har fortsatt ingen fristbrudd og få pasienter som søker seg til annet sykehus. Medisinsk avdeling melder at ventetiden for pasienter til Ph-manometri og colonoskopi har økt noe. Det skyldes økt mengde henvisninger og at man ikke har rom eller utstyr for å ta dem hurtigere inn. Avdelingen har ikke fristbrudd.

9 Medisinsk poliklinikk har lang ventetid på Ph-manometri (10 mnd) og colonoscopier (6 mnd.) samt på hjerte og lunge. Poliklinikken har ikke hatt noen fristbrudd der pasienter har bedt om å bli behandlet ved annet sykehus. Henvisningsmengden for ØNH er stor, men ventetider ikke vesentlig endret: Noen få problemer med fristbrudd i ØNH poliklinikk. Henvisningsmengden til kjevekirurgi er også stor. Ventetiden vurderes å være innenfor det akseptable for pasienter med rett til helsehjelp. Barneavdelingen melder om noe lang ventetid på nevropsykologiske utredninger (6 mnd). Innenfor barnehabilitering har man også inntil 6 mnd. ventetid. Ved kvinneklinikken er det ikke store endringer, men det har blitt noe lengre ventetider enn tidligere. Her er under en mnd venting på operasjon, når pas er ferdig utredet, uavhengig om det er rett til helsehjelp eller ikke. Dagkirurgiske inngrep venter ca 6-7 uker. Lengst ventetid på infertilitets- og inkontinenspasienter som venter på poliklinisk utredning (time) ca 5-7 mnd. Ingen av disse gruppene har rett til helsehjelp innen gitt frist. Fysikalsk medisin og rehabilitering melder om kortere ventelister og at frister overholdes. Legene er nå på plass både på sengepost og poliklinikk. For tverrfaglige utredninger ved smerteseksjonen er ventetiden fra 2 uker til 12 måneder. Man er ikke kjent med at pasienter velger behandling annet sted - eller at det har vært meldt fristbrudd Andel med individuell plan barnehabilitering og psykisk helsevern tertial tertial tertial tertial tertial tertial 06 Andel pasienter innen barnerehabiliteringen med individuell plan 38.6 % 51.9 % 13.9 % 24.4 % 23.1 % 27.8 % Mange av de innlagte barna i 3. tertial var nyhenviste førskolebarn med forsinket utvikling som var til tverrfaglig utredning. De er nye i systemet og individuell plan har derfor ikke vært tema for dem så langt Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk tertial tertial tertial tertial tertial tertial 06 Andel sendte epikriser innen 7 dager etter utskrivning - somatikk 57,1 % 57,8 % 57.1 % 64,8 % 66,5 % 61,7 % Foretakets målsetning om økt andel epikriser sendt innen7 dager, er ikke nådd. Isteden har andelen gått ned og holdt seg stabilt i Dette til tross for at enkeltavdelinger viser gode resultat. Rapport for å ta ut andel polikliniske notater som sendes ut innen 7 dager, finnes ikke i DIPS. Vi kan derfor ikke hente ut disse tallene.

10 1.1.4 Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP tertial tertial tertial tertial tertial tertial 06 Andel sendte epikriser innen 7 dager etter utskrivning - BUP 93.3 % 93.0 % 0,0 % 86.7 % 88.4 % 90.4% Andel epikriser sendt innen 7 dager BUP er ikke tilgjengelig for 3. tertial. Alle målingene viser et resultat godt over måltallet på 80 % Antall pasienter i korridor tertial tertial tertial tertial tertial tertial 06 Antall korridorpasienter somatikk Antall korridorpasienter psykiatri Andel korridorpasienter 2,1 % 1.2% 1,9 % 1,8 % 1,4 % I 3. tertial har antall korridorpasienter i somatikken økt igjen. Kirurgisk avdeling i Lofoten, hadde en betydelig økning i korridorpasienter. Forklaringen er stengte rom p.g.a. utbygging/ ombygging. Avdelinger i Bodø og Vesterålen hadde også økt antall korridorpasienter i 3. tertial. På medisinsk avdeling i Bodø holder tallet seg fortsatt lavt etter utvidelsen med en sengeenhet. I psykiatrien er antall korridorpasienter lavt. Andel korridorpasienter lar seg ikke beregne da rapportering antall liggedøgn ikke fungerer fra DIPS. Problemet er meldt systemeier, men status er fremdeles ukjent Sykehusinfeksjoner Prevalensundersøkelse: Andel sykehus infeksjoner 2007 mai 2007 oktober 2006 mai 2006 oktober Sentrum 5,9 % 5,2 % 9,9 % 6,3 % Vesterålen 2,4 % 1,4 % 2,8 % Lofoten 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Det ble gjennomført prevalens måling av sykehusinfeksjoner i mai og oktober Resultatet viser at andel sykehusinfeksjoner er redusert fra mai til oktober. Det forekommer imidlertid store variasjoner mellom periodene som ikke kan legges til grunn for en trendanalyse. Insidensmåling av sykehusinfeksjoner (se regneark) viser en reduksjon fra 5,9 til 3,9 % fra 2. til 3. tertial Resultat fra NOIS registreringen av postoperative sårinfeksjoner viser at NLSH Sentrum ikke har pasienter fra aktuell populasjon med registrert infeksjon. For Lofoten og Vesterålen foreligger ikke resultatet i skrivende stund.

11 1.1.7 Strykninger fra planlagt operasjon tertial tertial tertial tertial tertial tertial 06 Andel strykninger på planlagte operasjoner 8,6 % 6,2 % 10.1 % 9,7 % 11,3 % 10,0 % Andel strykninger av planlagte operasjoner hadde en positiv utvikling de to første tertialene. 3. tertial har igjen et høyt antall med strykninger. Det er Bodø som har flest strykninger i 3. tertial. I denne perioden var det 465 øyeblikkelig hjelp operasjoner i Bodø. Dette kan være med på å forklare hvorfor strykprosenten er så stor Antall utskrivningsklare pasienter somatikk Bodø Vesterålen Lofoten NLSH Antall pasienter ved utgangen av perioden Antall pasienter ved utgangen av perioden Antall pasienter ved utgangen av perioden Antall pasienter ved utgangen av perioden Antall liggedøgn Antall liggedøgn Antall liggedøgn Antall liggedøgn 1.tertial tertial tertial Sum tertial tertial tertial Sum Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i 2007 er til sammen 9784 liggedøgn. Dette er en økning tilsvarende 1589 liggedøgn sammenlignet med Økningen gjelder alle sykehus, men for Lofoten ble det registrert forholdsmessig noe mer enn andre sykehus. I tabellen er NLSH Vesterålen tatt med hele årstall for å bedre sammenligning Andel elektroniske henvisninger Mål om at 60 % skal mottas elektronisk Andel elektronisk mottatte henvisninger kan ikke beregnes da kilden for datamaterialet ikke er tilgjengelig. Dette er et nettsted med offentlig statistikk Andel elektroniske epikriser Mål om at 100 % skal sendes elektronisk Andel elektronisk sendte epikriser er per tredje tertial 99 % og har vært stabil på dette nivået gjennom hele Dette er en økning sammenlignet med Statistikken for 2007 inneholder ikke tallmateriale fra VOP Bodø og BUP NLSH og kan derfor være noe overvurdert. Statistikken i 2006 inneholder ikke VOP Bodø og kan derfor være noe overvurdert.

12 VOP Bodø fullfører EPJ-prosjekt først i Andel barn diagnostisk vurdert etter ICD 10 i barne- og ungdomspsykiatri Akse 1 Akse 2 Akse 5 Akse 6 2.tert 2007 Landsgjennomsnitt 69 % 34 % 59 % 58 % BUP Bodø 66 % 29 % 58 % 55 % BUP Lofoten 74 % 9 % 56 % 60 % BUP Vesterålen 70 % 31 % 69 % 66 % 1.tert 2007 Landsgjennomsnitt BUP Bodø 71 % 32 % 59 % 58 % BUP Lofoten 80 % 13 % 54 % 62 % BUP Vesterålen 72 % 29 % 68 % 66 % 3.tert 2006 Landsgjennomsnitt 75 % 37 % 64 % 64 % BUP Bodø 70 % 28 % 57 % 57 % BUP Lofoten 61 % 21 % 61 % 59 % BUP Vesterålen 84 % 13 % 60 % 66 % 2.tert 2006 Landsgjennomsnitt 68 % 33 % 57 % 57 % BUP Bodø 75 % 30 % 65 % 64 % BUP Lofoten 63 % 8 % 36 % 41 % BUP Vesterålen 68 % 31 % 68 % 66 % Akse 1: Klinisk psykiatrisk sykdom Akse 2: Spesifikke utviklingsforstyrrelser Akse 5: Aktuelle vanskelige psykososiale forhold Akse 6: Global vurdering av psykososialt funksjonsnivå * Landsgjennomsnitt for 1. tertial kan ikke angis. Dette er ikke tilgengelig på NPR sin oversikt på rapporterings tidspunkt. Statistikk for diagnostisk vurdert etter ICD 10 i Barne- og ungdomspsykiatrien er tilgjengelig bare per 2. tertial Dette skyldes manglende oppdateringer fra NPR. Imidlertid viser indikatoren per 2. tertial 2007 at det er noe forverring sammenlignet med første tertial Denne tendensen kommer også fram i tall for landsgjennomsnittet per 3. tertial Oppfølging av tilsyn som gjennomføres i helseforetakene Det vises til egen tabell i vedlagt regneark. Av ulike tilsyn gjennomført 2007 eller tidligere, gjenstår kun å lukke avvik/pålegg knyttet til NLSH Vesterålen DPS Andenes, fra Helsetilsynet samt fra branntilsyn ved Vesterålen, Lofoten og Røsvik Bo- og behandlingssenter (RBB). Helsetilsynet har gitt frist til med innsending av plan for lukking av avvik. Branntilsynet har gitt ulik frist fra sak til sak. Fire av avvikene fra Helsetilsynet ved DPS Andenes dreier seg om administrering av legemidler. Det femte avviket berører krav til journalsystem.

13 Videre er det i regi av Helse Nord gjort en brannteknisk gjennomgang av flere bygninger knyttet til Sentrum, Vesterålen og Lofoten. Tiltak er under iverksetting og planlegging for i 2008 å utbedre de mest kritiske forhold som er avdekket ved gjennomgangen Brukermedvirkning I 2007 oppnevnte organisasjonene nytt brukerutvalg for 2 nye år, med representasjon også fra Lofoten og Vesterålen, utvidet med representant fra Pensjonistforeningen. Brukerutvalget har avholdt 3 møter i Brukerutvalget har også i 2007 vært kanal for å rekruttere brukerrepresentanter inn i flere ulike arbeidsgrupper, i forbindelse med moderniseringen av sykehuset. Et tema som har vært viktig er synliggjøring av brukerutvalget. Lærings- og mestringssenteret (LMS) har i samarbeid med ulike kliniske avdelinger og representanter for bruker/interesseorganisasjoner utviklet, gjennomført og evaluert lærings- og mestringstilbud (pasient- og pårørendeopplæring) til ca 800 personer i LMS medvirket til at representanter for ulike pasientorganisasjoner var med i OU-program for det nye NLSH. LMS samarbeidet med tre brukerrepresentanter fra lokale brukerorganisasjoner og Høyskolen i Bodø i gjennomføring av Helsepedagogikkutdanning 15 studiepoeng. Seksjon for kunnskapsbygging, Fagavdelingen, har arbeidet aktivt med brukermedvirkning på følgende nivå: Fagdirektørens ressursgruppe for brukermedvirkning innen psykisk helse Gruppen består av 3 brukere, 2 ansatte ved Seksjon for kunnskapsbygging, prosjektleder fra Emilia (europeisk EU-finansiert forsknings- og utviklingsprosjekt med fokus på brukerperspektiv som NLSH deltar i) og prosjektleder LMS psykiatri. Det er avholdt 5 møter i Oppgaver/temaer har vært: spørsmål om brukerutvalg i psykiatrien Rønvik, brukernes ide om egen rolle og funksjon i brukerutvikling, kartlegging og utredning av brukernes ide om egen rolle og funksjon innen brukerutvikling, bidrag til kunnskap om brukermedvirkning, hemmende og fremmende faktorer for brukermedvirkning samt holdninger til brukernes bidrag innen psykisk helsevern, og etablering av en arena for dialog og utvikling av brukerkunnskap/medvirkning. Ansettelse av 50 % konsulent med brukererfaring fra psykisk helsevern Etter søknad til Helse Nord om ansettelse av medarbeider med brukerfaring, ble det gitt tilsagn om et 3-årig prosjekt med øremerket finansiering på kr pr. år. Prosessen med utvikling av stillingsinnhold, stillingsinstruks, utlysningstekst og deltakelse i intervju av søkere har vært sterkt brukerstyrt. Ansettelse avklart i januar Stillingens funksjoner og oppgaver er å: bringe brukerperspektivet inn på systemnivå i faglige sammenhenger ved NLSH psykiatri, bidra til brukermedvirkning gjennom kontakt/dialog med fagmiljø/ledelse, være sentral ressurs i forhold til brukerundersøkelser og systematisering av brukererfaringer, bistå med brukerkompetanse i undervisning for pasienter og ansatte, samarbeide med aktuelle brukerorganisasjoner, ha informasjon om og distribuere informasjonsmateriell, og være medlem av sykehusets brukerutvalg. Stillingen er organisert under Seksjon for kunnskapsbygging, men vil ha en klinisk tilknytning og kontor ved Salten psykiatriske senter.

14 Øvrige indikatorer: Andel keisersnitt av det totale antall fødsler 2.tertial tert tert tertial 2006 Landsgjennomsnitt 16 % 16 % Somatikk Bodø 12 % 17 % 16 % 16 % Somatikk Lofoten 12 % 13 % 13 % 15 % Somatikk Vesterålen 14 % 18 % 11 % 18 % Statistikk for andel keisersnitt av det totale antall fødsler er hentet fra NPR som er oppdatert per 2.tertial Indikatorene viser en klar nedgang i alle sykehusene 2. tertial sammenlignet med 1. tertial 2007, For Bodø og Lofoten er det også en forbedring sammenlignet med 2. og 3. tertial Andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern 1. tertial tert tert tert tert 2005 Landsgjennomsnitt 15 % 21 % 21 % VOP Bodø 25 % 28 % 29 % 28 % 28 % Tall for andel tvangsinnlagte i psykisk helsevern kan ikke angis for periode senere enn 1.tertial Dette skyldes at NPR har ikke offentliggjort oppdatert data. Data for 1. tertial 2007 viser at voksenpsykiatrien i Bodø har en høyere andel tvangsinnlagte enn landsgjennomsnittet. Imidlertid kan man ikke sammenligne tilbud ved Nordlandssykehuset - Bodø mot en god del av andre institusjoner som er tatt med i landsgjennomsnittet. Det er et begrenset antall institusjoner i landet som har ansvar for tvungen psykisk helsevern. Andel tvangsinnlagte synes å være noenlunde stabil. Andel ikke-planlagte reinnleggelser innen 30 dager for utvalgte sykdommer (fra 2.tertial) Foretaket har fått opplyst at Helse Nord RHF har bestilt rapport på denne indikatoren fra DIPS. Dette verktøyet er imidlertid ikke tilgjengeliggjort innen denne rapporteringen. Antall konsultasjoner per virkedag per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker Konsultasjoner/tiltak per polikliniske årsverk psykisk helse 1. tertial 2. tertial 3. tertial Antall konsultasjoner per årsverk ved Antall konsultasjoner VOP voksenpsykiatriske Antall årsverk 77,6 78,8 78,9 poliklinikker per virkedag Antall virkedager Antall konsultasjoner per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker per virkedag 1,4 1,4 1,4

15 Antall konsultasjoner beregnet per dag per årsverk innen voksen psykiatriske poliklinikk er noenlunde stabilt, men vi oppnår ikke kravet til antall konsultasjoner pr. behandler pr. dag som HOD har satt. Antall tiltak per virkedag per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Antall tiltak per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker per virkedag Antall tiltak BUP Antall årsverk Antall virkedager Antall tiltak per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker per virkedag ,4 67,4 69, ,1 2,1 2,0 Antall konsultasjoner beregnet per dag per årsverk innefor barne -og ungdomspsykiatriske poliklinikk på årsbasis var 2 polikliniske konsultasjoner i Dette var helt i tråd med aktivitetsmål som Helse- og sosialdepartement har satt for BUP poliklinikk. 1.2 Personal Samlet sykefravær og langtidsfravær HMS Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet har i 2007 vært konsentrert om områdene: *Gjenstående pålegg fra Arbeidstilsynets God vakt kampanje er blitt lukket. I denne forbindelse er det blant annet etablert system for utarbeiding og oppfølging av HMS handlingsplaner på avdelings- og foretaksnivå, gjennomført medarbeidertilfredshetsmålinger og etablert kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper på avdelingsnivå. *Styrende HMS prosedyrer er oppdatert og lagt inn i kvalitetsverktøyet DocMap. Det er gjort planlegging for etablering av elektronisk system for avviksbehandling. *Risiko- og sårbarhetsanalyser er gjennomført for flere forhold ved utbyggings- og moderniseringsprosjektet. *Tema for årets vernerunder har vært sikring av el. installasjoner i arbeidslokaler. Funn fra kartleggingene følges opp i HMS - handlingsplanene for de enkelte avdelingene for AMU har hatt 10 møter i 2007 og behandlet 65 saker. Sykefravær Nordlandssykehuset hadde i 2007 et sykefravær på dagsverk. Dette gir et gjennomsnittlig sykefravær på 9,3 %. Sykefraværet fordeler seg slik:

16 Langtidsfravær over 16 dager 6,50 % 5,90 % Fravær 1 16 dager 1,13 % 1,23 % Egenmeldt fravær 1,67 % 1,64 % Fraværet var i 2006 var på 8,8 % og i 2005 på 8,9 %. Målet har vært å komme ned på 7,5 % i Dette målet er ikke nådd. Oversikten foran viser en liten nedgang i korttidsfraværet, og en økning i langtidsfraværet, i forhold til Langtidssykemeldte følges opp i henhold til intensjonene i IA -avtalen. Det er etablert felles attføringsutvalg og AKAN -utvalg for sykehuset, og i tillegg er det etablert et systematisk samarbeid med NAV - etaten. Sykehuset deltar også i 2007 og 2008 i Helse Nords prosjekt Arbeidsglede. Særskilt oppfølging av gravide arbeidstakere er under utprøving. Sykehuset vil i 2008 evaluere utprøvde tiltak og gjøre en grundig kartlegging av årsakene til sykefravær ved et par avdelinger i sykehuset. Iverksetting av nye tiltak for å redusere sykefravær vil avhenge av resultatet av kartleggingen. Ytterligere tiltak vil bli tatt særskilt stilling til via behandling av problematikken i AMU og styret. 1.3 Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Endr Endr Endr Endr. Antall Heldøgnsopphold ,8 % ,4 % ,2 % ,9 % 228 Elektive dagopphold ,0 % ,2 % ,5 % ,8 % 273 DRG-fin konsultasjoner ,7 % ,7 % ,2 % ,7 % 327 RTV-fin konsultasjoner ,5 % ,3 % ,9 % ,9 % Tabellen viser at inneliggende aktivitet ved sykehuset har totalt sett økt med 228 opphold i Dette utgjør ca 0, 9 % sammenlignet med total aktivitet i fjor. Refusjonsberettig poliklinisk aktivitet har økt med 2087 konsultasjoner, som utgjør 1,9 % sammenlignet med total aktivitet i fjor. Både dagopphold og DRG-finansierte konsultasjoner økte med henholdsvis 4,8 % og 4,7 % i forhold til Økningen innenfor disse områder er betydelig mer enn innenfor døgnbehandling Psykisk helse Aktivitet Barne og ungdomspsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Ant. utskrevne - døgnbehandl ,8 % ,8 % 13 Ant. liggedøgn - døgnbehandl ,1 % ,1 % Ant. oppholdsdager - dagbehandl ,1 % ,1 % 15 Ant. pol.kl.konsultasjoner ,5 % ,5 % ,8 % ,6 % Antall tiltak ,1 % ,1 % ,7 % ,9 % 2 594

17 Aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatri målt som antall utskrivninger og liggedøgn har økt betydelig i forhold til Dette har sammenheng med blant annet oppstart av ny klinikkavdeling i Bodø 2. tertial Antall polikliniske konsultasjoner og tiltak har også økt ved alle avdelingene. Vesterålen har forholdsvis stor økning i poliklinisk aktivitet. Aktivitet Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Antall utskrevne - døgnbehandling ,1 % ,1 % ,8 % 109 Antall liggedøgn - døgnbehandling ,0 % ,8 % ,1 % Antall oppholdsdager - dagbehandling ,0 % ,0 % ,8 % 160 Antall pol.kl.konsultasjoner ,6 % ,5 % ,7 % ,4 % Aktivitetsutviklingen innenfor voksenpsykiatrisk virksomhet var også tilfredsstillende i Det var økning både i antall utskrivninger, polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger. Antall liggedøgn viste nedgang i forhold til Rusomsorg Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Antall pol.kl.konsultasjoner ,6 % ,6 % 139 Polikliniske konsultasjoner innenfor rusbehandlingen økte med 10,6 % i 2007 sett i forhold til Aktiviteten ligger imidlertid betydelig under plan.

18 1.4 Økonomi Resultat Tallene i tabellene nedenfor presenteres i 1000-kr. Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Basisramme ISF-inntekt egen produksjon ISF-inntekt av gjestepasientkostnader Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Opptrappingsplan psykiatri Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn Pensjon inkl arb. avgift Varekostnader Kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftsutgifter Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster Resultat Nordlandssykehusets regnskap for 2007 viser et underskudd på 227,8 mill. kr., dvs. 189,8 mill. kr. utover tillatt underskudd på 38 mill. kr. Samlet sett ligger inntektene omtrent i balanse, men Nordlandssykehuset er tilført ca. 9 mill. kr. i merinntekter knyttet til avregninger tidligere år. Disse inntektene har ikke vært kjent i prognosesettingen for 2007, men er formidlet fra Helse Nord i forbindelse med årsavslutningen. Dette gjelder avregning ISF 2006, overtakelse av finansieringsansvar TNF-hemmere 2006, red. lab-/røntgentakster 2005 og red. poliklinikktakster De tre siste er relatert til at HOD benytter kontantprinsippet og at det derved oppstår avvik mellom utbetalingene i statsregnskapet og kostnadsføringen etter regnskapsloven. Av merforbruk på kostnadssiden er ca. 71 mill. kr. knyttet til økte pensjonskostnader utover budsjettet. Som følge av omlegging av beregning av pensjon vil pensjonskostnadene bli mer følsomme overfor endringer i de økonomiske forutsetninger. Dersom en korrigerer for ekstraordinære inntekter HOD og økt pensjonskostnad, ligger resultatet til Nordlandssykehuset for 2007 på 127,9 mill. kr. Dvs. ca. 10 mill. kr. utover prognosen fra i fjor

19 høst. I forhold til prognosen viser regnskapet noe lavere lønnskostnader, men økte kostnader knyttet til varer, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader. Innenfor enkelte poster er det store endringer fra i fjor. Forhold som påvirker regnskap 2007 mot regnskap 2006: - Helårseffekt Vesterålen (delårseffekt i 2006 sept.-des.) - Overtakelse av ambulansedriften - Redusert arbeidsgiveravgift - Økt pensjonskostnad - Økte avskrivninger - Økt/ny aktivitet: Nytt lab-bygg Ny sengepost med.avd. Korttidsavd. BUPA OTP Lofoten Spiseforstyrrelser Generelle kommentarer om enkeltposter: Basisramme Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Basisramme Inntekter utover budsjett er relatert til inntekter fra HOD fra tidligere år, jfr. kommentar ovenfor. ISF-inntekt egen produksjon Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 ISF-inntekt egen produksjon herav Lofoten Vesterålen Bodø ISF-inntekt egen produksjon er blitt noe bedre enn prognosen fra i høst på 10 mill. kr. Avregning ISF av polikliniske konsultasjoner medførte en merinntekt på 1,2 mill. kr., mens avregning ISF 2006 ga en merinntekt på ca. 2 mill. kr. I tillegg har det vært noe høyere produksjon i Bodø på slutten av året enn det som var lagt til grunn i prognosen. ISF-inntekt gjestepasienter Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 ISF-inntekt av gjestepasientkostnader herav Vesterålen NLSH

20 ISF-inntekt av gjestepasienter ga en mindreinntekt på 4,1 mill. kr. i forhold til budsjett. Det var prognostisert en mindreinntekt på 3 mill. kr. Gjestepasientkostnader viser imidlertid et merforbruk på 7 mill. kr. En større andel av kjøpet ikke gir refusjon (eks. rus). Gjestepasientinntekter Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Gjestepasientinntekter herav Lofoten Vesterålen Bodø Samlet merinntekt på 0,8 mill. på gjestepasientinntekter i 2007, mot prognose på merinntekt 1 mill. kr. Polikliniske inntekter Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Polikliniske inntekter herav Lofoten Vesterålen Bodø Mindreinntekt polikliniske inntekter oppveies i stor grad av økte egenandelsinntekter under andre inntekter. Budsjettfordelingen mellom disse to postene er vurdert særskilt i forbindelse med utarbeiding av 2008-budsjettet. Samlet resultat i 2007 er ca. 1 mill. bedre enn prognosen. Øremerkede statstilskudd Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Øremerkede statstilskudd herav Barnehagetilskudd Vesterålen Pasienttransport Øvrig Endring fra 2006 for øremerkede statstilskudd skyldes at tilskudd til pasienttransport er flyttet til gruppen basisramme i regnskap Dette gjelder også beløpet knyttet til Vesterålen i Opptrappingsplan psykiatri Justert Tekst Regnskap 2007 budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Opptrappingsplan psykiatri

21 Avvik opptrappingsplan psykiatri er knyttet til vakanser og tiltak igangsatt senere enn opprinnelig planlagt. Dette har også medført lavere kostnader, hovedsakelig på lønnspostene. Ubrukte midler opptrappingsplan er avsatt i balansen. Andre inntekter Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Andre inntekter herav Egenandeler poliklinikk Utskrivingsklare pasienter Andre pasientrelaterte tilskudd Øvrig Andre inntekter viser en merinntekt på 10 mill. kr., mot en prognose på 8 mill. kr. Det vises til kommentar under punktet polikliniske inntekter ang. egenandeler. Andre pasientrelaterte inntekter er i stor grad knyttet til bruk av forskningsmidler fra Helse Nord. Nordlandssykehuset budsjetterer ikke disse tilskuddene, men inntektsfører i hht. forbruk (på egne kostnadssteder) slik at denne aktiviteten ikke påvirker nettoresultatet til avdelingene og sykehuset i regnskapet. Det betyr at det finnes en tilsvarende motpost på kostnadssiden. Endringen fra 2006 til 2007 skyldes i hovedsak at tilskudd kompensasjon for arbeidsgiveravgift er regnskapsført under andre inntekter i 2006, men flyttet til basisramme i Lønn Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Lønn herav Vesterålen Ambulanse Bodø/Lofoten Korttidsavdelingen BUPA Med sengeposter Stråleenhet Spiseforstyrrelser Øvrige Det var et merforbruk innenfor samlede lønnskostnader på 38 mill. kr. i 2007, mot en prognose på mill. kr. Det har vært en positiv utvikling av månedsverk fra nov som gjenspeiler seg i lønnskostnadene. Forbruk av overtid har gått betydelig ned i forhold til prognosen. I desember var det også budsjettert med en rest avsetning til lønnsoppgjør som bidro til at resultatet på lønnspostene ble bedre enn prognosen. Posten øvrige omfatter også budsjetterte krav til besparelser på lønnspostene i 2007 (sentrale budsjettkrav).

22 Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Fast lønn inkl. tillegg Vikarer inkl. tillegg Overtid og ekstrahjelp Andre lønnskostnader Sosiale utgifter Refusjon lønn Andre personell relaterte kostnader Tabellen ovenfor viser hvordan samleposten lønn er splittet i ulike undergrupper. Budsjetterte krav til besparelser var i 2007 fordelt mellom vikarer og andre lønnskostnader. Økning fra 2006 til 2007 forklares delvis med ny aktivitet og helårseffekt Vesterålen. I 2007 er forbruk overtid og ekstrahjelp større enn forbruk vikarer, i motsetning til i Pensjon inkl. arbeidsgiveravgift Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Pensjon inkl arb. avgift Pensjonskostnadene er i 2007 budsjettert i hht. de forutsetninger som var kjent høsten I 2007 er beregningsmåten for pensjon lagt om, noe som innebære at svingninger i de økonomiske forutsetninger kan påvirke pensjonskostnaden betydelig fra år til år. I mai 2007 fikk foretakene beskjed om at pensjonskostnaden ville reduseres i 2007 i forhold til budsjettet. Ny beregningsmåte og endringer i de økonomiske forutsetninger har medført en merkostnad på 70,9 mill. kr. for 2007 for Nordlandssykehuset. Varekostnader Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Varekostnader herav TNF-hemmere Øvrige medikamenter Medisinsk materiell Øvrige varekostnader Varekostnader var prognostisert til et merforbruk på 7 mill. kr. i 2007, mens resultatet ble et merforbruk på 12,9 mill. kr. Det var en økning utover høsten som var vanskelig å relatere til aktivitetsnivået. I november 2007 indikerte forbruket at prognosen burde vært justert, men dette ble ikke gjort fordi det var uvisst om lagertelling i forbindelse med årsoppgjøret ville avdekke om økte kostnader var knyttet til oppbygging av lager. Varekostnader ble nedjustert med et par millioner i forbindelse med lagertelling pr Kostnadene i januar måned 2008 har imidlertid gått ytterligere ned. Økningen fra 2006 er i stor grad knyttet til helårseffekt TNF-hemmere og Vesterålen. Delsum TNF-hemmere inkluderer ikke remicade som gis i sykehus og inngår i øvrige medikamenter.

23 Remicade har hatt en kraftig økning de siste årene og samlet brukes det betydelig mer til TNFhemmere enn det sykehuset har fått budsjettramme til. Innkjøp innenfor medisinsk materiell og øvrige varekostnader varierer betydelig fra måned til måned. Oppstart av innkjøpssystemet ClockWork har også medført at kostnadsføringen er noe endret i forhold til tidligere (mellom arter og artsgrupper). Under medisinsk materiell ligger en del engangskostnader til etablering av nytt laboratoriebygg i Bodø. Kjøp av helsetjenester Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Kjøp av helsetjenester herav Innleie av fagpersonell Kjøp av helsetjenester Kjøp av helsetjenester viser et merforbruk på 13,6 mill. kr. mot en prognose på 6 mill. kr. Det var forventet en nedgang i desember, men i desember (i forbindelse med årsoppgjøret) er det bokført og tidsavgrenset kostnader på 21 mill. kr. Kjøp av gjestepasientplasser rus bidrar alene med et merforbruk på 7,5 mill. kr. i Kjøp av formidling behandlingshjelpemidler fra UNN (vedrørende Vesterålen) er ført som kjøpte helsetjenester. Sammenlignet med 2006 skyldes endringene i hovedsak helårseffekt Vesterålen og gjestepasientkostnader rus og spiseforstyrrelser. Overtakelse av ambulansedriften medfører at disse kostnadene ikke lenger framkommer som kjøpte helsetjenester. Andre driftskostnader Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Andre driftskostnader herav Kostnadsføring inv Pasienttransport IKT Vesterålen Bodø/Lofoten Sentrale budsjettkrav Andre driftskosnader hadde et merforbruk på 44,7 mill. kr. i 2007, mot en prognose på mill. kr. Differansen skyldes bl.a. at det i forbindelse med årsavslutningen ble kostnadsført 4,9 mill. kr. fra investeringsregnskapet fordi kostnadene ikke kunne aktiveres. Kostnadsøkningen sammenlignet med 2006 skyldes i hovedsak helårseffekt Vesterålen, pasienttransport og overtakelse av ambulansedriften.

24 Ordinære avskrivninger Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Ordinære avskrivninger Avskrivningstiden for sykehuset i Vesterålen er økt i hht. utsatt nybygg. Samlet sett er avskrivningene i hht. budsjett og i hht. prognose. Renteinntekter og rentekostnader Tekst Regnskap 2007 Justert budsjett 2007 Avvik 2007 Regnskap 2006 Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster Renteinntektene er redusert i 2007 i forhold til 2006 pga. anstrengt likviditet som innebærer at det har vært mindre beholdning på bankkonti til å godskrives renter i Rentekostnadene har økt som følge av renter av investeringslån til Helse Nord og som følge av høyere forbruk av trekkrammen for kassakreditt. INVESTERINGER Investeringer 2007 Ramme 2007 Tidligere års rammer - ikke benyttet Totalt disponibelt Investeringer hittil 07 Restramme som overføres 2008 Utstyr/programvare/transportmidler etc. IKT- utstyr Medisinteknisk utstyr Annet utstyr/programvare/transportmidler SUM utstyr Bygg og anlegg Større byggeprosjekter: Byggetrinn Byggetrinn Opptrappingsplan psykiatri: Bodø Lofoten Mindre byggeprosjekter: Andre mindre investeringer i bygg/anlegg Sum bygg/anlegg Egenkapitalinnskudd KLP: Sum investeringer Det er i 2007 brukt samlet 33 mill. kr. utover budsjettert investeringsramme. Dette er i hovedsak knyttet til forskuttering av byggetrinn 2. Av likviditetsmessige hensyn er investeringene knyttet til utstyrsplan medisinteknisk utstyr skjøvet ut i tid.

25 LIKVIDITET Likviditet 2007 Likviditet 2007 Likviditet 2006 Kassakreditt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Likviditeten i Nordlandssykehuset har vært anstrengt fra oktober Trekkrammen ble økt til 350 mill. kr. i oktober og til 400 mill. kr. i desember. Det ble innført strakstiltak for å redusere kostnadsnivået. Tiltaksplan og strakstiltak gav ikke effekter som forventet i Årsverksutvikling Tabell 1: Utvikling utlønnede månedsverk 2006 til 2007 NLSH jan feb mars april mai juni juli aug sep okt nov des Snitt i perioden årsverk årsverk Endring Forklaring: Stokmarknes Ambulanse Utdanning sykepleiere Endring bruk TTk Bupa Sengepost med Psyk Lofo Stråleterapi Fagstøtte Lønn og regnskap (Vest, RHF og IKT) Lab Sum forklaring Uforklart Tabell 1 viser utviklingen i utlønnede månedsverk i 2007 sammenlignet med 2006, og hva som i hovedsak er forklaringene til endringene.