FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 / ØKONOMIPLAN BERGEN VANN KF. Bergen Vann KF er et kommunalt foretak etter Kommuneloven kap. 11.

Transkript

1 Bergen Vann KF Byråd for finans, konkurranse og omstilling Styreleder: Daglig leder: Besøksadresse: Monica Mæland Eiler Macody Lund Ole Dan Lundekvam Spelhaugen BERGEN Bergen Vann KF er et kommunalt foretak etter Kommuneloven kap. 11. Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering Største kunde er Vann og avløpsetaten i Bergen kommune. Leveransene til etaten består i drift og vedlikehold av vannforsynings- og avløpsanlegg. Dette er regulert gjennom en funksjonsavtale mellom partene. Vann og avløpsetaten har eieransvaret til infrastrukturen og ansvar for leveransene til abonnentene. Eier av Bergen Vann KF har stilt følgende krav til foretaket: Etablere en strategi/forretningsplan Vurdere inntektsmulighetene Være kostnadseffektiv Ha et økonomisk resultat som er i balanse Ha kunder som er fornøyd med foretaket Være en bærekraftig virksomhet hvor miljøet fokuseres Ha et godt og kompetent arbeidsmiljø På bakgrunn av dette er visjon og forretningsidé formulert. Foretakets langsiktige visjon: Bergen Vann KF har som visjon å være en foretrukket og kundeorientert VA-operatør - Foretaket skal være en prioritert operatør på nasjonalt nivå, som bl.a innebærer deltakelse og høy suksessfaktor - i kommende nasjonale (og regionale) anbudsrunder. - Gjennom profesjonalitet, kompetanse, kvalitet og kostnadseffektivitet i vårt arbeid skal foretaket oppnå ekstern anerkjennelse hos nåværende og potensielle kunder - Kundebegrepet omfatter bestiller, kontraktsmotpart, sluttkunde/samfunn og interne kunder - Foretaket skal være kommersielt orientert, gode på markedsføring, service og kundeoppfølging - Foretaket skal bli en helhetlig VA-operatør, tilby tjenester innen produksjon, drift og vedlikehold, rehabilitering og nyanlegg, og forvaltning Foretakets forretningsidé: Bergen Vann KF skal: - Være en profesjonell VA-operatør - Tilby VA-tjenester til offentlige og private kunder i Vestlandsregionen - Være konkurransedyktig både på faglig kvalitet og kostnadseffektivitet Foretakets visjon og forretningsplan er vedtatt av styret i møte sak 32/05, 1

2 Utfordringer i tjenestene Bergen Vann KF ble opprettet som et kommunalt foretak fra Foretaket arbeider fortsatt med til å omstille virksomheten og å optimalisere driften. Foretaket har inngått funksjonsavtale for 2009 med hovedoppdragsgiver VA etaten. Funksjonsavtalen har til nå hatt varighet ett år av gangen fordi virksomhetsområdet vurderes konkurranseutsatt. De overordnede utfordringene for perioden er: Fortsatt sterkt fokus på kjerneoppgaver og driftsoptimalisering,. Samarbeid med VA etaten med fokus på å lave transaksjonskostnader og kostnadseffektivitet. Sterk fokus på kvalitetsledelse og ISO sertifisering med kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til mål, tjenesteproduksjon og internkontroll ihht. EN ISO Oppfølgingen skjer i samarbeid med Det Norske Veritas som utfører 3 revisjoner i perioden i samsvar med sertifiseringsreglene. Strategisk kompetansestyring for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere Organisasjons- og kompetanseutvikling for å utføre strategisk viktige kjerneoppgaver i egen regi. Behov for økte budsjettrammer ihht uviklingen i Hovedplaner for vann og avløp (VA etaten, ). Fra vil oppgradering medføre økte kostnader til drift og vedlikehold innen avløpsrensing. Nye krav til avløpsrensing og valg av teknologi som er mer arbeidsintensiv enn dagens teknologi får driftsmessige og budsjettmessige konsekvenser utover i økonomiplanperioden. Bergen Vann KF er en kompetanseorganisasjon hvor medarbeidernes kompetanse utgjør foretakets verdi. I dagens arbeidsmarked er det en stor utfordring å beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft til VA sektoren, noe som gjør foretaket sårbart på kort og lang sikt. 20 % av virksomhetens ansatte er over 60 år. Foretaket arbeider aktivt med seniorpolitiske tiltak, samtidig som ettervekst sikres, kompetanse utvikles og vedlikeholdes etter hvert som behovet øker i perioden. Fremtidig konkurranseeksponering og leveranser til nye kunder gjør det nødvendig å videreutvikle organisasjonen kommersielt. Pr har foretaket 126 medarbeidere (inkl 4 midlertidige) og er organisert i fire resultatområder samt stab /støtte funksjoner. 2

3 Produksjon av vann Foretaket driver 7 permanente vannbehandlingsanlegg, 4 reserve vannbehandlingsanlegg og 1 nødvannbehandlingsanlegg for VA- etaten. Foretaket fører tilsyn med dammer og deltar på periodisk tilsyn på dammer underlagt NVE-tilsyn. Foretaket driver eget vannanalyse-laboratorium som utfører analyser for vannforsyningen i Bergen, 4 omegnskommuner og private kunder. OVERORDNET MÅLSETTING: Vannverkene skal levere vann med betryggende vannkvalitet og god bruksmessig vannkvalitet (PH og farge) iht. drikkevannsforskriften Utfordringer i perioden : Bergen Vann KF være den ledende operatøren innenfor vannproduksjon i Norge. Kvalitetsoptimal og kostnadseffektiv drift og vedlikehold. Vannproduksjonen skal være ISO-sertifisert (EN ISO 9001 Vannlaboratoriet skal kunne tilby akkrediterte vannanalyser innen Mål for status Implementering av kvalitetssystem etter EN ISO 9001 er en prioritert oppgave Hovedstrukturen i et felles vedlikeholdssystem er operativt. Tiltettelegging for akkrediteringen av vannlaboratoriet videreføres i 2009, ISO sertifisering sammen med resten av foretaket har blitt prioritert mest i Mål for 2010: MÅL: Kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til mål, tjenesteproduksjon og internkontroll ihht. EN ISO-9001 MÅL: Vedlikeholdssystemet videreutvikles i hht. Plan. MÅL: Akkreditering av vannlaboratoriet sluttføres MÅL: Resultatområdet utvikles videre slik at flere kunder kan håndteres. 3

4 Distribusjon av vann Fortaket har ansvar for drift og vedlikehold av distribusjonssystemet som leverer vann fra behandlingsanleggene til sluttbruker via 890 km ledningsnett. Nettet er gammelt, og lekkasjekontroll er blant de største utfordringene. OVERORDNET MÅLSETTING: Vannet skal leveres til abonnentene med riktig trykk og kvalitet. Det totale vannforbruket skal reduseres. Utfordringer i perioden : Kvalitetsoptimal og kostnadseffektiv drift og vedlikehold. Drift og vedlikehold skal utføres etter beste praksis Utvikle en utførende enhet innen kjernedrift av ledningsnett. Vanndistribusjon skal være ISO-sertifisert (EN ISO 9001). Ta i bruk internasjonale måleparametere for drift og vedlikehold Mål for status: Implementering av kvalitetssystem etter EN ISO 9001 er en prioritert oppgave Helhetlig driftsplan for forbyggende drift og vedlikehold er implementert. Hovedstruktur for felles vedlikehold- og aktivitetsstyringssystem er operativt Tiltak for å forbedre system og rutiner ved lekkasjekontroll er iverksatt Mål for 2010 MÅL: Kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til mål, tjenesteproduksjon og internkontroll ihht. EN ISO-9001 MÅL: Vannkvalitet skal til enhver tid tilfredstille kravene i drikkevannsforskriften. MÅL: 10% reduksjon i uvarslet bruntvann og avvikende trykk- episoder som skyldes driftsfeil eller manglende vedlikehold (2007 brukes som måle år) MÅL: Ingen episoder hvor trykk mangler mer enn 1 time som følge av driftsfeil eller manglende vedlikehold MÅL: Vannforbruket skal ikke overskride 40 mill. m³/år 4

5 Avløpstransport Avløpsanleggene i Bergen består av 1200 km avløpsledninger. En stor del av disse er gamle og preget av forfall, i tillegg til deler av anlegg på nettet (eks. kloakkpumpestasjoner). I tillegg viser det seg at relativt nye, komplekse avløpsanlegg er mer kostbar å drifte enn det som ble antatt ved etableringen. Det er forventet økte driftskostnader opp mot disse anleggene i tiden fremover. Utlekking gir jevn forurensningstilførsel til vassdrag. Innlekking gir mer fremmedvann og økt vannføring i avløpsnettet med påfølgende overløpsutslipp. OVERORDNET MÅLSETTING: Ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår. Utfordringer i perioden : Kvalitetsoptimal og kostnadseffektiv drift og vedlikehold. Avløpstransport skal være ISO-sertifisert (EN ISO 9001) Utvide tjenestene og opptre som totaloperatør både overfor private og offentlige kunder. Mål i status Implementering av kvalitetssystem etter EN ISO 9001 er en prioritert oppgave Tiltak er iverksatt for å få bedre samsvar mellom produksjonskapasitet og oppgaver Tiltak er planlagt og iverksatt for å oppgradere overvåkningen for en del utsatte anlegg Automatisk overvåking av utslipp v/overløp diskuteres med VA-etaten. Videre utvikling av FDV-systemet pågår. Det arbeides kontinuerlig med driftsplanen med sikte på sikker og kostnadsøkonomisk drift. Vi leverer tjenester til andre etater og private. Mål i 2010: MÅL: Kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til mål, tjenesteproduksjon og internkontroll ihht. EN ISO-9001 MÅL: Legge til rette for enda bedre og mer kostnadseffektiv driftsutførelse. MÅL: Utføre kjerneoppgaver i egen regi MÅL: Videreutvikle og gjøre bruk av FDV-system. MÅL: Sette større fokus på og videreutvikle drift av pumpestasjoner. 5

6 Avløpsrensing og slamhåndtering Virksomheten tar hånd om avløpsvann og slam slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår. Til dette er det 6 hovedavløpsrenseanlegg, 14 mindre renseanlegg og 1 slambehandlingsanlegg. Virksomheten skjer i henhold til utslippstillatelse. Fra vil oppgradering ihht uviklingen i Hovedplaner for vann og avløp medføre økte kostnader til drift og vedlikehold på avløpsrensing. Nye krav til avløpsrensing og valg av teknologi er mer arbeidsintensiv enn dagens teknologi og får driftsmessige og budsjettmessige konsekvenser utover i økonomiplanperioden. OVERORDNET MÅLSETTING: Ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår. Utfordringer i perioden : Kvalitetsoptimal og kostnadseffektiv drift og vedlikehold. Avløpsrensing skal være ISO-sertifisert (EN ISO 9001) Videreutviklig av tjenestene som totaloperatør innen avløpsrensing og slamhåndtering både overfor private og offentlige kunder. Mulig utbygging av avløpsrenseanlegg i Bergen i samsvar med gjeldende EU-direktiv og hovedplan for avløp.. Mål for status Implementering av kvalitetssystem etter EN ISO 9001 og 1.gangs sertifisering gjennomføres Tiltak for å ivareta og utvikle kompetanse: seniortiltak iverksatt, og opplæringsplan er utarbeidet Driftsoptimalisering og videreutvikling av FDV-system pågår kontinuerlig Mål for 2010 MÅL: Kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til mål, tjenesteproduksjon og internkontroll ihht. EN ISO-9001 MÅL: Avløpsanleggene skal drives optimalt og vedlikeholdes for å sikre stabil drift MÅL: Renseanleggene Knappen, Kaland skole, og Totland skal drives med 90% fjerning av fosfor. MÅL: Avløpsslam skal håndteres i samsvar med gjødselvareforskriften. MÅL: Krav og spesifikasjoner som følger av kontrakt med VA-etaten skal oppfylles. MÅL: Administrative systemer og prosedyrer skal optimaliseres. 6

7 Kvalitet, IT og beredskap: Ansvarsområdet omfatter det overordnede ansvaret for Bergen Vanns kvalitetssystem, internrevisjon, risikoanalyser og utvikling av beredskaplanverk, samt elektro og automasjontjenester. Utfordringer i perioden : Foretaket skal ISO-sertifiseres (EN ISO 9001) Elektro og automasjonsgruppen skal utvikles til å dekke foretakets behov for slike tjenester Videreføre arbeidet med å integrere beredskap og sikkerhet i all virksomhet i foretaket. Mål i 2009-status Et nytt kvalitetssystem for internkontroll og hendelsesbehandling er innført, og alle ansatte har tilgang via Internett. Utviklingsarbeidet innen Bergen Vann KF har vært en grundig gjennomgang av arbeids- og kommunikasjonsrutiner, og har ført til fornyelse av prosedyrer og rutiner i alle seksjoner. Det Norske Veritas er etter en anbudsrunde blitt engasjert for å gjennomføre eksterne revisjoner med sikte på sertifisering høsten Seksjonenes ISO- forberedelser inkluderer også et systematisk fokus på risiko og beredskap. Revisjon av beredskapsplanverk innebærer i 2009 interne ROS- analyser ved seksjonene Avløpstransport og Avløpsrens. Et samarbeid med Va - etaten og Etat for samfunnssikkerhet og beredskap som innebærer evaluering og samordning av beredskapsplaner og konsepter. Elektro- og automasjonsgruppen har i vært i fokus for å dimensjonere avdelingen etter etterspørsel innen Bergen Vann KF, samt gjennom rammeavtaler oppnå en utvikling i bemanning og ressurser for å etterleve egne krav, prosedyrer og myndighetskrav mht. internkontroll og tilsyn av elektriske anlegg. Utfordringer vedrørende rekruttering har medført at avdelingens utvikling har tatt tid, og fremdeles må prioriteres høyt kommende år for å oppnå nevnte målsetting. Mål i 2010 MÅL: Kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til mål, tjenesteproduksjon og internkontroll i hele organisasjonen ihht. EN ISO-9001 MÅL: Utvikling og bemanning av Elektro- og Automasjonsgruppen for å oppfylle krav til vedlikehold, tilsyn og kontroll av elektriske anlegg MÅL: Fokus på å videreutvikle risikovurdering, beredskap og sikkerhet i hele foretakets virksomhet. 7

8 Mål og indikatorer for måloppnåelse Mål Indikator Status 2008 Status 1.tertial Resultat krav Vannproduksjon: vannverkene skal levere vann med: -betryggende hygieniskvannkvalitet iht. drikkevannsforskriften Hygiensk vannkvalitet Fargetall Antall avvik vannproduksjon 100,0% 99,4% % 100% % 100% 20 -god bruksmessig vannkvalitet (PH og farge) iht. drikkevannsforskriften Vanndistribusjon: Vannet skal leveres til abonnentene med riktig trykk og kvalitet -Det totale vannforbruket skal reduseres* -Drift og vedlikehold skal utføres etter beste praksis Hygienisk kvalitetsavvik Antall klager vannkvalitet Antall klager trykk Antall svikt i forsyning > 1t Målt årlig vannforbruk, m , Progn.42, Avløpstransport:skal ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår - våre sjøområder skal være i samsvar med brukerkrav -Offentlige badeplasser skal ikke forringes som følge av utslipp av avløpsvann Antall stopp Antall tilbakeslag i bygning Antall stopp med overløp som følge % red. 0 10% red Avløpsrensing: skal ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår -våre sjøområder skal være i samsvar med brukerkrav -våre vassdrag skal være i samsvar med brukerkrav -Offentlige badeplasser skal ikke forringes som følge av utslipp av avløpsvann 3 renseanlegg skal overholde Krav til 90% fosforfjerning Behandlet vannmengde, m 3 Overløp, m 3 Antall driftstopp med overløp som følge 92,2% 59,5 0, ,5% 19,1 0,2 1 Foretaket -skal ha fokus på kostnadseffektivitet i alle ledd. Kr / m3 levert vannmengde*** Kr / m3 renset avløpsvann*** 0,84 0,84 Kr/m3 -skal ha kompetanse/systemer for å sikre god tjenestekvalitet ISO sertifisering NS9001 Pågikk Pågår Sertifisert Opplæring: Teknisk fagskole Pågikk Pågår Vil pågå Opplæringsplan Gj.ført Foreligger V'10 -skal ha et stimulerende utviklende og godt arbeidsmiljø Årlige medarbeidersamtaler Delvis gj.ført H'09 H'10 Årlig Arbeidsmijøundersøkelse Gj.ført H'09 H'10 * BV KF har del-ansvar ** BV KF sitt delansvar går på drift av eksisterende anlegg etaten har ansvar for oppgradering av dårlig anlegg *** eks kapitalkostnad 8

9 Økonomiske rammer Bergen Vann KF følger den kommunale budsjett og regnskapsforskriften for kommunale foretak, og styres i forhold til budsjettbalanse. Forretningsmessig drift og opprettholdelse av realkapital er underordnet budsjettbalanse. Arbeidsrammen for driftsbudsjettet 2010 er vedtatt budsjett 2009 for Bergen Vann KF. Oppdrag for andre kommuner forhåndsprises på et nivå som sikrer reell kostnadsdekning (minimum selvkost) uten forhåndskalkulert overskudd. Innspill til økonomiplan Årsbudsjett 2010 Generelle budsjettforutsetninger Vedtatt budsjett 2009 videreføres 2% prisstigning - 1,8 mill. er innarbeidet Lønnsnivået pr med lønnstigning pr : 4% - 3, 1 mill. er innarbeidet Hva som ikke er innarbeidet i øk.plan Økte budsjettrammer ihht uviklingen i Hovedplaner for vann og avløp (VA etaten, ). Fra vil oppgradering medføre økte kostnader til drift og vedlikehold på avløpsrensing. Nye krav til avløpsrensing og valg av teknologi er mer arbeidsintensiv enn dagens teknologi og får driftsmessige og budsjettmessige konsekvenser utover i økonomiplanperioden. En del av anlegg på avløpsnettet preges av alder og slitasje ( eks. kloakkpumpestasjoner), i tillegg viser det seg at relativt nye, komplekse avløpsanlegg er mer kostbar å drifte enn det som ble antatt ved etableringen. Det er forventet økte driftskostnader opp mot disse anleggene i tiden fremover. Det er ikke budsjettert med tilleggsarbeider. Inntekter: Det er budsjettert med inntekter fra VA-etaten på totalt kr. 167,85mill. Hvor budsjettert funksjonsavtale utgjør kr. 163,5 mill.bruddreperasjoner utgjør kr. 4,35 mill. Det er ikke budsjettert 9

10 med tilleggsarbeider. Det er budsjettert med Andre inntekter på 7,8 mill. Forslag til årsbudsjett og økonomiplan gir et nødvendig grunnlag for å kunne opprettholde dagens tjenestenivå. 10