Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen. Bergen Vann KF er et kommunalt foretak etter Kommuneloven kap.11.

Transkript

1 Bergen Vann KF Byråd for finans, eiendom og eierskap: Styreleder: Daglig leder: Besøksadresse: Liv Røssland Eiler Macody Lund Jarl-Helmer Svanberg Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Bergen Vann KF er et kommunalt foretak etter Kommuneloven kap.11. Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Største kunde er Vann og avløpsetaten i Bergen kommune. Leveransene til etaten består i drift og vedlikehold av vannforsynings- og avløpsanlegg. Dette er regulert gjennom en funksjonsavtale mellom partene. Vann og avløpsetaten har eieransvaret til infrastrukturen og ansvar for leveransene til abonnentene. Eier av Bergen Vann KF har stilt følgende krav til foretaket: Etablere en strategi/forretningsplan Vurdere inntektsmulighetene Være kostnadseffektiv Ha et økonomisk resultat som er i balanse Ha kunder som er fornøyd med foretaket Utvikle en regional satsing Være en bærekraftig virksomhet hvor miljøet fokuseres Ha et godt og kompetent arbeidsmiljø På bakgrunn av dette er visjon og forretningsidé formulert.

2 FORSLAG TIL BUDSJETT 213 / ØKONOMIPLAN Utfordringer i tjenestene Bergen Vann KF ble opprettet som et kommunalt foretak fra Foretaket arbeider fortsatt med til å omstille virksomheten og å optimalisere driften. Foretaket har kontrakt/ funksjonsavtale med hovedoppdragsgiver VA etaten om drift og vedlikehold av alle offentlige vann- og avløpsanlegg i Bergen. Funksjonsavtalen har en varighet på 3 år, frem til og med 213. De overordnede utfordringene for perioden er: Fortsatt sterkt fokus på kjerneoppgaver og driftsoptimalisering Samarbeid med VA etaten med fokus på lave transaksjonskostnader og kostnadseffektivitet Sterk fokus på kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til etterlevelse av oppnådd sertifisering etter kvalitetsstandarden EN ISO-91 Strategisk kompetansestyring for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere. Rekruttering er en hovedutfordring. Utvikling av organisasjon og kompetanse til å utføre strategisk viktige kjerneoppgaver i egen regi Behov for økte budsjettrammer ihht uviklingen i Hovedplaner for vann og avløp (VA etaten, ). Oppgradering av avløpsrenseanleggene vil medføre økte kostnader til drift og vedlikehold. Nye krav og valg av teknologi får drifts- og budsjettmessige konsekvenser utover i økonomiplanperioden. Behovet for foretakets tjenester synes å øke både i og utenfor Bergen kommune. Oppgradering av avløpsrenseanlegg i Bergen gjør at oppgavene øker i mengde og kompleksitet i årene fremover. Bergen Vann KF er en kompetanseorganisasjon hvor medarbeidernes kompetanse utgjør foretakets verdi. I dagens arbeidsmarked er det en stor utfordring å beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft til VA sektoren. 25 % av virksomhetens ansatte er over 6 år. Det gjør foretaket sårbart på kort og lang sikt. Foretaket arbeider aktivt med seniorpolitiske tiltak, samtidig som ettervekst må sikres, kompetanse utvikles og vedlikeholdes etter hvert som behovet øker i perioden. Fremtidig konkurranseeksponering og leveranser til nye kunder gjør det nødvendig å videreutvikle organisasjonen kommersielt. Pr har foretaket 141 medarbeidere og er organisert i fire resultatområder samt stab /støtte funksjoner. 2

3 FORSLAG TIL BUDSJETT 213 / ØKONOMIPLAN Produksjon av vann Foretaket driver 6 permanente vannbehandlingsanlegg, 4 reserve vannbehandlingsanlegg og 1 nødvannbehandlingsanlegg for VA etaten. Foretaket driver eget vannanalyse-laboratorium som utfører analyser for vannforsyningen i Bergen, omegnskommuner og private kunder. Utfordringer i perioden Bergen Vann KF være en ledende operatør innenfor vannproduksjon i Norge Kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til mål, tjenesteproduksjon og internkontroll Kvalitetsoptimal og kostnadseffektiv drift og vedlikehold Resultatområdet utvikles videre slik at flere kunder kan håndteres Mål for status Vannproduksjon og analyselaboratoriet er sertifisert etter EN ISO 91 Vannlaboratoriet er akkreditert etter EN ISO 1725 Fått øket kompetanse i kjemiprosess-faget (fagskole, fagbrev) Mål for 213 Vannkvaliteten skal til enhver tid tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften eller kontraktsfestede krav Alle hendelser skal behandles og lukkes innen avtalte tidsrammer. Lukketiden skal reduseres. Energiforbruket målt som kwh i forhold til produsert mengde skal reduseres Vannlaboratoriet skal tilby akkrediterte analyser innenfor avløpssektoren Medarbeiderne skal være sikret et godt og forsvarlig fysisk og psysisk arbeidsmiljø. All virksomhet skal gjennomføres uten skade på mennesker og ytre miljø. Behov for styrking av budsjettet i økonomiplanperioden 213 : 1 ingeniørstilling for å styrke kompetansen innen vannbehandlingsteknologi (,7 mill) 214 : 213 nivå 215 : 214 nivå 216 : 215 nivå 3

4 FORSLAG TIL BUDSJETT 213 / ØKONOMIPLAN Distribusjon av vann Foretaket har ansvar for drift og vedlikehold av distribusjonssystemet som leverer vann fra behandlingsanleggene til sluttbruker via 89 km ledningsnett. Nettet er gammelt, og lekkasjekontroll er blant de største utfordringene. Utfordringer i perioden Kvalitetsoptimal og kostnadseffektiv drift og vedlikehold. Drift og vedlikehold skal utføres etter beste praksis. Ta i bruk internasjonale måleparametere for drift og vedlikehold Kontinuerlig forbedring gjennom målstyring og internkontroll. Mål for status Forsinket med gjennomføring av spyleplan grunnet manglende ingeniørressurs Vannforbruk i 211 under 36,5 million m³/år, prognose for 212 er 35,8 (mål 37) Ingen avvik i kontinuitet som følge av driftsfeil eller manglende vedlikehold Mål for 213 Gjennomføre hele spyleplan for 212 for å beholde kvaliteten i ledningsnettet Vannforbruket skal ikke overskride 37 million m³/år Ingen episoder hvor trykk mangler mer enn 1 time som følge av driftsfeil eller manglende vedlikehold Kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til mål, tjenesteproduksjon og internkontroll ihht. EN ISO- 91 Behov for styrking av budsjettet i økonomiplanperioden 213: 1 ny sivilingeniør for å drive utviklingsprosjekter i bruk av best praksis, målstyring og internkontroll (,8 mill) 214; 213 nivå 215: 214 nivå 216: 215 nivå 4

5 FORSLAG TIL BUDSJETT 213 / ØKONOMIPLAN Avløpstransport Foretaket har ansvar for drift og vedlikehold av transportsystemet for avløpsvann fra abonnent til renseanlegg via 12 km ledningsnett og ca 145 pumpestasjoner. Ledningene er gamle og preget av forfall. Mange av pumpestasjonen ble bygd samtidig, i perioden , og behov for oppgradering/uskifting vil bli intensivert i de kommende årene. Det er følgelig forventet økte driftskostnader i tiden fremover. Utfordringer i perioden Kvalitetsoptimal og kostnadseffektiv drift og vedlikehold Utvide tjenestene og opptre som totaloperatør både overfor private og offentlige kunder. Rekruttering Mål i 212- status EN ISO 91 er en prioritert oppgave - 1. gangs ISO sertifisering 29 Tiltak er iverksatt for å få bedre samsvar mellom produksjonskapasitet og oppgaver Tiltak iverksatt for å oppgradere overvåkningen for en del utsatte anlegg Automatisk overvåking av utslipp v/overløp diskuteres med VA-etaten Videre utvikling av FDV-systemet Det har vært kontinuerlig arbeid med driftsplanen med sikte på sikker og kostnadsøkonomisk drift Vi leverer tjenester til andre etater og private Utarbeidet rekrutteringsplan Mål i 213 Kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til mål, tjenesteproduksjon og internkontroll ihht. EN ISO- 91 Registrere pumper og andre viktige komponenter i FDV-systemet. Redusere overløpsdriften 1 % reduksjon i nedetid pumpestasjoner (målt mot 212) Etablere overvåking av alle pumpestasjoner Videreutvikling av FDV-systemet 5

6 FORSLAG TIL BUDSJETT 213 / ØKONOMIPLAN Kontinuerlig arbeid med driftsplan med sikte på sikker og kostnadsøkonomisk drift Vi leverer tjenester til andre etater og private Behov for styrking av budsjettet i økonomiplanperioden 213: 212 nivå + 1, mill - Lønn for overlapping av seniorer + 3, mill - Utskiftning/oppgradering av ca. 1 psp (2,7 mill innkjøp og,3 egne timer) +,3 mill - Oppgradering/optimalisering av overløp +,6 mill - Montering av mengdemålere +,5 mill - Oppgradering/skifte av automatikk i PSP 214: 213 nivå 215: 214 nivå 216: 215 nivå 6

7 FORSLAG TIL BUDSJETT 213 / ØKONOMIPLAN Avløpsrensing og slamhåndtering Virksomheten tar hånd om avløpsvann og slam slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår. Til dette er det 6 hovedavløpsrenseanlegg, 14 mindre renseanlegg og 1 slambehandlingsanlegg. Virksomheten skjer i henhold til utslippstillatelse. Fra vil oppgradering ihht uviklingen i Hovedplaner for vann og avløp medføre økte kostnader til drift og vedlikehold til avløpsrensing. Nye krav til avløpsrensing og valg av teknologi blir mer arbeidsintensiv enn dagens teknologi, og får driftsmessige og budsjettmessige konsekvenser utover i økonomiplanperioden. Utfordringer i perioden Kvalitetsoptimal og kostnadseffektiv drift og vedlikehold BV er ISO-sertifisert etter EN ISO 91 Videreutvikling av tjenestene som totaloperatør innen avløpsrensing og slamhåndtering Utbygging av avløpsrenseanlegg i Bergen i samsvar med gjeldende EU-direktiv og hovedplan for avløp Mål for status Videre utvikling av kvalitetssystem etter EN ISO 91 Tiltak for å ivareta og utvikle kompetanse: seniortiltak iverksatt, og opplæringsplan er utarbeidet Driftsoptimalisering og videreutvikling av FDV-system pågår kontinuerlig Strategi og plan for organisasjonstilpasninger som forberedelse til oppstart av nyanlegg er utarbeidet Mål for 213 Kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til mål, tjenesteproduksjon og internkontroll ihht. EN ISO- 91 Avløpsanleggene skal drives optimalt og vedlikeholdes for å sikre stabil drift Renseanleggene Knappen, Kaland skole, og Totland skal drives med 9 % fjerning av fosfor Avløpsslam skal håndteres i samsvar med gjødselvareforskriften Krav og spesifikasjoner som følger av kontrakt med VA-etaten skal oppfylles Administrative systemer og prosedyrer skal optimaliseres 7

8 FORSLAG TIL BUDSJETT 213 / ØKONOMIPLAN Implementering av strategiplan for organisasjonstilpasninger for forberedelse til oppstart av nyanlegg Økte driftsutgifter pga nye avløpsrenseanlegg 213: 1, mill (forberedelser) 214: 5, mill (drift Ytre Sandviken) 215: 2, mill (drift fire nye anlegg) + 6, mill i transport og behandling av slam før biogassanlegget er ferdig 8

9 FORSLAG TIL BUDSJETT 213 / ØKONOMIPLAN Mål og indikatorer for måloppnåelse Mål Indikator Status 211 Status 1.tertial 212 Resultatkrav 213 Vannproduksjon: Vannverkene skal levere vann med: - betryggende hygieniskvannkvalitet iht. drikkevannsforskriften - god bruksmessig vannkvalitet (PH og farge) iht. drikkevannsforskriften Hygienisk vannkvalitet Fargetall Antall hendelser vannproduksjon Antall kvalitetsavvik, rent vann 1 % 1 % 17 1 % 1 % 4 1 % 1 % 15 Vanndistribusjon: Vannet skal leveres til abonnentene med riktig trykk og kvalitet Hygienisk kvalitetsavvik Antall klager vannkvalitet Det totale vannforbruket skal reduseres* - Drift og vedlikehold skal utføres etter beste praksis Antall klager trykk Antall svikt i forsyning > 1t Målt årlig vannforbruk, mill m , , , Avløpstransport: Skal ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår - våre sjøområder skal være i samsvar med brukerkrav Antall stopp Antall tilbakeslag i bygning Antall stopp med overløp som følge % red. 1% red. - Offentlige badeplasser skal ikke forringes som følge av utslipp av avløpsvann Avløpsrensing: Skal ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår Knappen RA skal overholde krav til 9% fosforfjerning Behandlet vannmengde, m 3 9,3% 69, 91,6% 21,3 9,% - våre sjøområder skal være i samsvar med brukerkrav - våre vassdrag skal være i samsvar med brukerkrav Antall avvik: Utslipp/driftsstopp med overløp som følge Offentlige badeplasser skal ikke forringes som følge av utslipp av avløpsvann Foretaket - skal ha fokus på kostnadseffektivitet i alle ledd - skal ha kompetanse/systemer for å sikre god tjenestekvalitet kr/m 3 levert vannmengde*** kr/m 3 renset avløpsvann*** ISO sertifisering NS91 Opplæring: Teknisk fagskole Sertifisert Vil pågå Sertifisert Vil pågå Sertifisert Vil pågå - skal ha et stimulerende utviklende og godt arbeidsmiljø Opplæringsplan Årlige medarbeidersamtaler Årlig arbeidsmiljøundersøkelse * BV KF har delansvar ** BV KF sitt delansvar går på drift av eksisterende anlegg etaten har ansvar for oppgradering av dårlig anlegg *** Eks kapitalkostnad 9

10 FORSLAG TIL BUDSJETT 213 / ØKONOMIPLAN Økonomiske rammer Bergen Vann KF følger den kommunale budsjett og regnskapsforskriften for kommunale foretak, og styres i forhold til budsjettbalanse. Forretningsmessig drift og opprettholdelse av realkapital er underordnet budsjettbalanse. Arbeidsrammen for driftsbudsjettet 213 er vedtatt budsjett 212 for Bergen Vann KF. Oppdrag for andre kommuner forhåndsprises på et nivå som sikrer reell kostnadsdekning (minimum selvkost) uten forhåndskalkulert overskudd. Innspill til økonomiplan og Årsbudsjett 213 Generelle budsjettforutsetninger Vedtatt budsjett 212 videreføres Prisstigning er innarbeidet i henhold til prismodell i driftskontrakten med VA etaten. Pris justert etter Statistisk sentralbyrås indeks for «Rørleggerarbeid i alt». Lagt til grunn en prisvekst på 1,9%. Lønnsjusteringer er innarbeidet i henhold til rundskriv fra BFEE, med en årslønnsvekst på 3,9%. Beløp i mill. kr Regnskap Vedtatt budsjett Justert budsjett Prognose 1) Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum utgifter 219,6 23,2,, 217, 215,6 292, 292, Sum inntekter -219,6-23,2,, -217, -215,6-292, -292, Netto utgift,,,,,,,, Årlig endring Sum Vedtatt budsjett inneværende år,,,, Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning 5,8, 1,4, Tilpasning til aktivitetsnivået 2,5-1,,, Diverse 4,4-4,4,, Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 12,7-5,4 1,4, Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 1, 4, 75,, Sum Rammeendringer forøvrig 1, 4, 75,, Generelt inntektskrav -13,7 1,4-76,4, Sum Balansert inntektskrav -13,7 1,4-76,4, Sum nettoramme,,,, 1) Prognosen settes foreløpig lik Justert budsjett 211 Økte budsjettrammer ihht uviklingen i Hovedplaner for vann og avløp (VA etaten, ). Fra vil oppgradering medføre økte kostnader til drift og vedlikehold på avløpsrensing. Nye krav til avløpsrensing og valg av teknologi er mer arbeidsintensiv enn dagens teknologi og får driftsmessige og budsjettmessige konsekvenser utover i økonomiplanperioden. Økte driftsutgifter Avløpsrenseanlegg i prosent av full drift En del av anlegg på avløpsnettet preges av alder og slitasje (eks. kloakkpumpestasjoner), i tillegg viser det seg at relativt nye, komplekse avløpsanlegg er mer kostbar å drifte enn det som ble antatt ved etableringen. Det er forventet økte driftskostnader opp mot disse anleggene i tiden fremover. Økte driftsutgifter avløpstransport Det er ikke budsjettert med tilleggsarbeider. 1