Den 08. desember 2016 holdt Styret for Bergen Vann KF møte i Spelhaugen 22.

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bergen Vann KF Protokoll Styret for Bergen Vann KF Den 08. desember 2016 holdt Styret for Bergen Vann KF møte i Spelhaugen 22. Til stede: Geir Steinar Dale, Lillian Blom, Eiler Macody Lund, Julia Kristoffersen, Steinulf Tungesvik, Roger Hammersland, Lars Chr. Røssevold (observatør) Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder: Sekretær: Jarl-Helmer Svanberg Geir Steinar Dale Jostein Tarlebø Møtet startet kl. 12:30

2 Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Side Godkjenning av protokoll Daglig leder orienterer Godkjenning av rammeavtale Organisasjonskultur Styremøter Kompensasjon for arbeid på kommunal vei Status kontrakt VA-etaten 2017 Unntatt offentlighet Investeringer Økonomisk status pr Eventuelt

3 38-16 Godkjenning av protokoll Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Forslag til protokoll fra styremøtet godkjennes uten kommentarer Daglig leder orienterer Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Daglig leder orienterte om status på faste saker: Vannforbruket i Bergen og Os kommune Sykefravær Personal/rekruttering HMS Timeføring Marked Kvalitet Aktuelle saker Status på oppstart av nye renseanlegg og biogassanlegget. 1. Styret tar orienteringen til etterretning. 2. Styret ønsker fremover rapportering på status for driften på nye renseanlegg, både på produksjon og økonomi. 3. Styret ønsker fremover rapportering på status for driften på biogassanlegget, både på produksjon og økonomi Godkjenning av rammeavtale Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Det inngås rammeavtale med Praxair Norge AS på kjøp av CO 2 samt service på CO 2 -anlegg. Avtalen gjelder for maksimalt 4 år med en estimert verdi på kr 4,4 mill.

4 41-16 Organisasjonskultur Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret blir orientert om tiltak og fremdrift på disse i egen sak 1.halvår Styremøter 2017 Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Fremlagt forslag til møteplan 2017 vedtas av styret Kompensasjon for arbeid på kommunal vei Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende 1. Styret vedtar at Bergen Vann betaler de mottatte fakturaer for arbeid på kommunal vei i henhold til satsene som Bystyret har vedtatt. 2. Saken har nå lagt uoppklart i 1,5 år og det er lite ønskelig med ytterligere avsetninger i regnskapet ved årsavslutning for Bergen Vann ønsker derfor en avslutning av saken nå ved at vi betaler de satsene vi er blitt fakturert i 2015 og 2016, i henhold til Bystyrets vedtak av 30/15. Betaling gjøres med forbehold om at dersom det blir vedtatt nasjonale regler med lavere satser, skal differansen mellom endelige og betalte satser tilbakebetales Status kontrakt VA-etaten 2017 Unntatt offentlighet - 14 Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende 1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret slutter seg til diskusjonspunktene fremlagt fra Bergen Vann i saken. 3. Styret finner det bekymringsverdig at det enda ikke er ferdigforhandlet en kontrakt for 2017.

5 45-16 Investeringer 2016 Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende 1. Styret vedtar et justert investeringsbudsjett på kr Styret vedtar at investeringer på kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond for driftsutstyr Økonomisk status pr Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Styret tar saken til orientering Eventuelt Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Ingen saker tatt opp. Geir Steinar Dale Lillian Blom Julia Kristoffersen styreleder Eiler Macody Lund Roger Hammersland Steinulf Tungesvik Jarl-Helmer Svanberg direktør