Den 17. juni 2010 holdt Havnerådet for Bergen og Omland havn møte i Hurtigruteterminalen

Transkript

1 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Havnerådet for Bergen og Omland havn Den 17. juni 2010 holdt Havnerådet for Bergen og Omland havn møte i Hurtigruteterminalen Til stede: Anton Fromreide Harald Sognnes Margun Rognås Viggo Jan Olsen Øyvind Garvik Trygve Birkeland Randi Veland Haakon Lønning Aarø Jan Håkon Husa Georg Indrevik Pål Kårbø Børge Lunde Olav Steinar Namtvedt Harald Nordstrand Olav Martin Vik Ottar Tangen Forfall: Norvald Visnes Berit Hella Tove Christoffersen Tor Sundby Kåre Østrem Fra havnestyret: Fra administrasjonen: Møteleder: Sekretær: Askøy kommune Austrheim kommune Bergen kommune Fedje kommune Fjell kommune Meland kommune Os kommune Radøy kommune Sund kommune Øygarden kommune Hordaland Fylkeskommune Bergen kommune Lindås kommune Havnestyrets leder, Gunnar Bakke Havnedirektør Geir Olav Mandt Fung.økonomileder, Bente Klaveness møtte under sak 9 og 10 Havnerådets ordfører Olav Steinar Namtvedt Helen Hovland Møtet startet kl

2 Navneopprop viste at 16 stemmeberettigete medlemmer var tilstede slik deltakerlisten ovenfor viser. Det var ingen merknader til innkallingen. Møtet startet med 1 minutts stillhet i forbindelse med havnerådsmedlem Lars Olai Lie sin bortgang, Det ble bemerket at møtetidspunkt kl. 09:00 var ugunstig for medlemmer bosatt utenfor Bergen. De neste møtene legges til kl. 10:00. Videre ble det anmodet om at parkeringsbevis blir tilsendt sammen med sakspapirene. På forespørsel fra havnerådets ordfører ble det ikke fremsatt noen saker til eventuelt, bortsett fra orienteringssaker fra havnedirektøren. Havnerådet godkjente sakslisten som fremgår av tabellen nedenfor.

3 Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Protokoll fra møte i Havnerådet for Bergen og Omland havn 26. februar Årsregnskap Revidert budsjett og handlingsplan for Dokken Vest. Utbyggingsplan - kostnadsanalyse, investeringsanalyse og finansieringplan Alternativ selskapsform for BOH - høring Avklaring av eiendomsforhold med Bergen kommune Unntatt offentlighet Eventuelt

4 8-10 Protokoll fra møte i Havnerådet for Bergen og Omland havn 26. februar 2010 Havnerådet for Bergen og Omland havn behandlet saken i møtet sak 8-10 og Protkoll fra møtet i Havnerådet for Bergen og Omland havn, 26. februar 2010 godkjennes Årsregnskap 2009 Havnerådet for Bergen og Omland havn behandlet saken i møtet sak 9-10 og Havnerådet desiderer årsregnskapet for 2009 slik det er fremlagt for havnestyret Revidert budsjett og handlingsplan for 2010 Havnerådet for Bergen og Omland havn behandlet saken i møtet sak og Havnerådet godkjenner det fremlagte forslag til revidert budsjett og handlingsplan for Dokken Vest. Utbyggingsplan - kostnadsanalyse, investeringsanalyse og finansieringplan Havnerådet for Bergen og Omland havn behandlet saken i møtet sak og Havnerådet godkjenner fremlagte utbyggings- og finansieringsplan for Dokken Vest. Havnerådet oversender saken til Bergen bystyre via Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling for endelig avgjørelse, jfr. Vedtektenes 11, siste ledd Alternativ selskapsform for BOH - høring Havnerådet for Bergen og Omland havn behandlet saken i møtet sak og Havnerådet tar saken vedrørende alternativ selskapsform for BOH til orientering Avklaring av eiendomsforhold med Bergen kommune Unntatt offentlighet - 14

5 Havnerådet for Bergen og Omland havn behandlet saken i møtet sak og Havnerådet for Bergen og Omland havn tar orienteringen til etterretning Eventuelt er fra havnedirektøren: Ansettelse av ny økonomileder. Arild Westad er ansatt som ny økonomileder i BOH, og vil begynne 1. september. Havnedirektøren orienterte om steiken i offentlig sektor og pågående streik i vaktselskapet G4S. Havnedirektøren orienterte fra møte med Fiskeri- og Kystdepartementet i Oslo mandag hvor også Samferdelsesdepartementet var representert i forbindelse med utpekte havner. De 5 utpekte norske havnene er; Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø deltok havnedirektøren på møte med Programutvalget for NTP i Bergen. Havnedirektøren orienterte om organiseringen av BOH, og svarte på spørsmål.