BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll

Transkript

1 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 16. juni 2011 holdt Bergen og Omland havnestyre i "Tårnet" Hurtigruteterminalen Til stede m/stemmerett: Trude Drevland Terje Ohnstad Ole Lysø Øystein Nordvik Lars Olav Lie Leif Arne Strømmen Erik A. Paulsen Annlaug Haugvik Åsmund Andersen Kjell Bynes Region Nordhordland - kommunene Austrheim, Fedje, Lindås, Meland og Radøy Region Midtre - kommunene Os og Askøy Region Vest - kommunene Fjell, Sund og Øygarden Havneoperatører/-speditører Rederiorganisasjonene Transportbrukere/vareeiere Forsvaret Ansattes representant Til stede u/stemmerett: Per Reidar Lie Jon Leon Ervik for John Erik Hagen Geir Gudmundsen Olav Steinar Namtvedt Forfall u/stemmerett: Jørn Tetler Fra administrasjonen: Kjell-Rune Linga Eli-Karin Reigstad Monika Amundsen Øystein Dybdahl i forbindelse med sak 29/11 Svein Dagsland m/repr. fra Multiconsult i forbindelse med sak 34/11 Ivar Borge Norges Fiskarlag Kystverket Politimesteren i Hordaland Havnerådets ordfører Norsk Transportarbeiderforbund Fung. havnedirektør Spesialrådgiver Kommunerevisjonen Kommunerevisjonen Ingeniør PWC Møteleder: Sekretær: Helen Hovland Møtet startet kl Innkalling og saksliste ble godkjent

2 Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Protokoll fra møte i Bergen og Omland havnestyre, 05. mai Årsregnskap Driftsrapport 1. kvartal Omorganisering av havneadministrasjonen Valg av rekrutteringsbyrå ved tilsetting av ny havnedirektør Alternative selskapsformer for BOH - Avklaring av eksisterende organiseringsform Forprosjekt for flytting av fergetrafikk fra området Skoltegrunnskaien/Festningskaien til Jekteviken Eventuelt

3 28-11 Protokoll fra møte i Bergen og Omland havnestyre, 05. mai 2011 Bergen og Omland Havnevesen. Styret behandlet saken i møtet sak og Protokoll fra møte i Bergen og Omland havnestyre, 05. mai 2011, godkjennes med følgende bemerkning til sak nr. 24/11, "styret tar saksfremlegget til orientering" Årsregnskap 2010 Bergen og Omland Havnevesen. Styret behandlet saken i møtet sak og 1. Bergen og Omland havnestyre viser til havneadministrasjonens forslag til årsregnskap for 2010 som er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,62. Årets overskudd er forutsatt avsatt til disposisjonsfond og benyttet til fremtidige kapitalformål. 2. Havnestyret godkjenner for sin del det fremlagte årsregnskap og avgir slik innstilling til Havnerådet for Bergen og Omland havn: Havnerådet anbefales å vedta årsregnskapet for 2010 slik det fremlagt for havnestyret. 3. Havnestyret forutsetter at regnskapet for 2011 fremlegges i henhold til lovpålagt frist Driftsrapport 1. kvartal 2011 Bergen og Omland Havnevesen. Styret behandlet saken i møtet sak og 1. Bergen og Omland havnestyre tar fremlagt driftsrapport for 1. kvartal 2011 til etterretning. 2. Havnestyret ber om at administrasjonen har fokus på å oppnå en forbedring av renteinntektene. Havnestyret orienteres om fremdriften i dette arbeidet. 3. Havnestyret ber administrasjonen innhente alternative finansieringsløsninger for nødvendig utbygging i Dokken området og som sikkerhet søkes kommunal garanti Omorganisering av havneadministrasjonen Bergen og Omland Havnevesen. Styret behandlet saken i møtet sak og

4 Havnestyret viser til administrasjonens innstilling og tilsetter følgende personer i den nye organisasjonen: Roald Eliassen ansettes som avdelingsleder Havnedrift. Kjell Bynes konstitueres som avdelingsleder Havneareal. Eli K. Reigstad ansettes som avdelingsleder Stab og konstitueres som avdelingsleder Farvannsforvaltning. Stillingene for avdelingsleder Havneareal og avdelingsleder Farvannsforvaltning utlyses eksternt. Havnedirektøren gis fullmakt til å inngå nye ansettelsesavtaler med ovennevnte med lønn i intervallet NOK til NOK Havnestyret stiller seg bak administrasjonens innstilling om tilsetting av avdelingsledere i ny organisasjon, og gir Havedirektøren fullmakt til å implementere resten av omorganiseringen, herunder tilsetting av mellomledere og innplassering av andre ansatte i samråd med styrets leder. Havnedirektøren gis fullmakt til å rekruttere ledere og fagpersonell eksternt etter behov innenfor rammene av vedtatt budsjett, også dette i samråd med styreleder. Resultatet av implementeringen av ny organisering av havneadministrasjonen rapporteres til havnestyret Valg av rekrutteringsbyrå ved tilsetting av ny havnedirektør Bergen og Omland Havnevesen. Styret behandlet saken i møtet sak og Havnestyret ber om at Headvisor engasjeres i oppdraget ved tilsetting av ny havnedirektør Alternative selskapsformer for BOH - Avklaring av eksisterende organiseringsform Bergen og Omland Havnevesen. Styret behandlet saken i møtet sak og Havnestyret ber om at saken utsettes, og ber administrasjonen fremme forslag til anbefalt fremtidig organisering Forprosjekt for flytting av fergetrafikk fra området Skoltegrunnskaien/Festningskaien til Jekteviken Bergen og Omland Havnevesen. Styret behandlet saken i møtet sak og Bergen og Omland havnestyre tar forprosjektet for ny ferjeterminal i Jekteviken til orientering.

5 Havnestyret ber administrasjonen om å utrede saken videre, herunder vurdere alternativ løsning og plassering av fergene ved Hurtigruteterminalen, og utarbeide finansieringsplan og utbyggingsplan. Administrasjonen går i dialog med vedrørende tolkning av vedtektenes 10, samt eventuelle krav om reguleringsendringer Eventuelt 1. Representanten Trude Drevland ber BOH bes utrede sak hvor man redegjør for hvorvidt BOH tar estetiske hensyn til forurensningsproblematikken når man gir tillatelse til plassering av supply-skip og andre skip ved kaiene i sentrum av Bergen (Skolten-Festningskaien) 2. Havnestyret ber om at det etableres en administrativ prosjektgruppe med BOH og som aktører, som utreder mulighet for etablering av landstrøm i Dokken-området. Leder Ole Lysø Nestleder