Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Bergen kommune Bergen kommune Bergen kommune

Transkript

1 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen, styreleder Terje Ohnstad Dag Skansen for Ragnhild-Stolt Nielsen Ole Lysø, nestleder Roald Steinseide Erik A. Paulsen Annlaug Haugvik Karstein Storaas for Åsmund Andersen Arild Hestetræet Til stede u/stemmerett: Knut Stenevik For John Erik Hagen Elling Johannes Røttingen Tommy Skjærdal Forfall m/stemmerett: Bjørn Rathem Leif Arne Strømmen Forfall: u/stemmerett: John Erik Hagen Fra administrasjonen: Inge Tangerås Under saksnr møtte dessuten: Arild Westad Solveig Bø Dalstø Jørn Are Lund Region Nordhordland Region Midtre Rederiorganisasjoner Transportbrukerne Forsvaret Ansattes representant Kystverket Norges Fiskarlag Norsk Transportarbeiderforbund Region Vest Havneoperatører/speditører Kystverket Havnedirektør Økonomileder Revisjonsselskapet BDO Revisjonsselskapet BDO Møteleder: Øistein Christoffersen Sekretær: Kai B. Olsen Møtet startet kl

2 Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Side Protokoll fra møte i Bergen og Omland havnestyre den Årsregnskap 2012 med havnestyrets beretning Oppkreving av vogn- og varevederlag for sjøuavhengig transport fra og med 1. januar Havnedirektøren orienterer Eventuelt

3 8-13 Protokoll fra møte i Bergen og Omland havnestyre den Bergen og Omland havnestyre behandlet saken i møtet sak 8-13 og fattet Protokoll fra møte i Bergen og Omland havnestyre den , godkjennes Årsregnskap 2012 med havnestyrets beretning Bergen og Omland havnestyre behandlet saken i møtet sak 9-13 og fattet 1. Bergen og Omland havnestyre viser til havneadministrasjonens forslag til årsregnskap og havnestyrets beretning for Årsregnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på kr Havnestyret godkjenner for sin del det fremlagte årsregnskap og forutsetter at kr , som tilsvarer overskuddet fra anløpsavgift, avsettes til selvkostfond som bundet driftsfond. Det innstilles på at resten av overskuddet, kr , avsettes til disposisjonsfond. 3. Havnestyret avgir slik innstilling til Havnerådet for Bergen og Omland havn: «Havnerådet anbefales å vedta årsregnskapet for 2012 slik det er fremlagt for og behandlet i havnestyret.» 4. Havnestyret vedtar forslaget til havnestyrets beretning i samråd med havnestyrets behandling Oppkreving av vogn- og varevederlag for sjøuavhengig transport fra og med 1. januar 2014 Bergen og Omland havnestyre behandlet saken i møtet sak og fattet Bergen og Omland havnevesen innfører oppkreving av vogn- og varevederlag for sjøuavhengig transport fra og med iht. de satser som til enhver tid følger av BOHs prisliste. Oppkreving av vogn- og varevederlag for sjøuavhengig transport skjer gjennom månedlig rapportering fra speditørene på samme måte som det rapporteres for skipstrafikken. Inntekter fra oppkreving av vogn- og varevederlag for sjøuavhengig transport skal dekke drift og vedlikeholdsutgifter for infrastrukturen på terminalområdene.

4 11-13 Havnedirektøren orienterer. Havnedirektøren orienterte om følgende saker: Kontoradministrasjon Ombygging (tilbakeføring) av resepsjonen og tilliggende gang- og kontorlokaler Arbeidet igangsatt som planlagt og avsluttes 15. juni. Evaluering av dagens organisasjonsstruktur gjennomført Deling av stab; opprettelse av stilling som økonomisjef, utlysning 20. og Logistikk og marked, stillingen besatt internt. Kvalitetssystem og internkontroll Sikkerhetsleder tiltrådt. Prosjekt kvalitetssystem (inkl. internkontroll) igangsatt. Versjon 0 ferdig i desember. Prosjekter Fjord Line Passasjertube montert. Rampe i produksjon. Ferdig anlegg i mai. Flytting av dagens «Bergensfjord» til Jekteviken 3. mai Nytt skip, «Stavangerfjord» planlegges satt i rute 21. juni. Dokken Vest Søknad om finansiering i bystyret i juni. Prosjektet avgjørende for havne og byutvikling, og svært viktig for cruisetrafikken til Bergen. Salg Gassverktomt og parsell Solheimsviken Bystyret vedtar salgssum på sperret konto. Ikke tilfredsstillende for BOH. Mudring Skolten Kontrakt signert i dag. Oppstart umiddelbart. Ferdig 6. mai. Seilingshøyden under Askøybroen I samarbeid med Vegvesenet og Kystverket undersøker vi mulighetene for økt seilingshøyde med inntil en meter for å imøtekomme RCCL sitt ønske om å anløpe Bergen med skip i Freedom og Voyager klassen. Formell anmodning sendt Vegvesenet. Landstrøm Lavspentløsning omforent med offshorerederier, havner og DnV. Sweco utarbeider grunnlag for forespørsel og søknader til virkemiddelapparatet. Møte om finansiering i slutten av mai. Planlegger for klart anlegg desember Havnedirektøren overlot deretter ordet til styreleder som orienterte om status i prosessen med ny selskapsform og avklaring av eiendomsforhold. Det vil ventelig bli avholdt eiermøte 30. mai 2013.

5 Bergen og Omland havnestyre behandlet saken i møtet sak og fattet Bergen og Omland havnestyret tar redegjørelsene fra styreleder og havnedirektør til etterretning Eventuelt Bergen og Omland Havnestyre behandlet saken i møtet sak Det var ingen saker til eventuelt. Øistein Christoffersen styreleder