Den 22. september 2015 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 22. september 2015 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) leder May Britt Tabak (A) Ingrid Reitan (H) Stig Høgholm (FrP) Kristin Kvalsnes (FrP) Geir Kjell Andersland (V) Astrid Øien Halsnes (KrF) Mathias Hunskår Furevik (R) Det var 8 stemmeberettigete til stede under hele møtet. Godkjente forfall til hele møtet: Fra BDO AS: Fra Deloitte AS: Fra administrasjonen: Møteleder: Sekretær: Anne Lorgen Riise (H) vara kunne ikke møte Terje Tvedt og Ørjan Johannessen Birte Bjørkelo Arne Vågenes og Grace Espedal Thor Brekkeflat (A) Ole Hopperstad Gudny Spjeld Møtet startet kl og ble hevet kl Innkalling og sakskart: Til dagsorden: Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. Thor Brekkeflat (A) opplyste at han ønsket å ta opp en sak under eventuelt. Mathias Hunskår Furevik (R) opplyste at han ønsket å ta opp saker under eventuelt. Utvalgets medlemmer sluttet seg til dette. 1

2 Sakliste Sak nr. Arkivsak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra Kontrollutvalgets møte 16. juni Saker til gjennomsyn september Henvendelse fra beboere i nedbørsfeltet på Selviksiden av Jordalsvannet Nummerert brev nr. 5 - Bergen kommune. Revisjonen for regnskapsåret Rapport fra tilleggsrevisjoner på mislighetsrisikoforhold; Betalingsstrømmene i Bergen kommune Forvaltningsrevisjon; Spesialundervisning Forvaltningsrevisjon; Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten; Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten; Fisketorget og Mathallen - oppfølging av bystyrevedtak sak Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten; Prosedyrer og rutiner for journalføring og tilgjengeliggjøring av dokument/saksutredning Eventuelt 2

3 44-15 Godkjenning av protokoll fra Kontrollutvalgets møte 16. juni 2015 Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 16. juni 2015 ble godkjent Saker til gjennomsyn september 2015 Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak 45-15: Dokumenter knyttet til som vedlegg: 1. Vedtaksskriv, BEBY, , , Hovedplan for avløp og vannmiljø E-post fra Ross Offshore, , Kompetanse innen Revisjon og Granskning 3. Fra Tord Unneland, , Byggesak , Geithusvegen 102B, Bergen kommune 4. FKT/NKRF, , Valg av kontrollutvalg for perioden Henvendelse fra beboere i nedbørsfeltet på Selviksiden av Jordalsvannet Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget ber kontrollutvalgets sekretariat sammen med kontrollutvalgets leder og nestleder om å innhente en uavhengig juridisk vurdering av hvorvidt beboerne i nedbørsfeltet på Selsviksiden og Jordalssiden av Jordalsvannet er likebehandlet med bakgrunn i tilgjengelige dokumenter i saken. Utvalgets behandling: Leder Thor Brekkeflat (A) fremmet følgende endringsforslag til forslag til vedtak: med bakgrunn i fremlagte dokumenter i saken «( ) med bakgrunn i tilgjengelige dokumenter i saken.» Leder Thor Brekkeflats endringsforslag til forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. Kontrollutvalget ber kontrollutvalgets sekretariat sammen med kontrollutvalgets leder og nestleder om å innhente en uavhengig juridisk vurdering av hvorvidt beboerne i nedbørsfeltet på Selsviksiden og Jordalssiden av Jordalsvannet er likebehandlet med bakgrunn i fremlagte dokumenter i saken. 3

4 47-15 Nummerert brev nr. 5 - Bergen kommune. Revisjonen for regnskapsåret 2014 Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor BDO AS sin rapportering i «Nummerert brev nr. 5 Bergen kommune» etter revisjon av årsregnskapet for 2014, samt Finansbyrådens tilbakemelding i brev av , til orientering. 2. Kontrollutvalget sender Finansbyrådens tilbakemelding til regnskapsrevisor for oppfølging. 3. Kontrollutvalget videresender rapporteringen til bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling til bystyret: Bystyret tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor BDO AS sin rapportering i «Nummerert brev nr. 5 Bergen kommune» etter revisjon av årsregnskapet for 2014, samt finansbyrådens tilbakemelding i brev av , til orientering. Forslag til innstilling til Bystyret ble tiltrådt enstemmig. Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak er likelydende. Innstilling til bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret er likelydende Rapport fra tilleggsrevisjoner på mislighetsrisikoforhold; Betalingsstrømmene i Bergen kommune. Behandlet for lukkede dører, jf. KL 31 nr. 2 og 3 Unntatt offentlighet, Jf. Off.l. 13 4

5 49-15 Forvaltningsrevisjon; Spesialundervisning Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialundervisning» til orientering, Kontrollutvalget mener at forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialundervisning» gir grunnlag for alvorlig bekymring. 2. Kontrollutvalget sender saken til Bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling til bystyret: 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialundervisning» til orientering. Bystyret mener at forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialundervisning» gir grunnlag for alvorlig bekymring. 2. Bystyret har merket seg revisors kritiske konklusjoner og ber Byrådet følge opp forslagene til tiltak som fremkommer av rapporten og gi en tilbakemelding via Kontrollutvalget om tiltak som blir besluttet iverksatt, og om hvordan disse tiltakene blir fulgt opp, innen utgangen av 1. halvår 2016 Utvalgets behandling: Geir Kjell Andersland (V) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1 i forslag til vedtak: «Kontrollutvalget mener at forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialundervisning» gir grunnlag for alvorlig bekymring.» Geir Kjell Andersland (V) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1 i innstilling til bystyret: «Bystyret mener at forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialundervisning» gir grunnlag for alvorlig bekymring.» Geir Kjell Andersland (V) fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2 i innstilling til bystyret: «Bystyret har merket seg revisors kritiske konklusjoner og ber Byrådet følge opp forslagene til tiltak som fremkommer av rapporten og gi en tilbakemelding via Kontrollutvalget om tiltak som blir besluttet iverksatt, og om hvordan disse tiltakene blir fulgt opp, innen utgangen av 1. halvår 2016.» Geir Kjell Anderslands (V) tilleggsforslag til pkt. 1 i forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. 5

6 Geir Kjell Anderslands (V) tilleggsforslag til pkt. 1 og alternative forslag til pkt. 2 i innstilling til bystyret ble tiltrådt enstemmig. 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialundervisning» til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til Bystyret. Innstilling til bystyret: 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialundervisning» til orientering. 2. Bystyret har merket seg revisors konklusjoner og ber Byrådet vurdere forslagene til tiltak som fremkommer av rapporten og gi en tilbakemelding via Kontrollutvalget om tiltak som blir besluttet iverksatt, og om hvordan disse tiltakene blir fulgt opp, innen utgangen av 1. halvår Forvaltningsrevisjon; Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem» til etterretning. Kontrollutvalget har merket seg at rapporten har avdekket en rekke alvorlige mangler. 2. Kontrollutvalget sender saken til Bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling til bystyret: 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem» til etterretning. 2. Bystyret har merket seg revisors kritiske konklusjoner og ber Byrådet følge opp forslagene til tiltak som fremkommer av rapporten og gi en tilbakemelding via Kontrollutvalget om tiltak som blir besluttet iverksatt, og om hvordan disse tiltakene blir fulgt opp, innen utgangen av mars Utvalgets behandling: Geir Kjell Andersland (V) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1 i forslag til vedtak: «Kontrollutvalget har merket seg at rapporten har avdekket en rekke alvorlige mangler.» Geir Kjell Andersland (V) fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2 i innstilling til bystyret: «Bystyret har merket seg revisors kritiske konklusjoner og ber Byrådet følge opp forslagene til tiltak som fremkommer av rapporten og gi en tilbakemelding via Kontrollutvalget om tiltak 6

7 som blir besluttet iverksatt, og om hvordan disse tiltakene blir fulgt opp, innen utgangen av mars 2016.» Geir Kjell Anderslands (V) tilleggsforslag til pkt. 1 i forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. Forslag til innstilling til Bystyret i pkt. 1 ble tiltrådt enstemmig. Geir Kjell Anderslands (V) alternative forslag til pkt. 2 i innstilling til bystyret ble tiltrådt enstemmig. 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem» til etterretning. 2. Kontrollutvalget sender saken til Bystyret. Innstilling til bystyret: 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem» til etterretning. 2. Bystyret har merket seg revisors konklusjoner og ber Byrådet vurdere forslagene til tiltak som fremkommer av rapporten og gi en tilbakemelding via Kontrollutvalget om tiltak som blir besluttet iverksatt, og om hvordan disse tiltakene blir fulgt opp, innen utgangen av mars Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten; Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar opplysninger fra byrådsavdeling for helse og omsorg i brev av 30. april 2015 og om byrådsavdelingens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Anskaffelser, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg» til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til Bystyret til orientering. 3. Kontrollutvalget viser til utredning fra De Facto (bestilt av Fagforbundet i Bergen), der det i kapittel 4 fremkommer opplysninger om lønns- og arbeidsforhold i selskapet Orange Helse AS. Ut fra opplysningene i utredningen, sammenholdt med de opplysningene som tidligere er fremkommet, ønsker kontrollutvalget at disse forholdene blir nærmere undersøkt. 7

8 Undersøkelsen skal ha følgende formål: Å bringe klarhet i om lønns- og arbeidsforholdene for sykepleiere ansatt i Orange Helse AS er og har vært i overenstemmelse med norsk lov og i samsvar med gjeldende kontrakt med Bergen kommune. Sekretariatet får fullmakt til å innhente tilbud og inngå avtale Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak avga følgende innstilling til bystyret: Bystyret tar opplysninger fra byrådsavdeling for helse og omsorg i brev av og om byrådsavdelingens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Anskaffelser, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg til orientering. Utvalgets behandling: Mathias Hunskår Furevik (R) fremmet følgende tilleggsforslag som nytt pkt. 3 i forslag til vedtak: «Kontrollutvalget viser til utredning fra De Facto (bestilt av Fagforbundet i Bergen), der det i kapittel 4 fremkommer opplysninger om lønns- og arbeidsforhold i selskapet Orange Helse AS. Ut fra opplysningene i utredningen, sammenholdt med de opplysningene som tidligere er fremkommet, ønsker kontrollutvalget at disse forholdene blir nærmere undersøkt. Undersøkelsen skal ha følgende formål: Å bringe klarhet i om lønns- og arbeidsforholdene for sykepleiere ansatt i Orange Helse AS er og har vært i overenstemmelse med norsk lov og i samsvar med gjeldende kontrakt med Bergen kommune. Sekretariatet får fullmakt til å innhente tilbud og inngå avtale.» Mathias Hunskår Fureviks (R) forslag til tillegg i nytt pkt. 3 i forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. Forslag til innstilling til Bystyret ble tiltrådt enstemmig. 1. Kontrollutvalget tar opplysninger fra byrådsavdeling for helse og omsorg i brev av 30. april 2015 og om byrådsavdelingens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Anskaffelser, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til Bystyret til orientering. 8

9 Innstilling til bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret er likelydende Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Fisketorget og Mathallen - oppfølging av bystyrevedtak sak » Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget tar Byråd for sosial, bolig og områdesatsing sin rapportering om byrådsavdelingens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Fisketorget og Mathallen oppfølging av bystyrevedtak sak » til orientering og sender saken til Bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling til bystyret: 1. Bystyret tar Byråd for sosial, bolig og områdesatsing sin rapportering om byrådsavdelingens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Fisketorget og Mathallen oppfølging av bystyrevedtak sak » til orientering. 2. Bystyret ber Byrådet rapportere til Bystyret via Kontrollutvalget om status på effekten av de anbefalte tiltakene innen utgangen av 1. halvår Forslag til innstilling til Bystyret ble tiltrådt enstemmig. Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak er likelydende. Innstilling til bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret er likelydende Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten; Prosedyrer og rutiner for journalføring og tilgjengeliggjøring av dokument/saksutredning Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget tar Byrådsavdeling for kultur, idrett, næring og kirkes opplysninger i brev av «Prosedyrer og rutiner for journalføring og tilgjengeliggjøring av dokument/saksutredning - BKNI» til orientering. 9

10 Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak er likelydende Eventuelt Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: A) Arrangement i Bergen havn 17. mai 2015 Kontrollutvalgets leder, Thor Brekkeflat (AP), viste til vedtaket kontrollutvalget fattet i møtet under sak Eventuelt og fremsatte følgende forslag til vedtak: «Kontrollutvalget i Bergen kommune ønsker en kartlegging av hendelsesforløpet i saken rundt skipsdåpen i Bergen 17.mai 2015, med særlig fokus på Bergen kommunes rolle i planlegging, beslutningsprosesser og gjennomføringen av arrangementet i Bergen havn. Dette holdt opp mot normer og standarder for slike arrangement. KTRUs leder gis fullmakt til å utforme og gjennomføre en slik bestilling i samarbeid med utvalgets sekretariat.» Leder Thor Brekkeflats (AP) forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. B) Boligsonefondet Mathias Hunskår Furevik (R) viste til notatet «Avsetninger til boligsonefondet» av han hadde sendt kontrollutvalgets medlemmer i epost. Han fremmet følgende forslag til vedtak: «Kontrollutvalget ber om en skisse til forvaltningsrevisjon som bør dekke følgende problemstillinger: Hvordan har byrådet fulgt opp bystyrets vedtak i saker som gjelder boligsoneparkeringsordningen, spesielt med henblikk på de to siterte forslagene som gjelder at satsene skal beregnes etter «selvkost». Gitt at man legger selvkostregelverket til grunn, hva burde overføringene til boligsonefondet vært i den siste tiårs-perioden?» Mathias Hunskår Fureviks (R) forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. C) Orienteringer Leder Thor Brekkeflat (AP) orienterte om henvendelser han hadde mottatt med betraktninger på at administrasjonen hadde lagt de to siste forvaltningsrevisjonsrapportene fra Deloitte frem som nyhetssaker med kommentarer, før Kontrollutvalget hadde behandlet dem. Leder Thor Brekkeflat (AP) orienterte om status på saken om evalueringen av revisjonsordningen. 10

11 Leder Thor Brekkeflat (AP) leste opp epost han hadde mottatt vedr. Tord Unnelands henvendelser til Kontrollutvalget. Saker til eventuelt fremsettes i møtet. Thor Brekkeflat Leder kontrollutvalget Gudny Spjeld Kontrollutvalgets sekretariat 11