STYREMØTE: NR

Transkript

1 STYREPROTOKOLL STYREMØTE: NR Tid: kl Sted: Trugstad Gård, Nannestad Til stede: - Sissel Leire, styreleder - Stig Bech, nestleder - Jon-Olav Sigvartsen - Netten Østberg - Arne Giske - Siri Hunnes Blakstad - Harald Nikolaisen Sverre Tiltnes, direktør Bygg21- referent (omtalt som «leder» i protokollen) 2.1 INNKALLING OG AGENDA Styret godkjente innkalling og dagsorden. 2.2 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/17, AVHOLDT Protokoll fra styremøte 1/17 ble godkjent. 2.3 BYGNINGERS VERDISKAPNING Bygningers verdiskapning er en rapport utarbeidet av ÅF Engineering og tegn_3 i samarbeid med Bygg21 Reidar Gjersvik fra ÅF Engineering gjennomgikk rapporten. Prosjektgruppen har i rapporten kartlagt kunnskapskilder om bygningers verdiskapning internasjonalt, for å gjøre bruk av disse, og for å identifisere mangelfull kunnskap innenfor områder av betydning. Rapporten dekker ikke boligbygg. Postadresse: Mariboes gate 13, 0028 Oslo Org. nr.: Tlf.: (+47) Side 1 av 5

2 Rapporten vil bli brukt av arb.gr. 3, Kvalitet og bærekraft. Følgende refereres fra styrets umiddelbare respons, - som innspill til arb.gr. 3: Kvalitet er det som holder over tid. Kostnadseffektivisering dreier seg mer om verdioptimalisering enn kostnadsminimering. Markedets evne og egnethet til å måle og verdsette byggets verdi og kvalitet over tid må utredes. Styret ser frem til hvordan arbeidsgruppen for Kvalitet og bærekraft gjør bruk av rapporten i målrettede prosesser for Bygg21s oppdrag. Styre tok rapporten Bygningers verdiskapning til etterretning. 2.4 BYGG21S LYSKASTER FOR BESTE PRAKSIS Gunnar Mathisen fra Geelmuyden Kiese deltok under saksgjennomgangen. Styret var støttende til saksfremleggets forslag til Bygg21s rolle når beste praksis skal oppnå anerkjennelse i andres øyne. Styret godkjenner kampanjen Beste Praksis. 2.5 ØKONOMI Justeringer i kommunikasjonsarbeidet ble gjennomgått i tilknytning til prognose, - herunder at dette arbeidet nå ledes direkte av direktør Bygg21. Styret hadde ingen merknader til denne justeringen, dog slik at virksomhetens leder ikke taper overblikket og de store linjene. Styret tar økonomisk rapport til orientering. 2.6 NYE ADMINISTRATIVE RUTINER Bygg21 justerer sine administrative rutiner i tråd med DiBKs justering av egne rutiner. Styret tar justerte rutiner til etterretning. Styreprotokoll 2/17 Side 2 5

3 2.7 DIGITALT VEIKART Styret er enig i saksfremleggets ambisjon om å støtte BNLs ambisjon om samling rundt næringens viktigste digitale muligheter. Direktør Bygg21 utarbeider innspill i tråd med styrets drøfting. PS: Bygg21s innspill til Digitalt veikart ble sendt BNL VIRKSOMHETEN Leder Bygg21 gjennomgikk virksomheten og status i arbeidsgruppene. Bilder fra gjennomgangen er vedlagt. Styret minnet om viktigheten av å bruke juridisk kompetanse for å sikre kvalitet i rapporter og anbefalinger. Styret tok gjennomgangen til orientering. 2.9 JUSTERT KOMMUNIKASJONSINSTRUKS Kommunikasjonsinstruksen er justert, blant annet for å aktivisere alle Bygg21s tillitsmenn og kvinner. Styret godkjenner justert kommunikasjonsinstruks, og ber administrasjonen sende denne til KMD for godkjenning EVENTUELT Bygg21 har mottatt flere ønsker om å få bli del av arbeidsgruppene. Disse henvendelsene ble drøftet under ett. Styret verdsetter den store interessen for å bli med i arbeidsgruppene. Alle arbeidsgruppene er operative, balanserte og tilstrekkelig små. For å sikre effektiv fremdrift, vil styret skjerme arbeidsgruppen mot endringer i kollegiet. Styreprotokoll 2/17 Side 3 5

4 Styret ber arbeidsgruppene og administrasjonen å etablere samarbeid med andre innenfor etablert struktur. Oslo, Sverre Tiltnes direktør Styreprotokoll 2/17 Side 4 5

5 Alle styrets beslutninger var enstemmige. Andre saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet. Oslo / 20 Sissel Leire, styreleder Stig Bech, nestleder Netten Østberg Arne Giske Harald Nikolaisen Jon-Olav Sigvartsen Siri Hunnes Blakstad Styreprotokoll 2/17 Side 5 5