Referat fra 7. møte i styret 2013

Transkript

1 Referat fra 7. møte i styret 2013 Tid: Mandag 16. desember 2013 kl Sted: NLA Høgskolen, Sandviken Tilstede: Knut Espeland (leder), Helge Bjørkhaug, Aud Karin Kjølvik, Arne Lyngstad (1. vara), Kirsten Mona Aadland (3. vara), Berit Nøst Dale, Terje Skjerdal, Camilla Hermansen (fraværende i ST 86/13 (delvis), ST 87/13 og ST 88/13) og Stig Eriksen (2. vara/ studentene) Forfall: Britt Randby Theodorsen (nestleder), Hans Fredrik Grøvan, Grethe Lunde og Håvard Fidjeland (2. vara) Fra adm.: Bjarne Kvam (rektor), Sissel Mæland (observatør) og Marit Ecklo Brevik (sekretær) Terje Skjerdal åpnet møtet med Bibel og bønn. ST 79/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste til 7. møte i styret 2013/ godkjennes. ST 80/13 Godkjenning av referat ST 80/13 1: Referat fra 6. møte i styret 2013/ Referat fra 6. møte i styret 2013/ er godkjent. ST 81/13 Andre referatsaker ST 81/13 1: Referat fra AMU ST 81/13 2: Referat fra LOKUT ST 81/13 3: Referat fra Tilsettingsutvalget og ST 81/13 4: Referat fra Strategisk råd ST 81/13 5: Referat fra LMU lokalt på Gimlekollen og Referatene tas til orientering. ST 82/13 Rektors orientering Informasjon fra rektor tas til orientering. 1

2 ST 83/13 NLA Høgskolens 50-årsmarkering i 2018 ST 83/13 1: Notat fra rektor Styret slutter seg til rektors plan for NLA Høgskolens 50-årsmarkering i ST 84/13 Samlokalisering i Bergen ST 84/13 1: Notat fra rektor ST 84/13 2: «Samlokalisering i Bergen», supplert notat, jfr. ST 76/13 ST 84/13 3: Samlokalisering kostnad for ulike alternativ 1. Styret oppvevner et utvalg som arbeider videre med samlokaliseringsspørsmålet. Utvalget består av Helge Bjørkhaug, Britt Randby Theodorsen, Arne Lyngstad og Stig Eriksen. Rektor sørger for sekretariatsfunksjonen. 2. Utvalget skal forberede en utredning som på generelt grunnlag tar opp hovedformål, fordeler og ulemper ved samlokalisering i Bergen kontra videreutvikling av eksisterende studiesteder, inkludert kostnads- og finansieringsoverslag for begge alternativer. En første betenkning legges frem på styremøtet 3. februar ST 85/13 Tilsettingssaker ST 85/13 1: Tilsetting i fast stilling innen journalistikk ved NLA Gimlekollen ST 85/13 2: Tilsetting i fast stilling som driftsoperatør ved NLA Breistein 1. Styret tilsetter Bjørg M. Nyjordet i fast 100 % stilling som høgskolelektor i journalistikk fra eller etter nærmere avtale med henne. 2. Styret tilsetter Jan Emil Sæle i fast 100 % stilling som driftsoperatør fra ST 86/13 Kvalitetssystem for NLA Høgskolen ST 86/13 1: Notat fra rektor ST 86/13 2: «Kvalitetssystem for NLA Høgskolen» ST 86/13 3: Årshjul for 2014 ST 86/13 4: «Handlingsplan mot seksuell trakassering» ST 86/13 5: LMU i NLA Høgskolen 1. Styret vedtar «Kvalitetssystem for NLA Høgskolen» med vedlagt årshjul for Styret vedtar «Handlingsplan mot seksuell trakassering». 3. Styret vedtar ordningen for læringsmiljøarbeidet ved NLA Høgskolen med de endringer som fremkom i møtet. 2

3 ST 87/13 Vedtekter for NLA Høgskolen ST 87/13 1: Notat fra rektor ST 87/13 2: Basis og formål for NLA Høgskolen ST 87/13 3: Vedtekter for NLA Høgskolen 1. Styret sender forslag til reviderte vedtekter for NLA Høgskolen til høring i eierorganisasjonene. 2. Problemstillinger som styret ønsker innspill på fra eierorganisasjonene: a. Er det viktig at byene presiseres/listes opp i paragraf 3? b. Er sammenhengen mellom paragraf 5 og paragraf 6 tilfredsstillende? c. Skal vi bruke begrepet "kristelig" eller "kristent" i paragraf 6, kulepunkt 1. ST 88/13 NLA Høgskolen fram mot 2020 ST 88/13 1: Notat fra rektor ST 88/13 2: «NLA Høgskolen fram mot 2020» Styret drøftet dokumentet «NLA Høgskolen fram mot 2020» og vil komme tilbake til vedtak etter at dokumentet har hatt en ny runde internt ved høgskolen. ST 89/13 Utjevning av studieavgifter ved NLA Høgskolen ST 89/13 1: Notat fra adm.sjef 1. Som et tiltak for å utjevne den generelle studieavgiften ved den fusjonerte NLA Høgskolen, heves denne avgiften fra kr til kr per semester med virkning fra høstsemesteret Styret ber administrasjonen lage en konsekvensutredning for endring, både økning og senkning, av studieavgiftene ved de forskjellige studiestedene og studiene. Votering: Punkt 1 ble vedtatt mot 2 stemmer. Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. ST 90/13 Budsjett for 2014 ST 90/13 1: Kommentarer til budsjett 2014 og treårsbudsjett ST 90/13 2: Budsjett 2014 ST 90/13 3: Treårsbudsjett Styret godkjenner fremlagte budsjett for Styret ber administrasjonen legge opp til en revisjon av budsjettet for 2014, med sikte på behandling i styrets møte i juni. 3

4 3. Revidert budsjett skal legge opp til et driftsresultat på 2 millioner kroner eksklusiv finansposter. 4. Eventuelle ekstra midler ved revidert nasjonalbudsjett 2014 skal legges til driftsresultatet. ST 91/13 Opprykk til førstelektor for Sigve Ladstein ST 91/13 1: Vurdering av søknad om førstelektorkompetanse På bakgrunn av positiv innstilling fra vurderingskomité av , gir styret Sigve Ladstein opprykk til førstelektor. ST 92/13 Oppretting og nedlegging av bachelorgrader ST 92/13 1: Notat fra rektor Styret vedtar å nedlegge bachelorgrad i Kristendom og idrett, opprette bachelorgrad i Utøvende rytmisk musikk og samordne bachelorgrad i Interkulturell kommunikasjon med BA i Interkulturell forståelse. ST 93/13 Kvalifikasjonskrav til prorektorene ST 93/13 1: Notat fra rektor Styret vedtar kvalifikasjonskrav for prorektorene ved oppnevning til ny åremålsperiode. ST 94/13 Andre orienteringssaker ST 94/13 1: Vedvarende debatt i Dagen og fagdag ST 94/13 2: Kommentarer til regnskap pr ST 94/13 3: Regnskap pr ST 94/13 4: Visjon, kjerneverdier og slagord ST 94/13 5: Notat etter fagdag om skriftsyn Sakene tas til orientering. 4

5 ST 95/13 Eventuelt Ingen saker Knut Espeland Helge Bjørkhaug Aud Karin Kjølvik Arne Lyngstad Kirsten Mona Aadland Berit Nøst Dale Terje Skjerdal Camilla Hermansen Stig Eriksen Sett: Britt Randby Theodorsen Hans Fredrik Grøvan Grethe Lunde 5