Protokoll fra styremøte i NAL (6/2014)

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i NAL (6/2014)"

Britt Enoksen
6 år siden
Visninger:

1 Protokoll fra styremøte i NAL (6/2014) Tid: klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Gudmund Hoel, Maria Molden, Rose Marie Steinsvik, Per Anda, Michael Lommertz og Anette Helstad Forfall Sissil Gromholt NALs administrasjon Pål Stephensen, Tor Inge Hjemdal (sak 83/2014), Thorstein Dramdal (sak 84 og 85/2014) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 77/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 78/2014 Protokoll fra styrets møte Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte godkjennes med følgende endring i sak 65/2014: NALs hovedbudskap er at begge byggene må ses i sammenheng og at det bør gjennomføres en åpen idékonkurranse. Del 2 Orienteringssaker 79/2014 Orienteringer Presidenten orienterte om følgende saker: - Samarbeid med Statsbygg God dialog. NLA og NAL møtte Statsbygg rundt prosessen om parallelloppdrag om Regjeringskvartalet. Styret fikk omdelt 1

2 fremdriftsplanen. NAL blir med i en bredt, sammensatt evalueringskomité. Signaler om at konkurransen om Vikingtidsmuseene blir gjennomført som åpen idékonkurranse. - Medlemsstatistikk Prognose på fremtidige pensjonistmedlemmer vedlå til saken. Administrasjonslederen orienterte. Sommervervekampanje gjennomført mot ordinære medlemmer. Vekst i medlemstall med 48 nye medlemmer totalt i år. Verving på AHO Lokalforeningsledermøte i Bergen Styret setter agendaen til disse møtene, men bør lokalforeningene involveres mer i valg av tema? Det er ønskelig at lokalforeningene samkjører sine aktiviteter med NAL sentralt, ref. fanesaken. Tettere samarbeid nødvendig, samt klargjøring av roller. - Lavenergiprogrammet NAL har fått en henvendelse fra Lavenergiprogrammet om å overta Arkitektbedriftenes rolle i programmet. Møte for å avklare omfanget før NAL tar en avgjørelse. - Norsk arkitektur- og designsenter Leder Martin Biehl i Grafill har kontaktet NAL med sikte på en felles henvendelse for å diskutere våre interesseområder. - Boligdebatt i Litteraturhuset NAL ikke representert, men har deltatt i utviklingen av seminaret. - Planseminar rundt økt tetthet Fornebu NAL har ikke anledning til å prioritere dette. Invitasjonen er videreformidlet til OAF. 80/2014 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør hadde ingen saker å rapportere om utover dem som er satt opp på agendaen. 81/2014 Norges Arkitekter Presidenten orienterte om status. Styringsgruppemøtet sist uke avdekket uenighet rundt fagforeningsdelen om et eventuelt frivillig medlemskap i Norges Arkitekter. Enighet om å avslutte prosjektsamarbeidet med AFAG. NAL og NIL fortsetter. NLA invitert inn. 2

3 Prosjektet skal evalueres. Utvidet styringsgruppemøte ble avholdt med daglige ledere i alle organisasjonene. NLA med videre, men med uklart vedtak. Styrene i NAL, NLA og NIL inviteres til et faglig dialogmøte. Forslag til dato; Det vurderes gjennomført en medlemshøring der medlemmene i de tre organisasjonene inviteres til å si sin mening om det skal etableres et Norges Arkitekter bestående av NIL, NLA og NAL. Fremdriftsplan er endret. Høsten 2014 benyttes til å lage et nytt, felles samarbeidsunderlag. Planlagte årsmøter gjennomføres våren Uravstemming før sommeren. Interimsstyre etableres høsten Sannsynlig etableringstidspunkt desember /2014 Arkitekturhuset Administrerende direktør orienterte om status i prosjektet. Som et ledd i en ny strategisk vurdering, skal det avholdes et møte med Grønn Byggallianse Hensikten er å undersøke om og i tilfellet hvordan, deres medlemmer kan bidra til å utvikle Arkitekturhuset. Michael Lommertz eller Per Anda overtar midlertidig visepresident Sissel Gromholts rolle i prosjektgruppen. Maks leiesats for NAL må avklares. Arbeidsplassituasjonen i et fremtidig hus må klarlegges. Ekstern konsulent vurderes og gode eksempler skal kartlegges. 83/2014 Arkitekturdagen Fagsjefen orienterte om Arkitekturdagen i Bergen Et meget vellykket arrangement med rundt 400 deltagere. Program over tre dager med debatt, konferanse, byvandring, fest og befaring. Veldig fornøyde sponsorer. 99% var godt fornøyd med faglig innhold og gjennomføring. 84/2014 Regnskap per Regnskapet vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte. 3

4 Regnskapet per august viser et større driftsunderskudd på som er rundt høyere enn budsjettert. Aktivitetsnivået om sommeren er lavt og inntjeningen er større utover høsten. Fokus fremover er på faglig prosjektarbeid, fanesak, synlighet og medlemsarbeid. Størstedelen av det store underskuddet forventes tatt inn igjen i løpet av høsten. 85/2014 Økonomisk utvikling - tiltaksplan og prognose 2014 Ref. sak 70/2014. Administrasjonens tiltaksplan og prognosen for 2014 vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte. Del 3 Beslutningssaker Prognosen for året er ambisiøs, men realistisk. Den viser et driftsresultat på 92, mot budsjettert 451. Hovedbildet er inntekter på nivå med budsjettet, mens vi sparer en del på de variable kostnadene. Økningen i dekningsbidraget blir mer enn spist opp av økningen i de faste kostnadene. Overforbruket i de faste kostnadene vil være der resten av året. Overforbruket knytter seg spesielt til møte- og reisevirksomhet, lokaler, markedsføring og IKT. Styret ga tilbakemelding på at budsjetteringen må bli mer realistisk og ta høyde for uforutsette utgifter. Styrets reisevirksomhet må planlegges bedre. Forventningen til effekten av medlemsrekruttering har vært for høy. Større fokus på inntjenende prosjekter nødvendig. Styret er tilfreds med den fremlagte tiltaksplanen og prognosen for Styret ser med bekymring på gjentagende avvik i forhold til budsjettet.budsjett 2015 settes på dagsorden til styremøtet /2014 Frivillighetskulturen i NAL Ref. sak 60/2014. Notat fra administrasjonen vedlå til saken. Presidenten innledet. Styret etterspør et nytt underlag fra administrasjonen som belyser fordelene av å inneha verv, samt se på hva andre organisasjoner gjør og mulige nye virkemidler. Styret fortsetter diskusjonen internt og ber administrasjonen utarbeide et bredere beslutningsunderlag til styrets møte Visepresident Ekerhovd kommer med innspill. 87/2014 Studentrådet 4

5 Ref. sak 65/2014. Notat vedlå til saken. Anette Helstad innledet. Styret er fortsatt veldig positivt til initiativet. Anette Helstad utvikler prosjektet videre i samarbeid med administrasjonen. Det lages en fremdriftsplan med sikte på behandling i Representantskapet våren Saken behandles videre i styrets møte /2014 Prosjektstøtte til lokalforeningene høstens runde 2014 Notat vedlå til saken. Administrasjonslederen gjennomgikk innstillingen. Kun syv foreninger hadde søkt om støtte innen fristen Styret ønsket alle midlene delt ut og foretok mindre justeringer til innstillingen. Administrasjonens forslag til fordeling av midler støttes med enkelte justeringer. 89/2014 Tildelingskriterier for prosjektstøtte søknadsfrister Ref. sak 76/2014. Del 4 Eventuelt E-post var sendt alle lokalforeningslederne for å kartlegge deres oppfatning om fristene. Ingen responderte. Gjeldende søknadsfrister for tildeling av prosjektstøtte (1.5 og 30.11) beholdes. 90/2014 Eventuelt Det var ingen saker til behandling. Protokollen er utsendt per e-post og godkjennes i styremøte Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 5

Like dokumenter

Protokoll fra styremøte i NAL (3/2015)

Protokoll fra styremøte i NAL (3/2015) Tid: 24.4.2015 klokken 10.00-17.00 Sted: ErzscheiderGården, Spell-Olaveien 6, Røros Styret Kim Skaara, Gudmund Hoel, Rose Marie Steinsvik, Michael Lommertz og Anette