Saksliste styremøte 25. oktober 2016

Transkript

1 Saksliste styremøte 25. oktober 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 25. oktober kl på telefon. Saksliste: Sak Sak Sak Sak Sak Sak Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak til AD-møtet Møteplan Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 Vår dato: 23. oktober 2016 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 20. oktober 2016 Styret for Luftambulanstjenesten ANS avholdt styremøte 20. oktober 2016 i Tromsø. Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Ingvill Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann M. Hunstad Pål Madsen STYRESAK Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøtet er fremlagt. Innkalling til styremøte 20. oktober 2016 er godkjent. STYRESAK Godkjenning av saksliste. Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september 2016 Sak Virksomhetsrapport pr. 1. oktober Sak Virksomhetsrapportering Sak Anskaffelse av ambulanseflytjenester Sak Anskaffelse av basefasiliteter ambulansefly samt helikopterbasen på Evenes Sak Eventuelt Sakslisten er godkjent.

3 STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september Protokoll fra 15. september 2016 er fremlagt Protokoll fra styremøte 15. september 2016 er godkjent. STYRESAK Virksomhetsrapportering pr. 1. oktober Bokført resultat ved utgangen av september er 17,2 MNOK. Prognose for årsresultat viser et overskudd på 6,7 MNOK. Styret tar virksomhetsrapport pr. 1. oktober 2016 til orientering. Styret ber daglig leder justere tilskuddsfaktura for desember i henhold til prognosen. STYRESAK Virksomhetsrapportering Styret diskuterte innhold og form på fremtidig virksomhetsrapport. Styret ber daglig leder tilpasse mal for virksomhetsrapport i tråd med punktene som fremkom i møtet. Styret ber daglig leder rapportere i tråd med malen fra og med neste styremøte. STYRESAK Anskaffelse av ambulanseflytjenester Styret gjennomgikk status for prosjektet og forberedelse av behandling i AD-møtet 14. november Styret ber daglig leder følge opp prosjektet i henhold til de føringer som ble gitt på møtet. STYRESAK Anskaffelse basefasiliteter ambulansefly, samt helikopterbase Evenes Styret gjennomgikk status for prosjektet. Styret tar status for anskaffelse basefasiliteter i tjenesten 2016 til orientering. Styret ber daglig leder innhente tilbud på både 10/11 års og 20 års leiekontrakter.

4 STYRESAK Daglig leders orientering. Styret fikk informasjon om følgende: a. Prosjekt Digital landingsplassoversikt b. IFR-prosjekt (prosjekt EILAT Enroute IFR Luftambulansetjenesten) c. PLIVO d. Mottaksprosjekt ambulansehelikoptertjenester 2018 e. Personellsituasjonen f. Lufttransport AS g. Norsk Luftambulanse AS Styret tar orienteringene fra daglig leder til orientering. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover

5 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Møteplan Saksbehandler: Øyvind Juell, Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Daglig leder foreslår følgende møteplan for 2016 og 2017: Dato Sted Merknad Trondheim TBD Godkjenning av årlig melding TBD Godkjenning av årsregnskap TBD Gjennomgang av oppdragsdokument, godkjenning av ØLP TBD Godkjenning av innstilling flyanskaffelsen TBD TBD Budsjett TBD TBD Daglig leder ønsker innspill til hvor styremøtene skal avholdes. Det er sterkt ønskelig fra de operative og tekniske miljøene at styret kombinerer møtene med basebesøk. Konkrete innspill for 2017: Stavanger. En helikopterprodusent (Airbus i Donauwörth, eller Leonardo Helicopters (Agusta Westland) i Milano). Noen av møtene vil bli avholdt i Bodø, på Gardermoen eller pr. telefon. 2. Anbefaling Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret ber daglig leder kalle inn til møter i henhold til vedtatt plan. Øyvind Juell daglig leder