Styremøte: nr

Transkript

1 Styremøte: nr Protokoll fra styremøte i Bygg21 Tid: heldagsmøte Sted: Nusfjord, Lofoten Til stede: Sissel Leire, styreleder Stig Bech, nestleder Jon-Olav Sigvartsen Netten Østberg Arne Giske Harald Nikolaisen Sverre Tiltnes, direktør Bygg21 - referent (omtalt som «leder» i protokollen) Arne Malonæs, Bygg21 Linn Palm, Bygg21 Andreas Kjensli Knudsen, Bygg21 Forfall: Siri Hunnes Blakstad Styret hadde ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. 1 PROTOKOLL STYREMØTE Protokoll styremøte godkjennes. 2 ØKONOMI Sverre Tiltnes redegjør for forbruk i henhold til budsjett og prognose på 11,3 millioner for budsjettåret Postadresse: Mariboes gate 13, 0028 Oslo Org. nr.: Tlf.: (+47) Side 1 av 7

2 Styret tar status økonomi til etterretning. 3 VIRKSOMHETEN Sverre Tiltnes orienterte om pågående arbeid ble utsatt. Informasjonspunkter er vedlagt protokollen. Sverre ettersender informasjonspunkter. 4 KMDS MANDAT TIL BYGG21 Sissel Leire og Sverre Tiltnes orienterte styret om dialogen med KMD, herunder møte med statssekretær Amundsen, som har ledet fram til nytt og justert mandat. Styret tar KMDs nye mandat for Bygg21 til etterretning. 5 BUDSJETT 2017/ARBEIDSPLAN, HERUNDER MANDAT OG SAMMENSETNING AV GJENVÆRENDE ARBEIDSGRUPPER KMD og DiBK har orientert om budsjettprosessen, - som avklares i tilknytning til KMDs tildelingsbrev til DiBK. Styrets etterfølgende vedtak er harmonisert med KMDs mandat BUDSJETT 2017 Styret vedtar forslag til budsjett for 2017, - betinget av KMDs finansiering. 5.2 ARBEIDSGRUPPE 1: NÆRINGENS ROLLE I PLAN- OG BYGGEPROSESSER. Styret foreslår at arbeidsgruppen knytter til seg juridisk ekspertise innen utbyggingsavtaler. Vedtaket kommer i tillegg til tidligere vedtatte invitasjoner. Mandatet er vedtatt tidligere. Styret inviterer Stian Berger Røsland, Selmer som medlem av arbeidsgruppen. 5.3 ARBEIDSGRUPPE 2: KUNNSKAP OM PRODUKTIVITET OG KOSTNADSUTVIKLING. Styret vil foreslå at gruppen vurderer å skaffe kompetanse fra andre industrialiserte næringer, så som bilindustrien, møbelindustrien eller oljeindustrien, som innspill til eget arbeid. Side 2 7

3 Vedtakspunkt 3) kommer i tillegg til tidligere vedtatte invitasjoner. 1) Arbeidsgruppen for kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling skal i løpet av 2017: a) Gi en anbefaling om hvordan tilgjengelig kunnskap og statistikk kan anvendes for å synliggjøre bransjens kostnadseffektivitet gjennom byggets livsløp. b) Gi innspill til løsning for å måle utviklingen i kundetilfredshet og feil i næringens leveranser. 2) Foreslått leveransepunkt om virksomhetsspesifikk måling av produktivitet utelates. 3) Styret inviterer Frode Antonsen, Betonmast, som medlem av arbeidsgruppen. 5.4 ARBEIDSGRUPPE 3: KVALITET OG BÆREKRAFT Bygg21 skal bidra til grønn konkurransekraft og gi anbefalinger som stimulerer til bygg med verdi for sluttbruker og omgivelsene (KMD). Etter forutgående drøfting, prioritering og språklig klargjøring fattet styret følgende: 1) Arbeidsgruppen for kvalitet og bærekraft skal i 2017: a) Få samlet kunnskap om hvilke kvaliteter markedet og sluttbruker vil prioritere, og gi råd om hvordan markedet skal forholde seg til kunnskapen. b) Foreslå realiserbare markedsdrevne insentiver som kan dekke deler av omleggingskostnadene for det grønne skiftet slik det er beskrevet i «Eiendomssektorens veikart mot 2050». c) Gi råd om bruk av metoder og prosesser som gjenkjenner bærekraftig kvalitet ved utvikling og bruk av bygg, som Bygg21 kan anbefale. d) Gi en anbefaling om bygg- og eiendomssektorens betydning i forhold til klimagassutslipp, og hvordan Bygg21 kan bidra til en omforent og autorisert definisjon av næringens betydning. a) Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse - leder b) Tom Erik Danielsen, avdeling for Miljø og yrkesmedisin, Oslo universitetssykehus c) Christian Lorange, Arealstatistikk d) NN,...* e) Morten Haveraaen, Statsbygg f) NN,.* g) NN,.* h) Kristin Kongsrud, SEB 5.5 ARBEIDSGRUPPE 4: SAMHANDLING I BYGGEPROSJEKTER Gaveprofessoratet fra Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK tas inn i mandatets listing av pågående arbeider. Etter forutgående drøfting, prioritering og språklig klargjøring fattet styret følgende: 1) Arbeidsgruppen for samhandling i byggeprosjekter skal i løpet av 2018: a) Lage forslag til hvordan det kan oppnås bedre samhandling innenfor vanlig forekommende kontraktsmodeller. b) Lage en oversikt over verktøy og metoder som fremmer effektivt samspill, og gjøre enkle kost/nytteanalyser knyttet til bruk av verktøyene. Side 3 7

4 c) Gi innspill til utviklingsbehov og løsninger, for å utvikle beste praksis innen prosjekterings- og prosjektledelse. a) NN,.* b) NN,.* c) Ragnhild Kvålshaugen, professor på BI - Senter for byggenæringen d) Sigmund Aslesen, Veidekke e) NN,.* f) NN,.* 5.6 ARBEIDSGRUPPE 5: INDUSTRIALISERING AV BYGGEPROSJEKTER Styret skal foreslå konkrete initiativ i næringen for økt industrialisering. Vedtakspunkt 2) kommer i tillegg til tidligere invitasjon til Tonje Værdal Frydenlund som leder av gruppen. 1) Arbeidsgruppen for industrialisering av byggeprosjekter skal i løpet av 2018: a) Gi forslag til viktige fellesløsninger og funksjonskrav som øker gjentagelse av kjente løsninger og prosesser. b) Gi forslag til områder der det bør iverksettes arbeid med gjensidig anerkjennelse av lokale regler og standarder, maler etc. for økt bruk av nordiske løsninger. c) Ta frem en masterplan for, og pilotere en felles løsning for elektronisk administrativ samhandling, digitalisert produktsøk og logistikk, med automatisk sporing. a) Jon Erik Lunøe, Ulven AS b) Anita Moum, SINTEF c) Sverre Kirkevold, Block Watne d) Øystein Olav Ylvisåker, Oslo S Utvikling e) NN,.* 5.7 ARBEIDSGRUPPE 6: KOMPETANSE SOM KONKURRANSEFORTRINN Styret skal legge frem forslag til hvordan det kan bli enklere å etterspørre kompetanse i byggeprosjekter i hele verdikjeden. Bygg21 er av andre bedt om å prioritere prosjekterings- og prosjektlederkompetanse på linje med rett yrkesfaglig kompetanse, som likeverdige utfordringer. For å gjøre oppgaven overkommelig ber styret administrasjonen å avgrense mandatet til hvordan utbygger skal stille krav om hvordan leverandørteamene skal presenteres ved anskaffelser, med særlig vekt på utfordringen knyttet til arbeidsinnvandrere og ufaglærte. Eventuell utvidelse av arbeidsgruppens mandat vil styret kunne komme tilbake til. 1) Styret ber administrasjonen fremme justert forslag til mandat for arbeidsgruppen Kompetanse som konkurransefortrinn. a) NN,.* Side 4 7

5 b) Steinar Fretheim, DiBK c) NN,.* d) NN,.* e) Halvard Kilde, Metier f) Steinar Holm, GK * Medlemmer er oppnevnt, men ikke avklart. 6 X-FAKTOR Jørgen Gjærum i Geelmuyden Kiese orienterer om forslag til X-faktor for Bygg21s kommunikasjonsarbeid, inkludert konseptet Sammen setter vi standarden, Nyhetsbrev fra framtiden og bred anerkjennelse og verdsettelse av de som følger beste praksis. Styret slutter seg til saksfremlegget og underlaget for bruk av Sammen setter vi standarden som samlende og beskrivende pay-off for Bygg21. 7 BYGG21S TALSPERSONER OG KULTURBYGGERE Sverre Tiltnes ber styret vurdere hvordan Bygg21s mange tillitsmenn- og kvinner, kan støttes og anerkjennes som ambassadører for Bygg21. Formålet er å utvikle disse som gode talspersoner, og gi noe tilbake. Styret støttet initiativet i sine drøftinger og bidro med ideer i retning av særskilt ivaretakelse på arrangementer som Byggedagene og lignende, vise særskilt oppmerksomhet i forhold til informasjonsspredning, styreprotokoller og andre sentrale dokumenter, og gi ambassadørene synlighet og oppmerksomhet generelt. Styret støtter forslaget om å utvikle et program for å støtte og anerkjenne Bygg21s ambassadører. 8 KOMMUNAL BESTILLERKOMPETANSE STEG FOR STEG Styret ber administrasjonen utvikle forslag til samarbeidsavtale med NKF for Bedre kommunal bestillerkompetanse Steg for steg, innenfor en bidragsramme på maksimalt kr over to år. 9 HØRINGSUTTALELSE GRØNN KONKURRANSEKRAFT Styret ba administrasjonen gjøre en språkvask for å tydeliggjøre utkastet ytterligere, og inkludere manglende klargjøring av sektorens klimarolle. Med styrets tilføyelse godkjennes høringsuttalelsens innhold. Leder Bygg21 får fullmakt til å sende Bygg21s høringsuttalelse innen Side 5 7

6 10 HØRINGSUTTALELSE TEK17 Utsatt 11 EVENTUELT 11.1 DELTAGELSE PÅ ARENDALSUKA Styret etterlyste plan for deltakelse på Arendalsuka. Drøftingene ga føringer i retning av å bli deltakere i relevante debatter arrangert av andre. Styret ber om en plan for Bygg21s tilstedeværelse på Arendalsuka. Oslo Sverre Tiltnes Sekretær Alle styrets beslutninger var enstemmige. Andre saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet. Oslo / 20 Sissel Leire, styreleder Stig Bech, nestleder Netten Østberg Arne Giske Harald Nikolaisen Jon-Olav Sigvartsen Siri Hunnes Blakstad Side 6 7

7 VEDLEGG NYTT FRA VIRKSOMHETENE - BAE-rådets årsmøte 2016 med fokus på Bygg21 - Bergen kommune Ambassadører for Bygg21 som produktivitets- óg kvalitetsprogram - Bygg21, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og Sintef på Byggedagene mars Fasenormen er finjustert og lansert i endelig form. - Lunsjmøte om Kunnskap om produktiviet o Arealstatistikk vil lansere ordning for å måle betalingsvilje miljøkvaliteter 1.ste kvartal o Testresultater av CII lanseres 1.ste kv 17. Foreløpig funn: Norge ligger etter innen bærekraft. o Korrigert SSB-linje for næringens produktivitet Bygge- og anleggsvirksomhet Verdikjede bygg og anlegg Fastlands-Norge * 2015* - Hjemmesiden er tilpasset leveransene og mandat. Åpnes etter nyttår. - Vi har utarbeidet standard presentasjon og trimmet våre maler. - HR Prosjekt er valgt for å teste Bygg21 evalueringsmodell for alternativ gjennomføringsmodell - Bygg21 har gått inn som medarrangør av Brød og miljø i 2017 (NAL) Nytt fra andre virksomheter relevant for Bygg21 - DiBKs arbeid med nytt Seriøsitetsregister, - ikke ulikt registerene Håndverkerportalen, Sentral godkjenning, StartBANK, BNL anbefaler og Kompetansesjekk.no. - Boligprodusentene har startet utvikling av felles standard for vurdering av energi- og miljøegenskapene. Side 7 7