Årsmelding for 2015 skal legges frem for Bystyret i juni. Styrets årsberetning er en del av denne årsmeldingen.

Transkript

1 Dato: 8. mars 2016 KFVANN 14/16 Styret for Bergen Vann KF Årsmelding Styrets beretning JOTA BV Hva saken gjelder: Årsmelding for 2015 skal legges frem for Bystyret i juni. Styrets årsberetning er en del av denne årsmeldingen. Forslag til styrets beretning for 2015 legges frem for styret for diskusjon, følger som et vedlegg til denne saken. Forslag til vedtak: Forslaget til Styrets beretning 2015 vedtas av styret. Jarl-Helmer Svanberg direktør 1

2 Saksutredning: Årsmelding 2015 Styrets beretning Eierforhold Foretaket eies 100 % av Bergen kommune og er organisert som et kommunalt foretak med hjemmel i kommuneloven kap 11. Foretaket er av Bergen bystyre tillagt ansvaret for drift og vedlikehold av alle VA-anlegg i Bergen kommune. Foretaket har et eget styre som utnevnes av byrådet for en periode på 4 år. Eierskapet av foretaket utøves av Byrådsavdeling for Finans, eiendom og eierskap. Styret i Bergen Vann KF (BV) har avholdt seks styremøter i I tillegg har styreleder og daglig leder hatt et foretaksmøte med eier. For å få en bedre oversikt over utviklingstrekk innen bransjen har styret besøkt virksomheter i Fredrikstad og Drammen. Forretningsutvikling og biogass var hovedfokus for disse besøkene. Styret fant besøkene interessante og utviklende. Hovedtemaet i møtet med eier var strategiplanen for perioden Eier så seg fornøyd med både innhold og retning på strategiplanen. Det ble samtidig presisert at en ønsker at BV blir mer synlig og at omsetningen mot eksterne kunder bør vise vekst. Eiers krav til resultat i forhold til VA-etaten (innenfor selvkostområdet) er et regnskap i balanse. Forholdet til eksterne kunder er av forretningsmessig karakter hvor eier forventer overskudd og at deler av dette overskuddet blir tilført bykassen. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for foretakets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten i Det er ikke inntrådt vesentlig forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelse av foretakets stilling. God økonomisk utvikling Foretaket har omsetning både innen- og utenfor selvkostområdet. Arbeid innenfor gebyrområdene for vann og avløp er regnskapsmessig skilt fra øvrig forretningsvirksomhet. Dette stiller særlige krav til økonomistyring og rapportering. Foretaket er gjenstand for revisjon hvert år. Selvkost er da et av hovedområdene som blir undersøkt. De systemer BV har for å ivareta selvkostområdet er funnet tilfredsstillende. Omsetningen i foretaket var i 2015 på kr 271,6 mill. Resultatet for 2015 ble på kr 5,8 mill. Styret er fornøyd med resultatet for 2015, og som også overstiger eiers krav. 2

3 Disponeringen av overskuddet Omsetning overfor eksterne aktører utenfor selvkostområdet var i 2015 på kr 26,2 mill, ca 9,8 % av total omsetning. Overskuddet fra den eksterne delen av omsetningen ble kr 6,3 mill. Eier har i sine budsjettvedtak for 2016 fremmet ønske om kr 3 mill i overføring fra BV fra overskuddet i Styret har vedtatt at overskuddet disponeres slik at kr 4,5 mill overføres til bykassen. Det øvrige resultatet på kr 1,3 mill tilføres fondene i foretaket. Marked BV er opprettet for å sikre innbyggerne i Bergen en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Dette er hovedfokuset og et oppdrag som er gitt direkte til foretaket. Samtidig er det en forventning fra eier at det skal selges tjenester til andre. Endringer i EU-regelverket medfører at den prosentvise størrelsen av hvor stor omsetning foretaket kan ha fra andre økes fra 10 % til 20 % i I 2015 var den eksterne omsetningen på 9,8 %. Styret følger utviklingen innenfor dette området tett. Kundene er i hovedsak kommuner og større offentlige virksomheter som i stor grad utfører oppgavene i egenregi. Kommunesammenslåing og en langt lettere tilgang på arbeidskraft vil sannsynligvis ha en innvirkning på i hvor stor grad potensielle kunder vil bruke markedet til å løse oppgavene innenfor denne sektoren. Foretakets omsetning i 2015 bestod av videresalg av kjøpte varer og tjenester (55 %) samt salg av egne timer (45 %). Foretaket merker at det nå er langt større konkurranse fra leverandørene enn tidligere, noe som vil kunne gi positive effekter i form av lavere priser og høyere kvalitet. Samtidig ser vi at det på noen områder er tilnærmet en monopolsituasjon. Dette er en utvikling som foretaket følger nøye og løpende vurderer situasjonen for. Kompetanseutvikling Kunnskapsrike og serviceinnstilte medarbeidere er en nøkkelfaktor for å kunne utvikle foretaket videre. Det er et kontinuerlig fokus på dette gjennom ansettelser og utvikling av våre medarbeidere både ved interne og eksterne tiltak. Vi tar i bruk et nytt IT-system for å ha en bedre oversikt på kompetanseområdet. Hensikten er å få en bedre oversikt på kjernekompetansen, avdekke behov for opplæring og rekruttering og dokumentere den faktiske kompetansen i bedriften. Når systemet er ferdig implementert vil det kunne benyttes til å utføre GAP-analyser mellom faktisk og ønsket kompetanse. Tjenesteproduksjonen De to største kundene til foretaket er Bergen og Os kommune. Det blir årlig utarbeidet driftsplaner som angir innholdet og omfanget på det som skal produseres i perioden. Planene er delt opp i de ulike tjenesteområdene og videre i en rekke underposter som mer detaljert angir mengde og innhold på hva som skal leveres av tjenester Alle planer er i det vesentligste oppfylt i

4 Vannkvaliteten har vært god i hele perioden. Det har likevel vært noen avvik som har utløst kokeanbefalinger. Bekjempelse av vannlekkasjer er et viktig satsingsområde. I Bergen ble vannforbruket redusert fra 34,5mill m 3 i 2014 til 33,7mill m 3 i I Os var det en nedgang fra 2,8 mill m 3 i 2014 til 2,6 mill m 3 i Dette er tall som indikerer gode resultater på vårt arbeid med lekkasjesøk. For Bergen kommune har dette vært en vedvarende trend, hvor det har vært en reduksjon av vannforbruket på 23 % siden 2008, samtidig som folketallet har økt med 18 %. Dette blant annet som et resultat av et planlagt fokusområde over flere år med kontinuerlig overvåking av vannforbruk. I Bergen er fire av avløpsrenseanleggene under ombygging. Dette tar svært mye av fokuset for de som arbeider innenfor avløpsrenseområdet. Dette vil også være tilfellet i Et område innen avløpsrens som styret har hatt mye fokus på er forberedelse til drift av det nye biogassanlegget som er under bygging og vil starte opp i løpet av Innovasjon og utvikling BV har som visjon å være «Den ledende VA-operatøren i Norge». For å få dette til må selskapet hele tiden utvikle seg i riktig retning. Kontinuerlig fokus på organisasjonen og nye og innovative løsninger er i den sammenheng sentralt. I samarbeid med Innovasjon Norge har vi kjørt en prosess som har som mål å ta i bruk en robot for å rengjøre vannbassenger. Prosessen vil bli avsluttet i løpet av Optimalisering av vannbehandlingsanleggene har vi hatt sterkt fokus på. Resultatene har gitt en bedring av filterdriften, reduksjon av spillvannsmengdene og reduksjon av kjemikalieforbruket. Tilsammen gir dette bedre vannøkonomi, redusert energiforbruk og reduserte kostnader. Generelt viser optimaliseringsforsøkene: Kjemikalieforbruket er redusert med 10 % ( kg) Energiforbruket er redusert med 20 % ( kwh) Prosessvannpumpingen er redusert med m 3 Spylevannsforbruket er redusert med m 3 Å redusere kostnadene ved utskifting av hydranter samt regulering av trykk i vannledninger for å redusere lekkasjer og brudd er andre eksempler på utviklingsprosjekter foretaket er involvert i. Sertifisering og akkreditering BV er sertifisert etter ISO 9001:2008, vårt laboratorium er akkreditert etter ISO og vi har følgende sentralgodkjenninger i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak: Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3. Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3. For å implementere og utvikle kvalitetsarbeidet har foretaket etablert et kvalitetsforum bestående av kvalitetskoordinator fra hver enhet, som møtes månedlig. Hensikten med dette forumet er å påse at det arbeides aktivt med kvalitet og det er en utmerket arena for erfaringsutveksling. 4

5 Etikk Foretaket følger de etiske retningslinjene som er utarbeidet av Bergen kommune. Der er det klart og tydelig nedfelt at ingen skal diskrimineres på bakgrunn av etnisitet, alder, kjønn, religion eller legning. I 2015 det er gjennomført registering av hvilke verv og ansettelsesforhold foretakets ansatte har utenfor virksomheten. Hensikten er å hindre at det oppstår habilitetskonflikter. Likestilling BV praktiserer full likestilling mellom kjønnene og baserer rekruttering og avlønning på kandidatenes kvalifikasjoner og egnethet. Av 143 ansatte ved utgangen av 2015 var 29 % kvinner. Foretaket har 50 % kvinner i ledergruppen og 33 % kvinner i styret. Ansatte, sykefravær og HMS Totalt er vi 143 ansatte pr på full tid og 3 i deltidsstillinger. Vi har kontinuerlig fokus på å redusere sykefravær i bedriften. Korttidsfraværet viste en nedgang i 2015 mens langtidsfraværet viste en økning. Totalt ble fraværet på 10 %, noe som anses å være for høyt. Styret har derfor satt sterkt fokus på dette området og vil følge opp utviklingen fremover. Foretaket hadde i 2015 seks arbeidsuhell der tre av tilfellene medførte sykefravær. Foretaket har hatt stor fokus på HMS over en lang periode. HMS kulturprogram vil bli avsluttet og evaluert i Dette har gitt økt fokus på HMS området. Det er gjort flere tiltak og kampanjer som alle har som mål at BV skal bli en sikrere arbeidsplass. Styret mener at BV KF i 2015 har oppfylt eiers krav og forventning om å være en kostnadseffektiv og kompetent organisasjon med godt arbeidsmiljø, en aktiv bruker av konkurranse i markedet, med nulltoleranse for kvalitetsavvik, og med fokus på at kundene skal være tilfreds. Styret takker ansatte og ledelsen for godt samarbeid og gode resultater i