Møteinnkalling Formannskapet

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl OBS! Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til politisksekretariat@ski.kommune.no senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: FSK-58/12 2. TERTIALMELDING 2012 FSK-59/12 REVISJON AV INVESTERINGSBUDSJETTET FSK-60/12 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OG NETTSTRATEGI I SKI KOMMUNE FSK-61/12 EVENTUELL UTVIDELSE AV RETTEN TIL BARNEHAGEPLASS - BEHOV FOR VIDERE UTBYGGING AV BARNEHAGER I SKI KOMMUNE FSK-62/12 VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET ETTER MARIJAM GHOTBI FSK-63/12 VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET ETTER KRISTINA EIKEBRÅTEN Ski, Anne Kristine Linnestad Ordfører

2 Saksbehandler: Marianne Teigen Arknr.: 153 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 58/ Kommunestyret / 2. TERTIALMELDING 2012 Forslag til vedtak: Fremlagt 2. tertialmelding 2012 tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Virksomhetene melder om merutgifter på til sammen 9,8 mill. kroner på årsbasis. Samtidig forventes det en besparelse for året i netto finansutgifter på 11,9 mill. kroner. Det totale sykefraværet i Ski kommune per andre kvartal 2012 var på 9,19 %. Sammenlignet med samme periode i fjor er sykefraværet redusert med 0,71 prosentpoeng. Finansrapport for kommunen per , er vedlagt. Vedlegg a.) Status i rådmannens oppfølging av verbalvedtak er vedlagt. Vedlegg b). Saksopplysninger: I saken redegjøres det for status i kommunen per 2. tertial vedrørende målkartets fokusområder; økonomi (årsprognose for drift- og investeringsbudsjettet), brukere (avviksrapportering), medarbeidere (attraktiv arbeidsplass, sykefravær og lærlinger) og miljø. Vurdering - økonomi: Nedenfor redegjøres det for forhold i virksomheter som per august anslår avvik på årsbasis, samt status for virksomhetsovergripende drift og investeringer. Anslått budsjettavvik er markert med understreking. Drift - virksomhetene: Ved 1. tertialmelding meldte rådmannen netto merforbruk på virksomhetenes drift på 7,9 mill. kroner. Per 2. tertial er dette økt til 9,8 mill. kroner for året. Begge summer ekskl. rådmannens innsparingskrav. Merforbruk: Fellestjenester melder om et netto merforbruk på 0,25 mill. kroner. Rådmannen anbefaler at det opprettes en hel stilling som sekretær ved politisk sekretariat. Stillingen vil kunne besettes i andre halvår, noe som medfører en utgift på 0,25 mill. kroner. Kråkstad skole melder om et netto merforbruk på 0,75 mill. kroner grunnet tiltak som er iverksatt etter pålegg fra Fylkesmannen. Dette gjelder minstekrav til gruppestørrelser. Finstadtunet melder om et netto merforbruk på 0,8 mill. kroner som følge av ressurskrevende brukere og ekstra innleie av personell for å sikre forsvarlighet knyttet til personer som har behov for å skjermes. Merforbruket kan bli høyere. Side 2

3 Solborg bo- og aktiviseringssenter melder om et netto merforbruk på 3 mill. kroner som følge av bruk av ekstra nattevakter for å opprettholde faglig forsvarlighet. I tillegg har det vært nødvendig i perioder å sette inn en-til-en bemanning på dag og kveld for enkelte beboere. Kråkstadtunet melder om et netto merforbruk på 0,1 mill. kroner som følge av vikarer og overtidsbruk i omsorgsboligene. Hjemmetjenesten melder om et netto merforbruk på 0,6 mill. kroner som følge av at de får flere tidlig utskrevne pasienter på grunn av samhandlingsreformen, noe som igjen krever mer av virksomheten, samt en forbigående mindreinntekt grunnet omlegging av faktureringsrutiner av egenandelsordning. Dagsenter, avdeling Kirkeveien 3; rådmannen anbefaler at avdelingen styrkes med et halvt årsverk til drift av kjøkkenet, noe som medfører en utgift på 0,15 mill. kroner. Samhandlingsenheten melder om et netto merforbruk på 4,5 mill. kroner som fortrinnsvis følger av kommunal medfinansiering av behandlinger i spesialisttjenesten. Det er imidlertid knyttet en viss usikkerhet til beløpets størrelse grunnet etterslep av avregningen fra flere av de sykehusene som blir mest benyttet av innbyggere i Ski kommune. Kommunalteknikk VIP melder om et netto merforbruk på 0,6 mill. kroner som følge av økte strøkostnader, kantslått, oppmerking av gangfelt og vedlikehold av veilys. Kultur melder om et netto merforbruk på 0,4 mill. kroner som følge av at midler til vakthold i rådhuset ikke er tilført budsjettet og på grunn av økt bemanning på rådhusteatret iht. pålegg fra brannvesenet. Mindreforbruk: Miljøarbeidertjenesten melder om et netto mindreforbruk på 1,4 mill. kroner som følge utsatt av utvidelse avlastningsbolig, til 3. kvartal. Rådmannens innsparingskrav: Det er per august trukket inn 3,2 mill. kroner i lønnsmidler fra stillinger som har vært ledige over en måned. Det gjenstår fremdeles et udekket innsparingskrav på 5 mill. kroner, knyttet til bla økt effekt av prosjekt nærvær. Dersom det samlede innsparingskravet for 2012 ikke kan nåes, vil rådmannen anbefale at kommunens lønns-, pensjons og omstillingsfond benyttes til inndekking. Tilskudd til interkommunale samarbeid: Det er ikke varslet avvik i tilskuddene til interkommunale samarbeid. Side 3

4 Lønnsoppgjør: Til grunn for Ski kommunes budsjett for 2012 ligger en lønnsvekst på 4 %. Resultatet av hovedtariffoppgjøret 2012 fikk en beregnet årslønnsvekst fra 2011 til 2012 på 4,07 %. Differansen dekkes opp av utsatt virkningstidspunkt til , grunnet streik. Rådmannen legger til grunn at kommunens budsjetterte avsetning til de samlede lønnsoppgjørene for 2012 vil gå i balanse. Drift - virksomhetsovergripende: Anslått netto mindreutgift og merinntekt på virksomhetsovergripende beløper seg til 11,9 mill. kroner for året. Skatt og rammetilskudd: Skatt og rammetilskudd viser merinntekter på 14,2 mill. kroner per august. Hovedårsaken til det er skatteinngangen som ligger 9,1 mill. kroner høyere enn budsjettert, mens merinntekter fra rammetilskudd ligger 5,1 mill. kroner over budsjett. Kommunens samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd henger nøye sammen med skatteinngangen på nasjonalt nivå. Det gjenstår fremdeles store skatteterminer, og det er for tidlig å si med sikkerhet noe om årets samlede trend for kommunens skatteinntekter, og hvordan de vil slå ut på årets rammetilskudd. Avviket på de samlede skatt og rammeinntektene hittil i år er relativt små, så rådmannen anbefaler ikke å endre de budsjettmessige forutsetningene. Finansutgifter og -inntekter: Budsjettert bruk av lånemidler for 2012, inkl. boligforvaltningen og startlån, er på 130 mill. kroner. Det er ikke tatt opp nye ordinære lån per 2. tertial, kun startlån 1 på til sammen 52,5 mill. kroner. Øvrig låneopptak for 2012 vil sannsynligvis finne sted i desember. Som følge av etterslep i investeringsbudsjettet for 2011, er lånegjelden lavere enn forutsatt. Det fortsatt lave nivået på innlånsrentene gir en besparelse. Totalt estimeres besparelsen på rente- og avdragsutgifter på ordinære lån til 9,4 mill. kroner. Besparelsen fordeler seg med ca 1,3 mill. kroner på renter 2 og 8,1 mill. kroner på avdrag 3. Gjennomsnittslikviditeten til Ski kommune har holdt seg høyt i forhold til budsjett, så langt i året. Det er budsjettert med en gjennomsnittslikviditet i 2012 på 230 mill. kroner, mens gjennomsnittslikviditeten for året anslagsvis vil ligge på ca 290 mill. kroner. Samtidig vil snittrenten for avkastning på bankinnskudd for året ligge høyere enn budsjettert. Innskuddsrenten for 2012 er budsjettert med 3 % mens antatt gjennomsnittsrente vil ligge på 3,5 %. Estimert merinntekt ordinære renter 4 for året vil ende på 2,5 mill. kroner. Totalt kan det forventes en besparelse for året i netto finansutgifter på 11,9 mill. kroner. Rådmannen vil vurdere at evt. mindreutgifter og merinntekter knyttet til renter og avdrag, benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling, dersom netto budsjettrammer gir rom for dette. 1 Fom deler Husbanken opp lånet i 4 deler med delutbetalinger hvert kvartal. 2 Basert på flat periodisering. 3 Årseffekten gir en mindreutgift når vi legger til grunn 30 års nedbetalingstid. 4 Ekskl. boligkontoret og formidlingslån. Side 4

5 Investeringer: Revisjon av investeringsbudsjettet: Det er ved 2. tertial 2012 lagt frem en egen sak om investeringsbudsjettet. Rådmannen har foretatt en gjennomgang av alle investeringsprosjekter og fremmer forslag i saken om inndragelse av 21,8 mill. kroner og flytting av 207,9 mill. kroner fra 2012 og ut i tid. Dette bidrar til et mer realistisk gjennomførbart budsjett i Se for øvrig egen sak om investeringer for ytterligere informasjon. Tilbakebetaling av statstilskudd: Vi har fått vedtak fra Fylkesmannen om tilbakebetaling av deler av investeringstilskudd til Skoghus barnehage fra Klage til departementet førte ikke frem. Beløpet på kr må tilbakebetales i Eiendomsalg: I forkant av et evt. salg av Vevelstadsaga (tidl. Vevelstad ungdomsskole) ble det vedtatt å bygge ut infrastrukturen (rundkjøringer), da dette mest sannsynlig ville gi en høyere salgssum iht. takst. Salget starter etter at kontrakt er skrevet. Salget påregnes realisert våren Startlån/formidlingslån: Per er det utbetalt ca 52 mill. kroner i startlån. I tillegg er det gitt tilsagn om lån på ca 10 mill. kroner. Det er stor etterspørsel etter startlån. Det er tydelig at bankene er restriktive og ikke låner ut mer enn 85 % av kjøpesummen. Mange mangler resterende 15 % og søker kommunen om fullfinansiering. Det er få aktuelle boliger i markedet og endel ber om forlengelse av tilsagnet. Mange kunder velger dessuten å binde renten. Kommunen har tilbud om flytende rente (2,34 %), fast rente i 3 år (2,05 %), fast rente i 5 år (2,15 %) og fast rente i 10 år (2,54 %). Det er per august 2012 mottatt ekstraordinære innbetalinger i størrelsesorden 15,2 mill. kroner, som skal brukes til innfrielse/delinnfrielse av startlån i Husbanken. Av dette er 6,2 mill. kroner allerede brukt til å innfri lån i juni, resten innløses i løpet av høsten. Vurdering brukere: Dialogprosess: Dialogprosessen foregår i virksomhetene fra februar til ut i april, se omtale i 1. tertialmelding Avviksrapportering: Virksomhetene rapporterer avvik på fag, HMS og informasjonssikkerhet ved hver tertial. Avvikene drøftes i Kvalitetsutvalget og følges opp av den enkelte virksomhet. Hovedtyngden av meldte avvik i 2. tertial 2012 er innenfor legemiddelhåndtering, kloakk-/ vannlekkasjer, brann og verbale trusler og/eller bruk av vold. For èn virksomhet fremkommer det 54 episoder med trakassering, fremsetting av trusler og bruk av vold. Så langt mulig lukkes alle saker på laveste nivå. Side 5

6 Vurdering - medarbeidere: Attraktiv arbeidsplass: Det ble i vår gjennomført medarbeiderundersøkelse utviklet av Kommunenes sentralforbund. Alle virksomhetene har deltatt og alle ansatte ble invitert til å svare. Totalt har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 56 %. Det er en fremgang i forhold til tidligere utsendte undersøkelser, men fortsatt ikke godt nok. Rådmannens ambisjonsnivå er å skåre over 4,5 5 i snitt på undersøkelsen, og det er oppnådd. Det som er gjort annerledes dette året er at oppfølgingsarbeidet som skjer i etterkant, har blitt løftet frem, og det har dermed blitt prioritert ressurser til dette arbeidet. De ansatte skal oppleve at resultatene fra undersøkelsen tas alvorlig og at de blir involvert i forslag og prioriteringer av tiltak knyttet til resultatene. Lederne har blitt presentert for en metode som det er ønskelig at de bruker i dette arbeidet. I tillegg kan de virksomheter som ønsker bistand i dette arbeidet få hjelp til å lede de lokale prosessene. Denne bistanden ytes fra virksomhet HR, bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret, og DNB. Punkt Snitt Ski Snitt land Høyest kommune Lavest kommune Organisering av arbeidet 4,5 4,5 5,1 3,2 Innhold i jobben 5,0 5,0 5,2 3,7 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,2 5,3 3,2 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,1 5,0 5,6 3,7 Mobbing, diskriminering og varsling 5,0 5,0 5,7 3,8 Nærmeste leder 4,6 4,6 5,4 3,5 Medarbeidersamtale 4,8 4,8 5,2 2,8 Overordnet ledelse 3,8 3,9 5,1 2,0 Faglig og personlig utvikling 4,4 4,3 5,3 3,4 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,9 4,0 5,0 3,3 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 5,5 3,7 Helhetsvurdering 4,6 4,6 5,3 3,5 Snitt totalt 4,5 4,6 5,3 3,3 Sykefravær: I henhold til ambisjonsnivå for sykefravær, i det overordnede målkartet for , viser tall fra siste periode at Ski kommune ligger godt innenfor å nå dette målet, som er på mindre eller lik 9,0 %. Type fravær Helårsvirkning fra 2. kv til 1. kv Helårsvirkning fra 3. kv til 2. kv Helårsvirkning fra 3. kv til 2. kv Egenmeldt fravær, dagsverk 1,30 % 1,30 % 1,40 % 1,50 % 1,22 % Sykmeldt fravær, 1-3 dagsverk 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,52 % Sykmeldt fravær, 4-16 dagsverk 1,10 % 1,20 % 1,30 % 2,10 % 1,39 % Sykmeldt fravær, dagsverk 1,50 % 2,30 % 2,50 % 1,90 % 2,09 % Sykmeldt fravær, >56 dagsverk 5,50 % 4,10 % 4,00 % 4,00 % 3,96 % Totalt fravær 9,60 % 9,20 % 9,60 % 9,90 % 9,19 % Sammenlignet med samme periode i fjor har sykefraværet blitt betraktelig redusert. Det totale sykefraværet i Ski kommune er nå på 9,19 %, en reduksjon på 0,71 prosentpoeng. Det er interessant å merke seg at reduksjonen hovedsakelig dreier seg om korttidsfraværet, fra 4-16 dager. 5 På en skala fra 1-6, der 6 er best. Side 6

7 Årsaker til sykefravær er sammensatt, og det er derfor komplisert å finne direkte årsaker til sykefraværet. Samtidig er det også viktig å understreke at Ski kommune i en lengre periode har jobbet systematisk og målrettet for å redusere sykefraværet blant de ansatte i Ski kommune. Blant tiltak kan vi nevne følgende: Dialogmøter gjennomføres før 9 uke med lege og bedriftshelsetjeneste til stede. Det er veldig viktig å få med legene i forhold til å diskutere tilretteleggingsmuligheter for den sykemeldte. I tillegg har det blitt avholdt møter med legene. Kurs/opplæring av ledere i Ski kommune med tema tilretteleggingsplikt/ sykefraværsoppfølging. Arbeidsmiljødag med fokus på sykefravær/arbeidsmiljø. Tett oppfølging fra virksomhet HR i sykemeldingssaker som er spesielt komplekse. Tett og konstruktivt samarbeid med ny bedriftshelsetjeneste. Det har blitt initiert et større prosjekt for barnehager i Ski kommune, med oppstart høsten Dette med tanke på at det er registrert at sykefraværstallene i barnehagene er veldig varierende. Rådmannen ønsker derfor å prioritere barnehagene. Det er opprettet et tett og konstruktivt samarbeid med NAV lokalt. Dette gjør det mulig å raskt avklare og få til gode løsninger for den sykemeldte. Lærlinger: Rådmannen har anbefalt at kommunen bør ha som mål å ha 40 lærlinger i løpet av høsten 2012, hvor hoveddelen ønskes innenfor helsearbeiderfaget samt barn- og ungdomsarbeiderfaget. Ski kommune har 45 aktive lærlinger per august Av disse har 5 avlagt fagprøve og bestått i hhv. IKT-servicefag (1 stk), helsearbeiderfaget (3 stk) og i barne- og ungdomsarbeiderfaget (1 stk). I løpet av oktober 2012 skal 1 helsefagarbeider avlegge fagprøve. Ski kommune vil da ha 39 aktive lærlinger etter oktober De gjenværende lærlingene er fordelt slik; 19 barne- og ungdomsarbeidere, 12 i helsearbeiderfaget; 4 i IKT-servicefag, 2 i kontor- og administrasjonsfag, 1 som institusjonskokk og 1 som event-tekniker. Av disse er det 6 som går som lærekandidater. For å rekruttere flere lærlinger har vi kontakt med videregående skoler i Follo; som Frogn, Drømtorp, Ås og Nesodden. Vi har i tillegg tett samarbeid med Veiledningssenteret i Follo og Fagopplæringsnemnda i Akershus fylkeskommune. Merutgiften for dette i 2012 vil søkes dekket innenfor rammen til virksomhet HR. Vurdering - miljø: Virksomhetene blir i 2012 målt på om de er miljøsertifisert eller ikke, i samsvar med vedtak i Klima- og energiplanen om at minst 2/3 av alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen Rådmannen rapporterer på målet for miljøsertifisering i Årsberetningen. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen har som forutsetning at kommunen regnskapsmessig skal komme ut med et balansert eller positivt resultat for Side 7

8 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader. Konklusjon: Se forslag til vedtak. Ski, Audun Fiskvik rådmann Terje Trovik økonomisjef Vedlegg som følger saken: a) Finansrapport b) Verbalvedtak Side 8

9 Saksbehandler: Marianne Teigen Arknr.: 153 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 59/ Kommunestyret / REVISJON AV INVESTERINGSBUDSJETTET Forslag til vedtak: 1. Det foretas omdisponeringer og budsjettjusteringer innenfor investeringsbudsjettet slik det fremgår av saksfremlegget. Låneopptak justeres tilsvarende. 2. Oversikt over avsluttede investeringsprosjekter tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: I henhold til gjeldende Økonomireglement 2011 og 2012 skal ubrukte midler i investeringsbudsjettet ved regnskapsårets slutt, videreføres til bruk året etter. Dette har medført at etterslepet på investeringer har vært økende de siste årene. I tråd med kommunestyrets signaler fremlegger rådmannen et forslag hvor ubrukte midler er foreslått trukket inn og flyttet ut i tid. Saksopplysninger: Saken legges frem for formannskapet og kommunestyret parallelt med ordinær tertialrapportering. Det er viktig å ha fokus på investeringsbudsjettet for å påse at det er så realistisk som mulig, og at det gir en virkelighetsnær beregning av renter og avdrag, som påvirker driftsregnskapet. Ved de justeringer som foreslås vil investeringsbudsjettet bli mer realistisk i forhold til fremdrift. Vurdering: Videreførte investeringer: Budsjettendringer per 2. tertial: Ved 1. tertial anbefalte rådmann, i henhold til kommunens Økonomireglement 2011 punkt d; at ubrukte midler i investeringsbudsjettet ved fjorårets slutt ble videreført til bruk året etter. På grunn av manglende fremdrift og uforutsette hendelser av ulike grunner, for flere av investeringsprosjektene, ligger Ski kommune an til å få et etterslep i 2012 på investeringsbudsjettet i størrelsesorden 338 mill. kroner. Rådmannen har derfor foretatt en gjennomgang av alle investeringsprosjekt i samarbeid med ansvarlige virksomheter. På bakgrunn av dette er regulert budsjett 2012 foreslått redusert med 207,9 mill. kr. Av disse 207,9 mill. kronene utgjør 21,8 mill. kroner inndratte budsjettmidler. Gjennomgangen gir også endringer i forutsetningene for investeringsdelen av økonomiplanperioden Rådmannen vil komme tilbake til konsekvensene av det, og evt. rente- og avdragsbesparelser, i sitt forslag til budsjett- og handlingsplan Endringene på de enkelte prosjektene fremgår av vedlegg a.). Side 9

10 Tilleggsbehov i 2012: Det ligger an til at enkelte investeringer har behov for tilleggsbevilgninger i 2012 i størrelsesorden 7,9 mill. kroner til sammen. Dette vil rådmannen vurdere nærmere ved årsslutt, og forslag til regulert budsjett 2012 er derfor ikke justert for dette. Avsluttede investeringer: Rådmannen har foretatt en gjennomgang per 2. tertial i forhold til hvilke investeringer som er avsluttet. I tillegg til det som ble inndratt ved 1. tertial, 6,2 mill. kroner, er det inndratt investeringsmidler som beløper seg til ytterligere 16,6 mill. kroner fra prosjekter som er avsluttet i Økonomiske konsekvenser: Forskyvning i budsjetterte investeringstidspunkt til mer realistiske, fører til forskyvning i når låneopptak gir rente- og avdragsvirkning i driftsbudsjettet/regnskapet. Rådmannen vil i sitt forslag til budsjett- og handlingsplan komme tilbake til reviderte rente- og avdragsanslag basert på vedtak i denne saken. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader. Konklusjon: Se forslag til vedtak. Ski, Audun Fiskvik rådmann Terje Trovik økonomisjef Vedlegg som følger saken: c) Oversikt over prosjekter som går videre til d) Oversikt over avsluttede prosjekter. Side 10

11 Saksbehandler: Nessim Ghouas Arknr.: 055 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 60/ Kommunestyret / KOMMUNIKASJONSSTRATEGI OG NETTSTRATEGI I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Kommunikasjonsstrategi og nettstrategi i Ski kommune tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Ski kommune ønsker å bruke kommunikasjon strategisk. Det betyr at kommunen vil at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg. Saksopplysninger: Ski kommune ønsker å legge forholdene til rette for at ansatte er bevisste på å skape muligheter for bl.a. positiv medie-/pressedekking. Kommunen vil ha en åpen og inkluderende kommunikasjonskultur. Dette betyr blant annet at det er aksept for «å gjøre feil», og at engasjement og initiativ ses på som positivt. Kommunikasjonsstrategien gir overordende føringer for hvordan kommunen skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Strategien er ikke et mål i seg selv for kommunen, men et middel for å realisere sine målsettinger. Det bemerkes her at det under Nettstrategi for Ski kommune etter hvert vil være knyttet tre operative dokumenter. De legges inn elektronisk som såkalte hyperlenker (markert i blå skrift med understreking). Saken var oppe til orientering i Sentralt Samarbeidsutvalg (SSU) den Vurdering: Ski kommune ønsker å fremstå som en organisasjon der kunnskap og kvalitet kjennetegner de tjenestene den leverer. Det er av stor betydning at kommunen evner å markere seg, er tydelig og oppfattes som konkurransedyktig overfor samarbeidspartnere. For å styrke kommunens omdømme som tjenesteleverandør, vil vi derfor i større grad enn tidligere prioritere målrettet og systematisk kommunikasjonsarbeid overfor samarbeidspartnerne og andre prioriterte målgrupper. God internkommunikasjon er en forutsetning for god eksternkommunikasjon. Skal Ski kommune være en tydelig og enhetlig kommune utad, styrkes det interne kommunikasjonsarbeidet. Det innebærer også å videreutvikle kommunikasjon i takt med utvikling av ny teknologi og bruk av nye kanaler, spesielt overfor kommunens innbyggere. Økonomiske konsekvenser: Ingen merknader. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen merknader. Side 11

12 Konklusjon: Rådmann anbefaler at strategiene tas til følge (se forslag til vedtak). Ski, Audun Fiskvik rådmann Nessim Ghouas kommunikasjonssjef Vedlegg som følger saken: a) Ski kommunes kommunikasjonsstrategi b) Nettstrategi for Ski kommune Side 12

13 Saksbehandler: Ketil Aldrin Arknr.: 144 A10 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for oppvekst og kultur 18/ Formannskapet 61/ Kommunestyret / EVENTUELL UTVIDELSE AV RETTEN TIL BARNEHAGEPLASS - BEHOV FOR VIDERE UTBYGGING AV BARNEHAGER I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Kun barn født seinest 31. august året før eller tidligere har rett til barnehageplass i Ski kommune. (Jf. Lov om barnehager 12 a.) 2. I forbindelse med Handlingsplan med budsjett for bes rådmannen vurdere en økning av kapasiteten i Ski kommunes barnehager med virkning fra august Den økte kapasiteten skal så langt som mulig benyttes til barnehageplass også til barn som grunnet søknad til Ski kommune etter fristen 1. mars, ikke har lovbestemt rett til barnehageplass. 4. Ski kommune har som ambisjon å kunne tilby barnehageplass til alle barn fra den dagen de er fylt 1 år. Ingress/hovedbudskap: Rådmannen anbefaler at det ikke innføres kommunal særrett om barnehageplass til barn født etter 31. august året før barnehagestart anslagsvis 30 barn. Når de nye barnehagene på hhv. Langhus og Siggerud blir driftsklare, vil man bygningsmessig ha kapasitet til flere barnehageplasser. I tillegg vil man vurdere bruken av midlertidige paviljonger. Denne økte kapasiteten foreslår rådmannen blir benyttet til barn som grunnet søknad til Ski kommune etter fristen 1. mars, ikke har lovbestemt rett til barnehageplass før etter 1. august påfølgende kalenderår. Likeledes foreslår rådmannen at Ski kommune bør ha som ambisjon å kunne tilby barnehageplass til alle barn fra den dagen de er fylt 1 år. Økte driftskostnader ved disse tiltakene vil innarbeides i rådmannens forslag til Handlingsplan med budsjett for Etter hvert som nye boligområder bygges ut, vil det trolig være behov for en videre utbygging av barnehagekapasiteten i Ski kommune. Rådmannen vil fremme egen sak om dette. Saksopplysninger: Etter Lov om barnehager må barnet være født innen 31. august året før for å ha lovbestemt retten til barnehageplass. Ved utmåling av rammetilskuddet til kommunene, er det kun barn med lovbestemt rett som inngår i beregningsgrunnlaget. Side 13

14 Leder i Utvalg for oppvekst og kultur har bedt rådmannen om å legge fram en sak hvor det vurderes en kommunalt fastsatt rett til barnehageplass i Ski kommune til også å omfatte barn som fyller 1 år i perioden 1. september til 15. oktober. Det er anslagsvis ca 30 barn i denne gruppen. En slik eventuell utvidelse av tilbudet vil kunne utløse behov for anslagsvis ca 30 nye plasser. Dette ville kreve to nye avdelinger for barn under 3 år med 14 barn på hver, med til sammen 28 plasser. Likeledes har leder anmodet administrasjonen om å vurdere muligheten for midlertidige løsninger for raskt å kunne øke barnehagekapasiteten i Ski tettsted. Det er usikkert hvor mange av disse barna som eventuelt ville benytte tilbudet allerede fra 1. august i det året barnet fyller 1 år. Mange av barna, som er født i perioden 1. september og fram til 15. oktober, er hos foreldrene når disse er hjemme i lønnet fødselspermisjon. De vil derfor normalt etterspørre en barnehageplass først i løpet av barnehageåret, trolig fra oktober/november eller senere. Det vil være uheldig og dyrt om plassene skal stå tomme til disse barna begynner. Det er ikke full enighet i fagmiljøet om hvor heldig det er at små barn er i barnehage. Det er forskning som tilsier at det kan være uheldig at små barn, spesielt barn under 1 år, er store deler av dagen adskilt fra sin/-e nærpersoner. Vedtatt og igangsatt utbygging Ski kommune har nå igangsatt planlegging og bevilget midler til bygging av tre nye barnehager. Alle med en kapasitet på 109 plasser. Totalt sett ligger det dermed an til en økning av kapasiteten i de nærmeste årene. Disse tre prosjektene er: - Nye Langhus barnehage. Bygging pågår, men er forsinket - Nye Siggerud barnehage til bruk fra august Prosjektering pågår etter fastlagt tidsplan. - Ny barnehage i Eikeliveien, i Ski tettsted, til bruk fra august Forslag til reguleringsplan legges fram i nær framtid. Drift av nye Langhus barnehage vil stort sett være dekket av eksisterende midler til den nåværende barnehagen. Den nye barnehagen på Siggerud vil med sine 109 plasser bli vesentlig større enn nåværende barnehage, og behov for midler til nye stillinger vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til Handlingsplan med budsjett for Behov for midler til drift av ny barnehage i Eikeliveien innarbeides i budsjett fra august Det er innarbeidet volumøkning ved Hakkebrakkeskogen ved Langhuset allerede fra januar 2013 med 3 stillinger. (Enten 9 plasser for barn under 3 år eller 18 plasser for barn over 3 år.) Som ledd i arbeidet med å legge ned små, relativt kostnadskrevende barnehager, planlegger man å legge ned lille Gjedsjø barnehage med kun 27 plasser fra august Rammene og personalet kan da overføres til den nye Siggerud barnehage. Den nye barnehage minus Gjedsjø gir nye plasser i Siggerud området. Gjedsjø foreslås beholdt som reservebarnehage, for å imøtekomme prognostisert økt behov i området Gjedsjø / Siggerud. Eventuelle nye barnehager Etter hvert som nye boligområder bygges ut, vil det trolig være behov for et økt antall barnehageplasser i Ski kommune. For å sikre god kvalitet og kostnadseffektiv drift, bør man ha regulerte ledige og egnede tomter før nye boligområder tilflyttes. I tillegg til de tre vedtatte og igangsatte prosjektene, vil det trolig være behov for en ny barnehage i Kråkstad. Sett i lys av en betydelig interesse for barnehageplass i Ski tettsted og planer om betydelig utbygging av boliger i Ski tettsted, kan det være behov for enda en ny barnehage i Ski tettsted. Ski kommune har kjøpt barnehageeiendommen som tidligere var eid av Ski sykehus / A-hus. Denne barnehagen kan utvikles til en moderne 5-avdelings barnehage. Rådmannen vurderer å fremme egen sak om igangsetting av planarbeid og utbygging av en ny barnehage i Kråkstad og på Vardåsen for ferdigstillelse i august Side 14

15 I tillegg vil man utrede nærmere muligheten for å plassere midlertidige paviljonger i Ski tettsted, for å imøtekomme den stigende barnehageetterspørselen fra tilflyttende til Finstad hageby. Kostnader ved eventuell etablering av nye barnehageplasser Gjennomgangen ovenfor viser at kommunen trolig vil stå foran en betydelig barnehageutbygging. Det vil bli en utfordring å avsette midler til drift av de nye plassene. Som en del av arbeidet med Handlingsplan med budsjett for , vil rådmannen vurdere utvidelse av antall plasser allerede fra august 2013 ved å utnytte den bygningsmessige kapasiteten fullt ut når Langhus barnehage og Siggerud barnehage er ferdig til bruk, og man kan fortsette med ordinær bruk av Hakkebrakkeskogen barnehage. En avdeling i de nye barnehagene gir plass til enten 14 plasser for barn under 3 år eller plasser for barn over 3 år. Det koster ca 2 mill. kr på helårsbasis å drifte en barnehageavdeling. To ekstra avdelinger for å gi plass til inntil 28 barn født etter 1. september året før de begynner i barnehagen, vil gi økte kostnader. Fratrukket foreldrebetalingen vil det bli en merkostnad på anslagsvis 4 mill. kr pr år. Nevnte 28 plasser medtas ikke i statens beregning av rammetilskuddet til kommunen, og vil derfor være betydelig dyrere å drifte. Rådmannen ser for seg at plasser på nye avdelinger tildeles etter vanlige opptakskriterier. Det er størst behov for plasser til nye innbyggere i kommunen, dvs. søkere som flytter til kommunen i løpet av våren og sommeren, og som derfor ikke har kunnet søke til hovedopptaket. Vurdering: Rådmannen peker på at det trolig for en stund fra august 2013 vil være ledig kapasitet i kommunens barnehager. Rådmannen finner det ikke hensiktsmessig å reservere en slik økt kapasitet til barn født i perioden 1. september til 15. oktober. Rådmannen anbefaler at en økt kapasitet benyttes til barn som har søkt etter fristen 1. mars, og som kan få plass ved suppleringsopptak i juni, og deretter ved løpende suppleringsopptak. Rådmannen mener at Ski kommune bør ha som ambisjon å kunne tilby barnehageplass til alle barn fra den dagen de er fylt 1 år. Rådmannen peker på at det er forskning som tilsier at det kan være uheldig for små barns sosiale og kognitive utvikling å være adskilt fra sin/-e nærperson/-er store deler av dagen. Man bør derfor være varsom med å gi barnehageplass til barn under 1 år. Rådmannen anbefaler at eventuell rett til plass ut over barnehagelovens bestemmelser fastsettes først, og at økt utbygging må komme som en konsekvens av dette. Økonomiske konsekvenser: Kostnader til drift av eventuelt to ekstra avdelinger ut over det som er lovpålagt for inntil 28 underårige barn, vil, fratrukket foreldrebetalingen, utgjøre anslagsvis 4 mill. kr pr år. Nevnte 28 plasser vil ikke tas med i statens beregning av rammetilskuddet til kommunen. Disse eventuelle plassene vil derfor være betydelig dyrere å drifte. Effekten at forslaget til vedtak pkt. 2, 3 og 4 vil innarbeides i rådmannens forslag til Handlingsplan med budsjett for Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ski kommune vil sørge for at all utbygging og drift av nye barnehager skjer på en mest mulig miljøvennlig måte. Konklusjon: Side 15

16 Det anbefales ikke at man gir en kommunal særrett om barnehageplass til barn født etter 31. august året før. Rådmannen anbefaler at en økt kapasitet benyttes til barn som har søkt etter fristen 1. mars, Rådmannen vil fremme egen sak om framtidig behov for videre barnehageutbygging. Ski, 22. august 2012 Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef Vedlegg som følger saken: Ingen. Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Vetle Bo Saga (AP) fremmet følgende tilleggspunkter til forslag til vedtak: 5. I forbindelse med Handlingsplan med budsjett for bes rådmannen vurdere at det innføres to barnehageopptak i året i Ski kommune. 6. Rådmannen bes utarbeide en egen plan for barnehagene, med klare mål for kvalitet og kompetanse og hvordan målene skal nås. Planen skal også omhandle barnehagekapasiteten og behovet for barnehageplasser i de ulike delene av Ski kommune. J. Kristian Bjerke (H) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 4: Ski kommune ønsker å tilby barnehageplass til alle barn fra den dagen de er fylt 1 år. Votering: AP,s forslag til nytt pkt. 5 enstemmig uttalt, (med partimessig forbehold fra Frp) AP s forslag til nytt pkt. 6 enstemmig uttalt. H s endringsforslag til pkt. 4 enstemmig uttalt. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til Formannskapet: 1. Kun barn født seinest 31. august året før eller tidligere har rett til barnehageplass i Ski kommune. (Jf. Lov om barnehager 12 a.) 2. I forbindelse med Handlingsplan med budsjett for bes rådmannen vurdere en økning av kapasiteten i Ski kommunes barnehager med virkning fra august Den økte kapasiteten skal så langt som mulig benyttes til barnehageplass også til barn som grunnet søknad til Ski kommune etter fristen 1. mars, ikke har lovbestemt rett til barnehageplass. 4. Ski kommune ønsker å tilby barnehageplass til alle barn fra den dagen de er fylt 1 år. 5. I forbindelse med Handlingsplan med budsjett for bes rådmannen vurdere at det innføres to barnehageopptak i året i Ski kommune. 6. Rådmannen bes utarbeide en egen plan for barnehagene med klare mål for kvalitet og kompetanse og hvordan målene skal nås. Planen skal også omhandle barnehagekapasiteten og behovet for barnehageplasser i de ulike delene av Ski kommune. Side 16

17 Saksbehandler: Iren Hagen Arknr.: 033 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 62/ Kommunestyret / VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET ETTER MARIJAM GHOTBI Forslag til vedtak: 1. Som nytt medlem til formannskapet velges. Saksopplysninger: Marijam Ghotbi har meldt varig flytting ut av Ski kommune og trer dermed ut av alle politiske verv i Ski kommune. Marijam Ghotbi er medlem av kommunestyret og medlem av formannskapet. Kommuneloven 15, 1 sier følgende: 1. Den som taper valgbarhheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyles registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for 2 år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. taper Kommuneloven 16, pkt. 3 sier følgende: Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. Det skal følgelig velges nytt medlem til formannskapet og valgstyret skal foreta nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste til kommunestyret. Ski, Audun Fiskvik rådmann Iren Hagen konsulent Vedlegg som følger saken: Ingen Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen Side 17

18 Saksbehandler: Iren Hagen Arknr.: 033 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 63/ Kommunestyret / VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET ETTER KRISTINA EIKEBRÅTEN Forslag til vedtak: Som nytt 3. varamedlem til formannskapet velges.. Saksopplysninger: Kristina Eikebråten (H) har vært 3. varamedlem til formannskapet. I kommunestyrets møte ble hun valgt til medlem i formannskapet. Kommuneloven 16, pkt. 3 sier følgende: Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. Det må følgelig velges nytt 3. varamedlem til formannskapet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Iren Hagen konsulent Vedlegg som følger saken: Ingen Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen Side 18