Protokoll fra styremøte i NAL (8/2013)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (8/2013) Tid: 11. desember 2013 klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan, Per Morten Ekerhovd (fra sak 102/2013), Rose Marie Steinsvik, Michael Lommertz og Katrine Wang Høiem NALs administrasjon Pål Stephensen, Karenina Kriszat (sak 105/2013), Thorstein Dramdal (sak 106/2013), Petter N. Haug (sak 104/2013, sak 107/2013 og sak 115/2013), Pernille Mofjell (sak 107/2013) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 98/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte 11. desember 2013 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 99/2013 Protokoll fra styrets møte 30. oktober 2013 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 30. oktober 2013 godkjennes. Protokollene godkjennes heretter kun elektronisk. Del 2 Orienteringssaker 100/2013 Orienteringer Presidenten orienterte om følgende saker: Styremøter i Oslo Arkitekturtriennale og Triennalen er et betydelig arrangement. Norsk Form fortsetter å ha sekretariatet. Neste styremøte er utsatt til Tilskudd til neste triennale er sikret fra KUD og Oslo kommune. Brukerevaluering er gjennomført. Evaluering av triennalen skal gjennomføres. Positive tilbakemeldinger fra både eiere og deltagere. NAL bør tydeliggjøre sitt eierskap og delta mer aktivt i planleggingen av arrangementene.

2 Statsbesøk til Tyrkia Et vellykket møte i regi av Arkitektbedriftene. God anledning til å synliggjøre arkitektur sammen med andre næringsinteresser. Møte med Miljøverndepartementet Møte i MD med FutureBuilt om forberedelse til hva skjer med Fremtidens byer. Medlemsstatistikk Ragnhild Ølstad orienterte. Jevn medlemstilgang, men fortsatt stor utmelding. Administrasjonen har utarbeidet ny strategiplan, og medlemsarbeidet blir et stort satsingsområde i Styret etterspurte rapport om rekrutteringsarbeidet i Stiftelsen Arkitekturmuseet Opprettet i 2004 da Arkitekturmuseet ble innlemmet i Nasjonalmuseet for å ivareta samlingen. Styret i stiftelsen stiller spørsmål om de fortsatt skal ha denne rollen og arbeider videre med saken. NAL er representert med to styremedlemmer. Systematisk etterutdanning Tor Inge Hjemdal og Petter N. Haug orienterte om nye aspekter i saken. Karl Otto Ellefsen har hatt et innlegg på websiden til Arkitektnytt. NAL har besvart dette. Målsettingen i strategiplanen er å høyne medlemmenes kvalifikasjoner. Digitalt (streaming) tilbud er godt mottatt blant medlemmer. Styret er positivt, men uttrykte skepsis knyttet til økt byråkratisering. Medlemmenes interesser skal ivaretas. Programmet må ikke innebære obligatorisk etterutdanning. Finansieringsmuligheter ble diskutert og disse bør undersøkes nærmere. Hva får NAL igjen for samarbeidet? Dette blir en diskusjon med Arkitektbedriftene (AiN), hvor det skal samarbeides om premissene for en omforent forretningsplan.. Grensesnittet mot utdanningsinstitusjonene må tas opp. 101/2013 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla en rapport om status i administrasjonen. Administrasjonen har høy aktivitet og mange gjennomførte prosjekter. Vellykket etablering av Fagavdelingen. Vi har fokus på effektivitet og det er jobbet mye med trivsel og arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet er godt. Styret kommenterte at mange medlemmer mener det er mange ansatte i NALs administrasjon. Det er behov for jevnlig å informere utad om hva NAL gjør. Den faglige biten blir godt ivaretatt. 2

3 102/2013 Norges Arkitekter Presidenten orienterte. Midtveisrapporten ble publisert på organisasjonenes nettsider God prosess og flere referansepersoner har spilt inn. NALs styre avholder strategiseminar i januar/februar hvor saken skal diskuteres. Felles dialogmøter i de fem største byene i forkant. NLAs styre har sagt ja til samarbeid, men utreder parallelt forbedring av egen forening. Viktig å etablere fagfora inn i ny organisasjon for å drive faglig utvikling. Sluttrapporten skal være ferdig for utlegging på nett Budsjett for 2014 er satt innenfor en ramme på en million kroner. Kostnadene fordeles som tidligere mellom organisasjonene i henhold til medlemstall. Styringsgruppen orienterer organisasjonenes administrasjoner /2013 Arkitekturhuset Pål Stephensen orienterte om status. Det er liten bevegelse i markedet, men det har vært sett på noen potensielle objekter. Stein Düring følger opp saken. 104/2013 Fanesak 2013 Notat vedlå til saken. Fagavdelingens leder orienterte. Brosjyre har blitt sendt ut bredt. God dekning i media og nyhetsbrev. Flere lokalforeningsledere har hengt seg på. Fanesaken har satt arkitektur og boligkvalitet på agendaen og diskusjonen har blitt vridd i større grad fra kostnader til kvalitet. Gambit har gitt råd om videreføring. Det er tatt kontakt med KRD for oppfølging. Styret gir administrasjonen honnør for god gjennomføring og synliggjøring av fanesaken. Det har gitt økt fokus på kvalitet. Medlemsundersøkelsen viser at temaet for fanesaken var viktig. 105/2013 NALs medlemsundersøkelse 2013 Rapporten vedlå til saken. Kommunikasjonssjefen orienterte. Høy svarprosent. To av tre medlemmer er fornøyde med sitt medlemskap og kun en av ti er misfornøyde. Undersøkelsen viser at vi må satse på helhetlige tilbud til medlemmene. MNAL-tittelen anses som viktig og de fleste er medlemmer for å støtte arkitekturen og arkitektfaget. Litt for stor misnøye med lokalforeningene. Det ønskes mer aktive lokalforeninger. 3

4 Del 3 Beslutningssaker 106/2013 Budsjett 2014 Ref. sak 79/2013 og sak 92/2013. Administrasjonens reviderte forslag til budsjett for 2014 vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte om endringene. Netto medlemsvekst er justert ned til 75 nye medlemmer, annonseinntektene økt med kroner og inntekter fra kurs (streaming) er økt med kroner Budsjettet fremlegges med et overskudd på rundt 1 million kroner. Budsjettet for 2014 vedtas i tråd med administrasjonens forslag. 107/2013 Utredning om NAL-bibliotekets fremtid Administrasjonens prosjektrapport vedlå til saken. Fagavdelingens leder og fungerende biblioteksleder informerte. Utvalget ble berømmet for en godt gjennomarbeidet rapport. Administrasjonen har hatt en grundig gjennomgang av bibliotekets tjenestetilbud, boksamlinger og tidsskrifter, samt fremtidige muligheter og begrensninger. Arealet og samlingene er blitt redusert. Den digitale plattformen for databasene er utdatert og må fornyes for å tilby det tjenestetilbudet medlemmene ønsker og forventer. Styret er positivt til videre modernisert drift av biblioteket. Styret ønsket en sterkere synliggjøring av bibliotekets tjenester. Muligheter for ekstern finansiering utredes. Styret ønsker en modernisering av biblioteket. Styret slutter seg til administrasjonens forslag knyttet opp mot utredningen og handlingsplanen. 108/2013 Arkitektene Hanssen og Lenschows legat Søkerliste og komiteens innstilling vedlå til saken. NAL tildeler stud.arch. Victoria Abelsen kroner ,- til masteroppgaven Hvordan forholder typehusene seg til det nordnorske landskapet? Hvor stor makt har Husbanken som aktør hatt for utviklingen av arkitekturen i Nord-Norge? Og hva har den geografiske plasseringene, og mangelen på bygningsmaterialer påvirket bebyggelsen i lokalsamfunnet? 109/2013 Arkitektene Backer, Poulsen og Sverres legat Søkerliste og komiteens innstilling vedlå til saken. NAL tildeler kroner 5000,- til arkitekt MNAL Anna Aniksdal til en reise til Cuba for å bygge en installasjon og delta i workshop. 4

5 NAL tildeler kroner 5000,- til arkitekt MNAL Sindre Wam til studiereise til New York City for å se på Highline-prosjektet. 110/2013 Arkitekturdagen 2014 Ref. sak 96/2013, administrasjonens e-post av og notat. I lys av notatet, stilte styret seg positivt til å endre vedtaket i sak 96/2013. Den planlagte Arkitekturdagen i Trondheim flyttes grunnet et annet konkurrerende arrangement. Det er viktig å legge arrangementene til større byer for å sikre bred deltagelse. Administrasjonen utarbeider forslag til retningslinjer for valg av tema og sted for fremtidige Arkitekturdager. Administrasjonen får mandat til å velge sted og tidspunkt for Arkitekturdagen /2013 NALs komiteer, råd og utvalg Administrerende direktør orienterte. Administrasjonen ønsket en diskusjon i styret om hvordan NAL forholder seg til sine ulike komiteer, råd og utvalg. Styret ser behovet for å se nærmere på hvordan vi kan bruke oppnevnte komitémedlemmer som ressurspersoner og ber administrasjonen legge til rette for bedre kontakt med de tillitsvalgte. 112/2013 Representantskapsmøtet 2014 Representantskapsmøtet i 2014 avholdes i Hammerfest. 113/2013 Møteplan 2014 Notat vedlå til saken. Styret vedtok følgende møteplan for første halvår 2014: Styreseminar og styremøte i København 14.3 styremøte i Oslo 09.4 styremøte i Oslo 09.5 lokalledermøte i Hammerfest 10.5 representantskapsmøte i Hammerfest 25.6 styremøte i Ålesund 114/2013 Oslo Åpne Hus Søknad og diverse dokumenter fra Oslo Åpne Hus vedlå til saken. Et stort arrangement som vokser i omfang. Tekna har meldt sin interesse som hovedsponsor, men de er en sterk konkurrent til NAL. Styret ser positivt på tiltaket og oppfordrer til at det søkes om prosjektmidler via OAF. Det er ikke ønskelig at Tekna er med som samarbeidspartner. Styret ønsker 5

6 å drøfte mulighetene for å videreutvikle prosjektet Oslo Åpne Hus som en viktig aktivitet, også for andre lokalforeninger. 115/2013 Fanesak 2014 Ref. sak 93/2013. Del 4 Eventuelt 116/2013 Eventuelt Notat fra administrasjonen vedlå til saken. Petter N. Haug og Tor Inge Hjemdal orienterte. Tittelen er endret for å spisse budskapet, mens målene ikke er endret. Styret synes tittel må endres da budskapet er for smalt. Styrets ressurspersoner, Per Morten Ekerhovd og Gudmund Hoel, gir tilbakemelding til administrasjonen. NAL formidler fanesaken ut så raskt som mulig da det er mange aktører på banen. Styret støtter handlingsplanen for fanesaken, men ber administrasjonen bearbeide tittelen så den favner bredere. Ingen saker ble behandlet. Protokollen godkjennes per e-post for utsendelse. Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 6