Innkalling til representantskapsmøte i NAL. Tid: klokken Sted: Jægtvolden Fjordhotell, Jektvollvegen 89, 7670 Inderøy

Transkript

1 Innkalling til representantskapsmøte i NAL Tid: klokken Sted: Jægtvolden Fjordhotell, Jektvollvegen 89, 7670 Inderøy Representantskapet AAF: Mona Reiersølmoen BAF: Jørgen Grahl-Madsen DAF: Bent Tinnlund HAF: Geir Brændhaugen MAF: Magne Bergseth NAF: Lene Edvardsen NoTA: Sivert Olaf Hegdahl OAF: Erik Collett SAF: David Skogvold SoFA: Hallvard Trohaug TAF: Geir Brendeland TeAF: Ann Kristin Eriksen VAF: Kristoffer Andreassen ØAF: Kennet Hald AHO: Enya Aamo Aspen BAS: Eline Eidvin NTNU: Kare R. Anti NALs styre Kim Skaara, president Magnus Jørgensen, visepresident Gudmund Hoel Annelise Bjerkan Rose Marie Steinsvik Maria Molden Per Morten Ekerhovd Michael Lommertz Katrine Wang Høiem NALs administrasjon Pål Stephensen, administrerende direktør Petter N. Haug, leder Fagavdelingen Thorstein Dramdal, økonomisjef Tor Inge Hjemdal, fagansvarlig Karenina Kriszat, kommunikasjonssjef Ragnhild Ølstad, administrasjonsleder

2 Åpning ved NALs president Kim Skaara 1/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen til Representantskapets møte er gjort i henhold til NALs vedtekter punkt 2.04 første ledd. Representantskapet ble ved e-post gitt anledning til å komme med forslag til saker. Innen fristens utløp , var det ikke kommet inn forslag. Ved e-post ble ny frist ble satt til Det var ikke innkommet forslag innen fristens utløp. Innkallingen og sakslisten til Representantskapets møte godkjennes. 2/2013 Valg av ordfører og viseordfører nn velges til Representantskapets ordfører for tre år. nn velges til Representantskapets viseordfører for tre år. 3/2013 Valg av to personer til å undertegne protokollen Det skal velges to personer til å undertegne protokollen. nn og nn undertegner protokollen. 4/2013 Styrets orientering Det gis en muntlig orientering om status i styrets arbeid. Orienteringen tas til etterretning. 5/2013 Rapport fra lokalforeningene Representantene avgir en kort, muntlig rapport i møtet. Rapporteringen tas til etterretning. 6/2013 Årsregnskap 2012 (./.) Vedlagt følger revidert årsregnskap for Styret behandlet årsregnskapet i sitt møte og fattet følgende vedtak: Revidert årsregnskap fremlegges for behandling i Representantskapets møte Resultatregnskapet og balansen vil bli gjennomgått i møtet. Årsregnskapet for 2012 godkjennes. Side 2 av 6

3 7/2013 Årsmelding og regnskap for NALs legater 2012 (./.) Vedlagt følger årsmelding og regnskap for NALs legater. Årsmelding og regnskap for NALs legater 2012 godkjennes. 8/2013 Årsmelding 2012 (./.) Vedlagt følger årsmeldingen for Styret behandlet årsmeldingen i sitt møte og fattet følgende vedtak i sak 35/2013: Årsmeldingen fremlegges til behandling i Representantskapets møte Årsmeldingen for 2012 godkjennes. 9/2013 Orientering om budsjett 2013 (./.) Budsjettet for 2013 følger vedlagt og vil bli gjennomgått i møtet. Orienteringen tas til etterretning. 10/2013 Kontingent 2014 (./.) I henhold til NALs vedtekter punkt 2.04, er det Representantskapet som fastsetter medlemskontingenten for det påfølgende året. Styret behandlet spørsmålet om en økning i kontingenten for 2014 i sitt møte og fattet følgende vedtak i sak 36/2013: Styret foreslår for Representantskapet at kontingenten for ordinært medlemskap økes med 2% for Vedlagt følger et notat til saken. Kontingenten for ordinært medlemskap økes med 2% for /2013 Samarbeid med andre organisasjoner (./.) Saken er tidligere behandlet i Representantskapets ekstraordinære møte Representantskapet fattet følgende vedtak i sak 23/2012: Styret gis mandat til å utarbeide et beslutningsunderlag for et tettere samarbeid, eventuelt vurdere sammenslutning med NIL, NLA og eventuelt andre mulige samarbeidspartnere. Statusrapport fremlegges i neste RSmøte.. NIL, NLA, Afag og NAL har etablert prosjektet Norges Arkitekter. En styringsgruppe under ledelse av Kim Skaara er opprettet. Styringsgruppen har utarbeidet et prospekt som belyser mulighetene for etablering av en ny felles interesseorganisasjon, som en erstatning for dagens fire organisasjoner. Fremdriftsplanen innebærer en rekke utredninger i løpet av høsten Statusrapport for oppsummering av dette arbeidet utgis før årsskiftet. Et komplett forslag til ny organisasjon fremlegges for Representantskapet i Side 3 av 6

4 Uravstemning for NALs medlemmer avholdes høsten Forutsatt minst 2/3 flertall blant medlemmene, kan etablering av en ny felles organisasjon være en realitet i løpet av våren Prospektet vil bli gjort tilgjengelig for alle medlemmene straks etter behandlingen i Representantskapet. En ny organisasjon muliggjør mange forbedringer og en profesjonalisering av vårt faglige arbeid. En tryggere økonomisk plattform for det fremtidige arbeidet kan realiseres, og en ny organisasjon skal sikre mer tverrfaglig arbeid og et bedre nettverk for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, også i alle våre lokalforeninger. Vedlagt følger prospektet for samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter. Med bakgrunn i fremlagt prospekt av mai 2013, gis styret mandat til å fortsette arbeidet med å utrede mulighetene for etablering av en ny interesseorganisasjon i samarbeid med Afag, NIL og NLA. 12/2013 Overføring av midler til drift av lokalforeningene Representantskapet behandlet denne saken i sitt møte og fattet følgende vedtak i sak 17/2012: Det skal frigjøres midler til honorar til lokalforeningenes styrearbeid. NAL sentralt må frigjøre midler ved å revurdere egen virksomhet. Cirka to årsverk (tallsatt til kroner ,-) skal i første omgang overføres til lokalforeningene. Det er opp til styret i NAL å finne ut hvordan dette rent praktisk skal gjennomføres. Ordningen er tenkt som en prøveordning fra og med budsjettåret 2013 eller så snart det er praktisk mulig å iverksette ordningen. Styret pålegges å utarbeide et grunnlag for diskusjon om fremtidig desentralisering av NALs virksomhet til behandling i neste representantskapsmøte.. I Representantskapets ekstraordinære møte , fikk styret mandat til å utarbeide et beslutningsunderlag for et tettere samarbeid, eventuelt vurdere en sammenslutning med NIL, NLA og eventuelt andre mulige samarbeidspartnere. Det ble videre vedtatt i sak 23/2012 at styret skal fremlegge en statusrapport til førstkommende møte i Representantskapet. Med bakgrunn i den mulig forestående omorganiseringen, ønsker styret å utsette gjennomføringen av vedtaket i sak 17/2012 fra Representantskapets møte vedrørende honorar for lokalforeningenes styrearbeid samt en eventuell desentralisering av NAL, inntil en ny organisasjon er etablert. Styret ser det som mest hensiktsmessig å foreta eventuelle gjennomgripende endringer først når disse er nøye vurdert i samarbeid med de øvrige organisasjonene. Styret har en klar målsetting om å bedre lokalforeningenes rammevilkår og er i gang med forbedringstiltak som kan bidra til å rekruttere til styrearbeid og Side 4 av 6

5 øke aktiviteten. Ytterligere langsiktige tiltak vil bli drøftet i det videre samarbeidet om etablering av en ny organisasjon. Gjennomføring av vedtaket i 17/2012 fra Representantskapets møte vedrørende honorar til lokalforeningenes styrearbeid samt eventuell desentralisering av NAL, utsettes og utredes nærmere i forbindelse med samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter. 13/2013 Arkitekturhuset (./.) Representantskapet behandlet denne saken i sitt møte og fattet følgende vedtak i sak 8/2010: Landsstyret gis fullmakt til å igangsette prosessen med avhending av NALs andel av Josefines gate 32 og 34, samt å velge egnet, ny lokalisering for organisasjonen. Valg av finansieringsløsning samt ny lokalisering, skal legges frem til representantskapet for orientering på hensiktsmessig tidspunkt og senest i neste møte.. Vedlagt følger dokumentene Arkitektenes Hus relokalisering i Oslo og Nytt Arkitekturens hus i Oslo. Det vil bli gitt en orientering om status i saken i Representantskapets møte. Orienteringen tas til etterretning. 14/2013 Valg av ny visepresident (./.) Visepresident Magnus Jørgensens funksjonstid i styret utløper Valgkomiteen har utarbeidet sin innstilling til valg av visepresident. Innstillingen følger vedlagt og vil bli presentert i møtet. 15/2013 Valg av medlemmer til NALs og Arkitektbedriftenes felles konkurransekomité Følgende personer fra NAL er oppnevnt til Konkurransekomiteen for perioden : Sivilarkitekt MNAL Henriette Salvesen (leder) Sivilarkitekt MNAL Camilla Molden Sivilarkitekt MNAL Nikolai Riise I henhold til punkt 2.02 i NALs vedtekter, løper funksjonstiden for medlemmer av forbundets organer fra 1.7 og er tre år med mindre annet er bestemt. Det er ikke bestemt noe annet for Konkurransekomiteens virkeperiode, så denne er tidsmessig i utakt med øvrige komiteer og utvalg. For å rydde opp i dette, foreslår styret at funksjonstiden for NALs medlemmer utvides til NALs medlemmer i komiteen er forespurt og har akseptert dette. Styret behandlet denne saken i sitt møte og fattet følgende vedtak i sak 39/2013: Side 5 av 6

6 Styret foreslår for Representantskapet at funksjonstiden for NALs medlemmer av Konkurransekomiteen, Henriette Salvesen, Camilla Molden og Nicolai Riise, forlenges til Funksjonstiden for NALs medlemmer av Konkurransekomiteen, Henriette Salvesen, Camilla Molden og Nicolai Riise, forlenges til /2012 Valg av revisor Representantskapet valgte i sitt møte BDO Noraudit ved Erik H. Lie til NALs revisor for ett år frem til Revisor velges for ett år. Representantskapet må velge ny revisor frem til Styret behandlet saken i sitt møte og fattet følgende vedtak i sak 37/2013: Styret foreslår for Representantskapet at BDO Nordaudit ved Erik H. Lie velges til NALs revisor for ett år fra Revisor er forespurt og har akseptert. BDO Noraudit ved Erik H. Lie velges som NALs revisor for ett år fra /2013 Representantskapets neste møte Styret fremmer et forslag til tidspunkt for neste møte i Representantskapet på et senere tidspunkt. Side 6 av 6