Protokoll fra styremøte i NAL (4/2015)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (4/2015) Tid: klokken Sted: Hellviktangen Gård & Kunstkafe, Hellvikalléen 60, 1450 Nesoddtangen Styret Kim Skaara, Sissil Gromholt, Per Morten Ekerhovd, Gudmund Hoel, Maria Molden, Rose Marie Steinsvik, Michael Lommertz, Anders Selstrøm Moe og Anette Helstad NALs administrasjon Pål Stephensen, Ingerid Helsing Almaas (sak 52/2015), Martin Braathen (sak 52/2015) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 45/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 46/2015 Protokoll fra styrets møte Protokollen vedlå til saken og ble gjennomgått i møtet. Protokollen fra styrets møte godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 47/2015 Orienteringer Presidenten orienterte om aktuelle saker, herunder om: - Rørosseminaret Nesten hele styret deltok på det vellykkede seminaret, støttet av NAL. Mange gode, utenlandske foredragsholdere. - Rundebordskonferanse hos Riksantikvaren Presidenten deltok på konferansen og ga råd i forbindelse med utforming av RAs strategi vedrørende vern og byutvikling. - Styrets stemme rutiner Viktig at tidsfrister overholdes. Visepresident Ekerhovd utarbeider plan for 1

2 høstens tema. - Informasjonsmøter med redaktørene Presidenten avholder jevnlige møter med redaktørene. I tillegg deltar de i NALs interne informasjonsmøter og møter med administrerende direktør. - Medlemsstatistikk Nedgang i antall innmeldinger, både studenter og ordinære medlemmer. Pensjonistandelen øker som forventet. Vedtaket i Representantskapet om automatisk overgang for studentmedlemmer til ordinært medlemskap, iverksettes fra Administrasjonen planlegger tiltak for å nå budsjetterte mål. - Debattinnlegg Presidenten har hatt flere innlegg om Regjeringskvartalet. Han har også besvart flere kritiske innlegg rundt ny, felles organisasjon. 48/2015 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, herunder om: - OAT Styremøte i OAT Kulturminister Widvey tildelte triennalen kroner som et ekstratilskudd i Kuratorene godt i gang. NAL får ansvaret for hovedkonferansen sammen med Oslo Business Region. NAL skal i tillegg bistå ved forberedelsene til og gjennomføringen av en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse. Arkitekturdagen skal, i sin nåværende form ikke lenger være hovedkonferansen under triennalen. NAL må diskutere konsekvensene av dette. - WildCardordningen KUD avvikler dagens ordning, på tross av at NAL er lovet midler til videre drift i år. Videre dialog med departementet og Talent Norge. - Lønnsforhandlingene i administrasjonen Administrasjonen har ferdigstilt forhandlingene. Rammen på 3 % er respektert og moderasjonslinjen i samfunnet for øvrig er fulgt. 49/2015 Arkitekturhuset Administrerende direktør orienterte om status. Utkast til intensjonsavtale med OAF er til vurdering hos OAFs advokat. NAL er trangbodd i dag med store behov for oppgraderinger av huset. 2

3 Store investeringer nødvendig i påvente av nye lokaler. Anders Selstrøm Moe orienterte om samarbeidet med Grønn Byggallianse (GBA) om konkurranse. Forslag til konkurranse er presentert for styret i AS Arkitektenes Hus, styret i OAF og i OAFs generalforsamling. Ikke ferdig utredet hva som skjer med nåværende eiendom, men den kan muligens inngå i en pakkeløsning med GBA. 50/2015 Systematisk etterutdanning for arkitekter Administrerende direktør orienterte. Saken er i fremdrift. Prosjektet skal ha et forhåndsmøte med Innovasjon Norge for å se på muligheten til å søke støtte på bakgrunn av prosjektet. Fordeling av eierandeler mellom Arkitektbedriftene og NAL avklares på et senere tidspunkt. 51/2015 Arkitekturdagen 2015 Administrerende direktør orienterte. Arrangementer og befaringer over tre dager i perioden september. Vi samarbeider med ZEB (konferanse 16.9), TAF, Europan, Trondheim Arkitektforening og studentene ved NTNU. Temaet er Hverdagsbyen. Kun en kvinnelig foredragsholder har takket ja. Alle de øvrige er menn. Målsettingen har vært å ha en likefordeling. Del 2 Beslutningssaker 52/2015 Utredning om publikasjonenes fremtid Ref. sak 74/2014 og 100/2014. Utredningen vedlå til saken. Redaktørene for bladene informerte om utredningen og leserundersøkelsen. Stor lesertilfredshet, dog noe nedgang siden forrige leserundersøkelse i Leserne ønsker fortsatt både papir og nettavis. Men tiden er inne for fornyelse. Særlig har Arkitektur N behov for ny, oppdatert hjemmeside. Arkitektnytt ønsker både omprioritering av ressurser til nettsiden og flere ressurser til drift på lang sikt. Nettsiden må fornyes. Styret berømmet redaktørene for en god og gjennomarbeidet utredning. 3

4 Styret tar utredningen til etterretning og ber om at utviklingen av tidsskriftene planlegges videre i tråd med evalueringens anbefalinger, med særlig vekt på de umiddelbare behovene for digital oppgradering. 1. Arkitektur N utreder muligheter for et digitalt supplement til papirutgaven, inkludert et budsjett og en framdriftsplan. En anbefaling presenteres for styret før behandlingen av budsjettet for 2016 starter. 2. Arkitektnytt utreder ny nettavis, funksjonalitets- og designbehov, samt publiseringsløsninger. Arkitektnytt utreder ny papirlayout, nye rutiner for produksjon og distribusjon. En anbefaling presenteres for styret før behandlingen av budsjettet for 2016 starter. 3. Administrasjonen oppfordres til å utrede nye muligheter for styrking av nettannonsering i forbindelse med nye nettsatsinger. 53/2015 Representantskapets møte oppfølging av saker Protokollen fra Representantskapets møte vedlå til saken. Styret gjennomgikk denne. Styret følger opp sak 10/2015 Ny, felles organisasjon og sak 17/2015 Lokalforeninger, i samarbeid med administrasjonen. Eventuell oppfølging av de øvrige sakene overlates til administrasjonen. 54/2015 Ny, felles organisasjon veien videre Notat vedlå til saken. Presidenten orienterte om status. Representantskapet behandlet saken Flere protokolltilførsler rundt tre hovedpunkter: lokalforeningenes autonomitet, valg av frie representanter til Representantskapet og pensjonistmedlemskap. Kontrollkomiteen godtok digital uravstemning i samarbeid med Rambøll Management. Råd fra advokat Halvor Sigurdsen i NHO om at lokalforeningene selv må vedta sammenslåing med NILs og NLAs lokalavdelinger før uravstemningen. På bakgrunn av dette besluttet styringsgruppen å utsette uravstemningen til høsten. Styret diskuterte forskjellige scenarier rundt uravstemningen og rekkefølge. Enighet om å følge advokat Sigurdsens råd om å gjennomføre avstemninger i lokalforeningene. Hovedbegrunnelsen for fremgangsmåten er at lokalforeningene er autonome enheter. NALs representanter i styringsgruppen gis mandat til å fortsette samarbeidsprosjektet. Styret ber administrasjonen avklare hvordan lokale avstemninger kan avholdes, i samarbeid med lokalforeningene, slik at planlagt felles uravstemning for alle medlemmer i NAL, NIL og NLA kan avholdes i løpet av høsten. 4

5 Konstituert president Per Morten Ekerhovd trer inn i styringsgruppen fra /2015 NALs representanter i styret i AS Arkitektenes Hus Generalforsamling ble avholdt Behov for nytt styremedlem i tillegg til Pål Stephensen som fortsetter i styret. Michael Lommertz utpekes til ny styrerepresentant for to år. Annelise Bjerkan utpekes til vararepresentant til styret. 56/2015 NALs representant til styringsgruppen for prosjektet Systematisk etterutdanning for arkitekter (SEU) Det er behov for en ny representant fra NAL etter at Pål Stephensen har trådt ut av styringsgruppen. Arkitekt MNAL Tanja Lie oppnevnes som NALs representant i styringsgruppen for prosjektet Systematisk etterutdanning for arkitekter. (SEU) 57/2015 Høringssaker prosedyrer Tidligere vedtatte rutiner for behandling av høringssaker ble omdelt. Rutinene må forbedres slik at styret utarbeider én felles uttalelse basert på administrasjonens forslag, før den returneres administrasjonen og sendes inn. Michael Lommertz gjennomgår gjeldende rutiner og kommer med forslag til endringer. Saken behandles videre i neste styremøte. 58/2015 Lønnsforhandlinger per for administrerende direktør og redaktørene (unntatt offentlighet) Administrasjonen fratrådte behandlingen av denne saken. Styret vedtok lønnsjusteringer for administrerende direktør og redaktørene. 59/2015 Møteplan andre halvår 2015 Administrasjonens forslag til møteplan vedlå til saken. Del 3 Eventuelt Visepresident Ekerhovd sender med det første ut et forslag til høstens møteplan til styret. 5

6 60/2015 Eventuelt Ingen saker ble behandlet. Protokollen er utsendt per e-post og godkjent i styremøte xx august Per Morten Ekerhovd Konstituert president Pål Stephensen Administrerende direktør 6