Protokoll fra styremøte i NAL (3/2013)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (3/2013) Tid: 26. april 2013 klokken Sted: Bergstadens Hotel, Osloveien 2, Røros Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan, Per Morten Ekerhovd, Rose Marie Steinsvik, Michael Lommertz og Katrine Wang Høiem NALs administrasjon Pål Stephensen og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 28/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte 26. april 2013 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 29/2013 Protokoll fra styrets møte 13. mars 2013 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 13. mars 2013 godkjennes med en liten tilleggskommentar under orienteringssaker. Del 2 Orienteringssaker 30/2013 Orienteringer Presidenten ga en orientering om aktuelle saker, herunder om: Boligpolitikken mediafremstøt Fagavdelingen arbeider med å få folderen klar. Det arbeides med en kronikk, men både Aftenposten og Dagbladet har takket nei. En kortversjon av kronikken tas inn i DN med tema Utbyggerne truer boligkvaliteten. NAL og ABN får 10 minutter hver på Stortinget (kommunalkomiteen) 30. april og tema er boligpolitikk. Ønske om samkjøring. NAL inntar rollen som forbrukerens ombud kvalitet viktig å ivareta også ved økt volum. Kvalitet betyr ikke at ting blir dyrere. I alt deltar 15 interessegrupper. Gambit brukes som rådgivere. Synkronisert boligbefaring for alle lokalforeningene planlegges. 1

2 Nye besøk hos lokalforeninger President og direktør har hittil besøkt 11 lokalforeninger. AAF ble 14.3, MAF 16.4, TeAF 19.4, VAF 22.4, ØAF 23.4 og HAF DAF besøkes Spennende og lærerikt for begge parter, men ulike aktivitetsnivå i foreningene. SoFA og NoTA gjenstår. NAL har opprettet en egen lokalforeningskontakt og ny Facebookgruppe. Kommunikasjonsavdelingen har utarbeidet et notat til foreningenes valgkomiteer. Ressurskrevende, men nødvendige runder som må gjentas. Det lages et oppsummeringsnotat til styret. Medlemsstatistikk Kommunikasjons- og markedsavdelingen har gjennomført vervekampanjer på AHO og BAS med 31 studentmedlemmer. NTNU gjenstår. Medlemstallet er generelt svakt økende, men fortsatt for mange utmeldinger. Statsbygg Ny direktør og strategsjef. Dialogen fortsetter og nytt møte kommer. Handlingsplanmidler prosjektstøtte Lokalforeningene har gitt signaler om at handlingsplanmidlene ønskes delt i to søkerrunder. Navnet endres til prosjektstøtte som er mer forklarende. Rammen må diskuteres for neste års budsjett. Saken settes opp på siste møte før sommeren. Valg av nytt styremedlem Visepresidenten avgår og presidenten har spilt inn noen navn til valgkomiteen. Valgkomiteen leverer sin innstilling i neste uke for utsendelse til RS. 31/2013 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla rapport om status i administrasjonen. Kontaktpunkt i NAL til lokalforeningene Administrasjonen har utpekt Kommunikasjons- og markedsavdelingen som kontaktpunkt for lokalforeningene med Karenina Kriszat som direkte kontaktperson. Facebook-gruppe er opprettet for lokalforeningslederne. Bibliotekets virksomhet og fremtidige drift Saken er nedfelt i styrets strategiplan. En prosjektgruppe er opprettet og består av Petter N. Haug (leder), Pernille Mofjell og Pål Stephensen. Gruppen foretar en total gjennomgang av driften og holder alle muligheter åpne. Styret får presentert en rapport i årets siste styremøte, og styret orienteres underveis. Arkitektenes Hus AS Store endringer på gang. Daglig leder slutter 30.6 og stillingen er utlyst med 19 søkere. Generalforsamling 21. juni og forslag til nye vedtekter 2

3 med endringer i styresammensetting. Nytt styre per 1.7 og NAL må ha to nye personer rundt 1. juni. Pål Stephensen og Michael Lommertz blir NALs representanter. Omorganisering i administrasjonen Salgssjef Tom Andresen slutter Vi omorganiserer internt og alt med salg legges til Kommunikasjon- og markedsavdelingen. Kåre Borgan blir ny markedssjef i NAL per Ny stilling som annonseselger annonseres. Prinsippet er at NALs stillinger utlyses, men i enkelte tilfeller kan kravet fravikes. Ny prosjektleder i Fagavdelingen Stillingen fagpolitisk rådgiver er redefinert som prosjektleder og vi har mottatt seks søknader. Intervjuer er i gang. Stillingen krever kompetanse som prosjektleder og kunnskap om politiske kanaler/nettverk i tillegg til en skrivende person for formidling utad. Fagavdelingen server styret. Personal Prosjektleder Guro Aalrust slutter og hun starter i FutureBuilt. Stillingen skal utlyses. FutureBuilt NALs eksterne rolle i forhold til FutureBuilt bør vurderes. Hvem deltar hvor? NAL må inn i forkant for å kunne påvirke, ref. TEK 15 der NAL kun blir høringsinstans. NAL må bygge opp en sterkere politisk kompetanse for påvirkning. Stein Stoknes er i dialoggruppen og har sagt seg villig til å fremme NALs standpunkter. NAL orienterer ham om våre standpunkter. OAT 2013 Geir Haaversen gikk av som styreleder og Karl Otto Ellefsen ble ny styreleder. Pål Stephensen er med i styret. Lansering av triennalen 15. mai. Problemer med organiseringen. CritiCat har trukket seg og Rotor er eneste prosjektleder. Tor Inge Hjemdal er ansvarlig for arkitekturkonferansen 20. september. Systematisk etterutdanning for arkitekter Prosjektet er beskrevet i NALs årsmelding. Både ABN og NAL ser et tydelig mønster i at kontorene ikke har strategi for videreutdanning. Prosjektet er en hjelp til kontorene for å systematisere etterutdanningen i forhold til myndighetenes krav. DiBK er med, men vi sliter med finaniseringen. Søkt støtte fra Innovasjon Norge som et pionerprosjekt for hele byggebransjen. 32/2013 Arkitekturhuset Prosjektgruppen er etablert med visepresidenten og Pål Stephensen, som leder. OAF er representert med Sven Meinich og Cecilie Wille. Visepresidenten orienterte. Budsjettet er ikke laget grunnet usikkerhet om hvilken modell som skal velges. Møtet er utsatt. DTZ inviteres til en dialog. Viktig med ekstern, profesjonell aktør i prosessen. Prosjektgruppen må definere en kravspesifikasjon for så gå ut i markedet. Større fokus på forbildeprosjekt med medium pluss- 3

4 variant. Målet er Parallelt arbeider styret i Arkitektenes Hus med avhending av eiendommen. Møte med Lund Hagem og Ellen de Vibe med mulighet til å omregulere til boligformål. Det søkes samarbeid med en ombyggingspartner. 33/2013 Regnskap per Adm.dir. orienterte. Det er budsjettert med et stort underskudd i første kvartal. Driftsresultat per viser et underskudd i forhold til budsjett og mye av avvikene skyldes periodisering da årets pensjonskostnader/forsikringer ligger inne. Vi har et stort sykefravær, flere permisjoner og noen engasjementsstillinger. Konkurranser en utfordring fremover med færre avholdte konkurranser, men kompetansen utnyttes allikevel i fagavdelingen. Trivselsundersøkelsen viste i høst at arbeidsmiljøet i NAL er bra. Del 3 Beslutningssaker til Representantskapet 34/2013 Utkast til innkalling og saksliste til Representantskapets møte Revidert utkast til innkalling og saksliste vedlå til saken. Presidenten orienterte. Han lager en presentasjon over styrets viktigste saker. Lokalforeningene har allerede blitt informert gjennom lokalforeningsbesøkene. Dagen før avholdes lokalledermøte og det blir todelt med presentasjon av NALs boligpolitikk og så gis det en presentasjon av NALs aktiviteter. Sak om honorar (støtte) til lokalforeningene settes opp som egen sak etter saken om sammenslåing av organisasjoner. Ferdig trykket prospekt sendes med RS-papirene. Sakslisten med enkelte endringer, godkjennes for utsendelse. 35/2013 Årsmelding 2012 Administrasjonens forslag til årsmelding for 2012 vedlå til saken. Adm.dir. orienterte. Representantskapet mottar årsmeldingen i papirformat, mens en digital versjon presenteres på nettsidene. Årsmeldingen fremlegges til behandling i Representantskapet møte /2013 Kontingent 2014 Notat vedlå til saken. Adm.direktør orienterte. Representantskapet har gitt oss mulighet til årlig økning for å få en jevn stigning i kontingenten. 4

5 Styret foreslår for Representantskapet at ordinær kontingent for 2014 økes med 2 %. 37/2013 Valg av revisor Administrende direktør orienterte. Revisor velges for ett år av gangen og oppnevningen gjelder kalenderåret. Styret foreslår for Representantskapet at BDO Nordaudit ved Erik H. Lie velges som NALs revisor for ett år fra /2013 Prosjektet: Norges Arkitekter Styringsgruppen har utarbeidet et prospekt som skal være ferdig til utsendelse med innkallingen til Representantskapsmøte Styret har fått kopi og ga positive tilbakemeldinger. Styringsgruppen har bearbeidet prospektet med stor entusiasme. Staffan Carenholm har vært konsulent og kommunikasjonssjefen har gitt råd. Helle B. Berg er leid inn til å sy sammen prospektet. Vinklingen har vært de store linjer med fokus på tverrfaglig samarbeid og oppstarten av en prosess. Utfordringene kan tas etter hvert. Dokumentet må spisses før utsendelse. NAL har presisert overfor de andre organisasjonene at det ikke er aktuelt med en utredning uten AFAG som samarbeidspartner. NIL har saken som en orienteringssak på årsmøtet 25. april. NLA har avholdt årsmøte. Foreningene er litt redde for å marginaliseres og er innforstått med at de også må endre seg. Presidenten fortsetter arbeidet med prospektet til representantskapsmøte /2013 Valg av medlemmer til NALs og Arkitektbedriftenes felles konkurransekomité Administrerende direktør orienterte. Funksjonstiden for sittende komite fraviker fra den generelle og medlemmene har blitt forespurt om å forlenge funksjonstiden med et halvt år. Styret foreslår for Representantskapet at funksjonstiden for NALs medlemmer i Konkurransekomiteen, Henriette Salvesen, Camilla Molden og Nicolai Riise, forlenges til Del 4 Øvrige beslutningssaker 40/2013 Boligpolitikk Kommunikasjonsplan utarbeidet av administrasjonen vedlå til saken. Lokalforeningene er involvert. NALs debattinnlegg ferdigstilles før utsendelse til Representantskapet. 5

6 Fagavdelingen overtok ansvaret i mars. Boligkurs avholdes 7. mai. Kvalitet er stikkord nummer en, brukes på mange nivåer innenfor en helhetlig, arkitektonisk kvalitet. NALs rolle er å ivareta forbrukerens interesser. Livskvalitet og variasjon gir noe tilbake til brukerne og her kommer arkitektens kompetanse inn. Kostnadsdrivere er infrastruktur og tomtekostnader og ikke kvalitet. Utbyggerne og meglere har sin egen agenda. Hvordan bruker vi fanesaken til neste år? Hvordan kommuniserer vi den utad? Aktuelle dokumenter må presenteres bedre på nettsiden vår. Arbeidet med kommunikasjonsplanen videreføres. Del 5 Eventuelt 41/2013 Fanesak 2014 Saken skal presenteres på RS-møtet. Manglende arkitektkompetanse i kommunene er gjennomgangstema i lokalforeningene. Bestillerkompetanse er viktig og innkjøpsordningene er et problem i dag. NAL skal bedre rammevilkårene for standen, medlemmene og de offentlig ansatte. ABN jobber også med saken. NAL sentralt må jobbe mot myndigheter og lokalforeninger med fokus på individnivå. Entreprisemodeller kan være en egen fanesak. Kursmulighet arkitekturforståelse rettet mot kommunene for øking av bestillerkompetansen. Maria Molden og Per Morten Ekerhovd utarbeider argumentasjonen og videresender denne til presidenten. Protokollen er utsendt per e-post og godkjennes i styremøte 26. juni Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 6