Protokoll fra styremøte i NAL (8/2014)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (8/2014) Tid: klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Gudmund Hoel, Rose Marie Steinsvik, Per Anda, Michael Lommertz og Anette Helstad Forfall Sissil Gromholt og Maria Molden NALs administrasjon Pål Stephensen, Thorstein Dramdal (sak 114/2014), Petter N. Haug (sak 114/2014), Tor Inge Hjemdal (sak 120/2014) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 106/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 107/2014 Protokoll fra styrets møte Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte godkjennes med følgende rettelser i sak 93/2014: Orienteringsmøter med redaktørene:.. Ingerid Helsing Almaas deltar ikke i arbeidet med Folkehelsemeldingen, men holdt kun et kort innlegg under høringskonferansen. Del 2 Orienteringssaker 108/2014 Orienteringer Presidenten orienterte om følgende saker: - Arkitekturmuseets Venner - 20 års jubileum Presidenten deltok og holdt gratulasjonstale. Stiftelsesstyret i Arkitekturmuseet har vurdert om fortsatt eget styre er nødvendig for å ivareta samlingene. Styret vedtok enstemmig å fortsette sin virksomhet. 1

2 - Publikasjonsansvarlig i styret Publikasjonenes fremtid skal utredes i første halvår Maria Molden blir styrets kontakt i utredningsarbeidet. - Valgkomiteen Arbeidet har startet og valgkomiteen er åpen for innspill til kandidater. Presidenten koordinerer innspillene. Valgkomiteen avholder sitt første møte BAF-aksjonen Ett av medlemmene igangsatte en aksjon mot NAL. Etter reaksjoner fra NAL sentralt har dette roet seg. Videre tiltak avventes. - Regjeringskvartalet Media har stort fokus på saken. NAL og OAF har stått sammen om saken. Presidenten har engasjert seg i forbindelse med henvendelser fra media. Delte meninger i medlemsmassen. NAL skal skrive en kronikk som setter fokus på helheten i saken, ikke bare rivningsspørsmålet. - Sveriges Arkitekters arkitekturgalla Presidenten, administrerende direktør og fagsjefen deltok. Flere møter gjennomført angående felles saker. - Medlemsstatistikk Administrasjonslederen orienterte. Positiv utvikling med over 4300 medlemmer totalt. Studentverving ved NTNU og AHO har gitt gode resultater. Orienteringen tas til etterretning. 109/2014 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla rapport om status i administrasjonen, herunder: - Oslo Arkitekturtriennale (OAT) Bystyret i Oslo og OATs styre behandler sine budsjetter OAT har søkt om 1,8 millioner for 2015, men dette ligger ikke inne i tilleggsinnstilling 2. Dersom bystyret vedtar budsjettet slik det foreligger, er dette meget alvorlig i forhold til OATs videre skjebne. Medlemsavgiften økes til kr pr. år. - Nordisk konferanse arkitekturpolitikk Konferansen arrangeres i København. Fokus på barn og unge. NAL invitert til å holde et innlegg. Dette samkjøres med DOGA Synliggjøring og nettverksbygging for NAL. 2

3 - Nye direktører i Akademisk Arkitektforening og Sveriges Arkitekter Jane Sandberg slutter i Akademisk Arkitektforening. Tobias Olsson er nylig ansatt som ny direktør i Sveriges Arkitekter. Viktig for Norge å ha en fortsatt tett kontakt for informasjonsdeling og læring. - Prokura Administrerende direktør ønsker at styret tildeler prokura til Petter N. Haug. Det er behov for at flere kan forplikte NAL ved ulike anledninger. Orienteringen tas til etterretning. 110/2014 Arkitekturhuset Presidenten orienterte. Prosess for å mobilisere Grønn Byggallianse. Utkast utarbeidet for tilbudskonkurranse. Orienteringen tas til etterretning. 111/2014 Studentrådet Ref. sak 99/2014. Anette Helstad orienterte. Etableringsmøte med studentrepresentantene avholdt i NAL Oppsummeringen sendes styret. Rådet skal bestå av i alt 7 personer. Styrerepresentanten til NALs styre skal rullere hvert år. Valg på skolene ivaretas av studentrådet. Representasjon ønskelig i OAF, BAF og TAF. Enighet om at arbeidet gjøres på frivillig basis. Saken fremlegges i styrets møte for senere behandling og vedtak i Representantskapet. Orienteringen tas til etterretning. 112/2014 Systematisk etterutdanning for arkitekter felles selskap Ref. sak 103/2014. Presidenten og administrerende direktør orienterte. Uenighet med Arkitektbedriftene (AiN) rundt verdifastsettelse av det AiN og NAL bringer inn i et nytt felles selskap. Avklaringsmøte med Arkitektbedriftene avholdes primo januar. Saken settes opp som en beslutningssak i styremøte

4 Del 3 Beslutningssaker 113/2014 Norges Arkitekter Ref. sak 95/2014. Samhandlingsmøte mellom NAL, NIL og NLA ble avholdt Samarbeidet fortsetter med alle 3 organisasjoner. Felles kunngjøring på organisasjonenes nettsider. Oppsummeringen fra møtet skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmer. Viktige temaer i den videre prosessen blir blant annet navn, økonomi, likeverd, forankring, åpenhet og representativitet. NAL har fremmet et forslag om å utvide styringsgruppen med de daglige lederne. Beslutningsunderlaget skal være ferdig i god tid før papirene til årsmøtene skal sendes ut. Samarbeidsprosjektet fortsetter med NIL og NLA, med behandling og vedtak i representantskapsmøtet /2014 Budsjett 2015 Ref. sak 98/2014. Administrasjonens reviderte budsjettforslag vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte om endringene siden forrige møte. Petter N. Haug orienterte om status i NALs prosjekter og økonomien i disse. Kontingentinntektene er nedjustert henhold til medlemsmassens sammensetning. Annonseinntektene er redusert grunnet markedsprognoser. Prosjektstøttemidlene økes til millioner kroner hvorav kroner tas fra avsatte, ubenyttede tilskudd i 2012/13. I tillegg benyttes kroner fra NALs premiefond i Storebrand til dekning av pensjoner. Fagavdelingen har redusert usikkerheten knyttet til prosjektporteføljen til 20%. Made in Norway republiseres. Budsjettet legger opp til et lite overskudd, i alt kroner Lav renteavkastning. Styret berømmet administrasjonen for budsjettarbeidet. Det fremlagte budsjettforslaget for 2015 vedtas. 115/2014 Forvaltning av NALs overskuddslikviditet Ref. sak 98/2014. Notat vedlå til saken. Administrerende direktør orienterte. På grunn av endringene i rentemarkedet, er det styrets plikt å vurdere alternative plasseringer av NALs overskuddslikviditet for å sikre en best 4

5 mulig forvaltning av midlene innenfor en forsvarlig risikoprofil. I dag er midlene plassert i bank med lav risiko, men liten avkastning, Styrets diskuterte ulike alternativer og la vekt på at NAL må være sitt samfunnsansvar bevisst ved valg at plassering. Styret er opptatt av at vi skal forvalte medlemmenes midler på en forsvarlig måte som hensyntar både risiko og avkastning, samt organisasjonens samfunnsansvar. Styret er enig i prinsippet om en mer aktiv forvaltning av våre midler, men med fortsatt lav risikoprofil. Basert på styrets diskusjon og vurdering av saken, tar administrasjonen sikte på en ny gjennomgang og vedtak i saken i neste styremøte. 116/2104 Pensjonist- og studentmedlemskap i NAL Ref. sak 93/2014. Notat vedlå til saken. Administrerende direktør orienterte. Pensjonistandelen i NAL øker. Reell pensjonsalder er varierende og det må finnes en mest mulig rettferdig modell. Styret er i hovedsak enig i administrasjonens forslag om prinsipper for endring i pkt. a), mens pkt b) må reformuleres med utgangspunkt i trinnvis økning av kontingenten til nyutdannede. Saken utsettes og administrasjonen fremlegger saken til neste styremøte. 117/2014 Frivillighetskulturen i NAL Ref. sak 86/2014. Notat vedlå til saken. Visepresident Ekerhovd orienterte. Frivillighetskulturen er utfordret. Dette er en vanskelig og viktig sak for NAL. Saken må ses i lys av etablering av ny organisasjon. Diskusjonen videreføres i arbeidet med beslutningsunderlaget for ny organisasjon. 118/2014 Prosjektstøtte til lokalforeningene første halvår 2015 Administrasjonens forslag til fordeling av midlene vedlå til saken. Administrasjonslederen orienterte. Kun 7 av 14 foreninger hadde søkt om støtte. Styret ønsket omdisponering av noen av midlene. Administrasjonens forslag til fordeling godkjennes med noen mindre justeringer. Følgende tilskudd ble tildelt: ØAF Semesteravslutning besøk Homlungen fyr kroner TeAF To faglige møter med medlemmer, byggesaks- 5

6 behandlere og politikere i fylket. Kroner TAF Røros-seminaret 2015 kroner SAF Besøk av delegasjon fra American Institute of Architects kroner SAF Gjesteforelesning kroner SAF Havnesafari kroner NAF Gjenreisningshus dokumentasjon-bevaring og Formidling kroner NAF Frokost- og fagmøter i samarbeid med NODA kroner NAF Minikino kroner NAF Gå for design/arkitektur: Arkitektur- og design- Vandring i byrom kroner NAF Hvor går Tromsø? Delposjekt Transformasjon og Til framtiden. kroner OAF OAFs Arkitekturpris OAA 2015 kroner OAF OAFs kveldsmøter, våren 2015 kroner BAF Støtte til arkitekturpolitisk arbeid kroner MAF Midler tildelt høsten, kr , overføres våren BAF gis betinget støtte og må dokumentere sine prosjekter nærmere. 119/2014 AFAG og organisasjonssidene i Arkitektnytt Ref. sak 105/2014. Notat vedlå til saken. Administrerende direktør innledet med å gjennomgå hovedpunktene i saksgrunnlaget. Styret er av den oppfatning at det på samme måte som for NIL og NLA, må vurderes om det skal inngås en tidsskriftsavtale med AFAG, som regulerer bruken og distribusjonen av Arkitektnytt til deres medlemmer. En slik avtale må eventuelt inngås med virkning fra Styret ber om at dette spørsmålet utredes som en del av utredningen om publikasjonenes fremtid. For 2015 er styret enig i at AFAG må betale for sine organisasjonssider i Arkitektnytt etter samme modell som avtalen med Arkitektbedriftene. Administrasjonen gjennomfører de nødvendige forhandlingene og inngår en avtale med AFAG med virkning fra /2014 NALs arkitekturpris Ref. sak 102/2014 Notat vedlå til saken. Fagsjefen orienterte. Administrasjonen har i forbindelse med forberedelsen til Arkitekturdagen 2015, påbegynt en diskusjon om NAL skal innstifte en arkitekturpris som kan deles ut i forbindelse med arrangementet. Styret er positivt til forslaget om å innstifte en arkitekturpris i henhold til beskrivelsen i saksgrunnlaget. Administrasjonen håndterer saken videre 6

7 og orienterer styret om utviklingen. 121/2014 Møteplan første halvår 2015 Administrasjonens forslag til møteplan for første halvår 2015 vedlå til saken. Styret avholder følgende møter første halvår 2015: 28.1., 11.3., (på Røros) og Møte med lokalforeningslederne avholdes 7.5. Representantskapsmøtet avholdes 8.5. Drammen vurderes som møtested, med DAF som mulig vertskap. 122/2014 NALs strategiplan Strategiplanen vedlå til saken. Den gjeldende strategiplanen utløper Ønskes forlenget frem til ny organisasjon er etablert. Vedtak Perioden for den gjeldende strategiplanen forlenges til /2014 A.C. Houens Fond Bedømmelsesutvalgets innstilling vedlå til saken. Saken er konfidensiell. Prisutdeling er berammet til med kulturministeren til stede. Del 4 Eventuelt 124/2014 Eventuelt Styret godkjenner bedømmelsesutvalgets innstilling. Europan representasjon i styret E-post av fra administrasjonen vedlå til saken. For å sikre kontinuitet, forankring, informasjon og god kommunikasjon, er styret av den oppfatning at NALs representasjon i Europans styre best ivaretas av administrasjonen. Styret oppnevner NALs fagsjef, Tor Inge Hjemdal, til NALs representant i Europans styre med virkning fra Administrasjonen rapporterer jevnlig til styret om status i Europan. Fremtidig valg av representasjon til Europans styre skal godkjennes av styret etter innstilling fra administrasjonen. Protokollen er sendt på e-post og godkjennes i styrets møte 28. januar

8 Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 8