Protokoll fra styremøte i NAL (2/2015)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (2/2015) Tid: klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Sissil Gromholt, Gudmund Hoel, Maria Molden (fra sak 21/2015), Rose Marie Steinsvik (fra sak 16/2015), Per Anda og Michael Lommertz. Meldt forfall Anette Helstad NALs administrasjon Pål Stephensen (unntatt sakene 14-16/2015 og 18-19/2015), Tor Inge Hjemdal (sakene 20 og 29/2015), Thorstein Dramdal (sak 23/2015), Karenina Kriszat (sak 28/2015), Petter N. Haug (sak 29/2015) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 14/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 15/2015 Protokoll fra styrets møte Protokollen er tidligere utsendt og vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte godkjennes med endring i vedtak sak 2/2015: Visepresident Sissel Gromholt vurderes som erstatning for Bjerkan på et senere tidspunkt. Del 2 Orienteringssaker 16/2015 Orienteringer Presidenten orienterte om aktuelle saker, herunder om: - Møte med Talent Norge NAL og DogA deltok i åpent drøftingsmøte om Talent Norge. Formålet er å støtte tiltak, prosjekter, organisasjoner og enkeltpersoner som viser nyskapning. NAL fremmet ønske om bredde og tverrfaglighet, til fordel for ensidig elitesatsing. Forslag fra styret at NAL søker om midler til

2 videreføring av satsing på unge arkitekter, som f.eks. WildCard, Europan osv. - Pilotprosjekter med Statsbygg Løpende møter med Statsbygg. God dialog. Noen endringer i konkurransen om Vikingstidsmuseet. Neste møte om pilotprosjekter. - Dialog med OAF Dialogmøte utsatt inntil videre. OAF skal avklare noen saker internt, samt velge nytt styre i april. - Medlemsstatistikk Totalt 4122 medlemmer. Opptatt 43 ordinære medlemmer, men tendensen er et økende antall utmeldinger. 17/2015 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla en rapport, herunder om: OAT Styremøte og styreseminar forrige uke. DogA ivaretar sekretariatsfunksjonen videre. Finansiering av OAT et hovedtema i seminaret. Eiendomsutviklere ønsker seg inn som samarbeidspartnere. Pågående kontraktsforhandlinger. Hovedkonferansen kan på sikt bli noe annet enn Arkitekturdagen. Samarbeidsmodellen i OAT skal restruktureres. Arkitektenes Hus AS (AH AS) OAF har gitt uklare signaler om hvordan de vil utøve sine eierinteresser. Styret i AH AS ser på utvikling av eiendommen og nye lokaler. Neste styremøte Styret i AS har satt saken på vent til OAF har avklart sin holdning. Saken settes på agendaen Direktørskifte i Akademisk Arkitektforening Jesper Pagh ansatt som ny direktør fra SU-prosjektet Styringsgruppen fungerer nå mer som en faglig arbeidsgruppe. Fagsjef Hjemdal er prosjektleder og overtar midlertidig administrerende direktørs rolle som NALs representant i styringsgruppen. NAL må utpeke ny representant før sommerferien. 2

3 18/2015 Samarbeidsprosjektet med NIL og NLA Presidenten orienterte. Styret mottok utkastet til beslutningsgrunnlaget på e-post Formidling av beslutningsgrunnlaget på nettsider, prosjektets side i Arkitektnytt, folder som vedlegg til Arkitektur N og film. Saken behandles videre under sak 22/ /2015 Arkitekturhuset Presidenten orienterte. AS Arkitektenes Hus avventer videre prosess i påvente av OAFs beslutning om videre veivalg. AFAG flytter ut av Arkitektenes Hus senest Lokalene må omdisponeres. NALs leiekontrakt reforhandles innen /2015 NALs arkitekturpris Ref. sak 120/2014. Fagsjef Hjemdal orienterte. Dialog med NIL og NLA om felles pris. Ingen endring i målsetting og motivasjon for prisen. Lokalforeningene og medlemmer kan foreslå kandidater. Prosjektene kobles til NALs prosjektdatabase. 20 nominerte prosjekter går til sluttavstemming blant medlemmene. Prisen tildeles prosjektet med flest stemmer. Åpne kriterier: høyest arkitektonisk kvalitet, prosjekt i Norge, ferdig realisert senest for 3 år siden. Prisutdeling på Arkitekturdagen. Del 3 Beslutningssaker til representantskapets møte /2015 Innkalling og saksliste til Representantskapets møte Utkast til innkalling og saksliste til Representantskapets møte vedlå til saken. Styret gjennomgikk utkastet. Styret godkjenner utkastet til innkalling og saksliste med tillegg av ny sak om valg av avviklingsstyre. Styret oppnevner NALs kandidater til interimsstyre til Ny, felles organisasjon i styremøtet

4 22/2015 Ny felles organisasjon Samarbeidsklimaet i styringsgruppen er godt. Beslutningsgrunnlaget og vedtektene er gjennomgått grundig i flere lange møter siden nyttår. Ingen uavklarte saker. Viktig endring er representasjon i Representantskapet med frie representanter. NALs lokalforeningsstruktur beholdes. Styret skal ha 7 representanter, samt en ekstern med juridisk/økonomisk kompetanse,uten styremedlem valgt av de ansatte. Personlige vara oppnevnes. Styret besluttet at behovet for styremedlem valgt av de ansatte utredes nærmere og tas opp til drøfting i interimstyret.. Faglige nettverk forankres i administrasjonen. Landskaps- og interiørarkitekt må inn i NALs fagavdeling. Budsjettprognosen viser et overskudd på kroner NALs kontingent legges til grunn. En million er avsatt til omstilling og etableringskostnader. Obligatorisk abonnement for medlemmer opprettholdes. Det er viktig at nåværende beslutningsgrunnlag vedtas i sin helhet, slik den nå foreligger. Eventuelle endringer må fremmes senere i interimperioden. Lokalforeningene har fått kort svarfrist til 12.3 med å komme med innspill. Navneendringer på noen av foreningene er foreslått. Beslutningsgrunnlaget ferdigstilles innen Utkast til beslutningsgrunnlaget godkjennes. Endelig vedtak fattes når beslutningsgrunnlaget er ferdig, senest /2015 Revidert årsregnskap 2014 Revidert årsregnskap for 2014 vedlå til saken. Økonomisjef Dramdal gjennomgikk regnskapet. Årsresultatet viser et overskudd på kroner Styret undertegnet årsregnskapet i møtet. Revidert årsregnskap 2014 fremlegges for behandling i Representantskapets møte /2015 Studentgruppe Ref. sak 111/2014. Notat vedlå til saken. Presidenten orienterte kort. Styret foreslår for Representantskapet at det opprettes en studentgruppe i NAL fra i tråd beskrivelsen i saksgrunnlaget. 25/2015 Søknader om medlemskap etter NALs vedtekter punkt

5 Ref. sak 11/2015. Notat fra Pris- og stipendkomiteen vedlå til saken. Styret diskuterte saken med vekt på komiteens mer utdypende begrunnelser. Styret tok innstillingene til etterretning, men mente at avslagene fortsatt ikke er godt nok begrunnet, og opptakskriteriene var tolket for strengt. Herunder henvises til at komitéen skriver at søkerne er gode kandidater for medlemskap i NAL. I lys av dette, og etter ønske fra komiteen, settes opptakskriteriene opp som egen sak i neste styremøte. Styret innvilger søkerne 1-4 opptak i NAL. Søker 5 gis avslag. Opptakskriteriene settes opp som egen sak i styremøte /2015 Kontingent 2016 Notat med forslag til kontingentsatser for 2016 vedlå til saken. Styret foreslår for Representantskapet at kontingenten for ordinært medlemskap økes med 2% for /2015 Årsmelding 2014 Administrasjonens forslag til årsmelding 2014 vedlå til saken. Kommunikasjonssjef Kriszat orienterte. Tilsvarende årsmelding som i fjor, mens ressursbruken er redusert. Årsmeldingen sendes alle medlemmer som bilag til Arkitektnytt i juni. Årsmeldingen fremlegges til behandling i Representantskapets møte /2015 Valg av revisor Administrasjonen foreslår gjenvalg av revisor. Styret foreslår for Representantskapet at BDO Noraudit ved Erik H. Lie velges som NALs revisor for ett år fra /2015 Fanesak 2016 Leder av Fagavdelingen Haug og fagsjef Hjemdal orienterte. Notat om aktiviteter, ressursbruk, samt innspill til tema for 2016 ble omdelt i møtet. Fanesakene har til nå vært vellykket, og har generert mye oppmerksomhet og aktivitet, blant annet med flere viktige utredningsprosjekter for fagavdelingen. Arbeidet er ressurskrevende. Langsiktighet er viktig. NAL benytter cirka ett årsverk til politisk påvirkning. 5

6 Flere aktuelle temaer for fanesak 2016 ble diskutert. Etterprøving og evaluering av fanesaken er viktig. Hvordan kan vi jobbe smartere med fanesaken? Styrets forslag til fanesak 2016 er Arkitektur og Helse. Saken diskuteres med Representantskapet Del 4 Eventuelt 30/2015 Eventuelt - Valgkomiteens arbeid innstilling til Representantskapet Styret foreslår at nåværende styre blir NALs avviklingsstyre frem til ny organisasjon er på plass Valgkomiteen arbeider med reservekandidater hvis ikke ny organisasjon etableres. - Bergens Arkitektforening Maria Molden orienterte. Misfornøyde medlemmer pga lav aktivitet. Kontakt opprettet med BAFs leder. Årsmøte fremskyndes til Valgkomiteen er i gang med å finne ny leder og tre nye styremedlemmer. Protokollen er utsendt per e-post og godkjennes i styremøte 24. april Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 6