Protokoll fra styremøte i NAL (7/2013)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (7/2013) Tid: 30. oktober 2013 klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Maria Molden (t.o.m sak 94/2013), Annelise Bjerkan, Per Morten Ekerhovd, Rose Marie Steinsvik, Michael Lommertz og Katrine Wang Høiem Meldt forfall Gudmund Hoel NALs administrasjon Pål Stephensen, Thorstein Dramdal (sak 90/2013 og 92/2013), Petter N. Haug (sak 93/2013 og sak 94/2013) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 83/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte 30. oktober 2013 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 84/2013 Protokoll fra styrets møte 18. september 2013 Protokollen er tidligere utsendt og vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 18. september 2013 godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 85/2013 Orienteringer Presidenten orienterte om aktuelle saker, herunder om: Møte med Statsbygg Et godt møte med Statsbyggs nye leder. Begge parter ønsker å videreføre dialogen og samarbeidet. Nordisk styremøte Et godt og informativt møte. Viktig å holde tett kontakt på tvers i Norden, særlig i forhold til Sverige og Danmark. NAL orienterte om samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter, Arkitekturhuset, prosjektet Systematisk etterutdanning. Finland orienterte om at myndighetene har senket til utdanningsløpet til 4 år (tekniske

2 høgskoler). Danmark orienterte om prosjektet Ny nordisk planlegging. NAL er invitert til to arbeidsmøter neste år og en konferanse i Stockholm, samt avslutning med hovedkonferanse i København høsten NAL tok initiativ til erfaringsutveksling om utfordringene knyttet til offentlige innkjøp. NAL deltar på UIAs konferanse i Durban primo august i Neste nordiske styremøte avholdes i Oslo Presidenten og administrerende direktør avholdt møte med Akademisk Arkitektforening om politisk påvirkningsarbeid. Samarbeidsmøte med Arkitektbedriftene NAL presenterte status i samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter. Enighet om å videreføre disse møtene. Mediesaker/konferanser Presidenten deltok på ROM-konferansen Radiointervju i forrige uke relatert til boligkvalitet og kostnader. Fanesak 2013: Boligpolitikk Nytt møte planlagt med rådgiver Gambit i forhold til ny regjering. Husbanken avholder boligkonferanse i Tromsø. Rose Marie Steinsvik deltar. Medlemsstatistikk Ragnhild Ølstad orienterte. Vi vil ikke nå målene om 100 netto nye medlemmer i år. Pensjonistandelen øker. Bra medlemstilgang, men fortsatt mange utmeldinger. Eventuelle andre saker Ingen eventuelle saker 86/2013 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla en rapport om status i administrasjonen, herunder: Medlemsundersøkelse Undersøkelsen ble gjennomført i oktober. Svarprosenten var 26%. 84% vil fortsette medlemskapet. Generelt gode tilbakemeldinger, men på noen områder scorer vi litt dårligere enn for tre år siden. Saken settes opp som egen sak i styremøtet Personalsituasjonen Kommunikasjonsrådgiver Kirsti Hansen slutter Michael Lommertz har sagt opp sin stilling og starter i Statsbygg Administrasjonen velger nytt styremedlem etter Michael. Redaktørskifte i Arkitektnytt Grete Kristin Hennissen er tilbake , men tiltrer først som redaktør

3 Utredning av bibliotekets fremtid Prosjektet består av Petter N. Haug, Pål Stephensen og Pernille Mofjell. Forslag til fremtidig organisering av biblioteket skal behandles i styrets møte /2013 Norges Arkitekter Presidenten orienterte. Utkast til midtveisrapport ble omdelt i møtet. Rapporten skal ferdigstilles til og publiseres på nettsidene. Workshop gjennomføres i ukene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø i samarbeid med lokalforeningene til NAL, NIL og NLA, samt stedlige tillitsvalgte i AFAG. Samarbeidsprosjektet har en egen side i Arkitektnytt fremover. Felles kommunikasjonsplan og handlingsplan er utarbeidet. NLA hadde verksted hvor styringsgruppen orienterte om prosjektet. NLA kjører to parallelle løp, med og utenfor Norges Arkitekter. AiN har styrevedtak på at de ikke ønsker å være med i Norges Arkitekter. Vi avholder jevnlige samarbeidsmøter hvor saken har stått på agendaen. 88/2013 Arkitekturhuset Magnus Jørgensen orienterte om status. Daglig leder i AS Arkitektenes Hus, Stein Düring, har fått sin stilling utvidet til 100% og skal bistå i prosessen. Advokat Gerhard Holm fra Thommessen skal bistå med juridisk kompetanse. Aktuelle lokaler vurderes fortløpende. Møte er avholdt med styret i AS Arkitektenes Hus, Gerhard Holm og representant fra OAFs finansråd. Påløpte utgifter dekkes av AS Arkitektenes Hus. Prosjektgruppen ønsker et klart mandat for sitt videre arbeid. Visepresidenten går ut av styret og styret må utpeke nytt medlem i prosjektgruppen. Prosjektgruppen gis mandat til å fortsette arbeidet og rapporterer om aktuelle objekter på styremøtene. Styrets ønsker om at det sikres bredde i utvalget, tas til etterretning. 89/2013 Arkitekturdagen Administrerende direktør orienterte. Hovedkonferansen i OAT Nærmere 600 deltakere hvorav cirka 320 betalende. Økonomisk ble det dårligere en budsjettert. Evalueringen avdekket blant annet: 84% har deltatt flere ganger, 74 % var godt fornøyde og 80% hadde stort faglig utbytte av dagen. God aldersspredning på deltakerne. Både arrangementsteknisk og faglig et bra gjennomført arrangement. 3

4 90/2013 Prognose 2013 Prognosen vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte. Prognosen viser et driftsunderskudd på cirka kroner 1.250, mot et budsjettert underskudd på kroner Utfordringer er lavere medlemstall, lavere annonseinntekter, mindre inntekter på Arkitekturdagen. Administrasjonen arbeider så godt som mulig for å minske gapet mellom prognosen og budsjettert resultat for året. 91/2013 FutureBuilt Ref. sak 74/2013. Det er avtalt et møte med MD i forbindelse med nedtrappingen av prosjektet Framtidens byer. Spørsmålet om FutureBuilts videre ambisjoner tas opp i programstyret FutureBuilt får nå både lokale, nasjonale og internasjonale oppdrag, og NAL må vurdere sin posisjon i satsingen på forbildeprosjekter. Saken tas opp senere. Del 3 Beslutningssaker 92/2013 Budsjett 2014 Ref. sak 79/2013. Administrasjonens forslag til budsjett vedlå til saken. Økonomisjefen presentere forslaget. Administrasjonens foreløpige vurdering av budsjettmålet er at det er ambisiøst og kan bli vanskelig å nå. Det forventes fortsatt nedgang i annonsemarkedet i I tillegg er det usikkerhet knyttet til medlemstall, kurs og konkurranser. Administrasjonen fortsetter budsjettarbeidet med samme målsettinger som tidligere vedtatt og fremlegger et nytt forslag til styrets møtte Kostnader i forbindelse med Arkitekturhuset overføres til AS Arkitektenes Hus. Administrasjonen ser på mulighetene til å bedre effektiviteten i Fagavdelingen. 93/2013 Fanesak 2014 Ref. RS-sak 25/2013, og styresak 53/2013, 69/2013 og 80/2013. Administrasjonens bearbeidede prosjektplan vedlå til saken. Temaet er arkitektfaglig kompetanse i kommunene. Petter N. Haug orienterte om endringene i forhold til styrets forrige behandling. 4

5 Lokalforeningslederne vil motta prosjektplanen og skal innkalles til et kick-off. Usikkerhet knyttet til hvor mye tilrettelegging administrasjonen må bidra med mot lokalforeningene. NAL skal oppfordre lokalforeningene til å knytte fanesaken opp til søknader om økonomisk støtte. Styret ga en positiv tilbakemelding på prosjektplanen, som blant annet er basert på innspill fra styret og lokalforeningene. Per Morten Ekerhovd og Gudmund Hoel blir med i ressursgruppen. NLA, NIL og AFAG er invitert med som samarbeidspartnere. Administrasjonen tar prosjektlederansvaret. Prosjektplanen med handlingsplan, budsjett og fremdriftsplan godkjennes. Styret ønsker ikke å øremerke midlene til lokalforeningene til aktiviteter knyttet til fanesaken, men vil oppfordre disse å søke om støtte til å arbeide med fanesaken. 94/2013 Fremtidig organisering av etterutdanningsvirksomheten til arkitektorganisasjonene Ref. sak 52/2013, 68/2013 og 76/2013. Administrasjonens reviderte beslutningsgrunnlag vedlå til saken. Administrerende direktør orienterte. Prosjektet er presentert for styringsgruppen for samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter, som er veldig positiv til prosjektet og en restrukturering av etterutdanningsvirksomheten. Innovasjon Norge stiller krav til eget selskap (helst AS) for å kunne delfinansiere prosjektet. Styret støtter ambisjonene i prosjektet, men er usikker på selskapsform. Rammen for utvikling av ny plattform er 6-9 millioner. Egenandel ligger rundt 3 millioner. Styret etterlyste en risikovurdering og hvor stor eierandel NAL skal ha. Administrasjonen fremlegger til styremøtet i januar 2014 en skisse til forretningsplan utarbeidet sammen med AIN for å klargjøre eierandel, risiko og finansiering. 95/2013 Etiske klagesaker Saksdokumenter til tre etiske klagesaker vedlå til saken. Sakene er behandlet av komiteen for Etikk og Tvister, og komiteen har kommet med sine anbefalinger. Komiteens anbefalinger tas til følge. 96/2013 Arkitekturdagen 2014 Søknad fra TAF vedlå til saken. 5

6 Del 4 Eventuelt Arkitekturdagen 2014 arrangeres i Trondheim medio september. Administrasjonen tar saken videre. 97/2013 Eventuelt Det var ingen saker til behandling. Protokollen er utsendt per e-post og godkjennes i styremøte 11. desember Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 6