Protokoll fra styremøte i NAL (7/2014)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (7/2014) Tid: klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Gudmund Hoel, Maria Molden (fra sak 95/2014), Rose Marie Steinsvik, Per Anda, Michael Lommertz (unntatt sakene 104/2014 og 105/2014) og Anette Helstad Forfall Sissil Gromholt og Per Morten Ekerhovd NALs administrasjon Pål Stephensen, Thorstein Dramdal (sakene 97/2014 og 98/2014), Ingerid Helsing Almaas (sak 100/2014) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Øvrige Alessandra Kosberg (sak 101/2014) Del 1 - Godkjenning 91/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 92/2014 Protokoll fra styrets møte Protokollen er tidligere utsendt og gjennomgått per e-post. Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 93/2014 Orienteringer Det ble gitt en orientering om aktuelle saker, herunder om: - Medieoppslag NRK, Nationen med flere Presidenten har deltatt i Salongen, NRK P2, Oppslag i Nationen Fremtidens bygder med prosjektleder Alf Waage. 1

2 Intervjuoppslag i kjølvannet med presidenten. Litt mediedekning rundt fanesaken. - Studentrepresentant i styret Studentrepresentantene for BAS, AHO og NTNU har gitt sitt samtykke til at Anette Helstad fortsetter som studentrepresentant i styret til Medlemsstatistikk Høyeste medlemstall noensinne. Kampanjer mot studenter og nyutdannede i oktober. Vi når årets mål for innmeldte, men fortsatt mange utmeldinger. Pensjonistandelen øker. - Orienteringsmøter med redaktørene Redaktøren i Arkitektnytt har blant annet fokus på at bladet skal representere hele landet. Ingerid Helsing Almaas er representert i et forum for arkitektur og folkehelse. Temaet er spilt inn til Fagavdelingen, og er høyst aktuelt både med tanke på fanesaken og Arkitekturdagen. Frivillighetskulturen kan være mulig temanummer i Arkitektnytt. Styret vurderer en kontaktperson som publikasjonsansvarlig. - Arkitekturpolitikk NAL må sørge for at arkitektur.nå aktualiseres på nytt. Vi må aktivere og knytte opp konkrete saker til arkitekturpolitikken. DogA inviterer til samarbeid og er en viktig samarbeidspartner. - FutureBuilt Presidenten deltok på studieturen til Freiburg. Nyttig for alliansebygging med offentlige etater og store byggherrer. Større konferanse planlagt neste år. Nyhet er FutureTalks innenfor temaet bærekraft også utover regionen. Det bør vurderes om NAL kan bidra inn vedrørende aktuelt tema om kompetanseløft i kommunene. Administrasjonen fremmer til styrets møte , et forslag til vedtektsendring av pensjonsalderen. 94/2014 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla en rapport om status i administrasjonen og andre saker. - Endring i styresammensetting Administrasjonen igangsetter valgkomiteen for å finne egnede kandidater. Presidenten og to styremedlemmer er på valg. 2

3 - AS Arkitektenes Hus Det styres mot et relativt stort underskudd i Mulig likviditetsproblemer i første halvår Hovedårsaken er ekstra kostnader i forbindelse med restrukturering av selskapet og søk etter nye lokaler. På sikt vil dette gi en gunstig effekt i form av spart skatt ved avhendelse. Isolert sett balanserer den normale driften i forhold til budsjettet. NAL og OAF er tilskrevet for å styrke kapitalen i selskapet. - OAT 2016 Patrick Tepfers har tiltrådt styret som representant for DoGA. Fokus fremover på finansiering. Styret har høye ambisjoner, men viktig at triennalen må balansere økonomisk. I tillegg til støtten fra Oslo kommune og Kulturdepartementet, arbeides det med å finne alternative finansieringskilder, blant annet sponsorbidrag. 72 søknader til kuratorrollen. Kurator skal være på plass fra Antallet eiere i OAT utvides ikke, men assosierte medlemmer inviteres inn. De får mulighet til å påvirke blant annet gjennom å ha en felles representant i styret. - Lavenergiprogrammet Arkitektbedriftene har sittet i styringsgruppen, men har trukket seg. Viktig at arkitektene er representert. NAL er invitert til å delta. Administrasjonen har avholdt møte med representanter for programmet. Administrasjonen har bestemt at NAL skal delta. Petter N. Haug representerer NAL. - Personalet Geirmund Barsnes begynner som prosjektleder i Fagavdelingen Han skal blant annet jobbe med konkurranser. Per Rygh går over i 80% stilling fra 2015 og vil trappe ned ytterligere frem mot pensjonstidspunkt. Viktig med kompetanseoverføring. 95/2014 Norges Arkitekter Presidenten orienterte. Styringsgruppen har besluttet å evaluere prosessen hittil. Medlemshøring er gjennomført digitalt blant NAL, NIL og NLAs medlemmer. Resultatet indikerer at ca. 60% ønsker å samle arkitektorganisasjonene, mens 20% sier nei og 20% vet ikke. Størst usikkerhet (cirka 30%) blant NLAs medlemmer. NLA utreder nå to veivalg. Dialogmøte planlagt med styrene i NIL og NLA. Enighet i styret om at medlemshøringen understreker nødvendig fremdrift mot en uravstemning. OAF har tilskrevet NAL med et spørsmål om hvordan NAL skal håndtere forkjøpsretten ved etablering av Norges Arkitekter. 3

4 Saken settes opp som beslutningssak i styrets møte Henvendelsen fra OAF med spørsmål om forkjøpsrett besvares av administrasjonen. 96/2014 Arkitekturhuset Presidenten orienterte. NAL og OAFs vedtak om flytting står fast. Arbeidsgruppen ser på nye objekter. Det inngås avtale om samarbeid med Grønn Byggallianse om videre søk og utvikling av J34/32. Daglig leder i AHAS fortsetter sitt arbeid med arkitekturhuset i 50% stilling. Arkitektenes Hus har behov for å utvide egenkapitalen, men beløpets størrelse er usikkert. Leieforholdet vårt i Arkitektenes Hus utløper NAL fremleier i dag til Afag, NIL og NLA. Administrerende direktør ønsker at Afag, NIL og NLA for fremtiden leier direkte av aksjeselskapet. På den måten reduseres NALs risiko, mens økonomien endres ikke. Per Anda representerer NAL i AHAS frem til Deretter overtar Michael Lommertz rollen. 97/2014 Regnskap per Regnskapet per vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte. September er en god måned for aktiviteter. Faktureringsgraden er økt i Fagavdelingen. Underskuddet er minsket fra forrige måned, og er nå på kroner Prognosen for året ligger fast. Del 3 Beslutningssaker Styret ønsker synliggjort det totale timeforbruket i forberedelsene til Arkitekturdagen /2014 Budsjett 2015 Ref. sak 85/2014. Budsjettforslag for 2015 vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte. Budsjettet er stramt, og det er lagt opp til et driftsresultat på Det er tatt hensyn til lavere medlemsvekst, flere pensjonister og noe 4

5 lavere annonseinntekter. Usikkerhet knyttet til Norges Arkitekter og den økonomiske situasjonen i AS Arkitektenes Hus. Styret ber om en klargjøring av prosjektsituasjonen i Fagavdelingen til neste møte. Det må ses på muligheten til å øke prosjektstøtten til lokalforeningene neste år. Finansinntektene er svært lave pga dårlig renteavkastning. Styret ber administrasjonen fremlegge alternative forslag til plassering av overskuddslikviditeten til styrets møte Revidert forslag til budsjett fremlegges i styremøte /2014 Studentrådet Ref. sak 65/2014 og 87/2014. Notat med fremdriftsplan vedlå til saken. Anette Helstad orienterte. Styret gir sin tilslutning til den skisserte fremdriftsplanen. 100/2014 Utredning om publikasjonenes fremtid Ref. sak 74/2014. Notat med budsjett vedlå til saken. Redaktøren av Arkitektur N gjennomgikk administrasjonens forslag til organisering av utredningen. Styret bør utpeke en kontaktperson til redaksjonene. Styret ønsker å sikre at publikasjonene fortsetter å være en robust og synlig del av NALs virksomhet. Styret ber derfor om forslag til hvordan publiseringen kan utvikles, innholdsmessig og formidlingsteknisk, i et 3-5 års perspektiv. Særlig fokus bør være på grensesnittet mellom digital formidling og papirproduktene. I tillegg må det formuleres en strategi for hvordan publiseringen kan påvirkes dersom Norges Arkitekter blir en realitet. Utredningen skal også synliggjøre de økonomiske, medlems- og bemanningsmessige konsekvensene av utviklingen. Resultatet av utredningen presenteres for styret i juni /2014 Konkurranseformer Ref. sak 61/2014. Komiteens utredning vedlå til saken. Presidenten og leder av Konkurransekomiteen, Alessandra Kosberg, orienterte. I nordisk sammenheng er NAL den beste til å informere og eventuelt 5

6 advare medlemmer mot deltagelse i konkurranser. Norge har det minst lukkede markedet. Arkitektbedriftene gjennomgår nå komiteens anbefalinger om formuleringer knyttet til ikke-deltagelse i konkurranser Konkurranseformer endres kontinuerlig og det er vanskelig å få full oversikt. Er beskrivelsen av konkurranseformer på NALs nettsider bra nok? Konkurransekomiteen må utarbeide en oppdatert oversikt. Styret ber komiteen revidere brosjyren om konkurranseformer. Denne må synliggjøres for medlemmer og innbydere. Advarsler mot deltagelse i diverse konkurranser må tydeliggjøres bedre på nettsidene. 102/2014 NALs arkitekturpris Notat fra administrasjonen vedlå til saken. Saken utsettes til neste møte. Styret melder synspunkter til presidenten. 103/2014 Systematisk etterutdanning for arkitekter felles selskap E-post fra Arkitektbedriftene av vedlå til saken. Presidenten orienterte. Arkitektbedriftene ønsker et likt eierskap, og ikke en skjevdeling i et nytt, felles selskap. Et mulig scenario er at Arkitektbedriftene kjøper seg opp til en lik eierandel. Saken er svært viktig for NAL og et fremtidig samarbeid. Styret deler Arkitektbedriftenes syn på at et felles selskap for systematisk etterutdanning for arkitekter er viktig, men NALs holdning til eierskapet opprettholdes. NAL sender et brev til Arkitektbedriftene hvor det åpnes for forhandling om likt eierskap. Svarfrist settes til 1. desember /2013 Etiske klagesaker Innstilling med forslag til vedtak i tre etiske klagesaker vedlå til saken. Ankefristen i samtlige saker er utløpt uten at noen av sakene er innanket for en appellrett. I henhold til NALs vedtekter punkt 4.02, skal styret behandle anbefalingene fra komiteen med endelig virkning. 1. Styret støtter komitéens forslag og finner at MNALene James Dodson og Harald M. Gjøvaag har opptrådd kritikkverdig i forbindelse med bruk av faglige referanser i tilbudskonkurranse om nytt skolebygg i Randaberg. 6

7 Del 4 Eventuelt Styret besluttet at Dodson og Gjøvaag meddeles påtale for dette forhold. Saken anbefales omtalt i anonymisert form i NALs medier som prinsipielt interessant, men uten noen navngivelse. 2. Styret støtter komiteens forslag og finner at MNAL Gunnar Dyrø har forbrutt seg mot NALs etiske regler pkt. 4.3 og gjennom sin håndtering av overtakelse/etterfølging av oppdrag vedrørende prosjekt i Haslevangen 16, Oslo. Styret besluttet at Dyrø meddeles påtale for dette forhold. Saken anbefales ikke offentliggjort. 3. Styret støtter komitéens forslag og finner at MNAL Leif D. Houck har opptrådd kritikkverdig i forbindelse med hans firmas bruk av referanser i tilbudsmateriale vedrørende skolebygg i Randaberg. Styret besluttet at Leif D. Houck meddeles påtale for dette forhold. Saken anbefales omtalt i anonymisert form i NALs medier grunnet stor prinsipiell interesse, men uten noen navngivelse. 105/2014 Foreningssidene i Arkitektnytt Presidenten orienterte. Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen utarbeider et notat. Protokollen er tidligere utsendt per e-post og godkjennes i møte 11. desember Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 7