Protokoll fra styremøte i NAL (6/2012)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (6/2012) Tid: 25. september 2012 klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Maria Molden, Per Rygh, Annelise Bjerkan og Per Morten Ekerhovd Meldt forfall Geir Haaversen og Helga Feiring NALs administrasjon Pål Stephensen, Tor Inge Hjemdal (sak 86/2012 og 91/2012), Thorstein Dramdal (sak 87/2012) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 81/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste A 2 Innkallingen og sakslisten til styrets møte 25. september 2012 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 82/2012 Protokoll fra styrets møte 22. august 2012 A 2 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 22. august 2012 godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 83/2012 Orienteringer A 2/A 3 Presidenten orienterte om aktuelle saker, herunder om: Status fagpolitisk rådgiver En kandidat er innstilt til stillingen og vedkommende kan tiltre ved årsskiftet. God og vellykket prosess med rekrutteringsbyrået. Arkitekturhuset Vi venter på en oppsummerende rapport fra arbeidsgruppen til Jan Olav Jensen. NAL må nedsette et arbeidsutvalg for å videreføre arbeidet. Viktig å beholde farten. Saken fremlegges i neste styremøte med plan for fremdrift og ressurser.

2 Møter med KUD om Stenersen-villaen Ingen konklusjon i saken, men det ble gitt innspill. NAL meddelte at villaen må være offentlig tilgjengelig. Mulig fortsatt utleie av toppetasjen for professorater. Utstilling om arkitekturimport Presidenten har avholdt møter med Arkitekturmuseet som planlegger utstilling om arkitekturimport. Innspillsmøte med flere fra museumsverden til stede. De store arkitektene inviteres til å vise frem prosjekter, men NAL ønsker også å få med mer ukjente arkitekter for å vise bredden. Aktuelle saker Presidenten har løpende møter med administrerende direktør og kommunikasjonssjefen om aktuelle saker og aktiviteter. Samtaler med andre organisasjoner Innledende samtaler med NIL, NLA og AFAG gjennomført. Møte med Arkitektbedriftene i nær fremtid. Fremdriftsplaner må lages for ressursbruk og økonomi. Presseseminar Publikasjonene skal arrangere presseseminar for styret i samarbeid med Fagpressen. President og visepresident stiller. Pressens deltagelse i representantskapsmøter Settes opp på neste møte som en beslutningssak. Innspillskonferanse - verdiskaping innenfor arkitektur og design KUD, KRD og NHD inviterte til konferansen. NAL stilte med Tor Inge Hjemdal. Han spilte inn aktuelle saker som eksport av arkitektur, Wildcard-ordningen, kompetanse og kompetanseheving for å styrke og heve veksten innenfor vårt område. NAL fikk bra tilbakemelding. Nedfelles i en handlingsplan med skriftlige innspill. Danskene undersøker det samme. Medlemsstatistikk Lav nettovekst hittil i år og flere utmeldte. Viktig å formidle hva NAL gjør for å beholde medlemmer. Nye websider viktige fremover. Vervekampanje pågår ut året. 84/2012 Administrerende direktørs rapport A 2 Administrerende direktør avla en rapport om status i administrasjonen. Vikariat som redaktør i Arkitektnytt Gaute Brochmann er ansatt som vikar i ett år fra 1. november. 2

3 85/2012 Oslo Arkitekturtriennale G 6 Ref. sak 72/2012. Styret i OAT avholdt møte 10. september President og administrerende direktør orienterte. Saken henger sammen med sak 92/ /2012 Arkitekturdagen 2012 G 5 Prosjektleder Tor Inge Hjemdal oppsummerte Arkitekturdagen Spørreundersøkelsen i etterkant viste meget bra resultater og med hele 95-97% tilfredshet på alle deler av arrangementet. Positivt med tilleggsaktiviteter som debattmøte og befaringer. Viktig for mange at konferansen hadde norsk som hovedspråk og temaet traff godt. Men det er kostbart med arrangementer utenfor Oslo, og Haugesund var krevende logistikkmessig. Økonomien i arrangementet skal gjennomgås, men med færre påmeldte enn budsjettert, kan det gå mot et underskudd. Ressursbruken er effektivisert internt. Akademiets leder har hatt det faglige ansvar sammen med en programgruppe, kommunikasjonsavdelingen var ansvarlig for kommunikasjon og administrativt personale håndterte det praktiske. Styret ber om en rapport med oversikt over tidligere Arkitekturdager med h.h.t. deltakerantall, lokalforeningstilknytning, ressursbruk og økonomi. 87/2012 Regnskap per 31. august A 20 Regnskapet med kommentarer vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte i møtet. Prognose for året fremlegges i neste møte. Del 3 Beslutningssaker 88/2012 Overføring av midler til drift av lokalforeningene A 2 Ref. sak 74/2012. Administrasjonens betenkning vedlå til saken. Administrerende direktør orienterte. Representantskapets vedtak og føringer ligger til grunn for notatet. Ledergruppen har vurdert hele NALs administrasjon, og gjort sine vurderinger utifra formål, inntekter/utgifter, strategiplan, medlemsundersøkelse og hvilke aktiviteter som skal tas med videre. Flere scenarier er mulige, men det anses urealistisk å øke inntektene. Representantskapet har ikke gitt føringer for hvordan midlene skal fordeles og det blir en egen diskusjon. Det samme gjelder spørsmålet om desentralisering. Saken diskuteres de neste to styremøtene. 3

4 Betenkningen tas til orientering. Det bes om en nærmere spesifisering av kostnader og forslag, samt alternative scenarier til neste styremøte. 89/2012 Samarbeid med organisasjonene - A 2 Notat vedlå til saken. Representantskapet ga styret mandat til å vurdere et tettere samarbeid med NIL og NLA eventuelt andre i møte 2. juni Alle organisasjonene har samme type utfordringer i forhold til organisering og organisasjonstilknytning. Trekk i samtiden viser færre og sterkere organisasjoner. Flere mulige scenarier ble presentert i møtet. I tillegg er det behov for å utrede nærmere fagideelle utfordringer, arbeidspolitiske avklaringer og organisasjonenes verdivurderinger. Presidenten har skrevet en artikkel som publiseres på og i Arkitektnytt. Den begrunner hvorfor et tettere samarbeid er nødvendig for å stå sterkere utad. Det blir viktig å se på hvordan strategidokumentet samsvarer med problemstillingene knyttet til et tettere samarbeid, eventuelt sammenslåing. Hvis svaret er ett arkitektforbund, hva er spørsmålet? Erfaringsmateriale skal innhentes fra Danmark og Sverige. Styret jobber videre med prosessen og vurderer flere scenarier parallelt. Styret ber administrasjonen og presidenten videreføre drøftinger med de andre organisasjonene. 90/2012 Fordeling av ansvarsområder i styret A 2 Ref. sak 76/2012. Presidentens forslag til oppgavefordeling ble omdelt i møtet. Oppgavefordelingen sendes styremedlemmene i revidert form. 91/2012 Arkitekturdagen 2013 G 5 Oslo Arkitekturtriennale (OAT) skal arrangeres i 2013 og styremøte ble avholdt 10. september. OAT ønsker å dele arrangementet Arkitekturdagen med en splitt på kostnader/inntekter. Alternativt kan NAL arrangere Arkitekturdagen på vårparten. FutureBuilt har sin konferanse i juni. Administrerende direktør orienterte om tidligere saksgang og NALs styrevedtak. Innholdsmessig tar kuratorene hånd om tre ting: to publikasjoner, hovedutstilling og konferansen. Egen programkomite for Arkitekturdagen tilsvarende tidligere 4

5 arrangementer. Viktig at NAL deltar, men anbefaler et møte med OATs triennaleadministrasjon om ressursbruk. Hva er egeninnsats og hva skal deles i etterkant. Det må avklares. Lokaliseringsspørsmålet må diskuteres for fremtidige arkitekturdager. Hensynet til distriktene viktig. Styret er positive til at Arkitekturdagen legges til OAT 2013, men forutsetningen er at administrasjonen holder et avklaringsmøte med arrangørene. Del 4 Eventuelt 92/2012 Prinsippielle diskusjoner rundt konkurranser - E Presidenten orienterte. Munch-museet er en sak av nasjonal interesse, men også en lokal sak. Debatten om byutvikling og lokalisering har vært totalt fraværende. Premissene for konkurransen var noe tvilsom. Hvor prinsippielle skal NAL være når debatten tar en annen vending? Arkitekter er veldig kollegiale og avstår fra offentlig kritikk. Bystyrets alternative utredning gir ikke grunnlag for noen ny holdning fra NAL. I hvor stor grad skal NAL forsvare konkurransen og juryens innstilling er spørsmål som kan dukke opp. NAL bør være forsiktige med å endre synspunkt som allerede er kommunisert ut, hvis ikke nye sterke fakta legges til grunn. Presidenten er NALs talerør og vi må tale med en stemme. Saken tas til etterretning. 93/2012 Møtedatoer - A 2 Årets siste styremøte flyttes til tirsdag 4. desember Protokollen er tidligere utsendt per e-post og godkjennes i styremøte 24. oktober Kim Skaara President Pål Stephensen 5

6 Administrerende direktør 6