Protokoll fra styremøte i NAL (3/2014)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (3/2014) Tid: klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan (unntatt sakene 45/2014 og 47/2014), Rose Marie Steinsvik (unntatt sakene 28/2014 og 29/2014), Sissil Gromholt (t.o.m. sak 43/2014), Per Anda og Anette Helstad Meldt forfall Per Morten Ekerhovd NALs administrasjon Pål Stephensen (unntatt sakene 45/2014 og 47/2014), Petter N. Haug (sak 34/2014 og 35/2014), Dagny Marie Bakke (sak 34/2014) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 28/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 29/2014 Protokoll fra styrets møte Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 30/2014 Orienteringer Presidenten orienterte om: - Besøk hos TAF/VAF/TeAF og BAF Styringsgruppen har besøkt enkelte lokalforeninger for å orientere om Norges Arkitekter. Positiv respons. - Dialog med Statsbygg God dialog med Statsbygg i pilotprosjekt med Livsvitenskapsbygget. Nytt møte avtalt i mai. 1

2 - Debatt om regjeringskvartalet Debatten ble streamet med full sal. Viktig å få bredde i debatten med innspill fra fagmiljøet. - UIA prisnominering NAL nominerte ett kontor til Vassilis Sgoutas pris Notat med rutiner for nominering til nasjonale/internasjonale priser, oppnevning av jurymedlemmer og prisoversikt utarbeides av Pris- og stipendkomiteen. Saken settes opp til neste styremøte. - Medlemsstatistikk Tallene ganske stabile på inn- og utmeldinger på ordinære medlemmer. Studenttall synkende. Det satses ytterligere på rekruttering av studentmedlemmer fremover med skolebesøk. - FutureBuilt Fagavdelingen er i dialog med FutureBuilt om innspill til KRD om Fremtidens byer i en ny form på nasjonalt nivå. Styret i FutureBuilt ønsker at sekretariatet fremmer eget intiativ. NAL ønsker intensjonene i forbindelse med prosjektet Fremtidens bygg videreført etter Lærdal Fagsjefen er i dialog med kommunen. Saken kan knyttes opp mot fanesaken. 31/2014 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla en rapport om status i administrasjonen. - Arkitekturdagen Stedet er USF-verftet i Bergen. Modell som i Haugesund med faglig program før og etter konferansen. Dialog med BAS, BAF og Bergen kommune. Programkomité er etablert og består av Øystein Bull-Hansen, Ingerid Helsing Almaas, Gisle Nataas og Tor Inge Hjemdal (prosjektleder). Fanesak og Fremtidens bygder innbakes. Nærmere orientering i neste styremøte. -Systematisk etterutdanning Prosjektet har invitert utdanningsinstitusjonene til to møter. God diaglog og mange gode innspill. Dokument med de to første fasene utarbeides. Det arbeides også med å utvikle en modell for fastsettelse av verdiene som Arkitektbedriftene og NAL skal ha i en eventuell ny juridisk enhet. Forretningsplan utarbeides på grunnlag av dette og søknad kan sendes til Innovasjon Norge. Fagsjefen har presentert prosjektet til blant annet Bygg 21. 2

3 Styret ønsker fortgang i saken. 32/2014 Norges Arkitekter Presidenten orienterte. NILs årsmøte stemte enstemmig ja til sammenslåing, mens NLA er splittet og stemte nei i sitt årsmøte. Styringsgruppen vurderer egen, veiledende forhåndsavstemming for studentene i NAL. Presidenten avklarer med styringsgruppen om studentene kan votere. Samarbeidsprosjektet fortsetter med samme styringsgruppe. Dialog med NLA fortsetter frem til uravstemning. Et interimsstyre skal velges. NAL og AFAG regner med å ha to representanter hver, mens NIL og NLA én hver. Styringsgruppens medlemmer fortsetter i interimsstyret. NAL må utpeke én representant til. Styret spiller snarest inn kandidater til presidenten. Viktig møte i sakens anledning i regi av OAF Lite engasjement rundt saken hittil blant medlemmene. Valgkamp blir viktig fremover. Presentasjon er klar til bruk og det bør utarbeides en kortfattet punktsliste som forklarer fordelene med etableringen av Norges Arkitekter. 33/2014 Arkitekturhuset Sissil Gromholt orienterte. Tre objekter vurderes. (AHO, Wergelandsveien 15. og Grev Wedels plass 1). Tid, økonomi og brukstilpassing viktige elementer. NAL har mottatt et brev fra prosjektgruppen om betalingsevne. OAF har signalisert at den ønsker å heve leieprisen i Arkitektenes Hus til markedsnivå. 34/2014 TEK 15 Notat vedlå til saken. Prosjektleder Dagny Marie Bakke og avdelingsleder Petter N. Haug orienterte. NAL er høringsinstans og har gjort et grundig forarbeid. NAL bør påvirke politisk og ta initiativ til møter med departementet. Saken er viktig for medlemmene. 3

4 35/2014 Fagavdelingen Notat vedlå til saken. Avdelingsleder Petter N. Haug orienterte om status etter etableringen av fagavdelingen Fokus nå på videreutvikling, utfordringer og muligheter. Flere store prosjekter er i en avslutningsfase og mye tid brukes på planlegging og søknader i tillegg til løpende oppgaver. Kapasitet er en av hovedutfordringene. Administrasjonen ønsket tilbakemelding fra styret på prioriterte oppgaver. Styret ser veldig positivt på utviklingen i fagavdelingen og gir administrasjonen mandat til å prioritere saker i henhold til styrets strategiplan. Del 3 Beslutningssaker til Representantskapets møte /2014 Innkalling og saksliste til Representantskapets møte Ref. sak 22/2014. Revidert utkast til innkalling og saksliste vedlå til saken. OAF hadde spilt inn to saker. I tillegg settes fanesak 2015 på sakslisten. Styret diskuterte muligheten for en vedtektsendring slik at studentmedlemmer gis anledning til generelt å avgi stemme. Innkallingen godkjennes ved at følgende tilleggssaker settes på sakslisten: - Forslag om vedtektsendring slik at studentmedlemmer gis rett til å stemme - Fanesak OAF-sak - Prosjektstøttemidler - OAF-sak - Lokalforeningenes stemmetall. Det avklares med OAF om denne saken kan flyttes til lokalforeningsledermøtet /2014 Norges Arkitekter Styret diskuterte hvordan saken skal presenteres for Representantskapet. a) Forutsetning for vedtaket Dersom én av de eksisterende organisasjonene sier nei til å være med, kan de øvrige fortsette arbeidet med å etablere Norges Arkitekter. b) Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor Representantskapet å fatte vedtak om, sammen med andre arkitektorganisasjoner, å opprette Norges Arkitekter fra , og fra samme dato oppløse Norske arkitekters landsforbund. 4

5 Dette vedtaket innebærer samtidig at: Vedlagte vedtekter gjelder Vedlagte prinsipprogram gjelder På representantskapsmøtet skal det velges et avviklingsstyre. Organisasjonene velger representanter til interimsstyret, som skal lede den nye organisasjonen frem til første ordinære representantskapsmøte. Interimsstyret forbereder første ordinære representantskapsmøte for Norges Arkitekter i tråd med vedlagte vedtekter. Eksisterende lokalforeninger nedlegges Nye lokalforeninger etableres fra samme dato. Norges Arkitekter vil fra overta samtlige forpliktelser og rettigheter fra de avviklede organisasjonene samt deres medlemskap og representasjon i eksterne organisasjoner og utvalg. Samtlige medlemmer i de eksisterende organisasjoner får skriftlig tilbud om å overføres til Norges Arkitekter fra Interimsstyret skal ansette daglig leder for Norges Arkitekter og utarbeide et endelig organisasjonskart for den nye organisasjonen, overføre ansatte og forberede budsjett og andre nødvendige forberedelser. All løs og fast eiendom samt øvrige aktiva inkludert egne fond, overføres til Norges Arkitekter fra Samtlige økonomiske forpliktelser, garantiansvar og gjeldsforpliktelser overføres til Norges Arkitekter fra Aksjer som organisasjonen eier i egne eller andre selskaper, overføres til Norges Arkitekter fra Alle immaterielle rettigheter, inkludert registrerte eller innarbeidede varemerker, domeneadresser og øvrige lignende rettigheter av immateriell karakter, overføre til Norges Arkitekter fra Interimsstyret får i oppdrag, sammen med avviklingsstyrene i AFAG, NAL, NIL og NLA, å sikre at dette vedtaket gjennomføres på en slik måte at virksomheten i Norges Arkitekter kan drives på best mulig måte fra stiftelsestidspunktet. Norges Arkitekter søker om medlemskap i Akademikerne. 38/2014 Kontingent 2015 Notat vedlå til saken. Styret foreslår for Representantskapet at ordinær kontingent for 2015 økes med 2,3%. 5

6 39/2014 Valg av revisor Revisor velges for ett år og det må derfor velges ny revisor i Representantskapets møte Styret foreslår for Representantskapet at BDO Nordaudit ved Erik H. Lie velges som NALs revisor for ett år fra /2014 Valg av medlemmer til NALs komiteer Notat med forslag til medlemmer til komiteene vedlå til saken. Styret ønsket en bredere, geografisk sammensetning i komiteene og gjorde flere endringer i administrasjonens forslag. Styret foreslår for Representantskapet at følgende personer oppnevnes til komiteen for etikk og tvister for perioden : - Trine Sylten, SAF (leder) (gjenvalg) - Per Stenseth, ØAF (gjenvalg) - Siri Bakken, OAF (gjenvalg) - Steinar Anderssen, HAF (gjenvalg) Styret foreslår for Representantskapet at følgende personer oppnevnes til pris- og stipendkomiteen for perioden : - Espen Handegård, ØAF (leder) (gjenvalg) - Karin Hagen, OAF (ny) - Ørjan Nyheim, TAF (ny) - Torkel Njå, OAF (gjenvalg) - Bente Rødahl, TAF (gjenvalg) Styret foreslår for Representantskapet at følgende personer oppnevnes til kontrollkomiteen for perioden : - Maj Jøsok, OAF (leder) (gjenvalg) - Kjellaug S. Eggen, VAF (gjenvalg) - Arild Sletten, HAF (gjenvalg) - Ketil Moe, OAF (gjenvalg) - Ingrid Hildrum, OAF (gjenvalg) Styret foreslår for Representantskapet at følgende personer oppnevnes til konkurransekomiteen for perioden : Henriette Salvesen, OAF Per Højgaard Nielsen, BAF 6

7 41/2014 Valg av styre til NALs støttefond Notat med forslag til medlemmer vedlå til saken. Styret foreslår for Representantskapet at følgende følgende personer velges til styret for NALs støttefond for perioden : Styremedlemmer: - Knut Selmer Bachke, OAF (leder) (gjenvalg) - Ingrid Hildrum, OAF (gjenvalg) - Grete Greve Aubert, OAF (gjenvalg) Personlige varamedlemmer: - Jan Arnfinn Mork, OAF (personlig varamedlem for Grete Greve Aubert) (gjenvalg) - Ivar Lykke, OAF(personlig varamedlem for Ingrid Hildrum) (gjenvalg) - Sven Meinich, OAF (personlig varamedlem for Knut Selmer Bachke) (ny) 42/2014 Fanesak 2015 Presidenten orienterte. Styret foreslår for Representantskapet at perioden for fanesaken God arkitektur et lokalt ansvar utvides til å gjelde også i Del 4 Øvrige beslutningssaker 43/2014 Oslo Arkitekturtriennale utkast til strategiplan Ref. sak 17/2014. Utkast til strategiplan for OAT vedlå til saken. Administrerende direktør orienterte. Styret i OAT sluttbehandler strategiplanen i møte Ny styreleder skal velges på årsmøte samme dato. NAL bør ta stilling til økningen i kontingentandelen, eierskapsmodell og om ambisjonene er for store. Flere mulige strategiske valg rundt organisering. Skal det være en bredt anlagt triennale eller en programmessig spisset triennale? Ønske om å åpne opp mot det generelle publikum og annonsører vil kreve bedre kommunikasjon. Valg av kurator og tema viktig. NAL støtter en strategiplan som gir bredde og en mer publikumsvennlig profil, men med rom for spissede arrangementer. NAL støtter assosiert medlemskap. 7

8 44/2014 Prosjektstøtte til lokalforeningene prinsipper for tildeling Ref. sak 24/2014. Notat fra Per Morten Ekerhovd vedlå til saken. NAL har mottatt henvendelser både fra SAF og OAF om tildelingskriteriene. Notatet ble diskutert og gjennomgått i møtet. Styret tar diskusjonen videre per e-post og avklarer prinsippene for prosjektstøtte innen Administrasjonen utarbeider på bakgrunn av disse retningslinjer til neste styremøte /2014 Møteplan annet halvår 2014 Notat med forslag til møteplan vedlå til saken. Administrasjonen kommer med forslag til møtedatoer for neste halvår. Styremøtet i august avholdes i Lærdal. 46/2014 Houens Fonds Diplom Ref. sak 25/2014. Styremedlem Rose Marie Steinsvik fratrådte under behandlingen av saken. Styret oppnevner Einar Hagem (OAF), Ellen Hellsten (OAF), Trude Ellingsen (BAF) og Odd Karl Steinsvik (NAF) til juryen for Houens Fonds Diplom /2014 Juryoppnevning Livsvitenskapsbygget - Statsbygg Konkurransekomiteens vurdering av saken vedlå. Presidenten innledet. Styret diskuterte komiteens vurdering. Del 5 Eventuelt Styret støtter konkurransekomiteens innstilling. NAL oppnevner to jurymedlemmer og aksepterer på den måten at den aktuelle konkurransen gjennomføres etter den modell som er beskrevet i notatet fra konkurransekomiteen. Endelig stillingtaken til modellen tas etter at det er gjennomført en bred evaluering som NAL får anledning til å medvirke i på en ansvarlig og betryggende måte. 48/2014 Eventuelt Ingen saker til behandling. 8

9 Protokollen er sendt ut per e-post og godkjennes i styremøte 23. juni Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 9