Protokoll fra styremøte i NAL (7/2011)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (7/2011) Tid: 8. desember 2011 klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kjersti Nerseth, Cecilie Wille, Mette Melandsø (unntatt sak 96 og 97/2011), Kurt Singstad, Dag Spangen, Geir Haaversen (unntatt sakene /2011 ) og Magnus Jørgensen Meldte forfall: Siri Ullsfoss Afseth, Per Rygh NALs administrasjon Pål Stephensen, Thorstein Dramdal (sakene 100/2011 og 101/2011), Karenina Kriszat (sakene 108/2011 og 109/2011) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 96/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste A 2 Innkallingen og sakslisten til styrets møte 8. desember 2011 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 97/2011 Protokoll fra styrets møte 27. oktober 2011 A 2 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 27. oktober 2011 godkjennes med en liten justering i sak 87/2011. Del 2 Orienteringssaker 98/2011 Orienteringer A 2/A 3 Presidenten orienterte om aktuelle saker, herunder om: Arkitektnytt.no saker publisert 8. november 2011 Arkitektnytt har publisert to saker basert på opplysninger fra interne arbeidsnotater. Disse ble avpublisert kort tid etter på anmodning fra adm dir. I etterkant har Arkitektnytt publisert artikler om NALs holdning til offentlighet, blant annet gjennom intervjuer med lokalledere. Arkitekturens år 1

2 Det siste arrangementet finner sted i neste uke. Arrangementene gjennom året har vært en stor investering for NAL som har resultert i synlighet og stor entusiasme i lokalforeningene. Munch Stenersen konkurransen og Lambda Bystyret behandler saken 14. desember NAL skriver en appell til bystyret sammen med arkitektorganisasjoner og institusjoner. Oslo Arkitekturtriennale Geir Haaversen orienterte. Nytt styremøte 12. desember 2011 med forslag til fremdrifts- og organisasjonsplan. Sekretariatet ivaretas i det videre av Norsk Form ved økonomiansvarlig. En workshop er gjennomført for å finne tema for triennalen i Ansvarsområder for styrets medlemmer Det er mulig at stillingen som fagpolitisk rådgiver ikke blir besatt før mars neste år. Styremedlemmene ivaretar fokusområder fremover for å avhjelpe situasjonen. Boligpolitikk Det er ønskelig å samle personer som har jobbet med fagfeltet boligpolitikk til et større åpent møte på nyåret. Hensikten er å samle faglige innspill til det videre arbeide. Leif Grung og eksklusjon fra Bergen Arkitektforening Etterkommere av tidligere styremedlemmer i BAF har i møte med presidenten forklart at historien om Grungs skjebne ikke er korrekt gjengitt. Det er enighet om at etterkommerne forteller historien, i form av et brev som arkiveres i NAL. Medlemsstatistikk Medlemstilgangen er positiv, men store utfordringer ventes fremover. Vi må vektlegge bedre informasjon om våre aktiviteter til medlemmer og andre. Orientering om nye nettsider i neste møte. Lanseres mars Møte i Arkitekturmuseet Presidenten deltok i et møte vedrørende museets fortid og fremtid den 1. desember. Der ble det gitt utrykk for at satsing på forskning skulle gis større prioritet og formidling mindre. NALs styre ser med uro på dette, og sender en bekymringsmelding til museet for å uttrykke viktigheten av at museet ivaretar formidlerrollen. Valgkomiteen Valgkomiteen er i gang og presidenten møter med komiteen Lokalforeningene Enkelte lokalforeninger diskuterer en mulig ny struktur i NAL som innebærer økte midler til lokalforeningene og tilsvarende nedjustering av NALs administrasjon. Styret vurderer muligheten for å øke prosjektstøtten. Oppfølging og tilbakemeldinger av foreningenes arbeid er viktig og nødvendig. Lokalforeningene trenger samtidig mer informasjon om hva NALs arbeid innebærer. 2

3 99/2011 Administrerende direktørs rapport A 2 Administrerende direktør avla en rapport om status i administrasjonen. Personalet Fem personer har sagt opp sin stilling i NAL. Disse er fagsjef Hege Maria Eriksson, leder i Ecobox Maren Hersleth Holsen, konkurranserådgiver Christian Dahle, journalist AN Julie Sjøwall Oftedal og markedskonsulent Marianne Vaksdal. Det er grunn til å anta at dette er tilfeldig og ikke skyldes forhold i NAL som arbeidsplass. UIA nordisk sekretariat NAL overtar det nordiske sekretariatet for tre år fra 1. januar Leserundersøkelse Arkitektnytt.no Leserundersøkelsen ble omdelt i møtet. Høy svarprosent på undersøkelsen. Tilbakemeldingene er veldig positive. Arkitekturdagen 2012 Arrangeres i Haugesund. Arkitekturdagen er vårt viktigste årlige arrangement. Endringer er gjort i organiseringen. Perann Sylvia Stokke har hatt denne jobben i 6 år, men prosjektet er nå tilbakeført til Akademiet. Tor Inge Hjemdal er prosjektleder. Styret vil bidra med innspill til tema. 100/2011 Tiltak for å avhjelpe den kritiske økonomien A 20 Økonomisjefen ga en orientering om mulige tiltak og prosess rundt kostnadsbesparelser. NAL har kontaktet revisjonsfirmaet BDO for bistand i prosessen. Datatjenestene er outsourset til Garnes Data. Konkurrerende tilbud skal innhentes. Administrasjonen utarbeider tilbudsforespørsler. Styrets hovedhensikt med utredningen er å sikre at organisasjonen drives mest mulig effektivt og profesjonelt. Både styret og administrasjonen ser nødvendigheten av å bruke nok tid på prosessen. Administrasjonens forslag til fremdriftsplan godkjennes. En anbefaling fremlegges for styret til neste styremøte. Del 3 Beslutningssaker 101/2011 Budsjett 2012 A 20 Revidert budsjettforslag vedlå til saken. Økonomisjefen presenterte forslaget. I det nye budsjettforslaget er driftsresultatet på kroner Økningen i årsverk er fjernet. 3

4 Budsjettet godkjennes med en justering av antall deltagere på Arkitekturdagen til 350. Det forutsettes at inntektstapet dekkes inn i andre deler av budsjettet for å gi et driftsresultat på kroner Styret ønsker fremlagt en strategi for en langsiktig økonomisk utvikling. 102/2011 Arkitektnytts redaksjonelle linje og forholdet til NAL A 50 Ref. sak 59/2011, sak 74/2011 og sak 88/2011. Administrasjonens forslag til ny formålsparagraf for Arkitektnytt vedlå til saken. Presidenten orienterte. I forslag til ny formålsparagraf er den gamle formålsparagrafen bearbeidet etter modell av Kommunal Rapports formål og grunnsyn. Den nåværende formålsparagraf fra 1996 beholdes, men med tilføyelse av: Arkitektnytt skal gjennom kritisk og uavhengig journalistikk: - Bidra til at NALs medlemmer kan følge med i forbundets arbeid og satsningsområder, blant annet for å kunne kontrollere og påvirke forbundet på informert grunnlag. I tillegg erstattes avsnittet Fagpressens redaktørplakat.. med: - Lov om redaksjonell fridom, Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten skal ligge til grunn for den redaksjonelle virksomheten. 103/2011 NAL som eier av publikasjonene Arkitektur N, Arkitektnytt, arkitektur.no og Norske arkitektkonkurranser A 40/A 50 Ref. sak 73/2010, sak 58/2011 og sak 88/2011. Notat av 20. november 2011 med administrasjonens innstilling til anbefalt tilknytningsform for NALs publikasjoner vedlå til saken. Styret ønsker å bidra til å avhjelpe en del av de utfordringene dagens organisering innebærer ved at styret overtar arbeidsgiveransvaret for redaktørene. Styret vedtar en endret modell for organiseringen av publikasjonene der arbeidsgiveransvaret for redaktørene overføres til styret fra 1. januar /2011 Arkitekturhuset A 8/3 Med utgangspunkt i en orientering fra møte med Oslo Arkitektforening 23. november 2011, diskuterte styret hvordan NAL skal håndtere den videre prosessen. I tillegg til prosjektgruppen, nedsettes et arbeidsutvalg på 3-4 personer under ledelse av Jan Olav Jensen. Lund Hagem er engasjert for å utrede eiendommens potensiale før salg. Arbeidet ferdigstilles i januar og honoreres med kroner Arbeidsutvalgets arbeid er uhonorert, men har et budsjett på kroner til bruk for økonomisk og juridisk rådgivning. Det er forutsatt at disse kostnadene skal bæres av AS Arkitektenes Hus. 4

5 Arbeidsutvalget gis frist til 1. mai med å avgi rapport til prosjektgruppen. Styret gir tilsagn til at det nedsettes en arbeidsgruppe på 3-4 personer under ledelse av Jan Olav Jensen. Arbeidsutvalget rapporterer jevnlig til prosjektgruppen. Det utarbeides et mandat for arbeidsutvalget. 105/2011 Houens Fonds diplom D 4 Notat fra administrasjonen vedlå til saken. Administrerende direktør orienterte om prosess og fremdrift. Siv Helene Stangeland har trukket seg og ny kandidat utpekes. Det tas sikte på utdeling av prisen i Arkitekturmuseet i perioden juni Kulturministeren er forespurt. Fremdriftsplanen godkjennes og administrasjonen utpeker den siste kandidaten. 106/2011 Tema for Styrets stemme A 51 Presidenten kom med forslag til hovedtemaer til Styrets stemme for vårsemesteret. Spalten i Arkitektnytt brukes for å uttrykke styrets holdning i aktuelle saker. Til neste møte kommer styrets medlemmer med forslag til tema til Styrets stemme for de første seks utgavene i /2011 Arkitektutdanning i Tromsø A 13/0 Saken var utsatt fra forrige møte. Saken ble opprinnelig tatt opp etter henvendelse fra Arkitektbedriftene. Vi har innhentet informasjon fra NAF, Arkitektbedriftene, AHO og Profesjonsrådet om status i saken og forfølger den ikke videre. 108/2011 Lukkede medlemssider B 10/3 Kommunikasjonssjefen orienterte. Vi bør vurdere å ha lukkede medlemssider på I dag er kun bibliotekets databaser på lukkede sider, men flere saker kan vurderes lagt dit, for eksempel medlemsdatabasen. Styret stiller seg positivt til lukkede medlemssider. Til neste møte ønsker styret en presentasjon av status i arbeidet med NALs nye nettsider, sammen med en vurdering av hva som kan plasseres på lukkede sider. 109/2011 MNAL-tittelen A 3 Kommunikasjonssjefen orienterte. Hvordan skal merkevaren MNAL bygges opp? Vi må arbeide for mer bevisstgjøring av tittelbruk. I 2012 skal tittelen MNAL markedsføres bedre og bredere. Budskapet kan spres på sosiale medier, spalte i Arkitektnytt og internt. NAL bør utarbeide retningslinjer som videreformidles til lokalforeningene. 5

6 110/2011 Tiltak for å ivareta arbeidsoppgavene til fagpolitisk rådgiver A 2 Styret diskuterte tiltak for å ivareta viktige oppgaver i løpet av den tiden stillingen som fagpolitisk rådgiver ikke er besatt. Wildcard er overført til Ecobox. NAL må nedprioritere følgende prosjekter: Arkitekturguideprosjektet, lokal arkitekturpolitikk og morgendagens omsorgsboliger. Høringer og spørsmål må ivaretas. Presidenten får henvendelser til gjennomsyn og vurdering. NAL skriver et brev til Norsk Form vedrørende Morgendagens omsorgsboliger, der vi redegjør for at NAL ikke har ressurser til fortsatt deltagelse i prosjektet. Til neste møte gis det en orientering om status i Arkitekturguideprosjektet. 111/2011 Styrets dokumenter A 2 Styret ønsker som hovedregel størst mulig åpenhet i forhold til styrets arbeid.. Godkjent protokoll er offentlig. I tillegg innføres en ny praksis der saker for kommende møter offentliggjøres på 112/2011 Møteplan første halvår 2012 A 2 Notat fra administrasjonen vedlå til saken. Styret avholder følgende møter første halvår 2012: 26. januar, 15. mars, 19. april og 21. juni. Møte med lokalforeningslederne avholdes 1. juni. Representantskapsmøtet avholdes 2. juni. Del 5 Eventuelt 113/2011 Forsikringsordning for NALs medlemmer A 3/6 Et meglerfirma har gitt et tilbud på forsikringstjenester til medlemmene. NAL mottar stadig tilbud fra ulike selskap. Administrasjonen må jevnlig evaluere forsikringsordningene for medlemmene og innhente konkurrerende tilbud for å gi medlemmene et best mulig forsikringstilbud. 114/2011 Det norske teater M 1/7 Saken ble utsatt fra forrige møte og har vært publisert på arkitektnytt.no Det er viktig at NAL stadig understreker viktigheten av at byggherre har respekt for byggverket. 6

7 Hvis NAL skal handle i saker som denne må vi på banen i en tidlig fase. Styret svarer ut henvendelsen. Protokollen godkjent i styremøte 26. januar Kjersti Nerseth President Pål Stephensen Administrerende direktør 7