Protokoll fra styremøte i NAL (5/2013)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (5/2013) Tid: 28. august 2013 klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen (f.o.m. sak 62), Maria Molden, Annelise Bjerkan, Per Morten Ekerhovd, Rose Marie Steinsvik og Katrine Wang Høiem Meldte forfall: Gudmund Hoel og Michael Lommertz NALs administrasjon Pål Stephensen, Thorstein Dramdal (sak 66/2013) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 60/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte 28. august 2013 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 61/2013 Protokoll fra styrets møte 26. juni 2013 Protokollen er tidligere utsendt og vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 26. juni 2013 godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 62/2013 Orienteringer Presidenten orienterte om følgende saker: - Regjeringskvartalet kronikker og media NAL og OAF har frontet sine synspunkter i media. Neste styrets stemme i AN vies bevaring av Regjeringsbygget. - Boligpolitikken status Folderen er distribuert til landets kommuner. Presidenten deltar på OBOS boligkonferanse 29.8 og ROM-konferansen i november. Løpende innspill fra NAL 1

2 på boligpolitikk. Gambit konsulteres i forbindelse med oppfølging av boligpolitikken etter valget. Lokalforeningene har gitt liten tilbakemelding på temaet. - Samarbeid og grensesnitt i forhold til FutureBuilt Presidenten, Petter N. Haug og Michael Lommertz har avholdt et dialogmøte med FutureBuilt. Jevnlige møter avholdes fremover. Presidenten deltar på FutureBuilts strategiseminar i Berlin medio september. NAL har et behov for synliggjøre våre miljøprosjekter i større grad enn det som gjøres i dag. - Lokalforeningene rekruttering til styreverv Rekrutteringen går sin gang. NALs lokalforeningskontakt følger opp med bistand. - Forberedelser til møte med lokalforeningslederne Programmet blir tredelt. Fanesak 2014, Norges Arkitekter og kommunikasjon med lokalforeningene. - Rutiner i forbindelse med æresmedlemskap i NAL Ett forslag har innkommet til styret. Saken settes opp på neste styremøte og administrasjonen utarbeider et utkast til retningslinjer for tildeling. - NALs tilstedeværelse ved utdeling av arkitekturpriser NAL bør være representert på arrangementene. Administrasjonen varsler styret rutinemessig. - Faktagrunnlag vedrørende artikler i Arkitektnytt Presidenten følger opp saken med redaktørene. - Aktiviteter i Nord-Norge Lene Edvardsen ny leder av NAF. Hun ønsker sterkere engasjement fra offentlig ansatte arkitekter. Stor interesse for prospektet Norges Arkitekter. - Medlemsstatistikk Medlemstallene og utviklingen tas til etterretning. 63/2013 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla en rapport om status i administrasjonen, herunder: Reetablering av AS Arkitektenes Hus Det nye styret møtes Ny daglig leder, Stein Düring, fungerer bra. Nordisk styremøte Møtet flyttes til København og finner sted 11. oktober NAL skal spille inn saker til agendaen. Presidenten og administrerende direktør deltar.

3 TEK 15 Kun kap. 14 om energi skal revideres. NAL har etablert et prosjekt med mål å styrke kunnskapsgrunnlaget i forhold til å gi uttalelser om revisjonen. NAL sender ut en digital spørreundersøkelse til medlemmene i september. Bygg 21 NAL følger Bygg 21 tett og har en god dialog med styreleder og Birgit Rusten, FutureBuilt, som sitter i styret. Administrasjonen Høy aktivitet inn mot OAT13 og Arkitekturdagen. Flere interne flyttinger er gjennomført. Vi har noen langtidssykemeldinger, og utfordringer med høyt sykefravær i Arkitektnytt. 64/2013 Arkitekturhuset Visepresidenten orienterte om status i prosjektet. Prosjektet følger to parallelle løp. Det ene med å undersøke muligheten for nybygg på en aktuell tomt. Her er flere parter inne, men nåværende regulering av tomten gir begrensninger. Byantikvar er kontaktet. Beliggenhet ved DogA er interessant med hensyn til mulig sambruk. Samtidig søker prosjektet bredt i markedet. Ny daglig leder i AS Arkitektenes Hus kan være en aktuell ressurs og samarbeidspart i det videre arbeidet. 65/2013 Arkitekturdagen 2013 Administrerende direktør orienterte om status. Vi håper på cirka 600 deltakere, men hittil er kun 110 betalende deltakere påmeldt. Arrangementet er meget godt markedsført. 66/2013 Regnskap per Regnskapet vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte. Vi ligger på budsjett, men har noen utfordringer knyttet til sviktende kontingent- og annonseinntekter. Tiltak er igangsatt. I tillegg har vi lav påmelding til Arkitekturdagen. Del 3 Beslutningssaker 67/2013 Prosjektstøtte til lokalforeningene Ref. RS-sak 12/2013 og 51/2013.

4 Administrasjonens forslag til endret søknadsinstruks vedlå til saken. Lokalforeningene gis fra 2014 mulighet til å søke støtte to ganger i året. Søknadsfrister varsles i god tid. Rammen for prosjektstøtte i 2014 fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen Utkastet til søknadsskjema og retningslinjer godkjennes med noen små endringer. 68/2013 Fremtidig organisering av etterutdanningsvirksomheten til arkitektorganisasjonene Ref. sak 52/2013 Administrasjonens konsekvensutredning vedlå til saken. Presidenten orienterte. Systematisk etterutdanning er påkrevd for profesjonene med stadig økte krav til kompetanse. Samarbeid med andre organisasjoner viktig, men det er risiko knyttet til foreslått finansieringsløsning. Styret savner et bredere analyse av alternative finansieringskilder. Styret støtter prosjektets videre arbeid, men ber prosjektet vurdere andre finansieringskilder og fremdriftsalternativer, da styret ikke ønsker å etablere etterutdanningsvirksomheten som en egen juridisk enhet. 69/2013 Fanesak 2014 Ref. sak 25/2013 og 53/2013 Styret behandlet saken i sitt seminar Oppsummering sendes til administrasjonen. Målsettingen for en fanesak må defineres tydeligere. I Danmark har de god erfaring med satsing på fanesaker, samt form og arbeidsmåter for gjennomføring. Presidenten og administrerende direktør skal ha et møte med Akademisk Arkitektforening om saken i sammenheng med Nordisk styremøte medio oktober. Det må besluttes hva vi gjør med fanesaken Boligpolitkk i forhold til en eventuell videreføring og ressursbruk. Administrasjonen utarbeider skisse til handlingsplan, budsjettforslag og fremdriftsplan til styremøte 6/ /2013 Prosjektet: Norges Arkitekter Ref. RS-sak 11/2013 og 54/2013. Saken ble behandlet i styrets seminar To overordnede hovedspørsmål skiller seg ut i den videre prosessen - fagforeningsspørsmålet og opptakskriterier. Informasjon blir viktig fremover og de mest stilte spørsmålene besvares i halvveisrapporten. NAL skal besøke Sveriges Arkitekter for å få kunnskap om deres erfaring.

5 Del 4 Eventuelt NALs andel av utgiftene til samarbeidsprosjektet avsettes i budsjettet for /2013 Hvordan få saker på dagsorden? Maria Molden innledet. Styremedlemmer kan melde saker til Presidenten, som vurderer om en sak skal settes på dagsorden. Protokollen er utsendt per e-post og godkjennes i styremøte 18. september Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør