Styret. Godkjent referat

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk studentorganisasjon Nestleder Anne Marit Ringvold, Norsk studentorganisasjon Direktør Trond Singsaas, NTNU Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Godkjent referat Møtedato: 10. oktober 2011 Møtetid: Kl Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 11/247

2 Saksliste Sak 062/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 063/11 Godkjenning av referat Sak 064/11 Regnskap per Sak 065/11 UHRs budsjett for 2012 og for 2013 U OFF (ettersendes) Sak 066/11 Reaksjoner på Statsbudsjettet 2012 og innspill til Statsbudsjett 2013 Sak 067/11 Egenandeler ved eksternfinansiering utredning fra NFR og UHR Sak 068/11 Fargerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem høringsuttalelse fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) Sak 069/11 Oppnevning til UHRs utvalg samt oppnevning av ledere og nestledere til Sak 070/11 Planlegging av høstens representantskapsmøte Sak 071/11 Oppnevning av representant til Nordisk ministerråds komité for høyere utdanning (HØGUT) Sak 072/11 UHRs museumsutvalg forslag til framtidig organisering Sak 073/11 Utkast til kommunikasjonsplan (ettersendes) Sak 074/11 Mal for UHRs virksomhetsrapport Sak 075/11 Karaktersetting av masteroppgaver for MNT-fagene Sak 076/11 Dannelsesaspekter i utdanning Sak 077/11 Orienteringssaker Sak 078/11 Eventuelt

3 Møteplan høsten 2011: 10. oktober: I UHRs lokaler 1. november: I UHRs lokaler, møte med Nettverk for private høgskoler november: Representantskapsmøte ved NHH 6. desember: I UHRs lokaler, møte med styret for SIU. Etterfølgende middag hos Canadas ambassadør Møteplan våren 2012: 30. januar: I UHRs lokaler (?), møte med KUF-komitéen februar: Strategimøte i Berlin ( mars: Studietur for rektorene til Kina) 26. april: I UHRs lokaler, møte med Forskningsrådets hovedstyre (UHR har ansvaret) mai: Representantskapsmøte 6. juni: I UHRs lokaler Møteplan høsten 2012: 28. august: I UHRs lokaler 8. oktober: I UHRs lokaler 6. november: I UHRs lokaler november: Representantskapsmøte 4. desember: I UHRs lokaler

4 062/11: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn en sak til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 063/11: Godkjenning av referat Referat fra møte august 2011 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 064/11: Regnskap per Det ligger an til en liten differanse på medlemsavgifter da det ikke har kommet nye medlemmer i år. Kostnadssiden er i tråd med budsjett for denne perioden, og driftsenhetene har god kontroll på sine budsjetter. UHRs styre tar regnskapet til orientering. 065/11: UHRs budsjett for 2012 og 2013 Tidligere år har UHRs styre og representantskap behandlet forslag til budsjett på sine møter april/mai hvert år. Dette betyr at UHR i store deler av året har vært driftet uten et formelt behandlet og vedtatt budsjett. I tillegg krever Kunnskapsdepartementet nå at UHRs budsjettforslag for 2013 skal sendes KD innen 1. november Dette er nytt, og krever en del prinsipielle vurderinger mye tidligere enn hva som har vært praksis. Styret ble forelagt forslag til bemanningsutvidelse med ett årsverk for å dekke utfordringene som forventes i årene som kommer innen helse- og sosialfag. Det forelå også forslag til tilskudd til årets lokale forhandlinger for å justere lønnsnivået i forhold til tilsvarende kompetanse og aktivitet ved UH-institusjonene. 1. UHRs styre vedtar at kapasiteten kan utvides i sekretariatet med en person for å dekke utfordringer innen helsefagene.

5 2. UHRs styre vedtar at det kan gis et tilskudd til lokale forhandlinger på kr på årsbasis for å sikre bemanningen et rimelig konkurransemessig nivå for lønn. Virkningen i 2011 blir ca kr Budsjett for 2012 legges fram på neste styremøte basert på de faktiske kostnadsanslag for 2012, og i forhold til vedtak i punktene 1 og 2 i denne saken. 4. Budsjettforslag for 2013 til KD utformes til neste møte basert på diskusjonen i styret. 066/11: Reaksjoner på Statsbudsjettet 2012 og innspill til Statsbudsjett 2013 UHRs hovedprioriteringer i innspill til budsjett 2012 var RBO, styrking av grunnforskning, forskerrekruttering og forskningsfondet. Det fremlagte budsjettforslaget for 2012 er svært stramt. Styret peker spesielt på det potensielt uheldige i bortfallet av forskningsfondet, og at gaveforsterkningsordningen er fjernet. I tillegg diskuterte styret bygg og infrastruktur, studentboliger, studieplasser, SAK og RBO. UHR har bedt om høringsmøter med KUF- og finanskomitéene 18. oktober I innspill til Statsbudsjett 2013 vil UHRs styre spesielt legge vekt på den sittende regjerings Soria Moria-erklæring. 1. UHRs styre ber sekretariatet utarbeide forslag til høringsnotat til komitémøtene på grunnlag av styrets diskusjon. Notatet sendes styret for godkjenning på sirkulasjon. 2. Styret ber også sekretariatet utarbeide et diskusjonsnotat om innspill til budsjett 2013 til representantskapsmøtet november /11: Egenandeler ved eksternfinansiering en utredning fra NFR og UHR Det har lenge vært arbeidet med prinsipper og praktisk tilrettelegging for synliggjøring av hva eksternt finansierte forskningsprosjekter koster og at oppdragsgiver i større grad skal betale både for direkte og indirekte kostnader for prosjekter som utføres ved universiteter og høyskoler. En arbeidsgruppe har vært nedsatt av UHR og Forskningsrådet i fellesskap for å etablere en felles nasjonal modell for budsjettering og regnskapsføring av eksternt finansierte forskningsprosjekter. Arbeidsgruppen er nå ferdig med sitt arbeid og innstillingen ble presentert i Forskningsutvalget og godkjent der den 20. september. Innstillingen er også forankret innad i Forskningsrådet. Planen er å innføre totalkostnadsprinsippet både ved UHinstitusjonene og i Forskningsrådet fra 2013 av. En omlegging til en slik modell har tre hovedmål: 1. Synliggjøre de faktiske kostnadene slik at både de som finansierer og de som utfører prosjektet kan budsjettere og regnskapsføre reelt. 2. Øke handlingsrommet for institusjonene ved at flere eksternt finansierte prosjekter blir fullfinansiert slik at disse ikke binder opp institusjonens øvrige midler.

6 3. Ta i bruk prinsipper og rutiner for budsjett og regnskap som er mer i tråd med internasjonal forskningsfinansiering, særlig fra EU. En slik ordning har vært en målsetting fra Kunnskapsdepartementets side i lengre tid og i Handlingsromsutvalget sto denne problemstillingen sentralt. Videre har en ved mange av UHinstitusjonene arbeidet med å utvikle systemer for å synliggjøre hva eksterne prosjekter faktisk koster. Forskningsrådet har også hatt fokus på problemstillingen og i samarbeid med UHR har en bl.a. løftet satsene for stipendiater slik at de i større grad avspeilet de reelle kostnadene. Dette gjelder riktignok bare 200 av totalt ca stipendiater som finansieres over UH-budsjettene, men stipendiater over NFR-prosjekter finansieres nå etter ny sats. UHRs styre påpekte at det vil være helt sentralt at man kommer fram til standardiserte satser slik at institusjonene ikke må beregne for hvert enkelt prosjekt. Som en forberedelse til en diskusjon på representantskapsmøtet november 2011 vil styret at arbeidsgruppens innstilling sendes institusjonene i god tid før møtet. Institusjonene kan også komme med innspill/tilbakemeldinger frem mot møtet. UHRs styre ønsker å diskutere denne saken grundig på representantskapsmøtet i november 2011, og vil derfor sende innstillingen fra arbeidsgruppen sammen med styrets vurderinger ut i god tid til institusjonene. 068/11: Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem høringsuttalelse fra UHR Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning (Fagerbergutvalget) leverte sin utredning 2. mai Høringsfristen er satt til 20. oktober I sitt møte 8. juni presiserte UHRs styre at pressemeldingen som ble sendt ut 3. mai gir et riktig bilde av UHRs oppfatninger. I tillegg var styret opptatt av at KD må ta hensyn til diversiteten i sektoren når ulike tiltak skal igangsettes. Styret understreket også at beregningene for antallet doktorgradskandidater bør justeres. Et bedre tallgrunnlag er nå i ferd med å bli utarbeidet i samarbeid mellom UHR og KD. I styremøtet ble følgende vedtatt: UHRs styre ber Forskningsutvalget følge opp momentene i styrets diskusjon ved utarbeidelse av utkastet til høringsuttalelse. I sitt møte 9. juni gikk Forskningsutvalget inn for at høringsuttalelsen utarbeides i samsvar med UHRs prioriteringer og politikk. Uttalelsen bør blant annet kommentere forslaget om å opprette et forskningsbarometer, Forskerfunn, tallfesting av rekrutteringsbehov (fag, næring) og finansieringen av norsk deltakelse EU-programmene. Utvalget nedsatte en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til høringsuttalelse. Arbeidsgruppen har fulgt opp anmodninger og vedtak i UHRs styre og i Forskningsutvalget. I forslaget til høringsuttalelse blir det presisert at UHR ønsker å gi et separat innspill til den nye forskningsmeldingen.

7 UHRs styre synes det fremlagte høringsforslaget er et godt gjennomarbeidet dokument, men hadde kommentarer spesielt knyttet til avsnittene om forskerfunn og forskningsbarometeret. Konkrete tekstendringsforslag sendes sekretariatet. UHRs styre ber sekretariatet bearbeide høringsuttalelsen i henhold til diskusjonen i møtet samt skriftlige innspill fra styret. Styret ønsker å få den justerte høringsuttalelsen til godkjenning på sirkulasjon før den sendes KD. 069/11: Oppnevning til UHRs utvalg samt oppnevning av ledere og nestledere til Universitets- og høgskolerådet har flere faste utvalg med representanter fra sektoren. Utvalgene har reglementer som fastsetter representantfordelingen, og utvalgene skifter ut ca halvparten av representantene hvert annet år. For de fleste utvalgene gjelder at representasjonen skal være både fra faglig og fra administrativ institusjonsledelse. Representantene oppnevnes for 4 år, med mulighet for gjenoppnevning, men likevel ikke ut over vedkommendes valg-/tilsettingsperiode i relevant stilling ved egen institusjon. Det skal nå oppnevnes nye representanter fra de akkrediterte høgskolene inn i UHRs administrasjonsutvalg, forskningsutvalg og utdanningsutvalg. Oppnevningsperioden er fra høsten 2011 til I tillegg foretas noen suppleringsoppnevninger der det har oppstått behov for det. I tillegg skal UHRs styre også oppnevne utvalgenes leder og nestleder frem til UHRs styre oppnevner følgende administrasjonsutvalg: Administrasjonsutvalget høst Navn Institusjon Oppnevnt til Gunn Elin Bjørneboe UiO Kjell Bernstrøm UiB Ole Hope NHH Ann Elisabeth Wedø HiOA Leon Aurdal HiÅ Vara Lasse Lønnum UiT Seunn Smith-Tønnessen UiA Beate Pettersen MF Kari Kjenndalen HiL Carl Morten Gjeldnes HiOf

8 Universitetsdirektør Gunn Elin Bjørneboe, UiO, gjenoppnevnes som leder frem til Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø, HiOA, oppnevnes som nestleder for samme periode. 2. Oppnevning av forskningsutvalget utsettes til styremøtet 3. november da det ikke foreligger komplett kandidatliste nå. 3. UHRs styre oppnevner følgende medlemmer til utdanningsutvalget: Utdanningsutvalget - høst Navn Institusjon Oppnevnt til Berit Kjeldstad, prorektor NTNU Monica Bakken, studiedirektør UiO Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør UiN Øystein Lund, studiedekan MF Kjetil Solvik, studiesjef NMH Inger-Åshild By, prorektor NIH Steinar Nebb, rektor HiNT Olgunn Ransedokken, prorektor HiOA Marina Trogen Hansen, studiesjef HiH Prorektor Olgunn Ransedokken, HiOA, gjenoppnevnes som leder av utdanningsutvalget frem til Oppnevning av varamedlemmer og nestleder utsettes til styremøtet 1. november. 070/11: Planlegging av høstens representantskapsmøte Styret diskuterte den fremlagte programskissen og sluttet seg til de foreslåtte hovedlinjene. Det forelå et forslag om å omdøpe et av de årlige representantskapsmøtene til UHRs årskonferanse. Dette vil i så fall gi noen konsekvenser for form, innhold og grad av åpenhet, og er noe styret ønsker å diskutere frem mot representantskapsmøtet våren UHRs styre ber sekretariatet fortsette planlegging av representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet. 071/11: Oppnevning av representant til Nordisk ministerråds komité for høyere utdanning (HØGUT) Leder av UHRs utdanningsutvalg har deltatt på de siste møtene i HØGUT da det har vært møtekollisjoner for de sittende representantene. Erfaringene har vist at dette har vært en gunstig kombinasjon av funksjoner.

9 UHRs styre oppnevner leder av Utdanningsutvalget som norsk institusjonsrepresentant til HØGUT- Nordisk Ministerråds komité for høyere utdanning. Generalsekretæren fortsetter som vararepresentant. 072/11: UHRs museumsutvalg forslag til framtidig organisering Nasjonalt utvalg for universitetsmuseene ble etablert av Det norske universitetsråd i 1993 som et bindeledd mellom universitetsmuseene og som et organ for nasjonalt samarbeid og faglig koordinering mellom museene. Utvalget ble gjort til et permanent organ i Museumsutvalget favner kun fem av UHRs medlemsinstitusjoner, dvs de fem universiteter som har universitetsmuseer. Utvalgets mandat og arbeidsområder blir dermed begrenset sammenlignet med UHRs øvrige råd og utvalg. Av samme grunn er det begrenset involvering fra museumsutvalget til UHRs øvrige arbeidsoppgaver. Universitetsmuseene har fakultetsstatus ved universitetene, men virksomheten er vesentlig forskjellig fra de øvrige fakulteters. Selv om det foregår en del undervisning ved museene, er denne knyttet til utdanninger ved de øvrige fakulteter. Museene har ingen selvstendig utdannings- og eksamensrett. Det bedrives mye og viktig forskning ved museene, men også denne er i hovedsak ulik forskningen ved de andre fakulteter da den i overveiende grad er knyttet til museenes samlinger. Sekretariatsfunksjonen for de fire nasjonale rådene er i henhold til mandatet lagt til UHR, mens sekretariatsfunksjonen for fakultetsmøter og profesjonsråd er ute på institusjonene. Styret har initiert et arbeid for å vurdere UHRs organisering og prioriteringer. UHRs sekretariat har begrensede ressurser og en sterkere prioritering av oppgaver som tillegges sekretariatet er derfor ønskelig. Også av denne grunn bør det vurderes om det er hensiktsmessig bruk av sekretariatsressursene å drifte et så spesielt utvalg. Styret ønsker å høre museumsutvalget egne oppfatninger av saken før det trekkes noen endelig konklusjon. UHRs styre ber museumsutvalget vurdere hvorvidt dagens organisering er den mest hensiktsmessige for driften av utvalget. Styret ber om å få saken til ny behandling når utvagets vurderinger foreligger. 073/11: Utkast til kommunikasjonsplan UHR fikk en ny strategi i 2011, og styret mener det er behov for å utarbeide en kommunikasjonsstrategi/-plan som ledelse/sekretariatet og UHRs mange råd og utvalg kan ha som et arbeidsverktøy. En slik plan kan være et virkemiddel for å implementere den overordnede strategien og bør kobles mot UHRs årshjul. Kartlegging av målgrupper vil være første fase i det videre arbeidet.

10 UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med en kommunikasjonsplan i henhold til diskusjonen i møtet. 074/11: Mal for virksomhetsrapport På styrets strategiseminar i Gøteborg og Borås ble virksomhetsrapport for 2010 diskutert, og man ønsket at det skulle vurderes å gjøre noen grep med malen for denne før arbeidet med rapporten for 2011 settes i gang. Malen for virksomhetsrapporten har hatt en mer eller mindre fast form med små justeringer de siste årene. Dette er rapporten for hele UHRs virksomhet i tillegg til styrets egen årsmelding som sendes til departementet. Rapporten har blitt forholdsvis omfattende. Styret ønsker en ny form på rapporten. Fokuset skal være på se sakene som har vært strategisk mest sentrale for styret og representantskapet, og det skal kun være linker til utvalgenes og rådenes egne årsrapporter. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med den nye malen i henhold til diskusjonen i møtet. 075/11: Karaktersetting av masteroppgaver for MNT-fagene Nasjonalt fakultetsmøte i realfag (NFmR) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) har levert felles karakterbeskrivelse for masteroppgaver innen MNT-fagene. UHR er blitt bedt om å bidra i prosessene med implementering av disse. Karaktersetting av masteroppgaver for MNT-fagene ble behandlet i UHRs utdanningsutvalg 20. september. Utdanningsutvalget mener at NFmR og NRT har utført et godt og interessant arbeid for å harmonisere karakterbruken innenfor MNT- fag. Dette er et viktig nasjonalt grep for å håndtere de problemene vi står overfor i sektoren, og et eksempel til etterfølgelse for andre fagmiljøer. Saken må diskuteres ytterligere før implementering. I UU-møtet ble det fattet vedtak om å rette en henvendelse til nasjonale fakultetsmøter, råd, profesjonsråd og fagråd, med oppfordring om å utarbeide fagspesifikke karakterbeskrivelser for eget utdanningsfelt. Det presiseres at hensikten er å bidra til at masternivået tar i bruk hele karakterskalaen. Det ble videre vedtatt å oversende rapporten og notatet om implementering til UHRs styre, med oppfordring om å legge saken frem for UHRs representantskap. Motivasjonen for dette er å løfte debatten opp på ledelsesnivå og å oppnå forankring hos ledelsen ved medlemsinstitusjonene. UHRs styre ser det verdifulle i arbeidet som er gjort, men mener at saken ikke egner seg til behandling på representantskapsmøtet. Styret ønsker at utdanningsutvalget selv sprer informasjon om arbeidet som er gjort til andre enheter/miljøer i UHR-systemet. UHRs styre tar saken til orientering.

11 076/11: Dannelsesaspekter i utdanning Som oppfølging av Dannelsesutvalgets innstilling i 2009, ble det fremmet forslag i UHRs utdanningsutvalg (UU) om å sette ned en mindre arbeidsgruppe for å få fram de gode eksemplene på hvordan dannelse ivaretas i universitets- og høgskolesektoren. Arbeidsgruppen som ble nedsatt i brev av , leverte sin rapport 1. september Arbeidsgruppens leder, Vidar L. Haanes, orienterte om gruppens arbeid i representantskapsmøte i mai i år. Den ferdige rapporten ble lagt fremfor styret som orienteringssak i august. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i Dannelsesutvalgets innstilling og debatten knyttet til denne, og gir anbefalinger til Kunnskapsdepartementet, til UH-institusjonene og til UHR. Rapporten ble behandlet i UHRs utdanningsutvalg 20. september Utdanningsutvalget mener at rapporten er et godt verktøy for institusjonene i deres arbeid med dannelsesaspekter i utdanning, og at temaet må løftes frem for ytterligere diskusjon i sektoren og i UHR-systemet. UHRs styre takker utvalget for godt arbeid og slutter seg til anbefalingene i rapporten. 077/11: Orienteringssaker Butenschøn-utvalget om samisk forskning og utdanning VOX om modell for analyse og kompetansebehov European University Associations autonomirapport Ola: hvordan kan vi bruke dette? Utkast til informasjonsbrev om Kopinor-forhandlinger VOX Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning VOX nasjonalt forum for karriereveiledning Nye akkrediterte institusjoner Konferanse i Lund 15. og 16. desember mill ekstra til NRT for SAK etter implementering av rammeplan Torbjørn Digernes nominert til European Research and Innovation Area Board Skisse til styremøte i Berlin Nordisk Ministerråd Nordisk universitetssamarbeid Mål- og resultatstyring notat fra KD ble utdelt i møtet. Reaksjoner kan meldes sekretariatet. Innstilling av kandidater til det nye Kompakt Regjeringens konsultasjonsorgan for næringslivets samfunnsansvar henvendelse fra Utenriksdepartementet ble utdelt i møtet og sendes styret på e-post. Mulige kandidater meldes sekretariatet omgående. UHRs styre tar sakene til orientering.

12 078/11: Eventuelt Oppnevning av eksterne styremedlemmer til statlige høgskoler 2011 Lise Iversen Kulbrandstad har gjort en liten kartlegging av høgskolenes erfaringer med fylkeskommunenes oppnevning av eksterne styremedlemmer. Styret ønsker i første omgang å diskutere saken med Kunnskapsdepartementet.