Styret. Godkjent referat

Transkript

1 Styret Medlemmer: Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Leder Anne Karine Nymoen, Norsk studentorganisasjon Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Trond Singsaas, NTNU Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kontorsjef Nina Widding Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Godkjent referat Møtedato: 31.mars april 2011 Møtetid: Kl Kl Møtested: Gøteborg og Borås Saksnr.: 11/25

2 Saksliste Saksnr. Sakstittel 016/11 Godkjenning av innkalling/saksliste 017/11 Godjenning av referat 018/11 Virksomhetsrapport /11 Årsregnskap og årsmelding /11 Budsjett /11 UHRs struktur og organisering 022/11 Opprettelse og etablering av et Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor UHR 023/11 Representantskapsmøte ved Politihøgskolen mai /11 Krav til medlemskap i UHR 025/11 Evaluering av Forskningsrådets satsing på Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) 026/11 Endring av vedtekter for Senter for grunnforskning 027/11 Møte mellom UHRs styre og Forskningsrådets hovedstyre våren /11 Orienteringssaker 029/11 Eventuelt

3 016/11: Godkjenning av innkalling/saksliste Samfunnskontrakt og opprettelse av råd for samarbeid med arbeidslivet som alle institusjoner skal etablere bør diskuteres. Saken om engelsk betegnelse på høyskole kommer vi tilbake til i et senere styremøte. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste 017/11: Godkjenning av referat Referat fra møtet februar er godkjent på sirkulasjon, og ligger ute på UHRs nettsider: UHRs styre godkjenner referatet. 018/11: Virksomhetsrapport 2010 UHRs virksomhetsrapport er en utdypende rapport om den virksomheten som har vært i UHRs organer i Styret diskuterte hovedelementer, innhold og profil. Rapporten er tillegg til UHRs årsmelding som er styrets rapport. Styret ønsket ikke at man skulle bruke for mye tid på å redigere om fjorårets rapport, men at de innspill som kom i forhold til endringer i profil, få frem de mest sentrale sakene fra virksomheten først, mindre bruk av opplistinger tas inn. Styret ønsker at sekretariatet vurderer og legger frem forslag til ny struktur på rapporten før neste års rapport skal skrives. Styret ber sekretariatet justere virksomhetsrapporten i forhold til styrets kommentarer. Styret ber om at strukturen ses på til neste virksomhetsrapport. 019/11: Årsregnskap og årsmelding 2010 Det har vært stor aktivitet i 2010, virksomhetsrapporten viser en omfattende virksomhet både i den enkelte enhet med møter og saker som er behandlet, og i et antall seminarer. Det var budsjettert med et driftsunderskudd og et årsunderskudd, men årsregnskapet viser et noe dårligere resultat enn budsjettert. Dette skyldes blant annet feil i budsjettert overhead til et av prosjektene og et noe større forbruk i forbindelse med aktiviteter og oppgaver i EUA. Styret tar regnskapet til orientering og innstiller til representantskapet at årsregnskapet 2010 godkjennes. Styret godkjenner årsmeldingen med de endringer som fremkom i møtet.

4 020/11: Budsjett 2011 Budsjett er gjennomarbeidet for lønn, drift og investeringer er siste året med Minnesotastillingen. UHR har også fått tildelt SAK-midler til implementering av rammeplan for ingeniørutdanningen og til ledelsesutvikling. Styret innstiller overfor Representantskapet at medlemsavgiftene for 2011 blir de samme som for 2010 og at budsjett for 2011 vedtas. 021/11: UHRs struktur og organisering UHRs interne organisering av de faglige og faglig-strategiske enhetene gjenspeiler ikke lenger det som er systemet ute på institusjonene. Denne situasjonen har vært gjenstand for diskusjoner internt i UHRs sekretariat, og i uformelle samtaler med de nasjonale fakultetsmøtene og de nasjonale rådene. I styrets diskusjon ble flere utfordringer drøftet som: tverrfaglighet, institusjonslandskap i endring, forholdet mellom underliggende utvalg og styret, styrets strategiske plass, UHRs politiske rolle, optimalisert ressursbruk utnyttes kapasiteten i sekretariatet og kompetansen i utvalgene og medlemsinstitusjonene på en mest mulig hensiktsmessig måte, forvaltningsrollen versus interessehevding m.m. Saken bør løftes frem for representantskapsmøtet nå i vår hvor det varsles at dette blir en større diskusjonssak til høstens representantskapsmøte med mulighet for at noen utfordringer som utvalg, råd og enheter mener bør utredes, tas opp til en bredere debatt i høstens møte. Styret ber sekretariatet utarbeide en skisse til videre prosess til representantskapet med en fremdriftsplan for videre arbeid med UHRs struktur og organisering. 022/11: Opprettelse og etablering av et Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor UHR På representantskapsmøtet på Stord mai 2009 ble kunstutdanningenes plass i det høyere utdanningssystemet satt på dagsorden. I september 2009 kom det forslag fra kunsthøyskolene og musikkhøgskolen om å opprette et utvalg for kunstnerisk utviklingsarbeid i UHR. UHRs styre er enig i at kunstnerisk utviklingsarbeid har mange særegne trekk og trenger egen ivaretakelse. Saken var til behandling i UHRs styre 2. februar 2011, hvor styret støttet opprettelsen av Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor UHR, men ba sekretariatet kartlegge hvilke institusjoner som har fagmiljøer som kan tenkes som medlemmer i det nye rådet før sammensetning og reglement fastsettes. Kartleggingen viser at 15 institusjoner tilbyr bachelorutdanninger i relevant fagområde. Styret besluttet at det opprettes et fagstrategisk råd med kunstnerisk utviklingsarbeid som en fellesnevner. Det ble foreslått tre alternativer, hvor styret besluttet å gå for alternativ tre: Alle institusjoner som tilbyr minimum bachelorgrad i relevant fagområde inviteres inn i rådet i tillegg til

5 stipendiat- og studentorganisasjoner. Det blir da et ordinært fagstrategisk organ med mulighet for å etablere et arbeidsutvalg (3-5 personer). Det må kunne vurdere både ansattes kompetanse og utdanningenes relevans, men hvor de store institusjonene har økt representasjon. Styret godkjenner at det opprettes et eget fagstrategisk råd med kunsterisk utviklingsarbeid som tellesteiner. Styret går for alternativ 3 for sammensetning av rådet, med vurdering av ansattes kompetanse og utdanningenes relevans. De store institusjonene har økt representasjon. Revidert mandat og reglement for rådet sendes styret for orientering. 023/11: Representantskapsmøte ved Politihøgskolen mai 2011 Representantskapsmøtets hovedtema er innovasjon. Representantskapsmøtet 18. og 19. mai avholdes etter følgende tentative tidsplan: Onsdag 18. mai: : registrering og lunsj Kl 12.45: Velkommen Kl. 13: Stortingsmelding om innovasjon v/nærings- og handelsdepartementet Kl 14: Europe s Universities in the EU Innovation Union: Role and Challenges, v/dr. John Smith, assisterende generalsekretær EUA Kl 14.45: Innovasjon i offentlig sektor nye allianser nødvendig, v/sigrun Vågeng, administrerende director i KS Kl. 1530: kaffepause Kl. 16: Innovasjon i tjenesteytende virksomhet, v/professoe Per Egil Pedersen, Senter for fremragende innovasjon ved NHH Kl : Kriteriene i Innovation Score Board, v/ Arvid Hallén, Norges forskningsråd (tittel skal justeres) Kl. 17: spørsmål og diskusjon Kl. 19: aperitif og festmiddag Torsdag 19. mai: Kl : Regional innovasjon og U & Hs tredje rolle, v/ professor Arne Isaksen, Universitetet i Agder Kl /09.30: Det innovative mennesket, v/professor Siri Meyer, Universitetet i Bergen Kl. 10: kaffepause Kl. 1015: Innovasjon og entreprenørskap i utdanningene, v/anne Karine Nymoen, leder NSO Kl : Oppspill til diskusjon i grupper v/ rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Kl : gruppearbeid 6 grupper Kl : lunsj Kl : Formelt representantskapsmøte Kl. 15: Avslutning Kl : Bussavgang til henholdsvis Sandefjord Lufthavn Torp og Gardermoen Representantskapsmøtet høsten 2011 legges til NHH i forbindelse med 75 års jubileum. Dato 15. og 16. november 2011.

6 Styret ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen av møtet i henhold til styrets diskusjon. 024/11 Krav til medlemskap i UHR Saken har tidligere vært oppe til diskusjon i UHRs styre og sist den ble diskutert vedtok styret at alle institusjoner som søker medlemskap i UHR, bør legge ved en del nøkkelinformasjon. Opplysninger om dette ligger på UHRs nettsider: To vesentlige spørsmål ble drøftet ønsker vi å begrense antall medlemmer og hvorfor, og finnes det egnede kriterier? Hva vil man egentlig med UHR fremover? Spørsmålet om eventuelle krav til medlemskap henger sammen med diskusjonen rundt struktur og organisering og til dette med representasjon, og bør tas opp igjen samtidig med debatten rundt struktur og organisering. Ett av de store spørsmålene som vil kunne bli en utfordring for UHR fremover er debatten om gratisprinsippet. Styret ber sekretariatet jobbe videre med saken. Styret ber videre UHR invitere Nettverk for private høgskoler (NPH) til et møte. 025/11: Evaluering av Forskningsrådets satsing på Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Norges forskningsråd gjennomførte i 2010 en evaluering av FoU-satsingen Strategiske høgskoleprosjekter (SHP). Rapporten ble lagt frem 15. november 2010 og ble fulgt opp av et dialogmøte i regi av forskningsrådet i februar Styret er enig i anbefalingene og at dette bør videreføres. Sekretariatet bes om å følge dette opp med at brev skrives med støtte om videreføring til KD og forskningsrådet. Styret anbefaler videreføring av SHP-satsingen i samsvar med evalueringskomiteens konklusjoner. Styret ber sekretariatet følge opp saken ved å skrive brev til Forskningsrådet/KD, detaljformulering overlates til sekretariatet. 026/11: Endring av vedtekter for Senter for grunnforskning Vedtektene til CAS foreslås endret. Saken dreier seg om å bringe reglementet i samsvar med praksis. Styret slutter seg til de foreslåtte vedtekstendringene for Senter for grunnforskning.

7 027/11 Møte mellom UHRs styre og Forskningsrådets hovedstyre våren 2011 Møte mellom UHRs styre og Forskningsrådets hovedstyre er 28. april 2011 fra kl med påfølgende middag i Festsalen, HiO. Verstkap er denne gangen UHR. Tentativ dagsorden ble diskutert og innspill om at tverrfaglighet og utfordringer om redusert avkastning på forskningsfondet tas med. Styret gir sin tilslutning til plan for møtet. 028/11 Orienteringssaker Mål og resultatstyring- styret ba sekretariatet skrive brev til KD om saken. Nasjonal lisens for Elsevier-tidsskrifter Mandat og vedtekter for SIU Mandat og vedtekter for Norgesuniversitetet Seminar om avtalelisens digitale læremidler rettigheter Diskusjonsmøtet om prinsippene i SAK-prosessene, 2. mars 2011 Stortingsmelding om velferdsstatens yrker referat fra møte Nasjonalt digitalt universitetsmuseum Dekanskole 7 Evaluering av direktiv 2005/36 EU/EØS Om fylkeskommunenes oppnevning av styrerepresentanter til høyskolene Krav og retningslinjer for Sentre for fremragende utdanning (SFU) og kriterier for tildeling av status som SFU Styret tar sakene til orientering 029/11 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.