Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Transkript

1 Representantskapet Godkjent referat Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: UiT Norges arktiske universitet Saksnr.: 15/123 Saksnr. Sakstittel SAKSLISTE 15/001 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/002 Godkjenning av referat 15/003 Årsmelding og årsregnskap for /004 UHRs formelle status 15/005 Produktivitetskommisjonen 15/006 Meld. St. 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren 15/007 Valg til UHRs styre 15/008 Eventuelt

2 15/001: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn en sak til eventuelt. UHRs representantskap godkjenner innkalling og saksliste. 15/002: Godkjenning av referat Referat fra møtet 19. november 2014 ligger på UHRs nettsider: Forslag til referat fra representantskapsmøtene vil heretter bli sendt til godkjenning på sirkulasjon, med en ukes merknadsfrist. UHRs representantskap godkjenner referatet. 15/003: Årsmelding og årsregnskap for 2014 Det formelle årsregnskapet viser et overskudd på kr Årsresultatet inneholder en finansinntekt på kr Regnskapet inneholder ekstrakostnader som ikke var budsjettert bl.a. knyttet til flytting og noe nytt utstyr til nye lokaler, arbeidsmiljøundersøkelsen høsten 2014 og den juridiske utredningen av UHRs formelle status. Prosjekter/ekstern finansiert virksomhet hadde en omsetning på kr Utgående saldo viser kr noe som er en reduksjon på Flere prosjekter ble avsluttet i Årsmeldingen er styrets formelle rapport til representantskapet. Årsmeldingen inneholder kommentarer til årsregnskapet, og trekker frem enkelte sentrale aktiviteter og resultater fra året UHRs representantskapet tar styrets årsmelding for 2014 til etterretning. 2. UHRs representantskap vedtar årsregnskapet for 2014.

3 15/004: UHRs formelle status Ved representantskapsmøtet høsten 2014 ble de besluttet at lovveialternativet og foreningsalternativet skulle utredes nærmere før valg av organisasjonsform. Det ble også bedt om en redegjørelse for balansegangen mellom interessehevding og forvaltningsoppgaver. Generalsekretæren hadde derfor laget et notat der alle disse momentene er forsøkt ivaretatt. Notatet ble behandlet i styret 27. april Styret fattet følgende vedtak: Ingen modell for formell status for UHR er ideell i alle forhold for UHR. UHRs styre mener at lovveialternativet synes å være det beste alternativet og har minst negative konsekvenser for UHRs funksjoner overfor universiteter og høgskoler av de to alternativene som ble utredet i denne omgang. UHRs styre innstiller derfor enstemmig overfor UHRs representantskapsmøte våren 2015 at det fattes beslutning om at UHRs ledelse går i forhandlinger med politisk ledelse i KD om videre prosess og betingelser vedrørende lovveialternativet som formell status for UHR basert på vedlagte utredning. Utredningen underbygger at det er synergieffekter av at alle fire hovedoppgaver ivaretas av UHR og styret i UHR legger vekt på at nasjonal koordinering og utredninger/prosjekter underbygger interessehevdingsfunksjonen ved at sekretariatet samlet sett har en bred kompetanse og kapasitet. Vedlagte utredning underbygger at interessehevdingsfunksjonen skal kunne ivaretas godt i lovveialternativet. Utredningen vil danne hovedunderlaget for lovforarbeider. Resultatet av forhandlingene med politisk ledelse i KD vil være grunnlaget for endelig beslutning om valg av formell status på et senere representantskapsmøte. UHRs styre har kommet fram til at foreningsalternativet vil medføre store omlegginger i arbeidsform og økt kostnadsnivå for UHRs funksjoner og vil ikke være tjenlig for UHRs medlemmer. Representantskapet er enig med styret i at dette er en vanskelig sak. Følgende momenter kom frem i diskusjonen og vil bli tatt med i det videre arbeidet: Det er ikke diskutert hva sektoren ønsker at UHR skal være eller hvilke oppgavetyper UHR skal utføre. Det vil være førende for valg av organisasjonsform. Utfordringer knyttet til det å være både interesseorganisasjon og forvaltningsorgan på samme tid og spesielt når de vanskelige sakene kommer. Vil det være mulig å ha dagens ordning (som et organ) i bakhånd dersom forhandlingene med KD ikke fører dit vi ønsker? Saken kommer opp på nytt i representantskapsmøtet i november Det ble votert over forslaget til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt. UHRs representantskap ber UHRs ledelse gå i forhandlinger med politisk ledelse i KD om videre prosess og betingelser vedrørende lovveialternativet som formell status for UHR.

4 15/005: Produktivitetskommisjonen 10. februar 2015 avga den Regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonen sin første rapport NOU 2015:1 Produktivitet grunnlag for vekst og velferd til Finansdepartementet. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene. Kommisjonen peker også på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten. Kommisjonsmedlem Kjell Salvanes var med på Skype, og presenterte kommisjonens arbeid så langt. Kommisjonens arbeid er delt i to faser. Den foreliggende rapporten behandler utdannings- og forskningssektoren kort. I neste rapport skal blant annet forskning og høyer utdanning diskuteres nærmere. Representantskapet stilte spesielt spørsmål ved kommisjonens framskriving av utdanningsbehov og den beregnede ubalansen mellom tilbud og etterspørsel etter utdanning, og uttrykte bekymring for at tallene vil forme både opinionen og diskursen videre. Finansdepartementet har sendt NOUen på høring med frist 2. juni Innspill kan gis på kommisjonens nettside, direkte til kommisjonens sekretariat og ved møter. UHRs representantskap tok presentasjonen til orientering og ønsker å være i god dialog med kommisjonen om rapporten fra fase to der høyere utdanning og forskning vil være mer sentral. 15/006: Meld.St. 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Høringsmøte i Stortingets KUF-komite ble avholdt tirsdag 28. april. Til møtet hadde styret utarbeidet et høringsnotat med fokus på krav til kvalitet, styring og ledelse, håndtering av forvaltningsoppgaver og fellesløsninger, utfordringer for profesjonsfagene, og karakter- og sensurordninger. Representantskapet poengterte at ivaretakelse og utvikling av profesjonsfagene blir et svært viktig felt fremover, og ønsket å trekke dette enda tydeligere fram. Ytterligere innspill til KUF-komiteen må sendes innen 20. mai UHRs representantskap tar høringsnotatet til etterretning. 2. Representantskapets medlemmer kan sende innspill angående profesjonsfagene til UHRs fagstrategiske enheter.

5 15/007: Valg til UHRs styre På representantskapsmøtet i Bergen 19. november 2014 ble følgende valgkomité oppnevnt: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Dag Rune Olsen og Beate Aspdal. Alexander Sæbø Løtvedt har representert NSO. Arbeidet med valget har vist seg krevende på grunn av den ekstraordinære situasjonen med strukturendringer sektoren er inne i, noe som også kan få konsekvenser for sammensetningen av styret. Dette ble diskutert med UHRs styre 27. april. Styret vedtok å foreslå prolongering av styremedlemmene som er på valg samt ledervervet til Ole Petter Ottersen til Ved prolongering rykker varaene opp som medlemmer. Styret vil igangsette et arbeid med forslag til endring av vedtektenes paragraf om styrets sammensetning. Endringsforslag vil bli lagt fram for representantskapet i november UHRs representantskap vedtar at medlemmene i UHRs styre som er på valg prolongeres til og med Ledervervet til Ole Petter Ottersen forlenges tilsvarende. 2. Rektor Ole-Gunnar Søgnen, Høgskolen i Bergen, velges som ny nestleder for perioden Som vara for rektorer fra høyskolene velges: Arne Erik Holdø, Høgskolen i Narvik (1. vara, prolongering) Ingunn Moser, Diakonhjemmet høgskole (2. vara) Hans Blom, Høgskolen i Østfold (3. vara) 4. Som nytt styremedlem for direktørene fra høyskolene for perioden velges direktør Beate Aspdal, Høgskolen i Nord-Trøndelag. 5. Som vara for direktørene fra høyskolene i perioden velges: Direktør Gyrid Garshol, Kunsthøgskolen i Oslo (1. vara) Direktør Geir Bergkastet, Høgskolen i Lillehammer (2. vara) 6. Som ny leder av valgkomiteen velges Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen. Som nytt medlem i valgkomiteen velges Liv Reidun Grimstvedt Høgskolen Stord/Haugesund. 15/008: Eventuelt Samspill og spilleregler i UHR Saken ble tatt opp av rektor Dag Rune Olsen, UiB med bakgrunn av høringen i KUFkomiteen om Meld.St. 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet

6 I enkelte saker er det naturlig at det er uenighet i sektoren. Et eksempel på en slik sak er finansiering, der tre av UHRs medlemsinstitusjoner møtte (i tillegg til UHR) på høringen i KUF-komiteen om Meld.St. 18 ( ). Dette ble oppfattet som uryddig. Representanter fra de tre institusjonene påpekte at KUF-komitéen hadde godtatt deres anmodning om å komme til høringen. De tre påpekte at de ikke uttalte seg mot UHRs høringsuttalelse, tvert imot støttet de den. De uttalte seg om finansiering som UHR pga intern uenighet ikke hadde med i sin høringsuttalelse. Representantskapet mener det er ønskelig at UHR ved formelle høringer i Stortinget er sektorens formelle talerør også i saker det er uenighet om i sektoren. Det bør avklares hvordan uenighet formidles. Styret bes om å ta saken opp på prinsipielt grunnlag for å lage kjøreregler. Neste representantskapsmøte er november 2015 ved Handelshøyskolen BI