Styret. Godkjent referat

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk studentorganisasjon Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Nestleder Anne Marit Ringvold, Norsk studentorganisasjon Direktør Trond Singsaas, NTNU Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Godkjent referat Møtedato og tid: Kl august august 2011 Møtested: Sem Gjestegård Saksnr.: 11/218 Jan Haaland og Ola Stave ønsket velkommen og trakk opp grunnlaget for styrets arbeid.

2 Saksliste Saksnr. Sakstittel Sak 051/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 052/11 Godkjenning av referat Sak 053/11 Regnskap for første halvår 2011 Sak 054/11 Arbeidsplan for nytt styre Sak 055/11 Forberedelse til reaksjoner på statsbudsjett 2012 Sak 056/11 Plan for representantskapsmøtet ved NHH november 2011 Sak 057/11 Revurdering av engelsk navn for høgskole Sak 058/11 Møteplan for høsten 2011 og vår/høst 2012 Sak 059/11 Orienteringssaker Sak 060/11 Eventuelt

3 051/11: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble ikke meldt inn saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 052/11: Godkjenning av referat Referat fra møte 8. juni 2011 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 053/11: Regnskap for første halvår 2011 Halvårsregnskapet viser et overskudd for første halvår 2011 på kr Lønns- og driftskostnader er innenfor budsjettrammene, og prosjektenheten går i balanse ved årsavslutning. En mulig utvidelse av sekretariatet ble diskutert, og vil komme som en egen sak til styremøtet i oktober UHRs styre tar halvårsregnskapet til orientering. Styret ber sekretariatet utrede budsjettmessige og andre konsekvenser ved en eventuell utvidelse av sekretariatet, og om at saken tas opp på nytt i neste styremøte. 054/11: Arbeidsplan for nytt styre Styret diskuterte arbeidsform og hvilke sentrale punkter som ønskes løftet fram de neste to årene. Styret pekte spesielt på viktigheten av å komme tidlig inn på strategiske og politiske saker for å være med på å legge premissene tidlig. En måte å løse dette på er å løfte enkelte saker fram som drøftingssaker i første omgang, og deretter få saken opp som vedtakssak i et senere møte. Styret er også opptatt av implementeringen av UHRs strategi, og ser spesielt møtene med UHRs underliggende råd og utvalg som viktige i dette arbeidet.

4 I tillegg ønsker styret å få seg forelagt forslag til en kommunikasjonsstrategi UHRs styre ber sekretariatet fortløpende vurdere når strategiske og/eller politiske saker løftes fram for styret. Styret ber i tillegg sekretariatet starte arbeidet med en kommunikasjonsstrategi. 055/11: Forberedelse til reaksjoner på statsbudsjett 2012 Statsbudsjett 2012 legges frem kl oktober. UHRs innspill fokuserer spesielt på forskning og løftet fram resultatbaser omfordeling, styrkning av Fripro, forskerrekruttering og forskningsfondet. I tillegg understreker UHR at studieplasser og utdanningskvalitet trenger oppfølging. UHRs styre ber sekretariatet utarbeide forslag til pressemelding på bakgrunn av styrets diskusjon samt innspill fra beregningsutvalget. 056/11: Plan for representantskapsmøtet ved NHH november 2011 Neste representantskapsmøte avholdes ved Norges Handelshøyskole november Styret støtter forslaget om å ha internasjonalisering som hovedtema for den åpne seminardelen. Dette er et komplekst tema der institusjonene har ulikt ståsted og ulike behov, og styret mener det er viktig å finne en form på møtet som engasjerer alle. Styret ønsker å invitere utenriksministeren til å holde hovedinnlegget, og å trekke inn representanter fra norsk næringsliv som er etablert i utlandet. UHRs styre ber sekretariatet starte planleggingen av representantskapsmøtet i henhold til styrets diskusjon. 057/11: Revurdering av engelsk navn for høgskole Det har i mange år vært diskusjoner om hva som er den beste engelske betegnelsen for de norske høgskolene. Departementet har fastsatt at det er University College som skal være den offisielle betegnelsen. UHR har mottatt flere meldinger som er kritiske til dagens betegnelse da den kan gi feil inntrykk av det norske utdanningssystemet.

5 Det er ikke enkelt å finne en entydig engelskspråklig betegnelse på de norske høgskolene. Dette skyldes blant annet at engelske betegnelser er tilpasset utdanningssystemene i engelskspråklige land. UHRs styre mener at dette er en svært viktig sak for institusjonene. Dersom man skal endre den engelske betegnelsen, mener styret at det viktig at den nye betegnelsen viser de faglige rettighetene som de norske høgskolene har. Styret fremhevet at saksfremlegget ga en god oversikt over problemstillingen og ber om at dette følger saken til representantskapets formelle møte i november UHRs styre ber sekretariatet forberede saken til høstens formelle representantskapsmøte. 058/11: Møteplan for høsten 2011 og vår/høst 2012 Høst 2011: august: Oppstart for nytt styre 10. oktober: Statsbudsjettet 2012 Møte med Nettverk for private høgskoler 1. november: Endelig plan for høstens representantskapsmøte 6. desember: Innspill til statsbudsjett november: Representantskapsmøte ved NHH Vår 2012: Styrets møteplan for våren 2012 fastlegges når datoen for vårens strategimøte samt dato for det årlige møtet med KUF-komitéen er avklart mai: Representantskapsmøte Tentativ møteplan for høsten 2012: 28. august 8. oktober 6. november 4. desember november: Representantskapsmøte UHRs styre ber sekretariatet sende ut nytt forslag til møteplan for våren og høsten 2012 så snart de nødvendige avklaringene er gjort.

6 059/11: Orienteringssaker Fra møtet med politisk ledelse i KD Rapport fra Dannelsesgruppen SAK-midler til forskningsinstituttene Rektorseminaret 2011 UHRs rolle og oppgaver oppnevning av arbeidsgruppe Karakterbruk i UH-sektoren 2010 rapport fra arbeidsgruppe Prosedyre med Riksrevisjonens dok 1 Helhetlig tilnærming til lærerutdanning Public Service Review Striking the balance intervju med Jan Haaland Høring av forskrift om delvis innlemming av Kriminalomsorgens utdanningssenter under UH-loven International Council for Open and Distance learning (ICDE) Vilje til ledelse seminar 18. august 2011 Skisse til rektortur til Kina mars 2012 Felles beregningsutvalg med KD Oppnevning av nytt styre for SIU Idéseminar: Korleis skal vi vedlikehalde og vidareutvikle norsk fagspråk? Om Cristin Holmenseminaret Evaluering av Forskningsrådet Ikke avsluttede saker fra tidligere styremøter UHRs styre tar sakene til orientering. 060/11: Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. 061/11: Ny målstruktur 23. juni 2011 sendte Kunnskapsdepartementet ut en orientering om ny målstruktur for universiteter og høyskoler i Styret er fornøyd med at KD har redusert antall styringsparametre, men mener at de foreslåtte parametrene ikke henger godt sammen med sektormålene. Det er viktig at indikatorene oppleves som nyttige. Institusjonene må også rapportere på indikatorene i finansieringssystemet, og styret mener det er uklart hva som er de reelle styringsparametrene. Styreleder og generalsekretær får fullmakt til å ta saken videre sammen med administrasjonsutvalget. Styret holdes fortløpende orientert.