Godkjent referat SAKSLISTE

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Godkjent referat SAKSLISTE"

Per Christophersen
7 år siden
Visninger:

1 Representantskapet Godkjent referat Møtedato: Møtetid: Kl. 13:15 15:00 Møtested: Politihøgskolen, Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern Saksnr.: 11/60 Saksnr. Sakstittel SAKSLISTE 001/11 Godkjenning av innkalling/saksliste 002/11 Godkjenning av referat 003/11 Rapportering fra virksomheten /11 Årsmelding og regnskap for /11 Budsjett /11 Valg til UHRs styre 007/11 UHRs struktur og organisering 008/11 Eventuelt

Sakstittel SAKSLISTE 001/11 Godkjenning av innkalling/saksliste 002/11 Godkjenning av referat 003/11 Rapportering

2 001/11: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble ikke meldt inn saker til Eventuelt. Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. 002/11: Godkjenning av referat Referat fra møtet november 2010 ligger på UHRs nettsider: Representantskapet godkjenner referatet. 003/11: Rapportering fra virksomheten 2010 Leder Jan I. Haaland ga en orientering om styrets og virksomhetens arbeid i Vidar Haanes informerte om arbeidet i UHRs dannelsesutvalg der en rapport skal foreligge før sommerferien. Rune Jørgensen informerte om UHRs arbeid/dialog med Riksrevisjonen. Hovedpunkter fra orienteringen: Virksomhetsrapport for 2010 kan lastes ned her: Forprosjekt for en mulig framsynsanalyse Dialog med politisk og administrativ ledelse i Kunnskapsdepartementet, styret for SIU, styret for Norgesuniversitetet, Forskingsrådets hovedstyre, Stortingets komitéer og Riksrevisjonen Innspill til statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett 2010 Oppfølging av handlingsromgruppen Midlertidighet Statens Pensjonskasse Det er gitt innspill til mange større utredninger SAK som prosess og faglige SAK-midler Internasjonalt arbeid Representantskapet tar orienteringen til etterretning.

Haaland ga en orientering om styrets og virksomhetens arbeid i 2010. Vidar Haanes informerte om arbeidet i UHRs dannelsesutvalg der en rapport skal foreligge før sommerferien.

3 004/11: Årsmelding og regnskap for 2010 Også i 2010 har det vært stor aktivitet i UHR. Virksomhetsrapporten viser en omfattende aktivitet både i den enkelte enhet med møter og saker som er behandlet, og i et antall seminarer. Regnskapene for 2010 viser et driftsunderskudd på kr ,- og et årsunderskudd på kr ,-. Det var budsjettert med et driftsunderskudd på kr ,- og et årsunderskudd på kr ,-. Av ulike årsaker har resultatet blitt dårligere enn forventet. Universitets- og høgskolerådet Driftsenheten 2009 regnskap 2010 budsjett 2010 regnskap RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Basistilskudd KD Øremerkede tilskudd fra KD Medlemsavgifter Øremerkede midler - prosjekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Investeringer og påkostninger Andre driftskostnader Interne kostnader (2 375) (2 000) (2 195) Sum driftskostnad Driftsresultat Revisjonsberetningen viser ingen merknader til årsregnskapet. 1. UHRs representantskap tar årsmeldingen for 2010 til orientering. 2. UHRs representantskap godkjenner årsregnskapet for /11: Budsjett 2011 Regnskapet for 2010 ga et underskudd på kr ,-. Kostnadene for 1/3 av en stilling ved generalkonsulatet i Minnesota utgjorde kr ,- i vil være siste år for denne kostnaden. Lønnskostnader er beregnet i henhold til den faktiske bemanningen i sekretariatet i 2011.

Regnskapene for 2010 viser et driftsunderskudd på kr 620 000,- og et årsunderskudd på kr 503 000,-. Det var budsjettert med et driftsunderskudd på kr 374 000,- og et årsunderskudd på kr 213 000,-.

4 Fremstillingen av drift- og prosjektdelen av budsjettet blir justert på bakgrunn av spørsmål i representantskapsmøtet. UHRs representantskap vedtar at medlemsavgiftene for 2011 holdes uendret, og godkjenner budsjettet for /11: Valg til UHRs styre Representantskapet oppnevnte i sitt møte følgende valgkomité: Direktør Trond Singsaas, NTNU (leder) Rektor Kristin Ørmen Johnsen, Høgskolen i Buskerud Rektor Jørgen Amdam, Høgskulen i Volda Student Ina Tandberg, Norsk studentorganisasjon Valgkomitéens leder presenterte komitéens innstilling. Komitéens oppgave har vært å nominere kandidater til følgende verv: 3 rektorer fra høgskolene, med 3 varamedlemmer 1 direktør fra høgskolene, med 2 varamedlemmer I tillegg kommer suppleringsvalg pga avgang i stilling: 2. varamedlem rektorer fra universiteter/vitenskapelige høgskoler 2 varamedlemmer direktører fra universiteter/vitenskapelige høgskoler Komitéen skulle også nominere leder og nestleder for 2 år. Valgkomitéens innstilling er enstemmig vedtatt. Følgende representanter velges inn i UHRs styre fra 1. august 2011: Rektorer fra høgskolene: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark (gjenvalg) Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold (gjenvalg) Rektor Trond M. Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Varamedlemmer rektorer fra høgskolene: 1. Rektor Åse Løkeland, Høgskolen i Sogn og Fjordane 2. Rektor Jørn Wroldsen, Høgskolen i Gjøvik 3. Rektor Liv Reidun Grimstvedt, Høgskolen Stord/Haugesund Direktør fra høgskolene: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo Varamedlemmer direktører fra høgskolene: 1. direktør Kaj Mjøsund, Høgskolen i Buskerud 2. Direktør Audun Rivedal, Høgskolen i Bergen

holdes uendret, og godkjenner budsjettet for 2011.

5 Nytt 2. varamedlem rektorer universiteter/vitenskapelige høgskoler: Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger Nye varamedlemmer direktører fra universiteter/vitenskapelige høgskoler: 1. Direktør Siri Margrethe Løksa, Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. Direktør Stig Fossum, Universitetet i Nordland Leder: Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole (gjenvalg) Nestleder: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark 007/11: UHRs struktur og organisering UHRs organisering av fagstrategiske og faglige rådsorganer har utgangspunkt i de to tidligere rådene, Universitetsrådet og Høgskolerådet. Ved fusjonen i 2000 hadde Høgskolerådet med seg ansvaret for de rammeplanstyrte profesjonsutdanningene (lærer, ingeniør og helse- og sosialfag) samt økonomisk-administrativ utdanning. Høgskolerådet fikk midler av departementet for å overta driften av disse rådene, og sekretærene for rådene var en del av Høgskolerådets sekretariat. Universitetsrådet brakte inn sine 6 fakultetsmøter (historisk-filosofisk, juridisk, medisin, odontologi, realfag og samfunnsvitenskap) og et større antall fagråd knyttet til de enkelte disiplinfagene. I tillegg var det egne råd for profesjonsutdanninger i psykologi, farmasi og arkitektur. Drift av disse enhetene var lagt til institusjonene som hadde ledelsen av det enkelte fakultetsmøte eller fagråd. Ledelse (og administrasjon) av disse organene gikk på omgang mellom institusjonene. Universitetsrådet ga et driftstilskudd til sekretærene for de tre store fakultetsmøtene (hf, mn og sv), men sekretærene var aldri en del av Universitetsrådets sekretariat. Denne ordning er videreført i UHR. I tillegg til de faglige og fagstrategiske enhetene, hadde både Høgskolerådet og Universitetsrådet egne utvalg for overordnede, ikke direkte faglige saker. Høgskolerådet hadde et FoU-utvalg og et administrasjonsutvalg, mens Universitetsrådet hadde bibliotekutvalg, forskningsutvalg, museumsutvalg og studieutvalg. I dag har UHR 5 faste utvalg (Høgskolerådets FoU-utvalg og Universitetsrådets forskningsutvalg ble til UHRs forskningsutvalg). Kvalitetsreform, ny lov og økte krav til bedre og mer effektiv organisering av institusjonene, gjør at det landskapet som UHRs organisasjon skal operere i, ser annerledes ut enn det gjorde da strukturen ble etablert: Institusjonskategoriene er ikke statiske Faglige enheter er i langt større grad enn tidligere blitt fler- og tverrfaglige UHRs interne organisering av de faglige og faglig-strategiske enhetene gjenspeiler derfor ikke lenger det som er systemet ute på institusjonene. Situasjonen har vært gjenstand for diskusjoner internt i UHRs sekretariat og diskusjonene har også vært tatt inn i uformelle samtaler med de nasjonale fakultetsmøtene og de nasjonale rådene.

Haaland, Norges Handelshøyskole (gjenvalg) Nestleder: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark 007/11: UHRs struktur og organisering UHRs organisering av fagstrategiske og faglige

6 Representantskapet er enig i at det er på tide med en gjennomgang av strukturen uten at dette nødvendigvis betyr at man skal gjøre store endringer. Momenter som blir viktig i dette arbeidet er om UHR oppfyller institusjonenes behov og dialogen mellom styret og understrukturen. I tillegg er viktig å holde på de tingene som fungerer bra i dag. Representantskapet ønsker at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere dagens struktur og eventuelt komme med forslag til endringer. Arbeidsgruppen skal be om innspill fra institusjonene og fra råd, utvalg og fakultetsmøter. UHRs styre får fullmakt til å oppnevne en bredt sammensatt arbeidsgruppe, og å nedfelle mandat for gruppen. 008/10: Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. Neste representantskapsmøte er november ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Representantskapet ønsker at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere dagens struktur og eventuelt komme med forslag til endringer.

Like dokumenter

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn