Godkjent referat SAKSLISTE

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo (fra kl 15.00) Rektor Eli Bergsvik, Høgskolen i Bergen (vara) Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark (forfall) Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Leder Anne Karine Nymoen, Norsk Studentunion Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Trond Singsaas, NTNU Leder Ina Tandberg, Studentenes Landsforbund Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Godkjent referat Møtedato: Møtetid: Kl. 10:00 17:00 Møte med Stortingets KUFkomité: Kl. 17:30 19:00 Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 10/1 Saksnr. Sakstittel SAKSLISTE 001/10 Godkjenning av innkalling/saksliste 002/10 Godkjenning av referat 003/10 Innspill til statsbudsjett 2011 og revidert nasjonalbudsjett /10 Yngrebølgen 005/10 Revidering av UHRs vedtekter og reglement /10 Evalueringen av finansieringssystemet - eventuell oppfølging og tiltak 007/10 Planlegging av representantskapsmøtet våren /10 Dannelsesutvalget - Oppfølging i UHR 009/10 Nasjonale retningslinjer for å hindre plagiering 010/10 Strategimøtet i Bern 8. og 9. april /10 Forespørsel fra Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning om ansvar for nettverksmøter 012/10 Orienteringssaker 013/10 Eventuelt 1

2 001/10: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt en sak til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 002/10: Godkjenning av referat Referat fra møte 2. november 2009 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 003/10: Innspill til statsbudsjett 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2010 Hovedlinjene for statsbudsjettet 2011 legges på Regjeringens budsjettkonferanse i mars. Revidert nasjonalbudsjett legges frem i mai. Revidert nasjonalbudsjett 2010: Styret diskuterte utkastet til innspill til Kunnskapsdepartementet, og ønsker å opprettholde fokuset som man hadde under høringen av Statsbudsjett 2010 i KUF-komitéen i høst. Styret vil be om at følgende hovedpunkter, etter innarbeiding av de tekstendringer som fremkom i møtet, følges opp i revidert nasjonalbudsjett 2010: mill kr for å videreføre det som ble gitt som tillegg til basis i 2009 og for å dekke etterslepet i sektoren. 2. Et tilskudd til rammen for resultatbasert omfordeling (RBO) som et signal til motivasjon for produktivitetsvekst som har vært i sektoren. Sektoren mener at 50 % av denne veksten bør komme fra KD, men vi har forståelse for om KD må ta dette i 2-3 trinn, hvor første trinn bør komme i RNB 2010 med f eks 75 mill kr mill kr til rekrutterings- og postdoktorstillinger. 4. Eventuelt nye studieplasser i RNB 2010 må varsles tidligst mulig. Søkertallene må følges nøye slik at en opptrappingsplan kan justeres tidligst mulig Styret ønsker også at listen med oversikt over konsekvensene av budsjettsituasjonen konkretiseres mer, og kobles tettere mot reduksjonene i prioriterte områder som internasjonaliseringstiltak ved institusjonene. Statsbudsjett 2011: Styret diskuterte utkastet til innspill til Kunnskapsdepartementet, og hadde en del konkrete endringsønsker til teksten i dette. Styret er enige om de punktene som er løftet frem, og ønsker i tillegg å trekke frem følgende momenter: Løfte opp sektorens/institusjonenes samfunnsmandat Problematisere balansen mellom øremerkede og frie midler Knytte hele innspillet tettere opp mot internasjonalisering Fastholde økning av rammen for RBO Styrets kommentarer innarbeides i utkastene til innspill som sendes snarest til Kunnskapsdepartementet. 2

3 004/10: Yngrebølgen og foreberedelse av møtet med KUF-komitéen Styret diskuterte det innsendte innspillet om yngrebølgen, og ønsket å trekke frem følgende punkter fra dette i møtet med KUF-komitéen: Rekrutteringsbehov av ansatte Utdanningskvalitet Overoppfylling av måltall Hva sektoren faktisk har levert Diskusjon om fagfordeling, bachelor/master, bedre analyser, utdanningsforskning etc Utfordringene knyttet til minoritetsspråklige studenter I tillegg ønsket styret å kommentere veksten på 5 milliarder til forskning, referert til av Statsministeren på Kontaktkonferansen, og dele dette opp i hva som har fått vekst samt hvor mye som faktisk kommer til uh-sektoren. Styrets drøfting på basis av stortingsmeldingen og innsendt skriftlig innspill danner grunnlaget for møtet med KUF-komitéen 3. februar /10: Revidering av UHRs vedtekter og reglement 2010 Det er nå ca 5 år siden UHR hadde en gjennomgang av vedtekter og reglementer for UHRs styre, råd og utvalg. En slik gjennomgang er nødvendig med visse mellomrom, blant annet fordi det systemet som vi arbeider innenfor, har vært i konstant endring siden UHR ble etablert for 10 år siden. Våre vedtekter og vårt regelverk må gjenspeile disse endringene så langt det er mulig. Også den måten vi er organisert på, bør være slik at miljøene kjenner seg igjen. Styret ber sekretariatet se spesielt på forhold knyttet til UHRs organisasjonsstruktur, medlemskapskriterier, de private institusjonenes plass i UHR, studentrepresentasjonen etter sammenslåingen av NSU/StL, valgreglementet og styrets sammensetning (med tanke på definisjoner av rektor/direktør etter de nye styringsmodellene i sektoren). Styret stiller seg bak følgende tidsplan for videre arbeid med denne saken: april strategiseminar der utkast til vedtekter og reglementer kan diskuteres. Til dette seminaret kan det innhentes uttalelser/innspill fra råd og utvalg knyttet til spørsmål om behov og utvikling videre og hvordan dette eventuelt bør gjenspeiles i retningslinjer og mandater 15. april møter styret utvalgenes ledere og sekretærer 5. mai møter styret fakultetsmøtenes ledere og sekretærer mai kan representantskapet få forelagt forslag til nye vedtekter for eventuelt vedtak Høsten 2010 kan styret behandle reglementsendringer for råd og utvalg Høsten 2010 skal styret utarbeide revidert strategi for UHR for perioden Styret ber sekretariatet arbeide videre med revisjonen av vedtekter og reglementer i henhold til diskusjonen i møtet. 3

4 006/10: Evalueringen av finansieringssystemet - eventuell oppfølging og tiltak Det har kommet signaler fra Kunnskapsdepartementet om at de nå har satt i gang arbeidet med å vurdere antall studiekategorier og kostnadsberegningen av disse kategoriene. Styret er bekymret for at budsjettene blir mindre gjennomsiktig etter endringen av budsjettstruktur som følge av evalueringen av finansieringssystemet. I tillegg ønsker styret å være med på å se på de varslede endringene i studiekategoriene. UHRs styre ber om at momenter fra denne diskusjonen innarbeides i innspillene til revidert nasjonalbudsjett 2010 og Statsbudsjett Styret ser det som ønskelig av UHR kommer i inngrep med departementets arbeid med studiekategorier og kostnadsberegninger. 007/10: Planlegging av representantskapsmøtet våren 2010 Styret sa seg enige i den foreslåtte tidsplanen for møtet. I den lukkede delen dag 1 ønsker styret å diskutere SAK i tillegg til etter-/videreutdanning og livslang læring, yngrebølgen og handlingsromutvalget. I den åpne seminardelen dag 2 ønsker styret å ha ledelse som tema, med spesiell vekt på forsknings- og utdanningsledelse. Styret ønsker også å trekke frem de gode eksemplene som finnes på dette i uh-sektoren. Konkrete temaer med innledere diskuteres ytterligere på strategimøtet april. Styret foreslår følgende arrangører for de kommende representantskapsmøtene: Vår 2010: Høgskolen i Nord-Trøndelag Høst 2010: Høgskolen i Lillehammer Vår 2011: Politihøgskolen, avd. Stavern Høst 2011: Kunsthøgskolen i Oslo eller Norges Handelshøyskole Vår 2012: Høgskolen i Sogn og Fjordane Styret ber sekretariatet arbeide videre med planlegging av representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i styremøtet. 008/10: Dannelsesutvalget - Oppfølging i UHR Dannelsesutvalget har spurt om UHR vil ta initiativ til en mindre nasjonal arbeidsgruppe som kan følge opp utvalgets innstilling. Styret er enige i at utvalgets arbeid bør få en oppfølging, men mener at mandatet til en eventuell ny arbeidsgruppe må konkretiseres godt. En ny arbeidsgruppe kan gi faglige innspill til institusjonene på et fritt grunnlag som ikke binder/legger føringer på den enkelte institusjons måte å arbeide med dette feltet på. Styret ber utdanningsutvalget utarbeide et forslag til mandat for en eventuell ny arbeidsgruppe i henhold til diskusjonen i møtet. Forslag til mandat legges frem for styret. 4

5 009/10: Nasjonale retningslinjer for å forebygge plagiering UHR har i flere sammenhenger satt plagiering på dagsorden. Utdanningsutvalget ber UHRs styre vurdere om det skal lages nasjonale retningslinjer for hvordan vi kan hindre plagiering. Styret vil påpeke at det entydig er den enkelte institusjons ansvar å arbeide med forebygging av plagiering, men ser at det er viktig å komme med gode forslag til fellesløsninger som kan fungere som støtte i institusjonenes arbeid. Styret ser det som ønskelig at det utarbeides nasjonale retningslinjer/veiledninger for å forebygge plagiering. Styret ber Utdanningsutvalget og Bibliotekutvalget sammen nedsette en arbeidsgruppe for å lage et utkast til felles nasjonale retningslinjer/veiledninger. 010/10: Strategimøtet i Bern 8. og 9. april 2010 Det er avtalt møter med EUAs presiden Jean Marc Rapp, med den sveitsiske foreningen for universiteter CRUS, og med den norske ambassaden i Sveits. Vi vil derfor konsentrere alle ekstern deltakere om ettermiddagen den 8.04, slik at vi har god nok tid til ordinære styresaker, vedtektsendringer og strategidiskusjon både formiddagen den 8.04 og hele Styret ber sekretariatet planlegge møtet videre i henhold til styrets diskusjon. 011/10: Forespørsel fra Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning om ansvar for nettverksmøter UHR har mottatt brev fra KIF komiteen om å overta både det økonomiske og organisatoriske ansvaret for nettverk for likestillingsarbeidere. Brevet redegjør for den faktiske situasjon og utvikling siden UHRs sekretariat har bistått med organisering av arrangementer. Styret mener at nettverksmøtene fungerer som gode møteplasser som det er viktig å ha forankret under Kif så lenge komitéen eksisterer. UHRs styre ber Kif-komitéen fortsette både ansvar og finansiering av nettverk for likestillingsarbeidere. 5

6 012/10: Orienteringssaker HØGUT-møte 12. og (København) Departementsrådsmøte Kongeparets besøk til Sør-Afrika seminar om samarbeid innen høyere utdanning mellom Sør-Afrika og Norge Møte med Marianne Aasen, leder av KUF-komitéen Møte med politisk ledelse i KD NHOs årskonferanse EQAR med norsk leder NSDs personverntjeneste i lys av ny helseforskningslov NRØA har utarbeidet et notat Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi. Orientering om dekanskolen Erfaringsdeling og kunnskapsoppbygging for Kina-samarbeid Endringer i statsbudsjettet for 2009 som følge av feil uttelling i finansieringssystemet for videreutdanninger i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie (ABIOK) Debattmøte om rapport fra Handlingsromutvalget 3. mars. Stipendiater år eller årsverk i statistikkene fra NIFUSTEP UHR og Nettverk for private høgskoler (NPH) arrangerte en tema- og erfaringskonferanse om kvalifikasjonsrammeverk for UoH-sektoren januar i Bergen. Institusjonene som har teaterutdanning (KHIO, HiØ og HiNT) har, sammen med Norsk skuespillerforbund og Norsk teaterlederforbund, rettet en henvendelse til KD om behovet for en utredning om forholdet mellom behovene for høyere teaterfaglig kompetanse og eksisterende utdanningstilbud i Norge. Institusjonene mener det vil være naturlig med kontakt mellom KD og KKD i saken. Seminar i regi av Nordisk Ministerråd om Norge som attraktiv nasjon for forskere Kopinor gjeldende avtale går ut Foreløpig regnskap for 2009 Kommende møter: o 8. og 9. april Strategimøte i Bern o 15. april kl Møte med utvalgsleder kl Møte med NFRs hovedstyre kl Middag kl o 5. mai kl Foreberedelse til representantskapsmøtet Møte med fakultetslederne kl o 26. og 27. mai Representantskapsmøte Forslag til høstens møter: o 25. august o 8. oktober (statsbudsjettet legges fram 5. oktober) o 1. November o 24. og 25. november Representantskapsmøte o 7. desember Styre tar sakene til orientering. 6

7 013/10: Eventuelt SAK UHRs medlemsinstitusjoner har fått beskjed om å melde inn SAK-saker til Kunnskapsdepartementet innen 1. mars. Hvordan skal UHR forholde seg til de ulike SAKprosessene som foregår og KDs håndtering av disse? UHRs styremedlemmer forbereder seg til en diskusjon om SAK i strategimøtet i Bern. 7