Styret. Godkjent referat

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk studentorganisasjon Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Nestleder Anne Marit Ringvold, Norsk studentorganisasjon Direktør Trond Singsaas, NTNU Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Godkjent referat Møtedato: februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Den norske ambassaden i Berlin Saksnr.: 12/41

2 Saksliste Sak 014/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 015/12 Godkjenning av referat Sak 016/12 Regnskap for 2011 Sak 017/12 Virksomhetsrapport for 2011 Sak 018/12 Oppsummering fra møtet med KUF-komitéen Sak 019/12 Innspill til forskningsmeldingen (utvidet versjon) Sak 020/12 Rammevilkår for utvikling av morgendagens kunnskapssamfunn Sak 021/12 Etterspørsel etter og tilbud av stipendiater i Norge frem mot 2020 Sak 022/12 UHRs formelle status Sak 023/12 Struktur for UHRs representantskapsmøter Sak 024/12 Orienteringssaker Status om Uniped Endringer i høstens møteplan Representantskapsmøtet flyttes til Høgskolen i Hedmark Det oppsatte styremøtet 6. november flyttes til 8. november. Fellesgrader en nøkkel til vellykket internasjonalisering Samarbeidsorgan mellom NRHS og NAV Kopinorforhandlinger Forankring av museumsutvalget Forskningsrådets møte med høgskolene 9. februar Sak 025/12 Oppspill til strategidiskusjoner Sak 026/12 Eventuelt Møteplan våren 2012: 26. april: I UHRs lokaler, møte med Forskningsrådets hovedstyre mai: Representantskapsmøte ved Høgskolen i Molde 6. juni: I UHRs lokaler, møte med SIU Møteplan høsten 2012: 28. august: I UHRs lokaler 8. oktober: I UHRs lokaler 8. november: I UHRs lokaler november: Representantskapsmøte ved Høgskolen i Hedmark 4. desember: I UHRs lokaler

3 014/12: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn tre saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 015/12: Godkjenning av referat Referat fra møte 30. januar 2012 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 016/12: Regnskap for 2011 Styret diskuterte det foreløpige regnskapet som viser et underskudd på Endelig årsregnskap og utkast til årsmelding vil foreligge til styremøtet 26. april UHRs styre tar det foreløpige regnskapet til etterretning, og avventer endelig regnskap i forbindelse med årsmelding /12: Virksomhetsrapport for 2011 På styrets strategiseminar i Gøteborg og Borås våren 2011 ble virksomhetsrapport for 2010 diskutert, og styret ønsket at det skulle vurderes å gjøre noen grep med en skisse før arbeidet med rapporten for 2011 settes i gang. Et første utkast til skisse ble diskutert i møtet 30. januar Styret ga sin tilslutning til rapportens struktur og form. Konkrete tekstlige endringsforslag vil sendes sekretariatet på e-post. Virksomhetsrapporten vil bli lagt frem i sin endelige form på styremøtet 26. april. UHRs styre slutter seg til rapportens struktur, og ber sekretariatet om å arbeide videre i henhold til diskusjonen i møtet.

4 018/12: Oppsummering fra møtet med KUF-komitéen Universitets- og høgskolerådets styre har årlig møte med KUF-komiteen. I forkant av årets møte sendte vi følgende innspill til diskusjonspunkter: Kompetanse for fremtiden behov for langsiktige og forutsigbare rammebetingelser, gaveforsterkningsordningen, bygg og infrastruktur, oppnevning av representanter til høgskolenes styrer, autonomi definisjon og kriterier. En oppsummering fra diskusjonen i møtet skal sendes til KUF-komiteen. I tillegg til konkrete formuleringsendringer trakk styret fram behovet for et innledende avsnitt samt tydeligere skille mellom hva som var UHRs innspill og hvilke punkter som komitéen tok opp til drøfting. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille notatet i henhold til styrets diskusjon. 019/12: Innspill til forskningsmeldingen (utvidet versjon) og Bristolerklæringen I forbindelse med at Kunnskapsdepartementet arbeider med en ny forskningsmelding vedtok styret opprinnelig at UHR skulle sende innspill til meldingen i to omganger. En kortversjon av UHRs innspill ble sendt til KD 13. januar I styremøtet drøftet styret et utkast til den lengre versjonen av innspillet. KD har nå satt en frist for innspill til Utkast til fellesinnspill - Bristolerklæringen (arbeidstittel) Styrets kommentarer på møtet til utkastet til felles innspill fra de ti samarbeidende forskningspolitiske aktørene er tatt med i det videre arbeidet med den såkalte Bristolerklæringen. Skrivegruppen har møtt på enkelte utfordringer for å oppnå enighet, slik at fristen for ferdigstillelse blir noe forskjøvet. I strategimøtet diskuterte styret tre nye versjoner av fellesinnspillet. Primært ønsker UHRs styre å ta utgangspunkt i versjon uten de endringsforslagene som ligger i dokumentet. Styret ser det som helt uaktuelt å støtte FFAs forslag av Styret poengterte at en slik allianse er verdifull, men at det er svært viktig at fellesinnspillet ikke bryter med UHRs tidligere argumentasjon i blant annet budsjettinnspill. Dersom det viser seg å være umulig å oppnå full enighet i alliansen, ønsker styret å vurdere videre samarbeid med de partene som man har sammenfallende interesser med. UHR lang versjon Styret diskuterte sammenhengen mellom Bristolerklæringen og det foreliggende utkastet til UHRs lange innspill. Sett i lys av utviklingen rundt fellesalliansens erklæring, velger styret å ikke sende et eget langt innspill i tillegg. Dersom partene i alliansen kan samle seg om ett, felles innspill til forskningsmeldingen, vil styret be Forskningsutvalget utforme eventuell supplerende, men kortfattet, tekst på områder som er spesielt viktige for UHR.

5 Dersom alliansen samler seg om et felles innspill som i all hovedsak er i overensstemmelse med teksten til versjonen av , mener UHRs styre at dette innspillet skal erstatte UHRs eget, lange innspill. Styret understreker at teksten ikke må stå i motsetning til andre innspill fra UHR, og at det kan være aktuelt å utarbeide supplerende tekst på enkelte punkter. 020/12: Rammevilkår for utvikling av morgendagens kunnskapssamfunn I forbindelse med innspill til statsbudsjett 2013 diskuterte styret muligheten for å utarbeide et dokument hvor UHR ser på rammevilkår for universiteter og høyskoler i et mer langsiktig perspektiv både med tanke på mer langsiktige budsjettinnspill, og ikke minst med tanke på Stortingsvalget i Det mer langsiktige perspektivet tenkes både brukt som innspill til partiene inn mot valget i 2013, innspill inn mot departement og Regjering, som innspill til debatter/møter i UHRs regi hvor ulike tema kan belyses, i tillegg til i møter mellom UHR og flere av de politiske partiene for å diskutere noen utfordringer i et mer langsiktig perspektiv. Styret diskuterte det justerte utkastet, og ønsket spesielt å løfte tydeligere fram koblingen mellom utdannings- og forskningskvalitet og rammevilkår. I tillegg ønsket styret å ta inn kunnskapstriangelet, innovasjon og tydeligere tekst om mangfold/diversitet. UHRs styre ber sekretariatet bearbeide dokumentet på bakgrunn av styrets diskusjon. Den nye versjonen sendes styret til godkjenning på sirkulasjon. 021/12: Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020 Rapporten ble avlevert fra arbeidsgruppen 31. januar Det er gjort en stor jobb på kort tid med å koble omfattende data fra mange forskjellige tidligere rapporter, kombinert med en del helt nye data som er samlet inn. Arbeidsgruppen har gjort gode analyser av både tallmaterialet og analyser av samfunnets behov i et videre perspektiv enn det som er gjort tidligere. Rapporten med sine analyser av at de fleste nye stipendiatstillinger kommer i de dyre fagene, som realfag og teknologi, aktualiserer igjen et behov for differensierte satser for stipendiatstillinger. Styret bes om å sende eventuelle merknader og kommentarer til sekretariatet innen fredag 2. mars. UHRs styre ber sekretariatet utarbeide brev til Kunnskapsdepartementet, og be spesielt om avklaring rundt differensiering av satser for stipendiatstillinger.

6 022/12: UHRs formelle status I 2003 viste det seg at ikke alle formelle forhold var på plass for UHR som organisasjon. Det ble vurdert dit hen at UHR var et lignende organ, og at Høgskolen i Oslo var vertsinstitusjon. Som et resultat av dette, gjorde UHR en avtale med Revisorblom.com AS v/revisor Jan Blom i UHR har hatt Blom som revisor siden. På dette tidspunkt ble følgende avklart: regnskap utenom statsregnskapet, egne regnskaps- og lønnssystemer og eksterne bankkonti. UHR opprettet også et bedriftsnummer, under HiO/HiOAs organisasjonsnummer, i Enhetsregisteret i Brønnøysund. UHRs ansatte har opprettholdt medlemskap i Statens pensjonskasse, og HiO/HiOA innrapporterer oss separat. UHR har ikke noen gang fått anmerkninger fra revisor, heller ikke fra Kunnskapsdepartementet. En avklaring av UHRs juridiske rettslige status har imidlertid hengt igjen. Høgskolen i Oslo og Akershus har gitt uttrykk for at dagens styringslinjer ikke er optimale. Styret er enig i at dagens organisering er uheldig. UHRs styre ber om at mulige organisasjonsformer utredes nærmere, og at saken tas opp på nytt så snart en utredning forligger. 023/12: Struktur for UHRs representantskapsmøter I styrets møte i oktober 2011 forelå det et forslag om å omdøpe et av de årlige representantskapsmøtene til UHRs årskonferanse. Dette vil i så fall gi noen konsekvenser for form, innhold og grad av åpenhet, og er noe styret ønsket å diskutere frem mot representantskapsmøtet våren Styret er tilfreds med at dagens organisering gir ledelsen i sektoren gode og forpliktende møteplasser, og er bekymret for om en stor omlegging av representantskapsmøtene kan føre til mindre oppslutning. Samtidig mangler UHR steder for dialog med aktører som f eks NHO/LO. Styret ser også at de formelle delene av møtene kanskje kan kortes noe ned i tid. Et alternativ kan være å åpne de allerede åpne seminarene enda mer, og invitere aktører/organisasjoner som foreløpig ikke har stått på gjestelisten. Det er satt i gang en spørreundersøkelse om og gjennomgang av UHRs rolle og arbeidsoppgaver, der noen av spørsmålene handler om representantskapsmøtene. Styret ønsker å se eventuell ny struktur for representantskapsmøtene i sammenheng med den overordnede gjennomgangen av UHR. UHRs styre ønsker å diskutere saken på nytt når resultatene fra den overordnede gjennomgangen av UHR foreligger.

7 024/12: Orienteringssaker Status om Uniped Endringer i høstens møteplan Representantskapsmøtet flyttes til Høgskolen i Hedmark Det oppsatte styremøtet 6. november flyttes til 8. november. Fellesgrader en nøkkel til vellykket internasjonalisering Samarbeidsorgan mellom NRHS og NAV Kopinorforhandlinger Forankring av museumsutvalget Forskningsrådets møte med høgskolene 9. februar UHRs styre tar sakene til orientering. 025/12: Oppspill til strategidiskusjoner Det var lagt opp til diskusjoner rundt følgende punkter: 1. Studieplasser dimensjonering samfunnets behov for kapasitet og kompetanse 2. Relevans i utdanning samspill med samfunn og næringsliv 3. Nordisk samarbeid 1. Studieplasser dimensjonering samfunnets behov for kapasitet og kompetanse Ann Elisabeth Wedø, Anne Marit Ringvold og Sigmund Grønmo innledet. De fokuserte spesielt på fremskriving av behovet for arbeidskraft, studiekvalitet sett i forhold til rammebetingelser som infrastruktur og finansiering samt studenttall, og balansen mellom øremerkede og frie studieplasser. Punkter fra diskusjonen: Institusjonenes forvaltning av sin autonomi opprettelse og nedleggelse av studier Studentenes frie studievalg er viktig, men koblingen mellom studentenes ønsker og samfunnets behov vil være en utfordring for institusjonene fremover Det er viktig å ha fokus på både nasjonal og internasjonal rekruttering. Det store frafallet i videregående skole er et stort problem for den nasjonale rekrutteringen. Dimensjoneringsdebattens forhold til næringslivets krav, KDs aktivitetskrav og pågående regionaliseringsdiskusjoner Styret ønsker å kartlegge opprettelser og nedleggelser av studier de siste årene, og ber sekretariatet ta kontakt med Samordna Opptak og DBH for å hente ut relevante tall. En arbeidsgruppe bestående av Jan, Lise og Anne Marit bistår sekretariatet i arbeidet med kartleggingen. Saken skal deretter opp på representantskapsmøtet i mai 2012.

8 2. Relevans i utdanning samspill med samfunn og næringsliv Trond Singsaas og Torunn Lauvdal innledet og hadde fokus på hvordan og av hvem relevansbegrepet defineres. Punkter fra diskusjonen: Hvordan kan sektoren diskutere med eksterne aktører hva som er relevans? Dette kan det ikke bare være opp til næringslivet å definere. Vi må også diskutere hvordan uhsektoren påvirker arbeidslivet. Studentenes opplevelse av utdanningenes relevans i forhold til arbeidslivet Dannelsesaspektet, fleksibilitet og evne til å tilegne seg kunnskap er kompetanse som studentene erverver gjennom studiene, men som de er lite oppmerksomme på. Styret ønsker å finne gode møteplasser (for eksempel de åpne seminardelene under representantskapsmøtene) til diskusjoner med samfunnsaktørene som tar i mot uhsektorens ferdigutdannede studenter. Styret mener det også er viktig å profilere hva institusjonene faktisk gjør på dette feltet. 3. Nordisk samarbeid Ole Petter Ottersen, Kim Kantardjiev og Elin Nesje Vestli innledet. De fokuserte spesielt på betydningen av nordisk samarbeid innenfor både store og små fagområder, og den lave mobiliteten blant både studenter og forskere. Punkter fra diskusjonen: For å møte konkurransen fra resten av verden, er nordisk samarbeid helt nødvendig I dag er det en del administrative hindringer i veien Tydelig ønske om et mer aktivt NUS (Nordisk universitetssamarbeid) 026/12: Eventuelt Innstilling Én ph.d.-grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstillingen ble levert 9. februar 2012 av en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre. Hele rapporten kan lastes ned her: grad_for_behov_i_framtida_ Saken legges frem for styret i møtet 26. april Forslag til representanter til ERCs Scientific Board Det skal foreslås 3 personer fra hvert land innenfor områdene Life Science, Social Science og Natural Science. Blant disse nominerer EUA videre til det europeiske forskningsrådet. Styret ønsker å foreslå rektor Ole Petter Ottersen innenfor Life Science. Til de to andre områdene ønsker styret å koordinere nominasjonene med Vitenskapsakademiet og Forskningsrådet.

9 Ny ordning for håndtering av reiseregninger i SAP Endringene innebærer at den reisende selv må kontere sine reiseregninger. Dette vil kreve opplæring av mange tusen ansatte, og er helt urealistisk. Saken er forankret i administrasjonsutvalget som følger dette opp videre mot DSØ og KD.