Styret. Godkjent referat

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nestleder André Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus Fra UHRs utdanningsutvalg under møtet med NOKUTs styre: Prorektor Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Oslo og Akershus, leder utdanningsutvalget Seniorrådgiver Rachel Glasser, UHRs sekretariat, sekretær utdanningsutvalget Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Leder Øyvind Berdal, Norsk studentorganisasjon Direktør Stig Fossum, Universitetet i Nordland Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Godkjent referat Tid: mand 8. oktober 2012 kl kl Forberede møtet med NOKUTs styre kl kl Møte med NOKUTs styre kl kl Møte med statssekretær Ragnhild Setsaas, ekspedisjonssjef Toril Johansson og rådgiver Line Eielsen Malde, Kunnskapsdepartementet Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46 Saksnr: 12/41

2 Saksliste Sak 084/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 085/12 Godkjenning av referat Sak 086/12 Regnskap per Sak 087/12 Statsbudsjett 2013 og 2014 Sak 088/12 Planlegging av representantskapsmøtet på Hamar november 2012 Sak 089/12 UHRs budsjett for 2013 Sak 090/12 Oppnevning av valgkomité til UHRs styre Sak 091/12 Evalueringen av Norges forskningsråd Sak 092/12 Totale kostnader i forskningsprosjekter - felles beregningsmodell Sak 093/12 Oppfølging og drift/forvaltning av instrument for arbeidsmiljøkartlegging (ARK). Resultat av et SAK- prosjekt under Administrasjonsutvalget Sak 094/12 Orienteringssaker Møte med MIT-president Rafael Reif Open Educational Resources (OER) Canada studietur Orienteringer om personal Svensk Riksrevision: Att styra självstendiga lärosäten Tildelingsbrev SAK-midler Nordisk Universitetssamarbeid (NUS) og Nordisk Ministerråd (NMR) Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetanseframskrivinger i Norge Attraktiv for arbeidslivet Om du ikke kjenner din egen kompetanse, hvordan skal arbeidslivet gjøre det? rapport fra Norsk studentorganisasjon Oppfølging av St meld 13 «samspillsmeldingen» Konferanse «Utdanningsledelse i høyere utdanning kunsten å gjøre det mulig» september 2012 Helse- og omsorgsdepartementet observatør i Publiseringsutvalget Møte med KUF-komitéen 16. januar 2013 Andel midlertidige i ulike stillinger ved universitetene og høgskolene Sak 095/12 Eventuelt Møteplan høsten 2012: Torsdag 8. november: I UHRs lokaler, møte med statsråd Halvorsen og administrasjonsutvalget NB starter kl november: Representantskapsmøte ved Høgskolen i Hedmark, Hamar Tirsdag 4. desember: I UHRs lokaler, møte med profesjonsrådene for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning, designutdanning, og utøvende musikkutdanning, og Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid Møteplan våren 2013: Onsdag 16. januar: Møte med KUF-komitéen og ordinært styremøte (28./29. januar utgår) NB starter kl februar: Strategimøte i Helsinki 24. april: I UHRs lokaler, møte med Forskningsrådets hovedstyre mai: Representantskapsmøte ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 6. juni: I UHRs lokaler

3 084/12: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 085/12: Godkjenning av referat Referat fra møte 28. august 2012 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 086/12: Regnskap per Regnskapet er i tråd med budsjettet for Prosjektdelen har blitt en stor del av UHRs virksomhet. Dette er primært fag-sak midler som ble fordelt av KD i august (kom i tildelingsbrev i september med til sammen 9,3 mill). Store deler av dette er formidling av penger ut til prosjekter bl.a på fakultetsmøtene HF (3 mill) og realfag (2,5 mill). Forvaltningsprosjektene Lærebokutvalget og Komité for kjønnsbalanse i forskning utgjør også til sammen ca 9 mill i nye midler i 2012 (inkl innbetalingen fra Forskningsrådet på 1,5 mill kr for 2011). Utgifter i forbindelse med den avlyste studieturen for rektorene til Kina vil bli fakturert de som skulle ha deltatt så snart det er avklart hvor mye penger vi ikke får igjen (for blant annet flybilletter og opphold). UHRs styre tar regnskapet per 1. september 2012 til etterretning. 087/12: Statsbudsjett 2013 og 2014 I pressemeldingen med UHRs reaksjoner på forslaget til statsbudsjett for 2013 fokuseres det på at budsjettet verken styrker institusjonenes strategiske handlingsrom eller forskerrekrutteringen. I tillegg påpekes det at det ikke kommer midler til bygg og infrastruktur. Institusjonenes handlingsrom, bygg og infrastruktur er helt sentralt for å sikre god utdanningskvalitet. I det videre arbeidet mot høringer i KUF- og Finanskomité vil pressemeldingen danne grunnlaget.

4 Når det gjelder innspill til statsbudsjett for 2014 ønsker styret å opprettholde fokus på de samme momentene. 1. UHRs styret ber sekretariatet utforme innspill til høringene i KUF- og Finanskomitéen på grunnlag av diskusjonen i møtet. 2. Styret ber sekretariatet arbeide videre med innspill til budsjett 2014 basert på diskusjonen i møtet 088/12: Planlegging av representantskapsmøtet på Hamar november 2012 Alle hovedinnledere, med unntak av Kunnskapsministeren, har nå bekreftet at de deltar. I styremøtet 8. november vil styret forberede dialogen med Riksrevisjonen. NOKUT ønsker tid til å presentere en ny studentundersøkelse og vil få dette under den lukkede delen på dag 1. Med den profil representantskapsmøtets seminar nå har fått, vil vi gå i dialog med og invitere lokal- og riksmedia til deltakelse på dag to. Som ved vårens representantskapsmøte vil følgende eksterne organisasjoner bli invitert: fire departementer (KD, KRD, HOD og NHD), de fire hovedorganisasjonene (NHO, LO, Virke, Spekter og KS), fem tjenestemannsorganisasjoner (Unio, Forskerforbundet, Akademikerne, Tekna og NTL), KUF-komiteen, Forskningsrådet, SIU og NOKUT. UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille programmet for representantskapsmøte på basis av styrets diskusjon. 089/12: UHRs budsjett for 2013 I det fremlagte budsjettforslaget var det lagt inn en budsjettøkning på tilskuddet fra KD på 3 %. Rett sats vil være 3,3 % og budsjettet justeres i henhold til dette. Husleiekostnadene skal indeksreguleres så snart dette tallet er kjent. I tildelingsbrevet for 2012 ber KD UHR om å gi sitt budsjettinnspill for 2014 innen 1. november Som tidligere vil dette innspillet være at budsjettet indeksreguleres tilsvarende øvrig budsjettjustering når denne satsen blir avklart våren UHRs styre vedtar framlagte budsjettforslag, med de justeringer som framkom i møtet, som innstilling til vedtak i representantskapet.

5 090/12: Oppnevning av valgkomité til UHRs styre Valget skal foregå på representantskapsmøtet våren De som skal velges er universitetsgruppens representanter (universiteter og vitenskapelige høgskoler) for 4 år, samt leder og nestleder for 2 år. Det har vært vanlig praksis at én i valgkomitéen skal komme fra styrets representanter. Studentene utpeker selv sin representant. I tillegg bør to av representantene komme fra universitetssiden da det denne gangen er universitets- og vitenskapelige høgskolers representanter som er på valg. De som blir sittende i valgkomitéen bør ha god oversikt over sektoren og behovet for kompetanse i UHRs styre i kommende periode. UHRs styre innstiller følgende valgkomité for representantskapet: rektor Torbjørn Digernes, NTNU, rektor Eirik Birkeland, Norges musikkhøgskole, direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus, samt studentrepresentant oppnevnt av NSO. 091/12: Evalueringen av Norges forskningsråd Etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er Norges Forskningsråd evaluert. Evalueringen er gjennomført av konsulentselskapet Technopolis Group og med bidrag fra NIFU, SSB, CWTS i Leiden og Manchester Institute of Innovation Research. Det er om lag ti år siden Forskningsrådet ble evaluert forrige gang (også av Technopolis). Evalueringen denne gang inngår i Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding. Det fremlagte forslaget til uttalelse er utarbeidet og behandlet av UHRs forskningsutvalg. Styret mener at dette er en god uttalelse, men ønsker noen konkretiseringer. For det første bør institusjonenes strategiske rolle understrekes enda tydeligere. For det andre bør fagevalueringer i større grad utnyttes som virkemiddel for å fremme fagutvikling og tverrfaglighet. Det er heller ikke rimelig at Forskningsrådet krever dokumentasjon av både nasjonalt og internasjonalt samarbeid i samme søknad. Gitt at Norge er et lite land kan man ikke forvente å ha store programsatsinger på for mange områder. Dette skaper fragmentering snarere enn fokus og langsiktig forskning av høy kvalitet. I tillegg stiller styret spørsmål ved at det er samme selskap som gjør begge evalueringene. UHRs styre godkjenner forslaget til tilbakemelding på evalueringen av Forskningsrådet med de merknader som fremkom i møtet.

6 092/12: Totale kostnader i forskningsprosjekter felles beregningsmodell Innstillingen fra Heitmann-gruppen som foreslår beregningsmodell for totale kostnader er nå ferdig. Modellen har vært behandlet av Økonomiutvalget i møte 30. mai, og i Administrasjonsutvalget 13. september, samt som orienteringssak i Forskningsutvalget den 19. september. Innstillingen fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og Forskningsrådet i fellesskap for å etablere totalkostnadsprinsipp for eksternt finansierte forskningsprosjekter ble behandlet i UHRs styremøte 10. oktober 2011 og i representantskapet 15. november Både styret og representantskap var opptatt av at dokumentasjon av tidsbruk ikke må forutsette merarbeid eller detaljert timeregistrering. Til representantskapets ønske om standardisering av satsene, sa arbeidsgruppen at man er mer opptatt av at selve beregningsmåten skal være enkel, gjennomsiktig og standardisert, enn av konkrete satser. Representantskapet ytret bekymring for at en ny modell kan gi en forskyvning av midler mellom institusjonskategoriene, men arbeidsgruppen mente at det ikke ville være fare for det som følge av en ny beregningsmodell. Denne saken er koordinert og forankret på flere nivåer. Saken har vært behandlet i fellesskap mellom Forskningsutvalget og Administrasjonsutvalget. Dernest er selve prinsippene knyttet til kostnadsberegning av totale kostnader vedtatt av sektoren gjennom styret og i Representantskap. Det har i hele perioden vært tett kontakt mellom UHR og Forskningsrådet for å sikre at Forskningsrådet slutter seg til modellen. Forskningsrådet slutter i dag helt opp om både prinsippene og selve beregningsmodellen som nå legges frem for styret. Det er sektoren selv som må vedta å anbefale institusjonene å ta i bruk beregningsmodellen. Forskningsrådet er i gang med tilpasning av sine elektroniske skjemaer slik at disse muliggjør søknader basert på denne modellen ved at institusjonenes egne tall og tall Forskningsrådet bruker passer sammen. Selv om merarbeidet ved omlegging til en slik modell vil være begrenset, særlig for fagmiljøene, er UHRs økonomiutvalg villig til å bidra til opplæring og bistand. Det samme gjelder det nasjonale nettverket for forskningsadministrasjon. I dialogen mellom UHR og Forskningsrådet er det dessuten lagt opp til å informere sektoren i fellesskap for å bidra til bred tilslutning og implementering av beregningsmodellen. Modellen anbefales derfor å tas i bruk fra våren UHRs styre takker for arbeidet og anbefaler at den foreslåtte modellen tas i bruk fra Dette forutsetter et fortsatt nært samarbeid mellom institusjonene, UHR og Forskningsrådet, samt at god opplæring og informasjon om praktisk implementering av modellen sikres.

7 093/12: Oppfølging og drift/forvaltning av instrument for arbeidsmiljøkartlegging (ARK). Resultat av et SAK-prosjekt under Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget fikk i 2010 og 2011 tildelt SAK-midler til ledelsesutvikling. Som en del av prosjektmidler knyttet til SAK-ledelse, ga Administrasjonsutvalget støtte til et prosjekt om arbeidsmiljøkartlegging. Prosjektet har hatt som mål å utvikle et samlet opplegg som: Kan brukes til å kartlegge alle viktige aspekt av psykososiale arbeidsmiljø, både belastninger og ressurser, slik at kravene som ligger i arbeidsmiljølovgivningen, tilfredsstilles. Er tilpasset sektorens utfordringer. Har et teoretisk og forskningsbasert fundament som gir grunnlag for oppfølgingstiltak og forskning. Benytter valide og reliable måleinstrument for å sikre at en måler det en ønsker å måle og at resultatene er konsistente. Det utviklede opplegget skal både kunne bistå institusjonene i sektoren med å gjennomføre arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser og -utvikling, og bringe fram ny kunnskap gjennom forskning. Kartleggingen vil fylle et behov i sektoren, og vil også møte kritikken fra vitenskapelig ansatte når det gjelder krav til metode og tilpasning til UH-sektoren. SAK-midlene fra UHR gjelder ut 2012, og det er behov for videre arbeid for å få på plass en modell for å sikre forsvarlig bruk av opplegget. Kompetansegruppen har diskutert og utredet flere ulike modeller og lokaliseringer for ARK. I tillegg til definerte mål og intensjoner, har følgende kriterier blitt lagt til grunn i vurderingene: Prosjektet ønskes koblet til et fagmiljø for å sikre personuavhengighet. Det er ønskelig at flest mulig av elementene i ARK kan ivaretas ett sted. Prosjekteier må kunne oppfattes som nøytral og seriøs av sektorens institusjoner. NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) er foreslått som prosjekteier for videreføring av ARK med følgende begrunnelse: Har fagmiljø med fokus på arbeidsmiljø. To av forskerne i utviklingsprosjektet er knyttet til SVT, Senter for helsefremmende forskning. Senter for helsefremmende forskning vil kunne ivareta personuavhengighet. Kan gjennomføre store spørreskjemaundersøkelser og vil kunne ivareta oppbygging av database. NTNU er villig til å påta seg arbeidet og fakultetet har også nødvendig fagmiljø, både forskningsmessig og teknisk/administrativt. I tillegg er to av de tre forskerne som har deltatt i utviklingen av ARK ansatt ved NTNU/SVT. NTNU er også første institusjon som vil bruke undersøkelsen i full skala allerede fra november Øvrige institusjoner vil kunne ta instrumentet i bruk fra våren 2013.

8 Prosjektgruppen foreslår derfor at det opprettes et prosjekt ved NTNU/SVT fra 2013 med en prosjektleder og en egen styringsgruppe, med representanter fra sektoren og forskerne som har deltatt i utviklingen av ARK, der styringsgruppen får i mandat å utvikle en varig modell for drift av ARK slik at mål, intensjoner og interesser ivaretas. Universiteter og høyskoler som ønsker å ta i bruk ARK, må sette i gang egne prosjekt for å sikre forankring og gode prosesser i egen organisasjon. Det er utarbeidet et sett med krav, tydelige råd og anbefalte muligheter til prosjektledelsen ved institusjonene. For å sikre at opplegget blir brukt forsvarlig, skal institusjonene undertegne en forpliktende avtale der krav til åpenhet, forankring, tilbakemelding, oppfølging og dokumentasjon presiseres. For øvrig må opplegget gjennomføres i henhold til de avtaler som gjelder ved hver enkelt virksomhet. Styret er svært positive til arbeidet som er gjort med dette prosjektet. Styret stiller imidlertid spørsmål ved om opplegget er tilpasset universitetene og store institusjoner, og synes det er mindre tydelig i hvilken grad det er relevant for høgskolene og kan skaleres ned til bruk ved mindre institusjoner. Styret mener at høgskolene bør inkluderes i det videre utviklingsarbeidet, og mener også at høgskolene bør bli representert i styringsgruppen for videreutvikling av prosjektet. UHRs styre takker for arbeidet som er gjort og ser det som viktig at arbeidsmiljøundersøkelsen kan stilles til rådighet for hele UH-sektoren. Styret støtter at NTNU overtar prosjektansvaret for ARK fra 2013, samt intensjonene om at det utvikles en modell som gjør det mulig for alle sektorens institusjoner å ta ARK i bruk dersom de ønsker det. Styret mener også at høgskolene bør inkluderes i det videre utviklingsarbeidet, og at høgskolene bør bli representert i styringsgruppen for videreutvikling av prosjektet. 094/12: Orienteringssaker Møte med MIT-president Rafael Reif Open Educational Resources (OER) Canada studietur Orienteringer om personal Svensk Riksrevision: Att styra självstendiga lärosäten Tildelingsbrev SAK-midler Nordisk Universitetssamarbeid (NUS) og Nordisk Ministerråd (NMR) Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetanseframskrivinger i Norge Attraktiv for arbeidslivet Om du ikke kjenner din egen kompetanse, hvordan skal arbeidslivet gjøre det? rapport fra Norsk studentorganisasjon Oppfølging av St meld 13 «samspillsmeldingen» Konferanse «Utdanningsledelse i høyere utdanning kunsten å gjøre det mulig» september 2012 Helse- og omsorgsdepartementet observatør i Publiseringsutvalget

9 Møte med KUF-komitéen 16. januar Styret besluttet å avholde ordnært styremøte samme dag. Det foreslåtte møtet 28./29. januar utgår derfor. Andel midlertidige i ulike stillinger ved universitetene og høgskolene UHRs styre tar sakene til orientering. 095/12: Eventuelt Det var ingen saker til Eventuelt.