Styret. Godkjent referat

Transkript

1 Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim, NTNU Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger Nestleder André Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Rektor Vidar L. Haanes, Det teologiske menighetsfakultet Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane Direktør Siri Margrethe Løksa, Universitetet for miljø- og biovitenskap (vara) Direktør Kai Mjøsund, Høgskolen i Buskerud (vara) Leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon Rektor Ole-Gunnar Søgnen, Høgskolen i Bergen Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Direktør Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø Tid: mandag 9. september kl tirsdag 10. september kl Godkjent referat Sted: Kringler Gjestegård, 2032 Maura Saksnr: 13/18

2 Saksliste Sak 059/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 060/13 Godkjenning av referat Sak 061/13 Regnskap per 1. juli 2013 Sak 062/13 Stortingsvalget 2013 konsekvenser for UH-sektoren Sak 063/13 Arbeidsgruppe langtidsplan Sak 064/13 Endringer i finansieringsmodellen? Sak 065/13 Planlegging av representantskapsmøtet ved Kunsthøgskolen i Oslo november 2013 Sak 066/13 Styremøter våren 2014 Sak 067/13 Oppnevning til styret for Senter for Advanced Studies (CAS) Sak 068/13 Oppnevning av ny Komité for kjønnsbalanse i forskning Sak 069/13 Nasjonalt råd for lærerutdanning og ansvar for ivaretakelse av nasjonale retningslinjer for lærerutdanning Sak 070/13 Studietur for rektorene til Brussel vår 2014 Sak 071/13 Orienteringssaker Forskningsalliansens seminar 15. august 2913 Kopinor Bolk Informasjonsmøte for eksterne styreledere 9. oktober 2013 Kina Chinese Service Center for Scholarly Exchange 18. oktober Holmenseminaret 2013 fokus på OECD Internasjonale søkere til masterstudier opptak og verifisering Irregulariteter i UH-sektoren - arbeidsgruppe U-Multirank Kommende konferanser i UHR-regi Sak 072/13 Eventuelt Sak 073/13 Evaluering av møtet

3 059/13: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn en sak til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 060/13: Godkjenning av referat Referat fra møte 6. juni 2013 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 061/13: Regnskap per 1. juli 2013 Halvårsregnskapet viser et underskudd på kr Dette skyldes blant annet manglende indeksregulering av medlemskontingenten. UHRs styre tar halvårsregnskapet 2013 til etterretning. 062/13: Stortingsvalget 2013 konsekvenser for UH-sektoren Styret diskuterte gårsdagens valg og mulige regjeringskonstellasjoner. Uavhengig av sammensetningen av ny regjering, ønsker styret å invitere til konstruktiv dialog på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det vil være viktig å peke på de endringene sektoren/institusjonene selv må ta tak i, kombinert med de kravene sektoren stiller til departement og Storting. Denne balansegangen er svært viktig. Flere av de politiske partiene har nedfelt i sine programmer at de er utålmodige og vil kreve konkrete resultater/endringer med tanke på struktur og profilering. På borgerlig side er argumentasjonen ganske lik og med fokus på blant annet finansiering, struktur og kvalitet. 1. UHRs styre gir leder, nestleder og generalsekretær fullmakt til å ferdigstille en pressemelding umiddelbart etter styremøtet 2. UHRs styre vil be om møte med ny minister så fort som mulig 3. Ny minister inviteres til å innlede på høstens representantskapsmøte

4 063/13: Arbeidsgruppe langtidsplan (LTP) I lys av Forskningsmeldingen har KD startet arbeidet med å utvikle en langtidsplan for forskning og utdanning. Det arbeides nå for å få en god dialog mellom UHR og KD om arbeidet fremover. I styremøtet 6. juni nedsatte styret en LTP-arbeidsgruppe, med direktør Ann Elisabeth Wedø, HiOA, som styrets representant i gruppen. Som en første milepæl blir det arrangert en workshop for UHRs medlemsinstitusjoner i september/oktober. Her skal det diskuteres eventuell samordning av tilbakemeldingene til KD på departementets invitasjon til å komme med innspill til arbeidet med LTP. Det er viktig at arbeidet i gruppen skjer i nær dialog med styret. Dersom styrets medlemmer har elementer eller temaer som arbeidsgruppen bør ta med i sitt arbeid, kan disse meldes inn på e-post til Ann Elisabeth Wedø. UHRs styre ber sekretariatet ta med innspillene fra styrets diskusjon i det videre arbeidet. Resultatet etter workshopen behandles i styremøtet 15. oktober før UHRs innspill sendes Kunnskapsdepartementet. 064/13: Endringer i finansieringsmodellen? Kunnskapsdepartementet har nedsatt et utvalg som skal se på hvordan universiteter og høgskoler skal finansieres i framtiden. Utvalget skal også vurdere om finansieringen i større grad bør gå til å belønne kvalitet, faglig robuste og tydelig profilerte utdannings- og kompetansemiljøer. Utvalget har fått frist for å levere endelig rapport innen utgangen av UHR har ønsket en gjennomgang av finansieringsmodellen, og har ved flere anledninger pekt på behovet for gjennomgang av kostnadsnivåene for studier, kostnadsnivå for stipendiatstillinger, og at insentivmodellen må styrkes. UHR ser derfor positivt på at utvalget er oppnevnt. UHRs styre stiller seg imidlertid undrende til at verken UHR eller Nettverk for private høgskoler har vært hørt i arbeidet med å nedsette arbeidsgruppen eller i arbeidet med mandatet. I tidligere tilsvarende prosesser har KD henvendt seg til sektoren før arbeidsgruppen og mandat har blitt nedfelt. Styret ønsker derfor å invitere politisk ledelse til et møte så snart som mulig for å diskutere sammensetningen av arbeidsgruppen og bredden på mandatet, samt å diskutere generelle prinsipper for utvikling av UH-sektoren. UHRs styre ber sekretariatet utforme brev til Kunnskapsdepartementet i henhold til styrets diskusjon.

5 065/13: Planlegging av representantskapsmøtet ved Kunsthøgskolen i Oslo november 2013 Styret diskuterte den fremlagte skissen til representantskapsmøte, og ga sin tilslutning til tittelen Utdanningskvalitet for fremtiden på det åpne seminaret. Styret ønsker å se bredt på nye undervisningsformer/studieformer og bruke gode eksempler fra egen sektor. Styret ønsker ikke å ha et ensidig fokus på MOOC. Forslag til tittel på sesjon: Innovative studieformer hva skjer. UHRs styre ber sekretariatet forberede representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet. 066/13: Styremøter vår 2014 Forslag til møtedatoer våren 2014: 28. januar, 12. mars, april (i Moskva), 10. juni Forslag til nye datoer for styremøter våren 2014 sendes styret på e-post. 067/13: Oppnevning til styret for Center for Advanced Studies (CAS) Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi skal fremme grunnforskning og tverrvitenskapelig teoretisk arbeid på høyeste faglig nivå. UHR utpeker to styremedlemmer med varamedlemmer til senterets styre. Det skal nå utpekes ett styremedlem med vara etter at funksjonsperioden til Gerd Bjørhovde (UiT) og Sigmund Grønmo (UiB) har gått ut. UHRs styre foreslår rektor Mari Sundli Tveit, UMB, som medlem og rektor Dag Rune Olsen, UiB, som varamedlem til styret for Senter for grunnforskning. 068/13: Oppnevning av ny Komité for kjønnsbalanse i forskning Komité for kjønnsbalanse i forskning skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren og i forskningsinstituttsektoren og dermed medvirke til økt likestilling mellom kvinner og menn. UHR har hatt det organisatoriske ansvaret for Kif-komitéen og dens sekretariat siden 2004 da den første komitéen ble oppnevnt. Funksjonsperioden til sittende komité utløper 31. desember 2013.

6 Kunnskapsdepartementet har besluttet å videreføre tiltaket, og ber UHR foreslå 8 medlemmer og 4varamedlemmer til ny komité. KD oppnevner 4 medlemmer og 1 varamedlem fra UHsektoren. Den nye komitéen oppnevnes for perioden 1. januar desember UHRs styre foreslår følgende kandidater til Komité for kjønnsbalanse i forskning for perioden 1. januar desember 2017: Institusjon Navn Det teologiske menighetsfakultet Førsteamanuensis Janicke Heldal Stray Høgskolen i Lillehammer Førsteamanuensis Ingrid Guldvik Høgskolen i Sogn og Fjordane Personaldirektør Wenche Fjørtoft Høgskolen Stord/Haugesund Førsteamanuensis Lise Langåker NTNU Professor/prodekan Tor Grande Universitetet for miljø- og biovitenskap Professor/instituttleder Ørjan Totland Universitetet i Agder Professor/viserektor Dag G. Aasland Universitetet i Oslo Professor Eivind Engebretsen Varamedlemmer: Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Ålesund Kunsthøgskolen i Bergen Universitetet i Norland Professor Joron Pihl Førsteamanuensis Synnøve Hofset Almås Professor Gerd Tinglum Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann 069/13: Nasjonalt råd for lærerutdanning og ansvar for ivaretakelse av nasjonale retningslinjer for lærerutdanning Våren 2012 nedsatte Nasjonalt råd for lærerutdanning en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utrede konsekvenser for NRLU, lærerutdanningsinstitusjonene og norsk lærerutdanning, dersom NRLU påtar seg ansvaret for oppfølging av nasjonale retningslinjer for lærerutdanning. Arbeidsgruppen ble bedt om å vurdere fordeler og ulemper for rådet og institusjonene. Under forutsetning av at det etableres gode strukturer anbefalte gruppen at NRLU starter en prosess med sikte på å ta formelt og faglig ansvar for de nasjonale retningslinjene. Arbeidet med å utvikle, gjennomgå og revidere de nasjonale retningslinjene utløser et betydelig ressursbehov. Det må nedsettes program- og faggrupper innenfor hver av de syv rammeplanene for lærerutdanning. Det estimeres et årlig driftsbudsjett på kr 4,2 millioner. I oppstartsfasen beregnes i tillegg en engangskostnad på kr 1,5 million. UHRs styre gir sin tilslutning til innstillingen fra Nasjonalt råd for lærerutdanning om at NRLU påtar seg ansvaret for å ivareta de nasjonale retningslinjene for lærerutdanning, under forutsetning om finansiering fra KD i henhold til vedlagte budsjettramme. Formell søknad sendes KD. Arbeidet kan starte når finansieringen er på plass og tidligst

7 070/13: Studietur for rektorene til Brussel vår 2014 UHR hadde en vellykket studietur for rektorene til Canada våren Det har kommet spørsmål om det kan arrangeres en studietur igjen i Et forslag er å arrangere en to dagers studietur til Brussel. Styret er redd for at det blir vanskelig å arrangere en slik tur med relevans for så mange på to dager. I tillegg har mange av institusjonene god kontakt med Brussel allerede. Styret vil derfor sjekke interessen for en slik tur før det eventuelt arbeides videre med et opplegg. Et alternativ kan være å arrangere et seminar for rektorene. Dette vil imøtekomme ønsket om en møteplass. UHRs styre ber sekretariatet sondere interessen for en rektortur til Brussel, alternativt et rektorseminar. 071/13: Orienteringssaker Forskningsalliansens seminar 15. august 2913 Kopinor Bolk Informasjonsmøte for eksterne styreledere 9. oktober 2013 Kina Chinese Service Center for Scholarly Exchange 18. oktober 2013 Holmenseminaret 2013 fokus på OECD Internasjonale søkere til masterstudier opptak og verifisering Irregulariteter i UH-sektoren - arbeidsgruppe U-Multirank Kommende konferanser i UHR-regi UHRs styre tar sakene til orientering. 072/13: Eventuelt Saker som er meldt inn til styrets møte 15. oktober 2013: Statsbudsjett 2014 Revisjoner i uh-loven UHRs budsjett for 2014 Oppnevninger til administrasjonsutvalget, forskningsutvalget og utdanningsutvalget Justering av mandat for Publiseringsutvalget Policy for høgskoleforskning Forskningsrådet Representantskapsmøtet november 2013 Organisering av helsefagenhetene

8 Kommunikasjonsplan for UHR Langtidsplan for forskning 073/13: Evaluering av styremøtet Styret er generelt svært fornøyd med avviklingen av det første styremøtet. Følgende punkter ble nevnt spesielt: Ønske om bedre format på sakspapirene for IPad Ønske om færre vedlegg til sakspapirene (f eks cv-er for mulige kandidater til utvalg) Ønske om å unngå bruk av forkortelser i papirene